会议安排 - 公司将于2025年12月31日举行董事会会议[3] - 会议议程包括审议2025年4月1日至10月31日中期业绩公告及考虑派息[3] 公告信息 - 执行董事为邵国樑、邵炽良及郑义，独董为郎继录、梁子盈及郑鹤鸣[4] - 公告将在港交所及公司网站发布，港交所保存至少七日[4]

公司决议 - 更换公司名称的决议案获股东投票表决通过，赞成票29,848,000，占比100%，反对票0[3] - 决议案获不少于75%赞成票，正式通过为公司特别决议案[4] 股份情况 - 股东特别大会日期时，公司共有500,000,000股已发行股份[4]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为5亿股[2] 购股计划 - 于2017年10月24日采纳之购股计划，本月底可因股份期权行使发行或自库存转让的股份总数为5000万股[3]

公司人事变动 - 执行董事赵子超先生辞任 [1] - 辞任原因为需投放更多时间于其他业务 [1] - 辞任生效日期为2025年11月28日 [1]

公司人事变动 - 执行董事赵子超先生因须投放更多时间于其他业务而辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年11月28日 [1]

公司基本信息 - 2017年11月16日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为4月30日[6] - 资料报表于2025年11月28日更新[3] 股权结构 - 邵国樑持股124,000,000股，占比24.80%[5] - 钟如春持股124,000,000股，占比24.80%[5] - 黄爱忠持股119,544,000股，占比23.91%[5] 股本情况 - 已发行普通股500,000,000股，面值每股0.01港元[8] - 每手买卖单位为8,000股普通股[8] 业务范围 - 从事制造并向北美、欧洲及亚太区销售优质LED灯产品[7]

公司基本信息 - 公司名称为濠亮环球有限公司，股份代号为8118[1] 人员信息 - 执行董事包括邵国樑、邵炽良、郑义[2] - 独立非执行董事包括郎继录、郑鹤鸣、梁子盈[2] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名委员会[2] - 邵国樑担任提名委员会主席[2] - 邵炽良担任薪酬委员会成员[2] - 郎继录担任审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 郑鹤鸣担任审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 梁子盈担任审核委员会主席[2] 日期信息 - 文档日期为二零二五年十一月二十八日[2]

人事变动 - 赵子超自2025年11月28日起辞任执行董事职务，因需投放更多时间于其他业务[4] - 公告日期执行董事为邵国樑、邵炽良及郑义先生[7] - 公告日期独立非执行董事为郎继录、梁子盈及郑鹤鸣先生[7] 其他事项 - 公告遵照联交所GEM证券上市规则刊载，董事承担全部责任[8] - 公告将在联交所网站保存至少七日并登载于公司网站[8]

公司大会 - 公司股东特别大会于2025年12月8日上午11时在香港中环举行[1][2] - 代表委任表格须由股东或获授权代理人签署[4] - 代表委任表格须在大会或续会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 公司信息 - 公司普通股每股面值为0.01港元[2] - 公司英文名和中文名将更换[3] - 授权一名董事使更换公司名称生效[3] 决议案 - 决议案完整版及详情载于公司2025年11月19日通函及大会通告[6]

股东特别大会 - 2025年12月8日上午11时在香港中环举行[3] - 考虑更换公司中英文名称[5] - 授权董事办理更名登记备案[5] 相关安排 - 代表委任表格等须提前48小时送达[7] - 12月3 - 8日暂停股东登记[7] - 记录日期为12月8日[7] 大会情况 - 遇八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告顺延[7] - 警告提前三小时除下如期举行[7] - 黄色或红色暴雨警告如期举行[7] - 表决以投票方式进行[7]