财务表现 - 公司2020年收益减少约1600万港元，同比下降34.9%，至约2980万港元[10] - 公司2020年毛损率为19.2%，而2019年毛利率为11.3%，主要由于特定项目产生维修及保养费用约660万港元[10] - 公司2020年确认亏损约3430万港元，较2019年亏损520万港元大幅增加，主要由于联营公司亏损增加约250万港元及一次性开支增加约1220万港元[11] - 公司2020年一般及行政开支增加约310万港元[11] - 公司2020年应占联营公司亏损增加约250万港元[11] - 公司2020年一次性开支增加约1220万港元，包括应收贷款撇销、合约资产亏损拨备及终止确认附属公司之亏损[11] - 公司2020财年总收益为29,800,000港元，同比下降16,000,000港元或34.9%[17] - 公司2020财年录得净亏损34,300,000港元，较2019年增加29,100,000港元[15] - 公司2020财年毛损率为19.2%，主要由于特定项目产生维修及保养费用6,600,000港元[19] - 公司2020财年一般及行政开支为13,600,000港元，同比增长3,100,000港元或29.5%[20] - 公司2020财年流动比率为1.1倍，较2019年的9.4倍大幅下降[22] - 公司2020财年员工及董事薪酬总额为21,800,000港元，较2019年增加2,300,000港元[23] - 公司不建议派付本年度的股息[177] - 公司可供分派予股东的储备约为零港元（2019年：18,150,000港元）[180] 业务扩展与战略 - 公司计划扩展更多种类的建筑相关服务，并扩大业务范围及服务覆盖范围[15] - 公司将继续重视现有业务，并寻求通过减少开支、争取项目等方式降低风险敞口[16] - 公司计划通过首次公开发售前投资者网络、招聘计划及电脑系统及软件升级提高接单能力[184] - 公司首要业务目标为提高在香港建筑服务行业的地位，以达成业务可持续增长及为股东缔造长期价值[181] - 首次公開發售前投資者為公司介紹一項合約金額逾33,000,000港元的項目，該項目已於2019年完工[185] - 公司已額外聘用16名僱員以支持業務擴張[185] - 公司投入上市所得款項開發建築相關系統及其他支持系統，以提升項目管理及交付服務的效率[185] - 配售交易所得款項淨額約25,100,000港元中，約2,500,000港元已用作一般營運資金，其中900,000港元用於支付董事酬金及員工薪金，1,600,000港元用於合規及專業費用[186] - 約6,500,000港元用於支付上市後新聘員工的薪金以支持業務擴張[186] - 約5,700,000港元用於購買新的物業、廠房及設備及BIM系統的開發及升級[186] - 餘款10,400,000港元已存入公司銀行賬戶[186] - 公司董事及高級管理層將繼續探尋及把握對公司有價值之機遇，並提供高水平服務[185] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事，性别比例为40:60的女性与男性成员[36][44] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在提升董事会表现质量并实现可持续及均衡发展[39][42] - 公司董事会举行了14次会议，确保季度、中期及年度业绩的批准及其他重要事项的决策[48] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会人数的至少三分之一，确保财务及其他强制性报告的严格编制[45] - 公司董事会成员已获得全面而正规的迎新导引，确保充分了解公司运营及业务[53] - 公司已采纳GEM上市规则作为董事买卖公司证券的操守守则，全体董事确认在2020年度内遵守该标准[35] - 公司董事会负责领导及控制集团事务，推动集团迈向成功，并为股东谋取最大长期利益[47] - 公司董事会成员之间除执行董事潘啟傑先生及前执行董事陈嘉儀女士为配偶关系外，无其他重大关系[52] - 公司已就董事采取的法律行动安排适当的保险保障[38] - 公司董事会成员有权在履行职责时获得独立专业意见，并在利益冲突时放弃投票[48] - 公司目前未设立主席或行政总裁职位，日常运营由执行董事及高级管理层监察[57] - 公司计划在适当时候安排选举新的主席[58] - 执行董事的任期无固定期限，可收取固定薪金及酌情花红[59] - 独立非执行董事的任期为三年，有权收取董事袍金[60] - 公司已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会以维持高水平企业管治[61] - 审核委员会在2020年度举行了4次会议，审阅了季度报告、中期报告及年度业绩[64] - 提名委员会在2020年度举行了1次会议，检讨了董事会架构及推荐重选退任董事[65] - 提名委员会负责评估董事候选人，考虑技能、经验、独立性及诚信等因素[67] - 公司已采纳提名政策，明确选择、评估及推荐董事候选人的标准和程序[66] - 提名委员会将根据股东提议的候选人进行评估并向董事会提出建议[70] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行1次会议[71] - 截至2020年3月31日止年度，核数师薪酬为500,000港元，较2019年的540,000港元有所下降[79] - 