公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约1.186亿港元，较2018年的约3.724亿港元减少约68.2%[8] - 2019年公司毛利约为1490万港元，较2018年的约4740万港元减少约68.6%[8] - 2019年公司拥有人应占净亏损约4410万港元，2018年则为净溢利约3320万港元[8] - 2019年末公司资产负债比率为零，与2018年相同[8] - 2019年毛利率为12.5%，2018年为12.7%[9] - 2019年末速动比率为22.4倍，流动比率为22.4倍[9] - 2019年公司总收益1.18632亿港元，2018年为3.72441亿港元[19] - 公司2019年总收益约为1.186亿港元，较2018年约3.724亿港元减少约68.2%[41] - 公司2019年销售成本约为1.038亿港元，较2018年约3.25亿港元减少约68.1%[42] - 公司2019年毛利约为1490万港元，较2018年约4740万港元减少约3250万港元或约68.6%，毛利率约为12.5%，较2018年减少0.2个百分比[43] - 公司2019年其他亏损净额为约140万港元，2018年为其他收益净额约1840万港元[44] - 公司2019年销售及分销开支约为1670万港元，较2018年约2400万港元减少约30.4%[45] - 本年度行政开支约1990万港元，较上一年度的约2290万港元减少约13.1%[46] - 本年度分占联营公司溢利约930万港元，较上一年度的约2020万港元减少约54.0%[48] - 本年度所得税开支约30万港元，较上一年度的约600万港元减少约95.0%[49] - 公司拥有人应占溢利由上一年度的约3320万港元变为本年度亏损约4410万港元[50] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物合计约8870万港元（2018年：约1.461亿港元），44%（2018年：约49%）以港元计值，56%（2018年：约51%）以人民币计值[66] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为零（2018年：零），无银行贷款（2018年：无）[66] - 2019年12月31日，集团有35名雇员（2018年：48名），员工成本约1250万港元（2018年：约1790万港元）[70] - 2019年12月31日，集团股东权益约为65450万港元，2018年约为72540万港元[75] - 本年度慈善捐款约14.7万港元，2018年约11.9万港元[104] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约4.39348亿港元，2018年约4.40027亿港元[110] - 公司本年度法定审核服务已付或应付费用约165万港元，与2018年相同[182] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年医药产品分销及贸易收益1.14652亿港元，占比96.6%，较2018年减少约68.5%[19][21] - 2019年提供营销及推广服务收益398万港元，占比3.4%，较2018年减少约49.4%[19][24] - 2019年医药产品分销及贸易毛利率为9.8%，2018年为11.0%[19] 产品相关情况 - 2019年选定药品平均新竞价较原来平均竞价下降约50%，药品集中采购文件全国扩张至29个省及4个直辖市[11] - 2019年2月产品因瑕疵被要求暂停出售和收回，5月1.0克包装产品解除暂停买卖，9月恢复生产销售，0.5克包装截至报告日仍暂停[21][22] - 公司因产品瑕疵须缴付罚款人民币44.7万元[38] - 公司于2019年5月6日被解除产品（1.0克）暂停买卖行政措施，产品（0.5克）截至2019年12月31日及报告日期生产及销售继续暂停[38] 公司业务发展策略 - 公司将加强与供应商及终端客户合作，提升分销网络及销售推广能力[12][15] - 公司预计药品定价将面临压力、市场份额流失，产品销量或下降、平均溢利率或下跌[25] - 新冠疫情对公司业务尤其是营销及推广服务造成严重影响，预计疫情可控后业务将恢复[26] - 2019年公司取得五种处方胶囊剂及颗粒药品的中国独家国家分销权[28] - 公司未来将继续丰富产品组合、提高销售及营销能力、专注核心业务[28][29][30] - 公司业务依赖供应商和分销商客户，但未取得长期承诺，将丰富产品组合及拓展分销网络[40] - 中国医药行业受严格监管，公司分销大部分药品受价格管制，将使产品组合多样化[40] - 