香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 並 於 百 慕 達 存 續 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8056） 於二零二五年九月二十九日舉行之 股東週年大會按股數投票表決的結果 刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二五年股東週年大會上以 按股數投票表決方式獲股東正式通過。 生活概念控股有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公 佈，刊載於日期為二零二五年九月五日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」） 通告內所有提呈之決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於 二零二五年九月二十九日（星期一）舉行之股東週年大會（「二零二五年股東週年 大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人（分別為「股份」及 「股東」）正式通過。 於二零二五年股東週年大會當日，總共有113,414,545股已發行股份賦予股東有權 出席二零二五年股東週年大 ...

公司基本信息 - 公司每股面值为0.001美元[3] 会议相关 - 股东周年大会于2025年9月29日下午2时30分举行[3] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前送达[5] 财务与决策 - 省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选边洪江和陈文锐为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[3] - 授予董事发行、购回及扩大发行股份一般授权[3]

股东大会安排 - 2025年9月29日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理过户登记手续[5] - 确定股东出席2025年股东大会并投票资格记录日期为2025年9月29日[5] 审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选边洪江和陈文锐为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可处理股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股）的20%[5] - 公司购回股份面值总额不得超已发行股份总数（不含库存股）的10%[8] - 扩大授权处理额外股份数额不得超已发行股份（不含库存股）总数的10%[9]

会议信息 - 2025年9月29日下午2时30分举行股东周年大会[52] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理过户登记手续[62] - 股东过户表格及股票须在2025年9月23日下午4时30分前送达指定地址[62] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.001美元之普通股[12] - 最后实际可行日期公司已发行股本含113,414,545股股份[39] - 2024年8月30日授予董事现有发行授权可处理最多453,658,181股股份，占已发行股份总数20%[20] - 2024年8月30日授予董事现有购回授权可购回最多226,829,090股股份，占已发行股份总数10%[20] - 2025年股东周年大会拟批准发行授权可发行最多22,682,909股股份，占已发行股份总数20%[22] - 2025年股东周年大会拟批准股份购回授权可购回最多相当于已发行股份总数10%的股份[22] - 获批后可购回11,341,455股，占已发行股本10%[39] - 过去12个月至最后实际可行日期，股份最高成交价格为0.340港元，最低为0.071港元[44] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[18] - 边洪江先生及陈文锐先生将在2025年股东周年大会退任并获提名膺选连任[18] - 边洪江和陈文锐两位独立非执行董事有权收取每月10,000港元董事袍金[35][37] 决议案相关 - 待相关决议案通过后，公司将在2025年股东周年大会提呈决议案扩大发行授权[24] - 所有决议案将以投票方式表决，投票结果将刊于联交所及公司网站[62] - 董事推荐全体股东投票赞成2025年股东周年大会上提呈的决议案[30] 其他 - 需省览、采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[53] - 提议重选边洪江先生和陈文锐先生为独立非执行董事[53] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[53] - 全面行使股份购回授权或对公司营运资金或资产负债状况有重大不利影响[42] - 若股东权益增加，可能须根据收购守则规则26提出强制性全面要约[47] - 假设股份无变动，行使购回授权或使公众持股低于GEM上市规则规定的25%[47]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿美元，股份50亿股，面值0.02美元/股[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.13414545亿股，库存股为0股[2] 购股权计划 - 本月内首次公开发售后购股权计划可能发行或转让股份400万股[3] - 上月底和本月底结存股份期权数目均为0[3]

配售协议失效 - 公司拟配售最多1365万股股份的协议已失效 因协议条件未能在2025年9月1日最后截止日期前达成或获豁免 [1] - 配售事项将不会进行 所有相关权利、义务及责任终止 但终止日期前可能产生的权利或责任除外 [1] - 协议失效后 任何订约方均不得向另一方提出基于该协议的申索 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 LIFE CONCEPTS Life Concepts Holdings Limited 承董事會命 生活概念控股有限公司 主席、執行董事及行政總裁 徐強 香港，二零二五年九月一日 1 生 活 概 念 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 並 於 百 慕 達 存 續 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8056） 配售協議失效 茲提述生活概念控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十二日及二 零二五年八月十一日內容有關根據一般授權配售新股份的公告（「該等公告」）。除 文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 董事會宣佈，由於配售協議所載的條件未能於二零二五年九月一日（即最後截止 日期）或之前獲達成及╱或豁免，故配售協議已告失效且配售事項將不會進行。訂 約方於配售協議項下有關配售事項 ...