公司董事确认综合财务报表真实及公平地反映公司财务状况，未发现重大不明朗因素[80] - 管理层按季向董事会提供季度综合财务报表，并计划提供更详细的月度更新资料[83] - 董事会认为公司风险管理和内部控制系统充足有效，将继续评估和修订[84] - 公司秘书鄺振文先生自2015年9月21日起担任公司秘书，并在截至2020年3月31日止年度接受了不少于15小时的相关专业培训[85] - 任何持有公司缴足股本十分之一或以上的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[86] - 公司通过多种渠道与股东维持双向沟通，鼓励股东通过邮件或出席股东大会提出查询[87] - 公司已制定内幕消息的界定、保护、处理及发布程序，全体董事、高级管理层及雇员须合理审慎保证未公开内幕消息的保密性[88] - 公司通过网站刊发中期及年度报告，并发布有关公司最新发展的新闻及公告，以提升投资者关系[89] - 公司已根据GEM上市规则采纳股息政策，董事会在厘定股息时需考虑整体市况、财务表现、流动资金状况等因素[93][94] - 公司宣派末期股息须经股东于股东周年大会上批准，且不得超过董事会建议的金额[95] 环境、社会及管治 - 公司主要在香港从事建筑咨询服务，董事会对环境直接影响评估为微乎其微[98] - 公司刊发的环境、社会及管治报告披露了相关政策、措施及表现，并遵守香港联交所的《环境、社会及管治报告指引》[100][103] - 公司高度重视持份者意见，鼓励通过knk@asia.com反馈报告内容或形式的疑问[105] - 公司2020年财政年度温室气体排放量为35.81公吨二氧化碳当量，主要来自电力消耗和纸张使用[111] - 公司2020年财政年度电力消耗为44,132千瓦时，温室气体排放密度为1.48[111] - 公司2020年财政年度纸张消耗量为316.86千克，资源使用密度为10.63[111] - 公司2020年财政年度运营收益约为29,800,000港元[111] - 公司2020年财政年度员工总数为25人，期间有6名新员工入职和2名员工离职[116] - 公司严格遵守所有适用的雇佣和劳工法规，未发现任何不合规事件[116] - 公司采取多项节能措施，包括维持室内温度和关闭闲置设备，以减少温室气体排放[110] - 公司鼓励员工使用电子平台传播信息，重复使用纸张，以减少纸张消耗[111] - 公司提供健康和安全措施，包括合理设计工作场所和提供充足的消防措施[119] - 公司在新冠疫情期间要求员工居家工作，并提供口罩、消毒剂等卫生用品[120] - 公司严格遵守香港防止賄賂條例，禁止賄賂及貪污行為，並將反貪污程序納入僱員手冊[132][133] - 公司嚴格遵守有關賄賂、敲詐、詐騙及洗黑錢的所有適用法律及法規，並無任何貪污有關案件的記錄[136] - 公司高度重視服務質素，制定質量及安全檢查措施，報告期間無重大投訴[131] - 公司嚴格遵守個人資料（私隱）條例，確保客戶個人資料及私隱保密[130] - 公司致力於社區投資，支持幫助貧困老人及改善貧困家庭兒童教育的非盈利及慈善組織[137] - 公司嚴格遵守有關排放、資源使用及環境保護的法律及法規，並無產生有害廢棄物[145][148] - 公司實施能源使用效益計劃，並遵守資源效能管理政策[148] - 公司嚴格遵守有關健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜的所有適用法律及法規[131] - 公司已遵守香港聯交所環境、社會及管治報告指引中的僱傭及勞工準則，包括薪酬、解僱、招聘、晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視等政策[150] - 公司已遵守健康與安全相關政策，確保提供安全工作環境並保障僱員避免職業性危害[150] - 公司已實施員工發展及培訓政策，提升僱員履行工作職責的知識及技能[150] - 公司已遵守防止童工或強制勞工的相關政策，並未發生嚴重違反相關準則的情況[150] - 公司已制定供應鏈管理政策，管理供應鏈的環境及社會風險[150] - 公司已遵守產品責任相關政策，確保產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜[153] - 公司已遵守反貪污政策，防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢[153] - 公司正在考慮制定未來社區投資政策，以確保業務活動考慮社區利益[153] 股东与投资者关系 - 公司股份于2016年12月12日在联交所GEM上市[171] - 公司注册办事处地址为Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要营业地点为香港九龙观塘成业街7号宁晋中心33楼E室[169] - 公司承诺在提供建筑顾问服务中减少对环境的潜在不利影响，采取了一系列环境保护政策[173] - 公司与主要客户及分包商维持长久健康的关系，包括持续获得新项目及持续分判与分包商工作[174] - 公司截至2020年3月31日的年度业绩和财务状况详见年报第51至105页的综合财务报表[176] - 公司主要业务为提供全面建筑及结构工程顾问服务[170] - 潘啟傑先生持有公司股份194,800,000股，占已发行股本的46.60%[200] - 陳嘉儀女士持有公司股份194,800,000股，占已发行股本的46.60%[200] - 潘啟傑先生和陳嘉儀女士通过Energetic Way Limited持有公司股份196,000,000股，各占50%[200] - 潘啟傑先生在Energetic Way Limited中持有2股，占已发行股本的100%[200] - 陳嘉儀女士在Energetic Way Limited中持有2股，占已发行股本的100%[200]