公司旨在成为国家领先医药分销商，计划通过获得新独家分销权扩大发展并使产品组合多元化[193] - 公司计划提高及扩大市场份额、分销网络及营销工作[193] 公司投资情况 - 2019年12月31日，公司持有的康健国际股份公平值约1710万港元，持有1.2亿股，占已发行股本总额约1.59%，本年度确认公平值收益约300万港元[53] - 2019年12月31日，公司于香港上市的证券投资（康健国际股份除外）公平值约190万港元，本年度确认公平值亏损约20万港元[54] - 2019年12月31日，公司持有HCMPS约14.0%股权，投资额约6920万港元，投资公平值约4200万港元，占总资产约6.2%，本年度确认公平值亏损约1904万港元[55] - 截至2019年9月30日止九个月，HCMPS录得未经审核综合溢利约1710万港元[57] - 2019年12月31日，公司持有WinHealth International约9.63%股权，投资金额约人民币4725万元，投资公平值约7669.4万港元，占总资产约11.3%，本年度确认公平值亏损约276万港元[58] - 公司以4.725亿元收购WinHealth International 15%已发行股本，收购于2017年3月17日完成[61][62] - WinHealth International 2017年经审核溢利约3640万元，2018年及2019年未经审核综合溢利分别约5170万元及7380万元[62][64] - WinHealth International 2017 - 2019年目标溢利分别为3500万元、3850万元及4235万元，未达目标时王先生需支付差价15%金额[63] - 2018年公司于WinHealth International权益由15%先后摊薄至约13.49%及约9.63%，自2018年10月11日起投资重新分类[65] - 2019年12月31日，集团持有Saike International 50%股权，本年度分占溢利约930万港元（2018年：约1200万港元）[73] - 因Saike International综合纯利减少及疫情影响，2019年确认减值亏损约2090万港元[74] - 2016年12月9日，公司宣布供股，以每股0.275港元的认购价发行12.49344亿股普通股，集资约3.436亿港元（扣除开支前），认购价比2016年12月9日收市价每股0.400港元折让31.25%[77] - 2017年3月6日供股完成，合共发行12.49344亿股普通股，所得款项净额约为3.3亿港元，每股供股股份净发行价约为0.264港元，供股股份总面值为6246.72万港元[78] - 供股所得款项净额约3.3亿港元，拟用于HCMPS权益可能收购等多项用途，截至2019年12月31日，约2550万港元用于收购HCMPS 5%已发行股本[79] - 截至2019年12月31日，约1.177亿港元用于部分结算收购康健国际约1.55%当时已发行股本总额的代价，总代价为1.44亿港元[79] - 截至2019年12月31日，约2880万港元用于部分结算收购中国生物科技约11%已发行股本的代价，总现金代价约为3340万港元[79] - 截至2019年12月31日，约5340万港元（其中1040万港元来自相关所得款项）用于收购WinHealth International 15%已发行股本[79] - 截至2019年12月31日，约1700万港元用于偿还公司中国附属公司的银行借款，约4000万港元用于支付进口处方片剂药品在中国的分销权[80] - 截至2019年12月31日，约800万港元用于提升营销、销售及推广能力，约1040万港元用于部分结算收购WinHealth International 15%已发行股本的代价[80] 公司股份及上市相关情况 - 公司股份自2017年10月6日上午9时起暂停买卖[84] - 证监会认为公司2015年和2016 - 2017年有关收购公告可能含重大失实等资料[84] - 2018年1月12日董事会成立独立董事委员会，由两名成员组成，李倩明女士任主席[84] - 2018年9月24日施礼贤先生获委任为独立董事委员会成员[84] - 根据上市规则，若公司股份自2018年8月1日起连续18个月暂停买卖，联交所或取消其上市地位，18个月期限于2020年1月31日届满[87] - 公司正寻求法律意见处理证监会关注事项，意向证监会递交恢复股份买卖申请[85] - 公司无法于当前阶段制定有明确时限的恢复买卖计划[85] 公司人员及薪酬情况 - 刘杨先生39岁，于2018年6月27日起任执行董事，任期两年[90] - 霍志宏先生41岁，于2018年6月27日起任执行董事，任期两年[91] - 王秋勤女士42岁，于2018年6月27日起任执行董事，任期两年[92] - 