公司章程修订 - 公司须于2025年7月1日后的下届股东周年大会对章程文件作出必要修订[3] - 董事建议以特别决议案方式寻求股东批准修订现有细则并采纳新细则[3] - 现有细则建议修订包括载入或微调若干界定词汇、删除部分界定词汇等[3] 股份相关 - 股份每股面值为0.25港元[5] - 举行某类别股份持有人的股东大会以变更等权利所需法定人数为持有该类已发行股份（不含库存股份）面值不少于三分之一的两位人士[5] - 董事会可在无代价下接纳交回任何缴足股份[5] - 公司进一步获授权可将回购等股份作为库存股份持有，无需董事会单独决议[5] - 新细则提述的所有投票权不包括库存股份所附带的投票权[5] 股东大会 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，要求人可自行召开[6] - 取消给予董事处理不超现有已发行股本票面价值20%的未发行股份及购回公司证券的授权[7] - 大会指定举行时间后30分钟（或主席决定等候不超1小时）内无法定人数出席，大会须押后至下星期同日同一时间及相同地点举行[7] - 若大会主席15分钟内未出席或不愿出任，副主席或出席董事推选的人出任主席[7] - 若大会主席无法使用电子设施参与，另一名人士担任大会主席，直至原主席能使用[7] - 主席可将大会押后、另定举行地点及更改会议形式，续会仅处理未押后时应处理的事务[8] - 董事会可安排人士以电子设施出席及参与股东大会，此类股东计入法定人数[8] - 股东大会开始以主要会议地点开始为准，出席股东计入法定人数并有权投票，前提是主席信纳电子设施充足[8] - 电子设施故障等情况不影响会议及决议案有效性，前提是全程有法定人数出席[8] - 主席可酌情中断或押后会议，截至押后时已进行事务有效[9] - 会议通告及递交受委代表委任表格条文适用于主要会议地点[9] - 董事会及主席可安排管理会议出席、参与及表决等事宜[9] - 主席认为电子设施不足等情况可采取相应措施[9] - 董事会及主席可作安排确保大会安全有序，违规者可能被拒入或逐出会议[10] - 董事可在未经股东批准下变更或押后大会[10] - 大会押后公司应尽快在网页刊登通告，变更形式或设施应知会股东[10] - 押后或变更大会，48小时前接获的受委代表委任表格有效[10] - 寻求出席电子或混合会议者负责维持设施，个别人员未出席不影响大会程序及决议[11] - 股东大会投票表决可按董事或主席厘定方式进行[11] - 委任代表文據须在大会指定举行时间不少于48小时前交回指定地点，有效期为12个月[12] 董事会 - 获委任董事任期至获委任后公司首届股东周年大会举行，可膺选连任[12] - 董事可通过电话会议等设备参与董事会会议[13] - 董事会可选任主席和副主席并决定任期[13] - 董事以任何方式向董事会发出同意书面决议案的书面通知视为签署[13] - 公司高级人员包括主席、董事、秘书及董事会决定的额外人员[13] - 现金派付款项可依董事决定以电子资金转账支付[13] - 董事会可将储备或资金进账款项拨充资本[13] 核数师 - 股东须在每年股东周年大会或其后特别大会委任核数师，任期至下届股东周年大会结束[14] - 核数师酬金由股东大会普通决议案或股东决定的方式决定[14] 通告及文件 - 电子通讯传送通告或文件视为传输当日发出，网站刊登则首次刊登日视作发出或送达[15] - 通告或文件以广告形式在报刊等刊物发出，首次刊登当日视为已送达[15] - 公司发出的通告或文件可书面、印制或电子方式签署[15] 其他 - 公司清盘决议案须以特别决议案通过[15] - 向公司董事等人员提供的弥偿保证延伸至现任及离任人员[15] - 公司应接纳股东等以电子方式传送的指示[15] - 公司应在允许范围内以电子方式支付公司行动款项[16] - 建议修订及采纳新细则须经股东周年大会特别决议案批准[16] - 执行董事为陈志伟先生及姜洁女士，独立非执行董事为梁宝汉先生等[17] - 公告将在联交所网站及公司网站登载至少七日[17]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司及附属公司收益约为1.0639亿港元，较上一年度减少约980万港元或8.4%[9][10] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占年内溢利约为806.2万港元，上一年度应占年内亏损约为808.2万港元[9][10] - 