股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 羅馬(元字宙)集團有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08072 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,880,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 576,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,880,000,000 | HKD | | 0 ...

公司运营动态 - 罗马元宇宙集团间接全资附属公司作为承租人，与出租人订立了一项为期3年的新办公室租赁协议，租赁期自2026年3月27日起至2029年3月26日止 [1] - 租赁物业位于香港湾仔告士打道39号夏悫大厦11楼1101–4室，该物业将被用作集团的新总办公室及在香港的主要营业地点 [1] - 董事认为订立该租赁协议符合集团利益，其条款经公平磋商，租金参考了邻近地区可比物业的现行市场租金，属公平合理 [1]

公司租赁协议公告 - 公司间接全资附属公司作为承租人，与出租人订立了一份为期3年的租赁协议，租赁期自2026年3月27日起至2029年3月26日止 [1] - 租赁物业位于香港湾仔告士打道39号夏悫大厦11楼1101–4室，将用作集团的新总办公室及香港主要营业地点 [1] - 董事认为订立该租赁协议符合集团利益，其条款经公平磋商，租金参考了邻近地区可比物业的现行市场租金，属公平合理 [1]

租赁信息 - 租赁协议于2025年12月24日订立，租期3年从2026年3月27日至2029年3月26日[3] - 使用权资产未经审核价值约849.1万港元[4] - 租金按金约97.4万港元[7] - 免租期为2026年3月27日至4月25日和2029年2月25日至3月26日各1个月[7] - 租赁付款总额3年约899.3万港元，月租26.45万港元[7] 公司及交易 - 公司在开曼群岛注册，股份于联交所GEM上市，代码8072[9] - 集团提供评估、顾问等服务[9] - 承租人是罗马国际评估，出租人是Globe Eagle[17] - 物业位于香港湾仔告士打道39号夏愨大厦11楼1101 – 4室[17] - 此交易为须披露交易[4]

通讯文件 - 公司通讯文件中、英文版本已上传至公司及港交所网站[3][7] - 可申请获取通讯文件印刷本[4][7] 股东通讯 - 非登记股东提供邮箱可电子收取通讯[5][8][10] 咨询方式 - 工作日9:00 - 17:00可致电或电邮咨询[6][8] 公司信息 - 公司为罗马（元宇宙）集团，代号8072[10] - 股份过户登记处为宝德隆证券登记有限公司[10] 股东权益 - 公司可按规定披露股东资料[10] - 股东可书面申请查阅及修改个人资料[10]

公司信息 - 公司名称为罗马（元宇宙）集团有限公司，股份代号为8072[10] 通讯文件 - 2025年12月22日发布通函等通知[2][6][9] - 中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][6] 收取方式 - 股东可免费选印刷本或网站版本，可选语言[3][7] - 改方式需填申请表寄回或电邮副本[3][7] - 需有效邮箱才可电子收取[4][8] 咨询途径 - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电或邮件咨询[5][8] 通讯范围 - 包括董事会报告、年度账目等多种文件[9][10] 行动通讯 - 指要求股东指示行使权利的通讯[9][10] 资料处理 - 公司可披露股东资料作核实纪录[10] - 股东可书面申请查阅修改资料[10]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月21日上午11时在香港举行股东特别大会[3] 名称变更 - 拟将公司英文名和中文名分别改为“Langu Company Limited”和“兰谷股份”[4] 股份登记 - 2026年1月16日至21日暂停办理股份过户登记手续[6] - 股份过户文件及股票须于2026年1月15日下午4时30分前递交[6] - 代表委任表格须于2026年1月19日上午11时前送达[6] 公告刊登 - 公告将在联交所和公司网站刊登[9] 董事会构成 - 董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[7]

公司更名 - 英文名拟由「Roma (meta) Group Limited」改为「Langu Company Limited」，中文名拟由「罗马（元宇宙）集团有限公司」改为「兰谷股份」[3] 股份信息 - 公司股份面值为每股0.2港元[2] 股东大会 - 2026年1月21日上午11时在香港湾仔夏愨大厦举行[2] - 代表委任表格须在2026年1月19日上午11时前送达[7] 股份过户 - 2026年1月16日至21日暂停办理，文件须在1月15日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席并投票资格记录日期为2026年1月21日[8]

公司名称变更 - 拟将英文名改为「Langu Company Limited」，中文名改为「兰谷股份」[13][17][33] - 生效后股份简称相应更改，代号仍为「8072」[20] 股东特别大会 - 2026年1月21日上午11时在香港湾仔举行[4][13][15][22][32] - 代表委任表格2026年1月19日上午11时前交回[5][23][37] 股份相关 - 面值每股0.2港元[13] - 2026年1月16 - 21日暂停办理过户登记[24][37] - 过户文件及股票2026年1月15日下午4时30分前递交[24][37] 董事会 - 截至通告日有2名执行董事和3名独立非执行董事[36]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为5.76亿港元，股份28.8亿股，每股面值0.2港元[1] - 上月底及本月底已发行股份均为1.68349134亿股，本月底库存股份为0股[2] 期权情况 - 新购股期权计划项下计划授权限额余额为351.0408万股[3] 公司确认 - 本月证券发行等获董事会授权批准，款项已收，上市条件已履行[6]