财务表现 - 2019年第三季度公司收益为7,121千港元，同比下降37.9%[5] - 2019年第三季度公司毛损为3,342千港元，去年同期为毛利3,165千港元[5] - 2019年第三季度公司除税前亏损为16,945千港元，去年同期为溢利1,127千港元[5] - 2019年第三季度公司每股亏损为4.03港仙，去年同期为每股盈利0.18港仙[5] - 2019年前九个月公司收益为21,945千港元，同比下降47.8%[5] - 2019年前九个月公司毛利为344千港元，同比下降96.6%[5] - 2019年前九个月公司除税前亏损为18,678千港元，去年同期为溢利2,979千港元[5] - 2019年前九个月公司每股亏损为4.47港仙，去年同期为每股盈利0.48港仙[5] - 截至2019年12月31日止九个月的总收益约为21,900,000港元，较2018年同期减少20,100,000港元或47.9%[27] - 毛利率由2018年同期的24.0%下降至2019年的1.6%，主要由于保修期内产生的4,000,000港元分包商成本[27] - 截至2019年12月31日止九个月，公司录得拥有人应占亏损净额约18,700,000港元，较2018年同期溢利2,000,000港元大幅下降[32] 行政开支与成本 - 2019年第三季度公司行政开支为13,475千港元，同比大幅增加537.6%[5] - 截至2019年12月31日止九个月的行政开支总额约为18,600,000港元，较2018年增加11,300,000港元，主要由于坏账拨备[28] - 截至2019年12月31日止九个月，公司员工及董事薪酬总额约为14,000,000港元，较2018年的13,800,000港元保持相对稳定[34] 资产负债与流动性 - 截至2019年12月31日，公司保留盈利为-16,331千港元，去年同期为9,490千港元[7] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值约为19,400,000港元，较2019年3月31日的39,900,000港元减少[33] - 截至2019年12月31日，公司现金约为14,500,000港元，较2019年3月31日的29,400,000港元减少[33] - 截至2019年12月31日，公司流动比率约为2.7倍，较2019年3月31日的9.4倍大幅下降[33] - 截至2019年12月31日，公司拥有人应占权益总额约为26,600,000港元，较2019年3月31日的45,300,000港元减少[33] 业务与运营 - 公司已获授22,000,000港元的合约，但由于工程暂停，无法确认收益[24] - 公司预计部分客户可能要求服务减价，但短期内无法削减成本，维持毛利率面临挑战[27] - 公司于2016年12月12日进行配售交易的所得款项净额约25,100,000港元中，约2,500,000港元已用作一般营运资金，其中900,000港元用于支付董事酬金及员工薪金，1,600,000港元用于合规及专业费用以及一般开支[40] - 公司所得款项中约5,200,000港元用于支付上市后为支持业务扩张所招聘员工薪金，约2,500,000港元用于购置新物业、厂房及设备，约2,500,000港元用于开发BIM系统[40] 股东与股权 - 截至2019年12月31日，公司董事及最高行政人员于公司股份及相关股份中的权益及淡仓记录显示，潘启杰先生及陈嘉仪女士各自通过Energetic Way Limited持有194,800,000股股份，占已发行股本的46.60%[42][44] - 公司主要股东Energetic Way Limited持有194,800,000股股份，占已发行股本的46.60%，柯岳贤持有83,624,000股股份，占已发行股本的20.01%[47] 购股权计划 - 公司于2016年11月21日有条件采纳购股权计划，该计划有效期为十年[53] - 根据购股权计划，公司可发行最多41,800,000股股份，占已发行股本的约10%[55] - 任何十二个月内因行使购股权而发行的股份总数不得超过当时已发行股份总数的1%[56] - 截至报告日期，公司尚未授出任何购股权[57] 企业管治 - 公司未在2019年第三季度购买、出售或赎回任何上市证券[62] - 公司目前没有主席或行政总裁，日常运营由执行董事及高级管理层监督[66] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告流程及内部监控系统[67] - 公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与最高行政人员的角色未区分[65] 风险与负债 - 公司于2019年12月31日并无与任何香港金融机构安排任何抵押[36] - 公司收益及业务成本主要以港元计值，汇率波动风险甚微，未采用任何金融工具进行对冲[37] - 截至2019年12月31日，公司并无重大或然负债[38]