执行董事刘杨和王秋勤薪酬自2020年1月1日起分别从每年36万港元增至120万港元和96万港元[114] - 各执行董事服务合约自2018年6月27日起为期两年[113] - 梁志坚任期自2019年10月1日起为期两年[94][113] - 李倩明任期自2019年6月20日起为期两年[95][113] - 施礼贤任期自2018年9月24日起为期两年[96][113] - 刘杨和王秋勤将在公司应届股东周年大会上轮值告退并愿重选连任[113] - 本年度，薪酬0 - 100万港元的高级管理层（董事除外）成员有1人[136] 公司股权结构情况 - 截至2019年12月31日，于文勇、Eagle Amber Holdings Limited等持有公司股份，其中于文勇持有426,672,000股，占比25.52%；钱晟磊持有193,704,000股，占比11.59%等[120] - 截至2019年12月31日，已发行1,671,846,657股本公司股份用于计算概约百分比[125] - Eagle Amber Holdings Limited由张江及戴晓松分别实益拥有35.0%[125] - 周凌先生实益拥有132,188,952股本公司股份，杨芳女士实益拥有29,211,048股本公司股份[125] - 中国华仁被视为于103,070,880股本公司股份中拥有权益[125] - Junyue International Corporation被视为于103,070,880股本公司股份中拥有权益[125] - Tan Sainuo被视为于103,070,880股本公司股份中拥有权益[125] - 截至2019年12月31日，无公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团股份等中拥有须登记的权益及淡仓[116] 公司购股期权情况 - 公司于2013年10月25日采纳购股权计划，有效期10年，授出每批购股期权代价为1港元，行使价有相关规定，已授出及待行使购股期权获行使时可发行普通股数目上限不得超已发行普通股总数30%，12个月内对个别人士授出购股期权获行使时已发行及将发行普通股总数不得超已发行普通股总数1%[130][132] - 2019年12月31日及报告日期，现有计划限额下可授出购股期权获行使时可发行166,579,200股每股面值0.05港元普通股，占公司约9.96%已发行股本[131] - 2019年1月1日及12月31日，无计划项下尚未行使购股期权，公司本年度未根据计划授出购股期权[132] 公司证券交易情况 - 本年度，公司或附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[137] 公司股息政策情况 - 董事会不建议派付2019年末期股息[8] - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2018年为零[103] - 公司制定宣派股息政策，考虑因素多，无预先厘定股息分派比例或比率，董事会将不时审阅[149] 公司核数师情况 - 德勤自2018年1月30日起辞任集团核数师，大华马施云自同日起担任公司本年度核数师，将在应届股东周年大会退任，公司将提呈续聘决议案[147] 公司审核保留意见情况 - 审核保留意见与收购事项的关连方交易及其相关结余披露资料有关，预期独立董事委员会调查完成后将解除，调查预计2020年完成[151] 公司董事会及委员会情况 -

财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日公司资产负债比率为零，与2018年12月31日持平[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益约5551.1万港元，较2018年同期约1.69979亿港元减少约67.3%[9] - 公司由2018年6月30日止六个月本公司拥有人应占溢利约1417.4万港元，转为2019年同期应占亏损约779.8万港元[9] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的任何中期股息[9] - 2019年上半年销售成本4867.8万港元，2018年同期为1.45289亿港元[10] - 2019年上半年除税前亏损729.4万港元，2018年同期溢利1850.1万港元[10] - 2019年上半年所得税开支50.4万港元，2018年同期为432.7万港元[10] - 2019年6月30日非流动资产3.62144亿港元，2018年12月31日为3.7265亿港元[11] - 2019年6月30日流动资产3.71182亿港元，2018年12月31日为3.95422亿港元[11] - 