配售股份情况 - 原最高配售13650000股，现增至22682909股[3][5] - 经修订配售股份占已发行约20.00%，完成后占约16.67%[5] - 配售股份总面值453658.18美元[5] 配售协议相关 - 最后截止日期由2025年8月11日延至9月1日[4] 款项情况 - 假设全配售，所得总额约640万港元，净额约620万港元[7] - 每股净价约0.275港元[7] - 拟将净额用作补充营运资金[7] 股份占比 - 公告日公众股东113414545股，占100.00%[9] - 完成后承配人22682909股，占16.67%；公众占83.33%[9] 风险提示 - 配售未必完成，股东及投资者需审慎[10]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为1亿美元，股份50亿股，每股面值0.02美元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为1.13414545亿股，库存股为0[2] 股份期权 - 本月底股份期权结存数为0，发行新股数为0，可能发行或转让总数400万股[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年总收益约为7.4百万港元，相比2024年的16.1百万港元下降[9] - 公司2025年拥有人应占溢利约为49.7百万港元，而2024年为亏损19.5百万港元[9] - 公司2025年溢利主要来自解散附属公司收益约26.8百万港元和债务重组收益约35.2百万港元[9] - 餐饮供应服务收益从2024年的11,992千港元下降45.8%至2025年的6,511千港元，占总收益比例从74.5%降至88.1%[20][21] - 金融机构合作服务收益从2024年的4,094千港元下降78.4%至2025年的883千港元，占总收益比例从25.5%降至11.9%[20][22] - 公司拥有人应占溢利从2024年亏损19.5百万港元转为2025年盈利49.7百万港元，主要受益于26.8百万港元附属公司解散收益及35.2百万港元债务重组收益[31] 成本和费用（同比环比） - 销售及已耗存货成本从2024年的12.0百万港元下降47.5%至2025年的6.3百万港元，占收益比例从74.3%升至85.8%[23] - 雇员福利开支从2024年的3.7百万港元下降13.5%至2025年的3.2百万港元[25] - 其他开支从2024年的4.5百万港元增加51.1%至2025年的6.8百万港元，占收益比例从28.0%飙升至92.4%[27] - 公司2024年非金融资产一笔过减值亏损约8.7百万港元[9] 各条业务线表现 - 食材销售业务在2025年产生收入约6.0百万港元[10][15] - 金融机构合作服务在2025年收入约为0.9百万港元[16] - 公司新中式餐厅于2025年2月试营业，市场反响热烈[15] - 公司2025年期间开设一间新餐厅并运营约两个月[174] 各地区表现 - 公司2025年收益主要来自香港的餐饮供应服务和中国的金融机构合作服务[17] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来拓展内地及亚洲市场[10] - 公司将继续寻求食材销售业务的长期合作以维持稳定收入[10] 债务和融资 - 债务重组收益为35.2百万港元，主要来自关联方免息垫款及董事信贷[26] - 公司于2024年8月2日完成配售370,000,000股股份，配售价每股0.0144港元，所得款项净额约5.1百万港元[138] - 配售所得款项净额的78.43%（约4.0百万港元）用于偿还集团债务，21.57%（约1.1百万港元）用于补充集团营运资金[138] - 截至2025年3月31日，配售所得款项净额已全部使用完毕，其中4.0百万港元用于偿还债务，1.1百万港元用于营运资金[140] - 公司于2024年9月3日完成股份合并，每20股合并为1股，合并后已发行股份为94,914,545股[140] - 截至2025年3月31日，本集团无任何借款[151] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物从2024年的1.3百万港元骤减86.8%至2025年的171,000港元[32] - 流动比率从2024年的0.31改善至2025年的0.63，营运资金缺口从91.0百万港元收窄至23.5百万港元[32] - 