截至2025年3月31日止年度，其他收入为87.8万港元，上一年度为56.1万港元[10] - 2025年公司拥有人应占年内溢利为8,062千港元，2024年为亏损8,082千港元[47] - 2024/25财年公司收益约为106.4百万港元，较2023/24财年的116.2百万港元减少约9.8百万港元或8.4%[62][63] - 2024/25财年公司拥有人应占年内溢利约为8.1百万港元，2023/24财年则为亏损约8.1百万港元，实现转亏为盈[62] - 向合约客户提供医疗解决方案收益由2023/24财年约40.4百万港元增加至2024/25财年约42.5百万港元，增幅约为5.2%[63] - 向自费病人提供医疗服务收益由2023/24财年约25.2百万港元减少至2024/25财年约23.0百万港元，减幅约为8.7%[64] - 向合约客户提供牙科解决方案收益由2023/24财年约5.5百万港元减少至2024/25财年约4.5百万港元，减幅约为18.2%[64] - 向自费病人提供牙科服务收益由2023/24财年约45.2百万港元减少至2024/25财年约36.4百万港元，减幅约为19.5%[65] - 其他收入由2023/24财年约561,000港元增加至2024/25财年约878,000港元[67] - 其他亏损由2023/24财年约2.6百万港元减少约1.4百万港元至2024/25财年约1.2百万港元[68] - 2024/25财年所得税开支约33,000港元，2023/24财年约105,000港元[77] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，医疗及牙科专业服务开支为4534.3万港元，上一年度为5026.2万港元[10] - 截至2025年3月31日止年度，员工成本为3689万港元，上一年度为3722.7万港元[10] - 截至2025年3月31日止年度，物业、厂房及设备折旧为125.5万港元，上一年度为173万港元[10] - 截至2025年3月31日止年度，使用权资产折旧为753.3万港元，上一年度为799.8万港元[10] - 截至2025年3月31日止年度，医疗及牙科供应品成本为588.3万港元，上一年度为938.8万港元[10] - 截至2025年3月31日止年度，租金开支为80.3万港元，上一年度为91.2万港元[10] - 截至2025年3月31日止年度，融资成本为65.5万港元，上一年度为66万港元[10] - 医疗及牙科供应品成本由2023/24财年约9.4百万港元减少约37.2%至2024/25财年约5.9百万港元[73] - 租金开支从2023/24财年约0.9百万港元减至2024/25财年约0.8百万港元，减幅约0.1百万港元[74] - 其他开支从2023/24财年约14.0百万港元减至2024/25财年的12.4百万港元，减幅约为11.4%[75] - 2024/25财年及2023/24财年融资成本分别约为655,000港元及660,000港元[76] - 2024/25财年相关员工成本约为3690万港元，2023/24财年约为3720万港元[89] 其他财务数据 - 2025年非流动资产为24752千港元，2024年为12777千港元[11] - 2025年流动资产为26900千港元，2024年为29249千港元[11] - 2025年流动负债为36529千港元，2024年为35771千港元[11] - 2025年流动负债净额为-9629千港元，2024年为-6522千港元[11] - 2025年总资产减流动负债为15123千港元，2024年为6255千港元[11] - 2025年非流动负债为3973千港元，2024年为3074千港元[12] - 2025年资产净值为11150千港元，2024年为3181千港元[12] - 2025年公司拥有人应占权益为11604千港元，2024年为3632千港元[12] - 2025年非控股权益为-454千港元，2024年为-451千港元[12] - 2025年应收账款为8,069千港元，2024年为7,453千港元[49] - 2025年应收账款及其他应收款项总额为22,843千港元，2024年为11,495千港元[49] - 2025年非流动资产项下所示租金按金及其他应收款项为11,285千港元，2024年为816千港元[49] - 