产品与市场拓展 - 中智药业2019年中药破壁饮片系列产品进入广东省医保目录，进一步开拓市场应用空间[7] - 公司举办了第一届“健康广东”草本养生节，深化消费者对品牌的认知和认可[7] - 中智药业建立了独特的创业伙伴模式，全年帮助创业伙伴拓客及维护[7] - 国家发改委批准中药破壁饮片国家地方联合工程研究中心挂牌成立[8] - 三个自主研发的中药破壁颗粒产品获得加拿大卫生部非处方药及天然健康产品局颁发的NPN文号及许可证[8] - 公司草晶华破壁草本产品在加拿大获得三个品种的批文，继续推动中药国际化[14] 研发与质量管理 - 实验室获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，检测检验能力获得国际ILAC认可[9] - 中药破壁饮片通过非临床安全性评价及临床实验研究阶段总结评估，质量可控性及均一性得到全面提升[9] - 公司被认定为“国家知识产权示范企业”，企业知识产权管理工作得到国际肯定[10] - 研发开支减少9.6%至人民币47.4百万元，预计未来几年将上升[34] - 公司执行董事成金樂先生擁有逾35年醫藥行業經驗，負責監督研發藥品，並為執業中藥師及客座教授[57] 财务表现 - 公司收益增长17.5%至人民币13.42亿元，母公司拥有人应占利润增长34.8%至人民币1.147亿元[19] - 制药分部收益增长18.9%至人民币7.534亿元，占总收益的56.1%[22] - 连锁药店分部收益增长15.8%至人民币5.354亿元，占总收益的39.9%[24] - 线上药店分部收益增长15.7%至人民币5340万元，占总收益的4.0%[25] - 公司年度毛利增长17.8%至人民币8.347亿元，制药分部毛利增长21.6%至人民币5.576亿元[26][27] - 连锁药店分部毛利增长11.7%至人民币235.5百万元，毛利率下降至44.0%[28] - 线上药店分部毛利增加6.9%至人民币41.6百万元，毛利率减少至77.9%[29] - 销售及分销开支增加15.6%至人民币569.7百万元，占收益比率下降至42.4%[31] - 母公司拥有人应占利润增长34.8%至人民币114.7百万元，纯利率为8.5%[37] - 流动资产净额约为人民币416.4百万元，现金及银行结余增加至人民币380.3百万元[38] - 未偿还无抵押借款为35百万港元，可供动用的未应用银行融资为人民币30百万元及5百万港元[39] - 杠杆比率为4.1%[40] - 公司已发行股份数目为840,000,000股每股0.01港元的普通股[42] - 全球發售所得款項淨額約為452.9百萬港元，已全部如期使用[48][49] - 公司資本承擔為人民幣55.5百萬元，主要用於研發活動的固定資產及自有品牌產品的生產工廠[51] - 公司計劃投入最大努力及資源應對市場對自有品牌產品日益上升的需求，並考慮潛在投資機會以提升股東價值[52] - 公司無任何或然負債[53] 公司治理与董事会 - 公司执行董事赖智填先生擁有超過30年醫藥行業經驗，負責制定企業策略及業務發展[54] - 公司执行董事赖颖豐先生負責制定銷售策略及品牌營銷策略，並擁有經濟學學士學位及董事會秘書資格證[55] - 公司执行董事曹曉俊先生擁有超過25年醫藥行業經驗，負責監督業務發展及銷售營銷活動[57] - 江麗霞女士于2014年9月12日获委任执行董事并于2016年9月19日调任为非执行董事，负责监督公司业务管理及人力资源事宜[58] - 阳爱星先生于2018年5月14日获委任为非执行董事，拥有丰富的制药和市场营销经验[58] - 吴冠云先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席及薪酬委员会成员[60] - 黄锦华先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，担任公司薪酬委员会及提名委员会主席[61] - 周岱翰先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年中药行业经验[62] - 姜梅芳女士于2000年6月1日加入公司，担任中山市中智大药房连锁有限公司总经理[65] - 李武毅先生于2010年7月12日加入公司，担任中山市中智制药有限公司总经理[65] - 陈炯先生于2007年8月31日加入公司，担任恒生药业生产部经理[66] - 公司董事会主席赖智填先生同时兼任总经理职务，董事会认为此举符合公司最佳利益[74] - 公司董事会由四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超过三分之一[80] - 公司已采纳并遵守联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外[73] - 公司独立非执行董事具备会计、金融、法律及商业领域的广泛专业知识和经验，确保董事会决策的独立性和客观性[77] - 