2019年6月30日流动负债1738.2万港元，2018年12月31日为3305万港元[11] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损7798千港元，全面开支总额19454千港元[12] - 2019年6月30日公司拥有人应占总计为705930千港元，较2019年1月1日减少19454千港元[12] - 2018年上半年公司拥有人应占溢利14174千港元，全面收益总额2692千港元[12] - 2018年6月30日公司拥有人应占总计为730609千港元[12] - 2019年上半年经营活动产生现金流出净额57737千港元，2018年为流入4029千港元[15] - 2019年上半年投资活动产生现金流入净额1582千港元，2018年为8943千港元[15] - 2019年上半年融资活动产生现金流出净额614千港元，2018年为零[15] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额56769千港元，2018年为增加12972千港元[15] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为89081千港元，2018年为102635千港元[15] - 2019年上半年银行利息收入1595千港元，2018年为447千港元；2019年汇兑（亏损）收益净额为 - 1271千港元，2018年为316千港元[35] - 2019年上半年中国企业所得税为504千港元，2018年为4327千港元，税率均为25%[36] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧1568千港元，2018年为917千港元；已确认为开支之存货成本2019年为44321千港元，2018年为142074千港元[38] - 董事会不建议就2019年及2018年上半年派付任何中期股息[39] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内亏损7798千港元，2018年溢利14174千港元；每股基本及摊薄（亏损）盈利2019年为 - 0.47港仙，2018年为0.85港仙[40] - 2019年6月30日物业、厂房及设备账面净值为14533千港元，2018年6月30日为9785千港元[41] - 2019年6月30日于联营公司之权益为149387千港元，2018年12月31日为146397千港元[42] - 2019年6月30日存货中制成品为78134千港元，2018年12月31日为66471千港元[46] - 2019年6月30日贸易应收款项为52,114千港元，2018年12月31日为82,241千港元[47] - 2019年6月30日已付供应商之保证金为140,964千港元，2018年12月31日为91,303千港元[47] - 2019年6月30日贸易应付款项为0千港元，2018年12月31日为21,239千港元[49] - 2019年6月30日合约负债为12,147千港元，2018年12月31日为2,353千港元[49] - 2019年6月30日集团已抵押楼宇及使用权资产总账面价值约9,431,000港元，2018年12月31日约为9,588,000港元[54] - 2019年6月30日于香港上市按公平值计入其他全面收益列账之股本工具公平值为2,883千港元，2018年12月31日为2,015千港元[57] - 2019年6月30日非上市投资按公平值计入其他全面收益列账之股本工具公平值为130,499千港元，2018年12月31日为140,494千港元[57] - 期内总收益约为5551.1万港元，较2018年同期减少约67.3%[64][75] - 期内亏损约为779.8万港元，2018年同期溢利约为1417.4万港元[65] - 销售成本约为4867.8万港元，较2018年同期的约1.45289亿港元减少约66.5%[76] - 毛利约为683.3万港元，较2018年同期的约2469万港元减少约1785.7万港元或约72.3%，毛利率约为12.3%，较2018年同期减少2.2个百分点[77] - 其他收益净额约为40.5万港元，较2018年同期的约615.6万港元减少[78] - 销售及分销开支约为514.9万港元，较2018年同期的约861.5万港元减少约40.2%[79] - 行政开支约为1294.8万港元，较2018年同期的约1046.4万港元增加约23.7%[81] - 分占联营公司溢利约为357.3万港元，较2018年同期的约673.4万港元减少约46.9%[82] - 所得税开支约为50.4万港元，较2018年同期的约432.7万港元减少约88.4%[83] - 公司拥有人应占亏损约为779.8万港元，而2018年同期录得溢利约1417.4万港元[84] - 