出售附属公司恒泉有限公司应收代价为14,400,000港元，初始日期公平值约为13,429,000港元[49] - 2025年计入非流动部分的其他应收款项约为9,552,000港元，计入流动部分的约为3,127,000港元[50] - 2025年应收账款总额7540千港元，2024年为6903千港元，其中30日内账款2025年为4132千港元，2024年为3607千港元[51] - 2025年3月31日，应收账款逾期账面总值为126.4万港元，2024年为105.4万港元，逾期超90日的2025年为0，2024年为24.9万港元[52] - 2025年应付账款及其他应付款项总计13052千港元，2024年为14239千港元，其中应付账款2025年为9806千港元，2024年为10517千港元[53] - 2025年合约负债总计6572千港元，2024年为6406千港元，2023年4月1日为6253千港元[54] - 截至2025年3月31日，与年初合约负债有关的收益确认为506.4万港元，2024年为1745.6万港元[55] - 2025年3月31日集团总资产约为51.7百万港元，2024年约42.0百万港元[78] - 2025年3月31日流动比率约为0.7倍，2024年约0.8倍[79] - 2025年3月31日公司已发行股本为10,400,000港元，普通股数目为41,600,000股，每股面值0.25港元[82] - 2025年3月31日集团无重大或然负债，2024年也无[87] 各条业务线表现 - 2025年牙科业务收益为40,876千港元，较2024年的50,711千港元下降19.4%[24][25] - 2025年医疗业务收益为65,514千港元，较2024年的65,537千港元微降0.04%[24][25] - 2025年牙科业务中解决方案收益4,521千港元，服务收益36,355千港元；2024年解决方案收益5,525千港元，服务收益45,186千港元[24][25] - 2025年医疗业务中向保险公司提供解决方案收益30,134千港元，向企业提供解决方案收益12,399千港元，服务收益22,981千港元；2024年对应收益分别为30,197千港元、10,164千港元、25,176千港元[24][25] - 公司牙科解决方案服务收益按一段时间后确认，因公司在年度预付款合约期内履行责任[26][27] - 公司一般牙科服务收益按某一时间段确认，在牙科诊所完成服务后履行责任[28] - 公司隐适美治疗服务收益按一段时间后确认，在病人接受并享受益处的时间内确认[29] - 集团医疗解决方案包括与企业的年度预付款合约及向保险公司提供的方案，前者收益按时间消逝模式确认，后者按某一时间点确认[30][31] - 集团经营医疗诊所提供普通及男士健康医疗服务，收益按某一时间点确认[32] - 集团所有客户合约期限不多于两年，分配至未履约合约的交易价格未披露[33] - 截至2024年3月31日，牙科服务（隐适美治疗服务）一年内剩余履约责任交易价格为397千港元，超过一年但不超过两年为83千港元，总计480千港元[33] - 集团经营分部分为牙科业务和医疗业务，二者为可呈报分部[34] - 截至2025年3月31日年度，公司牙科业务外部收益40,877千港元，医疗业务外部收益65,513千港元，分部总收益106,390千港元[35] - 截至2025年3月31日年度，公司牙科业务分部溢利9,845千港元，医疗业务分部溢利382千港元，分部总溢利10,227千港元[35] - 截至2025年3月31日年度，公司除税前溢利8,092千港元[35] - 截至2024年3月31日年度，公司牙科业务外部收益50,711千港元，医疗业务外部收益65,537千港元，分部总收益116,248千港元[36] - 截至2024年3月31日年度，公司牙科业务分部亏损8,066千港元，医疗业务分部溢利11,666千港元，分部总溢利3,600千港元[36] - 截至2024年3月31日年度，公司除税前亏损7,999千港元[36] - 截至2025年3月31日年度，公司使用权资产添置总计10,137千港元，其中牙科业务2,126千港元，医疗业务8,011千港元[35] - 截至2025年3月31日年度，公司物业、厂房及设备添置总计292千港元，其中牙科业务78千港元，医疗业务214千港元[35] - 截至2025年3月31日年度，公司物业、厂房及设备折旧总计1,255千港元，其中牙科业务533千港元，医疗业务722千港元[35] - 