财务表现 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为14,824千港元，同比下降51.5%[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛利润为3,686千港元，同比下降46.7%[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司净亏损为1,839千港元，去年同期为盈利1,230千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总收益为14.8百万港元，较2018年同期的30.6百万港元减少51.5%[51] - 截至2019年9月30日止六个月，公司录得本公司拥有人应占亏损净额约1.8百万港元，而2018年同期为溢利1.2百万港元[56] - 公司毛利率从2018年9月30日的22.6%增至2019年9月30日的24.9%，主要由于设计及建造项目的收益贡献减少[53] - 公司截至2019年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表显示，公司拥有人应占期间亏损为1,839千港元，而2018年同期为盈利1,230千港元[31] - 公司截至2019年9月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为0.0044港元，而2018年同期为盈利0.0029港元[31] 现金流与资产负债 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为20,419千港元，同比下降30.6%[10] - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为9,000千港元，去年同期为8,412千港元[18] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为11,257千港元，同比增加136%[13] - 截至2019年9月30日，公司资产净值为43,473千港元，同比下降4.1%[13] - 截至2019年9月30日，公司流动资产净值为35,845千港元，同比下降10.1%[13] - 公司现金及现金等价物从2019年3月31日的29,419千港元减少至2019年9月30日的20,419千港元，下降30.6%[45] - 2019年9月30日，公司流动比率为4.2倍，较2019年3月31日的9.4倍显著下降，主要由于其他应付款项增加[57] - 公司流动资产净值从2019年3月31日的39.9百万港元减少至2019年9月30日的35.8百万港元，下降10.3%[57] - 公司于2019年9月30日的本公司拥有人应占权益总额为43.5百万港元，较2019年3月31日的45.3百万港元减少4.0%[57] 税务与开支 - 公司截至2019年9月30日止六个月的香港利得税拨备为106千港元，较2018年同期的622千港元大幅减少[29] - 公司截至2019年9月30日止六个月的所得税开支为106千港元，较2018年同期的622千港元大幅减少[29] - 截至2019年9月30日止六个月，公司行政开支总额为5.6百万港元，较2018年同期的5.2百万港元增加7.7%[54] - 截至2019年9月30日止六个月，公司员工及董事薪酬总额为8.3百万港元，较2018年同期的8.6百万港元保持相对稳定[59] 资产与设备 - 公司截至2019年9月30日止六个月的物业、厂房及设备账面值为1,123千港元，较2019年3月31日的1,451千港元有所减少[37] - 公司截至2019年9月30日止六个月的物业、厂房及设备累计折旧为1,419千港元，较2019年3月31日的1,091千港元有所增加[37] - 公司截至2019年9月30日止六个月的物业、厂房及设备添置为850千港元，主要包括家具及装修、办公设备、固定装置和汽车[34] 应收款项与负债 - 截至2019年9月30日，公司贸易应收款项（扣除亏损拨备）为6,029千港元，较2019年3月31日的3,754千港元增加60.6%[41] - 截至2019年9月30日，公司未注意到任何重大或然负债[62] - 截至2019年9月30日，公司未注意到任何重大报告期后事项[63] 股东与股权 - 截至2019年9月30日，公司董事及最高行政人员持有194,800,000股股份，占已发行股本的46.60%[66] - 公司主要股东Energetic Way Limited持有194,800,000股股份，占已发行股本的46.60%[72] - 公司已采纳购股权计划，自2016年12月12日起生效，有效期为十年[77] - 公司根据购股权计划可供发行的股份最大数额为41,800,000股，占已发行股本约10%[80] - 公司未在报告期内授出任何购股权[81] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[87] 企业管治 - 公司已遵守企业管治守则内的守则条文，确保高标准的企业管治[88] - 公司未设立首席执行官职位，日常运营由执行董事及高级管理层监察[91] - 审核委员会已审阅公司截至2019年9月30日止六个月的未审核综合业绩，认为符合适用会计准则及GEM上市规则[92] 业务与收益来源 - 公司截至2019年9月30日止六个月的收益主要来自提供全面建筑及结构工程顾问服务，包括牌照顾问、改建及加建工程及小型工程顾问、检察及核证以及其他建筑相关顾问[26] - 公司收益及业务成本主要以港元计值，汇率波动风险甚微，未采用任何金融工具进行对冲[61] 联营公司 - 公司截至2019年9月30日止六个月的联营公司建安尚未开展业务，公司持有其49%的权益[40] 资金使用 - 2016年配售交易所得款项净额约25.1百万港元，其中2.5百万港元用于一般营运资金，4.3百万港元用于支付新员工薪金，2.5百万港元用于购置新物业、厂房及设备，2.5百万港元用于开发BIM系统，余额13.3百万港元存入银行账户[64]