2019年6月30日现金及现金等价物净额约为8908.1万港元，较2018年12月31日的约1.46101亿港元减少，港元计值占比约43%，人民币计值占比约57%[86] - 2019年6月30日康健国际股份投资公平值约为1360万港元，公司持有1.2亿股，占已发行股本总额约1.59%，期内确认公平值亏损约50万港元[92] - 截至2019年6月30日，集团持有HCMPS约14.0%股权，投资额约6920万港元，公平值约5220万港元，HCMPS 2019年前四个月录得未经审核综合溢利约770万港元[94] - 截至2019年6月30日，集团持有WinHealth International约9.63%股权，投资额约人民币4725万元（相当于约5340万港元），公平值约人民币6890万元（相当于约7830万港元），WinHealth International前五个月录得未经审核综合溢利约人民币2230万元[95] - 2019年6月30日，集团有45名雇员（2018年12月31日：48名），期内员工成本约652.5万港元（2018年同期：约1081.2万港元）[97] - 2019年6月30日已发行股份总数为1,671,846,657股[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年医药产品分销及贸易收益53,692,000港元，提供营销及推广服务收益1,819,000港元，总计55,511,000港元；2018年上半年对应收益分别为165,290,000港元、4,689,000港元，总计169,979,000港元[32] - 2019年上半年医药产品分销及贸易分部溢利5,152,000港元，提供营销及推广服务分部溢利1,681,000港元，总计6,833,000港元；2018年上半年对应分部溢利分别为20,357,000港元、4,333,000港元，总计24,690,000港元[32] - 医药产品分销及贸易期内收益约5369.2万港元，较2018年同期减少约67.5%[68] - 提供营销及推广服务期内收益约181.9万港元，2018年同期约468.9万港元[69] - 医药产品分销及贸易收益占比96.7%，提供营销及推广服务收益占比3.3%[70] 公司业务运营相关 - 公司主要运营附属公司在中国从事医药产品分销及贸易以及提供营销及推广服务[18] - 公司业务位于中国，全部收益来自中国，非流动资产主要位于中国[33][34] - 公司是浙江医药分销商，通过12个地区109名客户组成的网络销售产品和提供服务[63] - 2019年5月6日，公司被解除1.0克二代头孢产品暂停买卖行政措施[65] - 二代头孢产品制造商对制造程序进行检测审查，预计2019年第三季度完成[65] - 期内公司收购五种处方胶囊剂及颗粒药品中国独家全国分销权[72] - 公司将扩大本地分销网络、增强销售及营销能力，寻求潜在并购机会[73] 公司股权及股东相关 - 公司持有Sea Star International Limited 20.0%股权，持有Saike International 50.0%股权[42][43] - Sharp Shine及Brilliant Dream将按80.0%及20.0%的比例向Sea Star提供最高3亿港元免息初步股东贷款，截至2019年6月30日未作出贷款[43] - 于文勇持有426,672,000股普通股，占全部已发行股份的25.52%[108] - Eagle Amber Holdings Limited持有426,672,000股普通股，占全部已发行股份的25.52%[108] - 张江持有426,672,000股普通股，占全部已发行股份的25.52%[108] - 戴晓松持有426,672,000股普通股，占全部已发行股份的25.52%[108] - 钱晟磊持有193,704,000股普通股，占全部已发行股份的11.59%[108] - 周凌持有161,400,000股普通股，占全部已发行股份的9.65%[108] - 杨芳持有161,400,000股普通股，占全部已发行股份的9.65%[108] - 中国华仁医疗有限公司持有137,427,840股普通股，占全部已发行股份的8.22%[108] 公司上市及监管相关 - 公司股份自2017年10月6日起暂停买卖，独立董事委员会对两宗收购事宜的调查仍在进行中，独立调查员正在编制报告，内部监控顾问也在编制集团内部监控系统报告[100] - 若公司未能于2020年1月31日前恢复股份买卖，联交所上市部将建议取消公司上市地位[101] 公司供股及资金相关 - 2016年12月9日公司宣布供股，集资约3.436亿港元（扣除开支前），2017年3月6日完成供股，所得款项净额约3.3亿港元，2019年6月30日尚未动用所得款项总净额约3960万港元[103] 