截至2025年3月31日年度，公司使用权资产折旧总计7,533千港元，其中牙科业务3,373千港元，医疗业务4,160千港元[35] 各地区表现 - 2025年香港市场收益为106,194千港元，中国市场收益为196千港元；2024年香港市场收益为115,919千港元，中国市场收益为329千港元[24][25] - 2025年香港地区来自外部客户的收益为106,194千港元，2024年为115,919千港元；中国地区2025年为196千港元，2024年为329千港元[42] - 2025年3月31日香港地区非流动资为12,249千港元，2024年为10,628千港元；中国地区2025年和2024年均为0[42] 管理层讨论和指引 - 集团本年度首次应用2020年修订本，对综合财务报表无重大影响[17][18] - 负债分类基于报告期间结算日已存在的权利，不受管理层12个月内结算意图或预期影响[19] - 负债可通过转让现金、货品、服务或实体本身的股本工具结算[19] - 集团未提早应用已颁布但未生效的新订香港财务报告准则及修订本[20] - 香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，引入新规定[21] - 香港财务报告准则第18号及其他准则修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[22] - 香港财务报告准则第18号应用预计影响损益表呈列及财务报表披露[22] - 集团正在评估香港财务报告准则第18号对综合财务报表的详细影响[22] - 部分准则修订于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[23] - 部分准则修订于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[23] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2015年8月20日在开曼群岛注册成立，2016年5月31日起在联交所GEM上市[13] - 2024年3月31日雇员总数114人，2025年3月31日为82人[88] - 2024/25财年公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[90] - 董事会不建议就2024/25财年派发股息，2023/24财年也无股息[91] - 股东周年大会将于2025年9月2日举行，8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[92] - 截至2025年3月31日年度，公司偏离企业管治守则第C.2.1条[94] - 公司于2024年12月6日就租赁协议披露须予披露交易详情及补救措施[94] - 公司采纳标准守则监管董事证券交易，2024/25财年董事全面遵守规定[96] - 公司于2016年5月19日成立审核委员会，

職權範圍 Medi Net Group Limited 醫 匯 集 團 有 限 公 司 （「本公司」） （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） 提名委員會（「委員會」） （ 經本公司於2016年5月19日採納及於2025年6月27日修訂 ） 1. 成員 2. 主席 2.1 委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執行董事。 3. 秘書 3.1 本 公 司 的 公 司 秘 書（「公 司 秘 書」）須 為 委 員 會 秘 書 。 如 公 司 秘 書 未 能 出 席 委 員 會 會 議 ， 則 其 授 權 代 表 或 由 出 席 委 員 會 會 議 的 成 員 所 推 選 的 任 何 人 士應出席委員會會議及撰寫會議紀錄。 4. 委員會程序 除下文另有指明外，本公司的組織章程細則（ 經不時修訂 ）所載有關規範董事 會議及程序的條文亦適用於委員會會議及程序。 4.1 法定人數 4.1.1 委員會會議的法定人數為兩名成員，其中至少一名須為獨立非執行董 事。 4.2 會議次數 4.2.1 委員會每年須至少舉行一次定期會議。委員會亦可於有需要時另外舉 行會議。 – 1 – 1.1 委員會成員須由本公司董事會（「董事會 ...

