薪酬委员会成立 - 公司董事会于2016年12月5日决定成立薪酬委员会[5] 成员与会议 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[9] - 主席须为独立非执行董事[9] - 会议法定人数为两名成员[10] - 每年至少举行一次会议，工作需要时可额外举行[16] 决策规则 - 仅成员有权投票，多数票决定，票数相同时主席有决定权[11][16] - 全体成员签署书面决议案与会议通过效力相同[14] 权限职责 - 有权向公司查询资料，可获取外部专业意见[17] - 职责包括制定薪酬政策、审批薪酬建议等[20] 信息发布 - 职权范围通过公司及港交所网站向公众发布[22]

提名委员会成立 - 公司董事会于2016年12月5日决定成立提名委员会[5] 委员会构成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[9] - 主席由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[9] 会议规则 - 法定人数为两名成员，每年至少开一次会，必要时额外开会[8][9] - 书面决议案与会议决议案效力相同[12] 委员会职责 - 获授权在职责内查资料，必要时获取外部专业意见[16] - 至少每年检讨董事会架构等多方面内容[17] 其他 - 向董事会汇报决定或建议，由主席或指定人士进行[17] - 职权范围在公司及港交所网站向公众发布[20]

审核委员会成立 - 公司董事会于2016年12月5日决定成立审核委员会[5] 成员与会议规定 - 审核委员会成员不少于三名，多数应为独立非执行董事[8] - 审核委员会会议法定人数为两名成员[8] - 审核委员会每年举行的会议应不少于两次[14] 外聘核数师相关 - 公司每年应与外聘核数师开会两次，且不得有执行董事出席（除非委员会邀请）[9] - 委员会负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议[18] 委员会职责 - 委员会获董事会授权在职责范围内调查任何活动[15] - 委员会应审阅及监察公司的财务报表及年度报告等的完整性[19] - 委员会至少每年检讨一次公司的风险管理及内部监控系统[19] - 委员会需向董事会传达监控结果助其评估风险管理及内部监控系统[20] - 检讨风险管理及内部监控系统重大失误及采取的解决措施[20] - 评估公司财务报告及遵守GEM上市规则程序的有效性[20] - 讨论公司风险管理及内部监控系统确保管理层履职[20] - 考虑风险管理及内部监控事宜调查结果及管理层回应[20] - 协调内外核数师工作并确保内部审核职能资源充足[20] - 检讨公司及其附属公司财务及会计政策和常规[20] - 检讨公司雇员就不当行为提出关注的安排[21] 其他规定 - 由委员会全体成员签署的书面决议案效力与会议通过的一样[12] - 本职权范围须登载于公司及港交所网站供公众查阅[23] - 委员会向董事会汇报决定或建议并由秘书发送会议记录[25]

会议安排 - 高裕金融集团2025年11月25日在香港中环举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准截至2025年9月30日止6个月未经审核综合中期业绩[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日董事会由5名董事组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[3] 公告事宜 - 公告将在港交所和公司网站刊登，为期最少七天[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额8000万港元，法定/注册股份1.6亿股，每股面值0.5港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）4760万股，库存股份0，已发行股份总数4760万股[2] 股份数量变动 - 2025年10月上月底和本月底，法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目均无增减[1][2]

公司股权变动 - 股东于10月8日将股票由中银国际证券转入宏智证券 转仓市值为62749万港元 占公司股份比例1006% [1] 公司治理变动 - 执行董事霍玉堂因健康原因辞任 并自2025年8月1日起不再担任董事会主席 薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 执行董事谢青纯自2025年8月1日起获调任为董事会主席 [1] 公司财务业绩 - 截至2025年3月31日止年度总收益为30491万港元 同比增长2925% [1] - 股东应占亏损为12907万港元 上年同期为盈利8887万港元 同比由盈转亏 [1] - 每股基本亏损为2928港仙 [1]

公司股权变动 - 股东于10月8日将市值627.49万港元的股票由中银国际证券转入宏智证券 [1] - 此次转仓股份占公司已发行股份的10.06% [1] 公司管理层变动 - 执行董事兼董事会主席霍玉堂先生因健康原因辞任所有职务，自2025年8月1日起生效 [1] - 执行董事谢青纯女士自2025年8月1日起获调任为董事会主席 [1] 公司财务业绩 - 截至2025年3月31日止年度总收益为3049.1万港元，同比增长29.25% [1] - 年度股东应占亏损为1290.7万港元，上年同期为盈利888.7万港元，同比由盈转亏 [1] - 年度每股基本亏损为29.28港仙 [1]

股份数据 - 截至2025年9月底，法定/注册股份数目为1.6亿股，面值0.5港元，法定/注册股本总额为8000万港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为4760万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4760万股[2] - 截至2025年9月底，本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[4] - 截至2025年9月底，本月内库存股份总额增减为0[4]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额8000万港元，股份1.6亿股，每股面值0.5港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份4760万股，库存股份0，总数4760万股[2] 股份变动 - 本月内有已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额变动，均为普通股[4] 期权资金 - 本月内因行使期权所得资金总额未提及[3] 合规相关 - 本月证券发行或库存股份出售等获董事会授权，按规定进行[6] - 上市先决条件和函件条件均已履行，证券各方面相同[6]

股份相关 - 已发行股份总数为47,600,000股[4] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%新股份一般授权获100%赞成[3] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份一般授权获100%赞成[3] - 扩大董事配发额外股份一般授权获100%赞成[3] 决策事项 - 省覽及採納经审核综合财务报表等获100%赞成[2] - 重选陈凯媛女士为独立非执行董事获100%赞成[2] - 重选关子臻先生为独立非执行董事获100%赞成[2] - 授权董事会厘定董事酬金获100%赞成[2] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师获100%赞成[3] 董事会 - 董事会由五名董事组成[6]