公司董事及人员权益相关 - 2019年6月30日，无公司董事及最高行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中拥有须登记的权益或淡仓[104] - 2019年6月30日，部分人士（董事及公司最高行政人员除外）在公司股份或相关股份中拥有须记录的权益或淡仓[105] 公司购股计划相关 - 2019年6月30日，购股计划项下概无尚未行使之购股权[112] 公司股本相关 - 公司法定股本股份数目为3,000,000千股，金额为150,000千港元[52] - 公司已发行及缴足股份数目为1,671,847千股，金额为83,592千港元[53] 金融资产相关 - 按公平值计入损益之金融资产经营纯利为人民币42,350,000元，波动率为24.79% - 44.62%（加权平均34.79%）[57]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约3.724亿港元，较2017年增加约58.3%[8] - 截至2018年12月31日止年度，集团毛利约为4740万港元，较2017年增加约0.2%[8] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占净溢利约3320万港元，2017年则约亏损1.05亿港元[8] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为零，与2017年持平[8] - 2018年集团毛利率为12.7%，较2017年减少7.4个百分点[9] - 2018年集团纯利率为8.9%[9] - 2018年集团总资7.68072亿港元，较2017年的8.30384亿港元有所下降[9] - 2018年集团总负债4268.8万港元，较2017年的1.03559亿港元减少[9] - 2018年集团银行结余及现金1.46101亿港元，较2017年的9019.5万港元增加[9] - 本年度总收益约为372.4百万港元，较2017年约235.2百万港元增加约58.3%[37] - 本年度销售成本约为325.0百万港元，较2017年约187.9百万港元增加约73.0%[38] - 本年度毛利约为47.4百万港元，2017年约为47.3百万港元，基本维持稳定[39] - 本年度毛利率约为12.7%，较2017年减少7.4个百分比[39] - 本年度其他收益净额约1840万港元，2017年为其他亏损净额约1.177亿港元，由亏转盈[41] - 本年度销售及分销开支约2400万港元，较2017年约2320万港元增长约80万港元[42] - 本年度行政开支约2290万港元，较2017年约2010万港元增加约13.9% [43] - 本年度分占联营公司溢利约2020万港元，较2017年约1950万港元增加约3.6% [44] - 本年度所得税开支约600万港元，较2017年约1060万港元减少约43.4% [45] - 本年度溢利约3320万港元，2017年公司拥有人应占净亏损约1.05亿港元，扭亏为盈[46] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为零，现金及现金等价物约1.461亿港元，49%以港元计值，51%以人民币计值[59] - 2018年12月31日，公司股东权益约7.254亿港元[67] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备约440,027,000港元，2017年约445,131,000港元[100] - 本年度集团慈善捐款约119,000港元，2017年约58,000港元[96] - 公司本年度法定审核服务已付或应付费用约165万港元，2017年约为150万港元[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年医药产品分销及贸易收益约364.5百万港元，2017年为232.0百万港元，同比增加约57.1%[20] - 2018年提供营销及推广服务收益约7.9百万港元，2017年约3.3百万港元，同比增加约139.4%[21] - 2018年医药产品分销及贸易毛利率为11.0%，2017年为19.1%[19] - 2018年医药产品分销及贸易收益占比97.9%，提供营销及推广服务收益占比2.1%[19] - 2017年医药产品分销及贸易收益占比98.6%，提供营销及推广服务收益占比1.4%[19] 行业政策影响 - 受“4+7城市药品集中采购文件”影响，选定药品平均新竞价较原来平均竞价下降约50%[11] - “两票制”自2017年起在中国大部分省份推行，公司预计药品定价将面临压力并失去市场份额[13][24] - 