公司基本信息 - 公司为医汇集团有限公司，股份代号8161[1] 人事变动 - 自2025年6月27日起，执行董事为陈志伟、姜洁[2] - 自2025年6月27日起，独立非执行董事为梁宝汉、黄伟樑、吴伟雄[2] 董事会架构 - 董事会共设3个委员会[2] - 梁宝汉担任审核委员会和提名委员会主席[2] - 黄伟樑担任薪酬委员会主席[2]

公司人事变动 - 自2025年6月27日起公司提名委员会组成变动，姜洁获委任，陈志伟不再担任[3] - 姜女士及陈先生在董事会及相关董事委员会其他职位维持不变[4] 变动原因及影响 - 此次委任因2025年7月1日生效的GEM上市规则及企业管治守则修订进行[4] - 董事会相信变动可巩固效能及多元化，优化企业管治常规[4] 其他信息 - 公告日期执行董事为陈志伟及姜洁，独立非执行董事为梁宝汉等[6] - 公告将在联交所网站及公司网站登载[6]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MediNet Group Limited 醫 匯 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk（ 就公告而言， 於「最新公司公告」網頁 ）登載。本公告亦將於本公司網站www.Medi Net Group.com 登載。 於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先 生、黃偉樑先生及吳偉雄先生。 本公告遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本 公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所 載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何 其他事宜導致本公告或當中任何聲明有誤導成份。 （股份代號：8161） 董事會會議通告 醫匯集團有限公司（「本公司」）董事 ...

业绩情况 - 2024年3月31日止年度除税前亏损约800万港元[3] - 预计2025年3月31日止年度除税前溢利不多于810万港元[3] 其他要点 - 出售附属公司收益约1280万港元[3] - 成本控制使医疗及牙科供应品成本减约350万港元[3] - 预计2025年6月刊发年度业绩公告[4]

交易信息 - 医汇集团就订立租赁协议的须予披露交易发布补充公告[2][3] - 公告日期为2025年4月29日，原公告日期为2025年4月23日[3][5] 业主信息 - 业主为Hero Town Limited，从事物业投资，由新鸿基地产最终全资拥有[4] 人员信息 - 公告执行董事为陈志伟、姜洁，独立非执行董事为梁宝汉等[5] 公告刊登 - 公告将由刊登日期起最少七日于联交所及公司网站登载[6]

租赁信息 - 2025年4月23日康齿订立租赁协议，物业在香港[3][5] - 面积1074平方呎，月租金29,535港元，按金106,197.12港元[6] - 租赁期3年，自2025年4月30日起[3][6] 资产与交易 - 使用权资产未经审核价值约100万港元[4][7][10] - 相关交易构成须予披露交易[4][10] 用途与人员 - 物业用作经营牙科服务中心[8] - 公告日期执行董事为陈志伟、姜洁等[12]

市场表现 - 4月15日恒生指数上涨0 23%至21466 27点 医汇集团股价上涨13 79%至0 33港元/股 成交量11 6万股 成交额3 21万港元 振幅18 97% [1] - 最近一个月医汇集团累计跌幅13 43% 今年以来累计跌幅42% 跑输恒生指数6 77%的涨幅 [2] 财务数据 - 截至2024年9月30日 公司营业总收入5219 11万元 同比减少0 36% 归母净利润-82 6万元 同比增长59 65% [2] - 毛利率93 77% 资产负债率95 08% [2] 行业估值 - 医疗保健设备和服务行业市盈率（TTM）平均值-22 1倍 行业中值0 29倍 [3] - 公司市盈率-1 79倍 行业排名第93位 低于同业巨星医疗控股（0 2倍）、京玖康疗（0 38倍）、永胜医疗（3 59倍）、环球医疗（4 42倍）、瑞慈医疗（5 65倍） [3] 公司背景 - 公司成立于1994年 在香港联合交易所上市 扎根香港超过25年 提供专业医疗服务 [4] - 全资拥有6间牙科中心、2间西医门诊中心、2间男士健康中心及1间医学化验所 与400多家联系诊所合作 [4] - 2016年上市 2018年进军中国内地市场 在大湾区开设牙科中心 [4]