资产负债比率从2024年的792.5%显著下降至2025年的209.1%，债务净额从134.7百万港元减少至120.1百万港元[33] - 公司资产抵押为67,567,000港元（2024年：66,214,000港元）[37] 员工和薪酬 - 公司员工总数从28人减少至14人，员工成本从3.7百万港元降至3.2百万港元[41] - 公司高級管理層薪酬範圍在零至500,000港元的有2人[89] 董事会和公司治理 - 董事会由5名董事组成，包括3名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[59] - 截至2025年3月31日年度，董事会举行9次会议，执行董事徐强先生全勤出席9/9次董事会会议[59] - 独立非执行董事许鸿群、边洪江、陈文锐全勤出席所有委员会会议（2/2次审核委员会、1/1次薪酬及提名委员会）[59] - 董事刘国伟（2025年4月15日辞任）缺席3/9次董事会会议及0/1次股东周年大会[59] - 公司未区分董事会主席与行政总裁角色，由徐强先生兼任，董事会认为此架构不影响权力平衡[62] - 董事服务合约为期3年，需按细则轮值退任（至少每3年退任一次）[63] - 董事会已采纳成员多元化政策，考虑性别、年龄、专业经验等多元因素[66] - 全体董事确认已遵守GEM上市规则第5.48-5.67条证券交易准则[57] - 公司秘书负责确保董事会程序合规，董事可寻求独立专业意见（费用由公司承担）[60] - 三名独立非执行董事均符合GEM上市规则第5.09条独立性要求[60] - 公司董事会中女性占比20.0%，员工（包括高级管理人员）中女性占比28.6%[69] - 薪酬委员会在年内举行1次会议，检讨董事及高级管理层薪酬方案[74] - 提名委员会在年内举行1次会议，检讨董事会架构、规模、组成及多元化等事项[77] - 审核委员会在年内举行2次会议，监管集团内部监控及风险管理系统[79] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估及管理风险，业务单位为第一道防线，管理层为第二道防线，审核委员会为第三道防线[83] - 审核委员会审阅集团截至2024年3月31日止年度全年业绩及截至2024年9月30日止六个月未经审核中期业绩[82] - 提名委员会包括五名成员，其中两名执行董事（徐强先生及吴丽玉女士），其余为独立非执行董事[78] - 薪酬委员会包括四名成员，其中一名执行董事（徐强先生），其余为独立非执行董事[75] - 审核委员会包括三名成员，均为独立非执行董事，其中许鸿群先生具备会计或财务管理专长[81] - 公司未设立内部审核部门，董事会认为目前无即时需要设立[83] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2025年温室气体排放总量约为9.7吨二氧化碳当量，较2024年的283.6吨大幅减少[188] - 公司2024年因使用煤气产生1.22公斤氮氧化物(NOx)和3.43克硫氧化物(SOx)，2025年无废气排放[187] - 公司设定目标到2026年减少3%的温室气体排放量（以2024年为基准）[188] - 公司2025年无直接温室气体排放（范围1），排放全部来自外购电力的间接排放（范围2）[188] - 公司通过数据监测系统量化环境及社会绩效的关键绩效指标[177] - 公司董事会每年至少检讨一次环境、社会及管治相关事宜[179] - 公司审计委员会每年向董事会报告可持续发展风险及表现数据[179] - 公司2025年新餐厅运营受限是温室气体排放大幅减少的主要原因[188] - 公司通过会议、访谈等方式收集持份者对环境及社会影响的反馈[178] - 公司重大ESG议题按相对重要性分级呈现[182] - 公司2024年温室气体排放总量为283.6吨二氧化碳当量，其中范围1排放量为37.9吨，范围2排放量为245.7吨[189] - 2025年温室气体排放总量大幅下降至9.7吨二氧化碳当量，排放强度从23.65吨/百万港元收益降至1.49吨/百万港元收益[189] - 2025年能源消耗总量为16,137.0千瓦时，较2024年的412,123.1千瓦时显著下降，能源消耗强度从34,366.50千瓦时/百万港元收益降至2,478.42千瓦时/百万港元收益[194] - 2025年用水量为244.1立方米，较2024年的7,620.0立方米大幅下降，水资源使用强度从635.424立方米/百万港元收益降至37.49立方米/百万港元收益[197] - 