中国公布“4 + 7城市药品集中采购文件”，公司预期产品销量或下降、平均溢利率或下跌[13][24] 公司业务运营相关 - 截至2018年12月31日，公司从4名供应商采购医药产品，通过146名分布在中国17个地区的客户销售产品及服务[23] - 2018年公司取得喷他佐辛纳洛酮片的中国独家国家分销权[27] - 公司积极增聘销售及营销人员，未来将继续改善本地分销网络和销售及营销能力[28] - 公司将继续寻求医药相关行业潜在并购机会，实现业务多元化和协同效应[28] - 公司业务依赖供应商和分销商客户，但未取得长期承诺，将丰富产品组合和拓展分销网络[40] - 中国医药行业受严格监管，公司大部分药品受价格管制，将寻求并购机会分散风险[40] - 药品经营许可证有效期至2019年12月11日，有效期为五年，需在届满前六个月申请续期[33] - GSP证书有效期至2019年12月11日，一般有效期为5年，可在有效期届满前3个月内重新申请认证续期5年[34] 公司证券投资情况 - 2018年12月31日，公司于康健国际股份证券投资公平值约1400万港元，占上市证券投资总公平值约87.4% [49] - 2018年12月31日及报告日期，公司持有1.2亿股康健国际股份，占已发行股本总额约1.59% [49] - 2018年12月31日，公司持有HCMPS约14.0%股权，投资额约6918.8万港元，公平值约6104万港元[51] - 2018年12月31日，公司持有WinHealth International约9.63%，公平值约7950万港元[53] - 公司以4725万元现金收购WinHealth International 15%已发行股本，收购于2017年3月17日完成[54][56] - WinHealth International 2017年经审核溢利为3640万元，未触发调整机制；2018年预计也不会作出调整[55][56][57] - 2018年4月10日及10月11日后，公司于WinHealth International的权益由15%摊薄至约13.49%及9.63%，自10月11日起投资重新分类[58] - 2018年12月31日，公司持有Saike International 50%股权，本年度分占溢利约1200万港元[66] 公司供股及资金使用情况 - 2016年公司宣布供股，集资约3.436亿港元，认购价较收市价折让31.25%[68] - 2017年3月6日供股完成，公司配发及发行1,249,344,000股普通股，所得款项净额约3.3亿港元，每股供股股份净发行价约0.264港元，供股股份总面值62,467,200港元[69] - 供股所得款项净额约3.3亿港元拟用于多项用途，包括可能收购HCMPS权益等[71] - 约2550万港元用于收购HCMPS 5%已发行股本，约1.177亿港元用于部分结算收购康健国际约1.55%当时已发行股本总额代价[71] - 约2880万港元用于部分结算收购中国生物科技约11%已发行股本代价，约5340万港元用于收购WinHealth International 15%已发行股本[71] - 2018年12月31日，未动用所得款项净额合计约3960万港元，公司将继续寻找合适业务或投资机会[74] - 约1700万港元用于偿还公司中国附属公司银行借款，约4000万港元用于支付进口处方片剂药品在中国分销权，约800万港元用于提升营销等能力[75] 公司股份相关情况 - 公司股份自2017年10月6日上午9时起暂停买卖，原因是证监会认为部分收购公告可能含重大失实等资料[79] - 2018年1月12日董事会成立独立董事委员会，对收购事项展开独立调查，独立调查员正在编制独立调查报告初稿[79] - 公司股份继续暂停买卖，若自2018年8月1日起连续18个月暂停买卖，联交所或取消其上市地位，18个月期限于2020年1月31日届满[80] 公司人员相关情况 - 执行董事刘杨38岁，于中国医药行业拥有逾六年经验，2018年6月27日起任执行董事，任期两年[82] - 执行董事霍志宏40岁，于中国医药分销行业拥有逾18年经验，2018年6月27日起任执行董事，任期两年[83] - 执行董事王秋勤41岁，于中国医药分销行业拥有逾13年经验，2018年6月27日起任执行董事，任期两年[84] - 独立非执行董事梁志坚69岁，2017年10月1日起任独立非执行董事，任期两年[86] - 独立非执行董事李倩明43岁，拥有逾21年会计及核数经验，2017年6月20日起任独立非执行董事，任期两年[87] - 独立非执行董事施礼贤38岁，拥有逾五年会计及审计经验，2018年9月24日起任独立非执行董事，任期两年[88] - 高级管理层赖国华34岁，于审计及会计方面拥有逾11年经验，2012年6月加入集团[89] - 