财务表现 - 2019年第一季度收益为7,135千港元，同比下降50.8%[5] - 2019年第一季度毛利为2,704千港元，同比下降29.5%[5] - 2019年第一季度除税前溢利为254千港元，同比下降81.8%[5] - 2019年第一季度本公司拥有人应占期间溢利为125千港元，同比下降88.5%[5] - 2019年第一季度每股盈利为0.03仙，同比下降88.5%[5] - 2019年第一季度保留盈利为2,472千港元，较2018年同期下降71.2%[7] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总收益为7.1百万港元，较2018年同期减少7.4百万港元或50.8%[26] - 毛利率由2018年同期的26.5%上升至2019年的37.9%，主要由于设计及建造项目收益贡献减少[28] - 截至2019年6月30日止三个月，公司录得本公司拥有人应占溢利净额约0.1百万港元，较2018年同期的1.1百万港元减少[31] - 截至2019年6月30日止三个月，所得税开支约为0.1百万港元，较2018年同期的0.3百万港元减少[30] 资产负债与现金流 - 截至2019年6月30日，公司流动资产净额约为41.2百万港元，现金约为25.7百万港元[32] - 截至2019年6月30日，公司拥有人应占权益总额约为45.4百万港元[32] - 截至2019年6月30日，公司流动比率约为5.2倍，较2019年3月31日的9.4倍减少[32] - 公司所得款项净额约25.1百万港元中，约2.5百万港元已用作一般营运资金[39] 业务与市场 - 公司主要业务为提供全面建筑及结构工程顾问服务[10] - 所有业务均在香港进行，收入全部源自香港[15] - 公司计划扩大业务范围及服务覆盖范围，以抓住市场新商机[25] 股东与股权结构 - 潘啟傑先生和陳嘉儀女士各自持有Energetic Way Limited的50%股份，合计持有194,800,000股，占公司已发行股本的46.60%[42][45] - Energetic Way Limited持有公司194,800,000股，占公司已发行股本的46.60%[48][50] - 柯岳賢持有83,624,000股，占公司已发行股本的20.01%[48] - 張端亭和王常燏各自持有24,000,000股，合计占公司已发行股本的5.74%[48][52] - 公司购股权计划可供发行的股份最大数额为41,800,000股，占公司已发行股本的10%[56] - 公司未授出任何购股权，自计划采纳以来无购股权授出[60] - 公司未参与任何使董事通过购买股份或债权证获利的安排[61] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[65] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则，主席与首席执行官角色分离[66] - 公司未设立首席执行官职位，日常运营由执行董事及高级管理层监督[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告及内部监控[69] - 审核委员会认为公司截至2019年6月30日的未经审核综合业绩符合会计准则及GEM上市规则[69] 员工薪酬 - 截至2019年6月30日止三个月，员工及董事薪酬总额约为3.9百万港元，较2018年同期的3.6百万港元增加[34]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团收益约为4580万港元，较上一财年增加约580万港元或14.5%[8][12] - 截至2019年3月31日止财年，集团毛利率约为11.3%，较2018财年的约43.7%下降[8][12] - 截至2019年3月31日止年度，集团确认亏损约520万港元，2018年则录得溢利约800万港元[8] - 2019财年一般及行政开支总额约1290万港元，较2018年约760万港元增长约530万港元或69.7%[13] - 2019财年公司拥有人应占亏损净额约760万港元，2018年为溢利800万港元[14] - 2019财年员工及董事薪酬总额约1950万港元，较2018年约1230万港元增加，其中董事薪酬增加390万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，公司已付及应付核数师核数服务薪酬约为54万港元，2018年为45万港元[70] - 2019年财政年度营运收益约为4584.8万港元[95] - 2019年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为1815万港元，2018年为2371.1万港元[158] 各条业务线表现 - 集团主要在香港提供全面建筑及结构工程顾问服务，计划扩展更多种类建筑相关服务[11] - 