公司设定目标以2024年为基准，2026年将用电量减少3%，2025年用电量已大幅下降[193] - 公司设定目标以2024年为基准，2026年将耗水量减少3%，2025年用水量已大幅下降[195] - 公司以2022年用纸量0.9吨为基准，目标在2027年前减少10%用纸量，2024年用纸量为0.8吨[190] - 2024年煤气消耗量为628,931兆焦耳，2025年未记录煤气消耗数据[194] - 公司2025年新餐厅仅短期运营，导致能源和水资源消耗量大幅下降[193][195] 股东和股息 - 公司未支付2025年度末期股息（2024年：无）[40] - 截至2025年3月31日止年度，公司未派付任何末期股息（2024年同期：无）[125] - 截至2025年3月31日，公司无可供分派储备（2024年同期：无）[130] - 公司股息政策考虑因素包括商业条件、财务状况、资本需求及监管限制[95] 供应商和客户 - 最大供应商占本集团总采购量的90%，五大供应商总计占94%[150] - 截至2025年3月31日止年度，无单个客户贡献超过总收入的10%[150] 其他重要事项 - 公司无重大或然负债（2024年：无）[38] - 公司无资本承担（2024年：无）[39] - 公司无重大投资超过总资产5%[44] - 公司计划配售最多13,650,000股配售股份[47] - 公司总部地址变更为香港中环皇后大道中287-299号永杰中心地下1号铺[47] - 公司主要业务为餐饮供应和金融机构合作服务[54] - 公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[56] - 公司支付給獨立核數師的審核服務費用為1,000千港元[90] - 公司独立核數師变更为长青（香港）会计师事务所有限公司，自2023年4月3日起生效[167] - 余权胜先生于2024年9月17日起辞任执行董事职务[169] - 刘国伟先生于2025年4月15日起辞任执行董事及合规主任职务[170] - 吴丽玉女士自2025年6月27日起获委任为提名委员会成员[171] - 公司已制定举报政策，为雇员及外部方提供保密渠道报告非法活动及不当行为[98] - 公司保持对腐败、贿赂、勒索、欺诈或洗钱行为的零容忍态度，并制定反腐政策[99] - 公司股东沟通政策确保股东平等及时获取信息，主要通过财务报告、通函、公告及股东大会实现[101][102] - 公司于2024年8月30日通过特别决议案修订并采纳新章程文件[104] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可请求召开股东特别大会[107] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一或不少于100名股东可提交书面要求提呈决议案[108] - 公司股东可通过电子邮件或邮寄方式向公司秘书发出书面查询[110] - 公司根据GEM上市规则披露资料，确保信息及时、公平、准确、真实及完整[111] - 公司为投资控股公司，附属公司主要经营餐饮供应业务及金融合作服务[114] - 公司未发现截至2025年3月31日年度有重大法律及法规不合规情况[116] - 公司已采纳购股权计划，但悉数行使后发行股份不超过已发行股份的30%[160] - 截至2025年3月31日，公司及附属公司未进行任何股份购买、出售或赎回[152] - 公司未在年度内作出任何慈善捐款[154] - 董事及主要行政人员未持有公司或相联法团的股份、相关股份及债权证权益[141] - 公司无任何重大关联方交易需根据GEM上市规则披露[146] - 公司确认已维持充足的公众持股量[153] - 购股权计划项下可授出的股份总数不超过公司上市日期已发行股份总数的10%[161] - 向每名合资格参与者授出的购股权在12个月内行使后发行的股份不得超过已发行股份的1%[162] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权若导致12个月内发行股份超过0.1%或总价值超过500万港元需股东批准[163] - 购股权计划下可授出的股份总数不超过4,000,000股，占年报日期已发行股份总数的3.53%[165] - 公司自上市日期起未授出任何购股权，截至2024年3月31日年度无购股权行使、注销或失效[165]