2018年12月31日，公司拥有48名雇员，员工成本约1790万港元[63] - 2018年6月27日，刘杨、霍志宏、王秋勤获委任为执行董事，周凌、杨芳退任[104] - 2018年9月24日，施礼贤获委任为独立非执行董事，何厚祥于6月27日退任[104] - 本年度高级管理层（董事除外）中薪酬在零至100万港元的有1人[128] 公司股权结构情况 - 于文勇持有普通股268,696,000股，占全部已发行股份约16.07%[114] - 钱晟磊持有普通股193,704,000股，占全部已发行股份约11.59%[114] - 中国华仁医疗有限公司持有普通股137,427,840股，占全部已发行股份约8.22%[114] - 杨芳持有普通股112,728,000股，占全部已发行股份约6.74%[114] - 周凌持有普通股112,728,000股，占全部已发行股份约6.74%[114] - 2018年12月31日公司已发行股本由1,671,846,657股股份组成[115] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户占集团总营业额约29.1%，最大客户占约7.9%[117] - 本年度集团四大供应商占集团总采购额100.0%，最大供应商占超90%[117] 公司购股计划情况 - 根据购股计划，已授出及待行使的所有未行使购股权获行使时可能发行的普通股数目上限不得超公司不时已发行普通股总数的30%[122] - 任何十二个月期间内向个别人士授出的购股权获行使时已发行及将发行的普通股总数，不得超公司已发行普通股总数的1%[125] - 2018年12月31日及报告日期，现有计划限额下可授出的所有购股权获行使时可发行公司普通股数目上限为166,579,200股，占公司约9.96%已发行股本[125] 公司关连方交易情况 - 与支付前执行董事周凌先生咨询费用及杨芳女士薪金有关的关连方交易符合“持续关连交易”定义，获豁免相关规定[132] - 2018年有关主要管理人员报酬的关连方交易符合“关连交易”或“持续关连交易”定义[132] 公司公众持股量情况 - 刊发报告前最后实际可行日期，公司公众持股量维持在上市规则规定的占已发行股份25%以上的充足水平[138] 公司核数师变更情况 - 德勤自2018年1月30日起辞任公司核数师，公司同日委任大华马施云为核数师[141] 公司股息政策情况 - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2017年亦为零[95] - 公司无预先厘定股息分派比例或分派比率，董事会将不时审阅股息政策[142] 公司收购事项调查情况 - 预期独立董事委员会对收购事项调查于2019年完成后，审核保留意见将在2019年独立核数师报告中移除[144] 公司董事会相关情况 - 截至报告日期，董事会由6名成员组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事[148] - 全体董事须至少每三年于公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[148] - 刘杨先生董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，提名委员会会议1/1，薪酬委员会会议2/2，企业管治委员会会议1/1[152] - 霍志宏先生董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，企业管治委员会会议1/1[152] - 王秋勤女士董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，企业管治委员会会议1/1[152] - 周凌先生股东大会出席率1/1，董事会会议出席率11/11，审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，企业管治委员会会议不适用[152] - 梁志坚先生股东大会出席率0/1，董事会会议出席率19/19，审核委员会会议出席率3/3，提名委员会会议出席率3/3，薪酬委员会会议出席率4/4，企业管治委员会会议不适用[152] - 周凌和杨芳于2018年6月27日股东大会结束后退任，刘杨和霍志宏同日获委任为董事会主席和行政总裁[154] - 本年度公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[155] - 公司有三名独立非执行董事，一名拥有合适专业资格或会计等相关财务管理知识[156] - 全体独立非执行董事任期为两年，梁志坚任期自2017年10月1日起，李倩明自2017年6月20日起，施礼贤自2018年9月24日起[1