集团收益增长主要源于2017年7月18日公告公布的设计及建造项目[8][12] - 集团毛利率下降是因设计及建造项目收益贡献占比高且该项目毛利率低[8][12] - 集团亏损变动主要由于毛利减少以及一般及行政开支增加[8] - 截至2019年3月31日财政年度，首次公开发售前投资者为集团介绍一项合约金额逾3300万港元的项目，该项目于2019年已大部完工[162] 管理层讨论和指引 - 集团认为无需修改招股章程中载列的业务目标或业务计划[11] - 集团未来战略旨在抓住市场新商机，为股东贡献长期回报，成就取决于能否吸引专业人才[11] - 董事确认编制综合财务报表责任，未察觉使公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[71] - 管理层按季向董事提供季度综合财务报表，未来将提供更详细即时的月度更新资料[73] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统充足有效，集团认为委聘外部顾问进行内部审核更符合现状[74] 公司上市及发展历程 - 公司于2015年7月29日在开曼群岛注册成立，9月21日成为集团最终控股公司[149] - 公司于2016年12月12日在GEM成功上市[8] - 公司股份于2016年12月12日在联交所GEM上市[151] 公司人员相关 - 潘啟傑先生53歲，於建築服務行業擁有逾20年經驗，1988年11月獲香港大學建築學文學士學位，1990年12月獲香港大學建築學士學位，1993年成立捷朗投資有限公司，2015年7月29日獲委任為公司董事[129] - 陳嘉儀女士43歲，於香港建築服務行業擁有逾12年經驗，2003年5月19日加入本集團，2015年9月21日獲委任為執行董事[130] - 孫曉立先生57歲，畢業於遼寧廣播電視大學金融專業，曾在中國工商銀行、泰康人壽保險公司任職，現任卓信財富（北京）投資管理有限公司行政總裁[131] - 谷金泰先生42歲，於金融行業擁有約10年經驗，現任卓信財富（北京）投資管理有限公司哈爾濱分公司總經理[134] - 史立杰女士55歲，擁有逾25年企業管理經驗，曾擔任黑龍江省雙城永興大酒店總經理等職[134] - 方偉先生49歲，獲得貨幣銀行學碩士學位，是高級風險管理師，涉足多個行業，現任多家公司董事長[134][135] - 江錦宏先生62歲，於銀行業擁有逾15年經驗，2016年11月21日獲委任為獨立非執行董事，現任薪酬委員會主席等職[137] - 宋克強先生45歲，2016年11月21日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會主席等職[137] - 宋先生在会计及金融行业拥有逾16年经验，曾在多家公司任职[138] - 王启达自2016年11月21日起获委任为独立非执行董事，有多个学位及专业资格[141] - 李汉豪于2011年9月10日加入集团，后升任高级联席董事兼改建及加建及小型工程科主管[142] - 黄健彪于2009年3月9日加入集团，担任项目管理相关工作[142] - 黄耀聪于2015年7月1日加入集团，为联席董事，有超30项发展项目经验[144] - 邝振文于2015年8月17日加入集团出任财务总监，9月21日获委任为公司秘书[144] - 截至2019年公司有23名雇员，报告期内营运部门1名新员工入职，4名员工离职[100] - 公司员工按性别划分，女性占20%，男性占80%[100] - 公司员工按职能划分，营运占50%，行政占25%，管理占25%[100] - 自上市起，公司额外聘用十名雇员[164] 公司治理结构 - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，已收到其独立性年度确认书[35] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，宋克强先生担任主席[52] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨董事会架构等事宜[56] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨集团董事及高管薪酬待遇并作推荐[62] - 执行董事于2016年11月21日或相关委任日期与公司订立无固定任期服务合约，一方发出至少3个月书面通知或按合约终止[49] - 独立非执行董事初步任期从2016年11月21日起计为3年，一方发出至少3个月书面通知或按法规、细则及条款终止[50] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事及获委任填补临时空缺的董事须由股东选举，每名董事最少每三年轮值退任一次[50] - 公司未设立行政总裁职位，日常营运及管理由执行董事及高级管理层监察[48] - 各董事已得到全面正规迎新导引，公司提供董事责任及义务资料供董事研习[44] - 截至2019年3月31日止年度，各执行董事阅读有关持续专业发展之阅读材料[45] - 董事会按季定期举行会议，向全体董事发出至少14日通知，特别事项会议发出合理通知[38] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行5次会议[38] - 审核委员会在2019年3月31日止年度举行4次会议，审阅集团季度、中期报告及年度业绩并提意见[55] - 