香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 FUTURE DATA GROUP LIMITED 未來數據集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8229） 董事會召開日期 未 來 數 據 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）兹 通 告 謹 定 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 之 經 審 核 年 度 業 績 及 其 刊 發，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 本公告的資料乃遵照GEM上 市 規 則 而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料；本 ...

核数师委任 - 委任栢淳为核数师决议案于2025年2月14日通过[3][4][5] - 赞成票数193,458,550股，占比100%，反对票数0股[4] - 栢淳任期至下届股东周年大会结束[3][5] 公司人员 - 执行董事为张霆邦、李承翰[3][6] - 非执行董事为陶虹遐[3][6] - 独立非执行董事为陈建明、林智祥、梁浩鸣[6] 其他 - 公告在港交所网站保留至少七天并在公司网站公布[8] - 董事对公告资料承担全部责任[7]

信息发布 - 未来数据集团2025年1月22日发布股东特别大会通函及通告[2] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2] 非登记持有人通讯处理 - 无法接收电子通讯可申请印刷本，费用全免[3] - 想电子收取通讯应向中介提供邮箱，否则发登载通知印刷本[4] - 申请印刷本即确认收取日后通讯及所选语言版本，继续收需书面请求[3][4]

公司信息 - 公司股份代号为8229，于开曼群岛注册成立[11] 通讯发布 - 2025年1月22日发布股东特别大会通函及通告发布通知[3][9] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][8] 通讯获取 - 股东无法接收邮件或访问网站可免费获取印刷本[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，可更新[5][9] 通讯说明 - 公司通讯含董事报告等文件[6][9][11] - 可供行动通讯指要求股东行使权利通讯[7][10][11] 回条要求 - 填妥签署回条可寄回或电邮指定处[11] - 回条未选、无签名或填错无效，联名首位签[11] 其他 - 对通知有查询可致电热线[6][9] - 港投寄回条无需邮费或邮票[11]

股东特别大会安排 - 2025年2月14日上午10时在香港湾仔举行[3] - 动议委任栢淳会计师事务所为核数师[4] - 董事获授权填补核数师空缺并厘定薪酬[4] - 决议案以投票方式表决[4] 相关文件及手续 - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[6] - 2月11日至14日暂停股份过户登记[6] - 未登记持有人2月10日下午4时30分前送达过户文件[6] 公司人员 - 执行董事为张霆邦、李承翰，非执行董事为陶虹遐[5] - 独立非执行董事为陈建明、林智祥、梁浩鸣[5]

核数师变动 - 罗申美2025年1月20日辞任核数师，因审核费用未达成共识[15] - 公司建议委任栢淳为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束[10] 股东特别大会 - 2025年2月14日上午10时在香港举行，审议委任核数师等决议案[4][27][28] - 决议案投票表决，结果将刊于联交所及公司网站[19][28] 相关时间节点 - 代表委任表格2025年2月12日上午10时前送达[4] - 2025年2月11 - 14日暂停办理股份过户登记[21][30] - 未登记持有人2025年2月10日下午4时30分前完成登记[21][30]

FUTURE DATA GROUP LIMITED 未來數據集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 核數師辭任 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8229） 建議更換核數師 本 公 告 乃 由 未 來 數 據 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM證券上市規則第17.50(4)條 作 出。 董 事 會 宣 佈，由 於 本 公 司 與 羅 申 美 會 計 師 事 務 所（「羅申美」）未 能 就 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 的 審 計 費 用 達 成 共 識，因 此，羅 申 美 已 辭 任 本 公 司 核 數 師（「核數師」），自 二 零 二 五 年 ...

市场扩张和并购 - 公司订立两份无法律约束力意向书及一份谅解备忘录涉及低空经济战略合作[5] - 与承影奕威拟合作参与香港试点运营，探讨无人机反制业务，可能成立合资企业[8] - 与宁波翼新、物流平台拟合作参与香港项目，探讨无人机物流配送业务[12] - 与多翼创新拟在香港项目合作，可能成立合资企业[17][19] 未来展望 - 新兴无人机配送市场未来十年可能呈指数级增长[15] 其他信息 - 意向书及谅解备忘录2024年12月19日公告，至2025年12月31日有效[22][24] - 合作实施待磋商，未必实现，若订协议遵守港交所规则[22]

FUTURE DATA GROUP LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 本公司具備信息技術行業的經驗及專業知識。憑藉其專業知識，本公司旨在於將最新技 術應用於商業目的，以新技術為傳統企業賦能，並致力於利用大健康領域的大數據實現 可持續發展及相關目標。 — 1 — 未來數據集團有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8229） 自願公告 戰略合作意向書 本公告乃由未來數據集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出， 藉以知會股東及本公司潛在投資者有關本集團的最新業務發展。 戰略合作意向書 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二四年十二月十三日（交易時段後）， 本公司的間接全資附屬公司未來人工智能技術有限公司（「未來人工智能」）與美瑞莎產業 運營（深圳）有限公司（「美瑞莎」）訂 ...

市场扩张和并购 - 未来数据集团终止收购目标公司股份交易[2] - 2024年11月5日订立终止协议，解除相关义务责任[3] - 董事会认为终止收购对财务及营运无重大不利影响[4] 公司治理 - 公司执行董事为张霆邦、李承翰[6] - 非执行董事为陶虹遐[6] - 独立非执行董事为陈建明、林智祥、梁浩鸣[6] 公告信息 - 公告将在联交所网站保留至少七天并在公司网站刊出[6]