潘启杰先生、陈嘉仪女士、孙晓立先生、谷金泰先生、史立杰女士在董事会会议出席率为100%（5/5）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在董事会会议出席率为80%（4/5）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在审核委员会会议出席率为100%（4/4）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在提名委员会会议出席率为100%（1/1）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[65] - 潘启杰先生、陈嘉仪女士、张海钟先生、孙晓立先生、谷金泰先生、史立杰女士在股东大会出席率为100%（1/1）[65] - 公司执行潘启杰、陈嘉仪等，独立非执行董事有江锦宏、宋克强等，潘启杰、史立杰等将在股东周年大会上轮席退任董事并符合资格膺选连任[169] - 独立非执行董事固定任期为三年，委任可在股东大会起重续[171] - 公司无与董事订立无完结期限的服务合约，且不可于一年内免付赔偿而终止合约[174] 公司合规与社会责任 - 截至2019年3月31日，董事确认全体董事遵守交易必守标准，公司无违规事件[27] - 公司严格遵守有关健康及安全的所有适用法律法规，无雇员健康及安全死亡或重大事故[101] - 报告期内无重大投诉，无服务责任索赔或补偿要求[109] - 报告期内严格遵守贿赂、敲诈、诈骗及洗钱相关法律法规，无贪污案件记录及嫌疑案件报告[113] - 集团支持环保政策，遵守相关法律及规例，各项环境关键绩效指标已遵守或已解释[116][117][120] - 集团制定雇佣政策，遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例[122] - 集团设立全面有效合规程序，确保日常运营遵守适用法律及专业规定[105] - 集团重视服务质量，制定质量及安全检查措施[109] - 集团坚持高标准商业道德规范，禁止贿赂及贪污行为[110] - 集团将为社会作贡献视为使命，关注社区福利事宜[113] - 集团有支持非营利及慈善组织的愿景和计划[114] - 集团为雇员提供和谐工作环境，举办休闲及聚会活动[105] - 公司在健康与安全、发展及培訓、勞工準則、供應鏈管理、產品責任、反貪污等方面已遵守相關政策[123][124][127] - 公司正在考慮制定未來社區投資的政策[127] - 截至2019年3月31日止年度，集团已遵守对其有重大影响的法律及规例[152] 公司股权及证券相关 - 截至2019年3月31日，潘启杰先生和陈嘉仪女士通过受控制法团权益分别持有196,000,000股公司股份，占已发行股本约46.89%[182] - 截至2019年3月31日，潘启杰先生和陈嘉仪女士在Energetic Way Limited普通股中分别持有2股，占已发行股本100%[182] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份为418,000,000股[183] - 截至2019年3月31日，Energetic Way Limited以实益权益持有196,000,000股公司股份，占已发行股本约46.89%[187] - 截至2019年3月31日，柯岳贤以实益权益持有83,624,000股公司股份，占已发行股本约20.01%[187] - 截至2019年3月31日，张端亭以实益权益/配偶权益持有24,000,000股公司股份，占已发行股本约5.74%[187] - 截至2019年3月31日，王常燏以实益权益/配偶权益持有24,000,000股公司股份，占已发行股本约5.74%[187] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，无其他人士于股份及相关股份中拥有根据GEM上市规则第18章须披露的权益或淡仓[192] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，公司或附属公司无安排使董事通过购买股份或债权证获益，董事及最高行政人员无认购股份等权利[193] - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发行股份[194] - 截至2019年3月31日止年度，集团未发行或授出可换股证券、购股权、认股权证或类似权利[194] - 公司于2016年11月21日有条件采纳2016年12月12日生效的购股权计划，有效期十年[195] - 提呈授出购股权须以函件向合资格参与者作出，提呈日期后第20个营业日下午五时正前可供接纳[195] - 获授购股权代价为1.00港元或董事会厘定的其他金额，汇款不得退还[198] - 本报告日期，根据购股计划可供发行股份最大数额为41,800,000股，占公司采纳计划日期已发行股本约10%[198] - 全部购股计划已授出未行使购股股权获行使后，可发行股份总数不得超更新时已发行股份的30%[198] - 截至及包括提呈授出购股日期止十二个月内，因行使购股已发行及将发行股份总数不得超当时已发行股份总数1%[199] - 本报告日期及自计划采纳以来，公司未授出购股[200] 公司资金使用 - 截至报告最后实际可行日期，配售所得款项净额约2510万港元，其中约250万港元用作一般营运资金，约320万港元用作支付新聘员工薪金，约250万港元用作购买物业等，余款1690万港元存入银行账户[24] - 配售所得款项净额约2510万港元，其中约250万港元用作一般营运资金，约320万港元用作支付新聘员工薪金，约250万港元用作购买新的物业、厂房及设备，余款1690万港元存入银行账户[167] 公司其他重要事项 - 主席潘启杰先生与执行董事陈嘉仪女士为配偶关系[40] - 潘先生、陈女士及Energetic Way持有认可证券交易所上市公司任何类别已发行股份或股票或债权证不超5%不受不竞争契据限制[67] - 公司已收到潘先生、陈女士及Energetic Way年度确认书，他们确认除集团权益外无竞争业务及权益，独立非执行董事年度检讨未发现违规[69] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[77] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[78] - 公司已在联交所及公司网站刊载组织章程大纲及细则，截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无变动[81] - 本报告是公司刊发的第二份环境、社会及管治报告，专注于截至

财务表现 - 2018年第三季度收益为11,466千港元，同比下降4.1%[5] - 2018年第三季度毛利为3,165千港元，同比下降55.9%[5] - 2018年第三季度除税前溢利为1,127千港元，同比下降80.7%[5] - 2018年第三季度本公司拥有人应占期间溢利为758千港元，同比下降84.1%[5] - 2018年第三季度每股盈利为0.18港仙，同比下降84.2%[5] - 2018年九个月期间收益为42,023千港元，同比增长44.4%[5] - 2018年九个月期间毛利为10,075千港元，同比下降41.1%[5] - 2018年九个月期间除税前溢利为2,979千港元，同比下降76.8%[5] - 2018年九个月期间本公司拥有人应占期间溢利为1,988千港元，同比下降80.9%[5] - 2018年九个月期间每股盈利为0.48港仙，同比下降80.7%[5] - 截至2018年12月31日止九个月的总收益约为42,000,000港元，较2017年同期增长12,900,000港元或44.4%[24] - 毛利率由2017年同期的58.8%下降至2018年的24.0%，主要由于设计及建造项目的毛利率较低及项目团队主管加薪[27] - 截至2018年12月31日止九个月的行政开支总额约为7,300,000港元，较2017年增长2,800,000港元或62.5%[28] - 截至2018年12月31日止九个月的所得税开支约为1,000,000港元，较2017年减少1,500,000港元[29] - 截至2018年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利净额约为2,000,000港元，较2017年减少8,400,000港元[30] 资产负债与现金流 - 截至2018年12月31日，公司流动资产净值约为55,800,000港元，较2018年3月31日增加6,600,000港元[31] - 2016年12月12日配售交易所得款项净额约25,100,000港元，其中2,500,000港元用于一般营运资金，2,600,000港元用于支付新员工薪金，2,500,000港元用于购置新物业、厂房及设备，余额17,500,000港元存入银行账户[38] - 截至2018年12月31日，公司无重大或然负债[36] 股东与股权结构 - 截至2018年12月31日，董事潘启杰先生和陈嘉仪女士通过Energetic Way Limited持有公司46.89%的股份[40][42] - 截至2018年12月31日，Energetic Way Limited持有公司46.89%的股份，柯岳贤持有20.01%的股份[46] - 公司董事及最高行政人员于2018年12月31日无其他股份或债权证中的权益或淡仓[44] 公司治理与董事会 - 公司未设立最高行政人员职位，日常运营由执行董事及高级管理层监察[65] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务申报流程及内部监控系统[66] - 公司未在2018年第三季度购买、出售或赎回任何上市证券[61] - 公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与最高行政人员角色未区分[62] - 公司董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成[67] 员工与薪酬 - 截至2018年12月31日止九个月的员工及董事薪酬总额约为13,800,000港元，较2017年增加5,400,000港元[33] 业务扩展与战略 - 公司计划扩大业务范围及服务覆盖范围，以抓住市场新机遇并为股东贡献长期满意的回报[23] 购股权计划 - 公司于2016年11月21日有条件采纳购股权计划，计划有效期为十年[51] - 根据购股权计划，公司可发行的股份最大数额为41,800,000股，占公司已发行股本的约10%[54] - 购股权计划规定，任何十二个月期间因行使购股权而发行的股份总数不得超过当时已发行股份总数的1%[54] - 截至报告日期，公司尚未授出任何购股权[55] 其他 - 中国卓银国际控股有限公司2018年第三季度业绩报告发布[69]