公司每年对独立非执行董事的独立性进行评估，并接获其书面确认[79] - 公司董事会负责领导及监控公司业务、策略决定及表现，并共同负责指导及监督公司事务[81] - 公司董事的委任、重选及罢免遵循组织章程细则，所有董事须至少每三年轮席退任一次[82] - 公司全体董事已确认在截至2019年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载的董事进行证券交易的操守守则[75] - 公司董事会成员在2019年度的定期董事会会议中出席率为100%，所有执行董事和非执行董事均出席了5次会议[84] - 公司高级管理层的年薪范围在2019年度为0至500,000港元，其中2人年薪在0至400,000港元之间，3人年薪在400,000至500,000港元之间[91] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务审核、薪酬政策和董事提名等事务[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报表情况及风险管理，并在2019年举行了两次会议[86] - 薪酬委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，2019年举行了一次会议，负责评估董事及高级管理层的薪酬组合[87] - 提名委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，2019年举行了一次会议，负责董事委任及继任管理[92] - 公司董事会于2018年8月29日采纳了提名政策，旨在实现董事会多元化并提升企业管治标准[94] - 提名政策包括董事继任计划，定期评估董事会空缺情况并提前物色候选人[95] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，强调性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素[96] - 公司董事会负责制定和检讨企业管治政策，包括董事及高级管理层的培训及持续专业发展[97] - 公司全体董事在2019年参与了持续专业发展项目，包括大数据及数位传输等专业培训[99][100] - 公司2019年向安永会计师事务所支付的审计服务费用为2370千元人民币，非审计服务费用为657千元人民币[103] 风险管理与内部控制 - 公司董事会注重风险管理，设立并维持有效的风险管理和内部监控系统，参照COSO标准[104] - 公司已建立完善的内部监控系统，确保控制系统的有效运转[104] - 公司董事会负责确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度，并批准风险管理策略[106] - 公司审核委员会负责审议全面风险管理体系的建设规划，并批准年度风险管理工作计划[107] - 公司风险管理项目组负责建立和完善公司风险管理制度及机制，并拟定年度风险管理工作计划[108] - 公司内审部负责对集团风险管理和内部监控系统的有效性进行独立评估[110] - 风险辨识与评估从战略、市场、运营、合规及财务五个维度进行，识别前十大重要风险并制定应对策略[120] - 董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理和内部监控系统的有效性进行持续监督及年度检讨[122] - 内审部委托第三方专业机构对2019年度风险管理和内部监控系统的设计有效性和执行遵循性进行检视评估[123] 员工与人力资源管理 - 雇员总数为3,243名，薪酬总额为人民币320.2百万元[44] - 公司共有僱員3,243人，其中男性員工1,219人（38%），女性員工2,024人（62%）[184][186] - 按年齡組別劃分，30歲以下員工1,419人（44%），30-50歲員工1,692人（52%），50歲或以上員工132人（4%）[185] - 公司制定了《考勤管理制度》和《薪酬體系管理辦法》，保障員工薪酬福利，包括基本薪金、津貼、佣金、花紅等[189] - 公司為員工提供各類假期與福利，如帶薪假期、社會和商業保險、住房公積金、企業年金等[189] - 公司制定了《安全標準文件》，要求生產場所分隔有害與無害作業區域，設置報警裝置並制定應急預案[191] - 公司開展了131次安全檢查，發現並整改480項安全隱患[193] - 公司共開展14次大型安全培訓和21次安全會議，主題涉及機械傷害安全、電氣安全等[194] - 2019年公司僱員普通工傷總天數為596天，發生普通工傷事件5次，較2018年下降76%[194] - 公司定期對職業危害因素進行檢測，並為相關人員進行專業體檢，特殊崗位前往疾病控制中心進行特殊體檢[195] - 公司為車間每個崗位配置防靜電服、防塵口罩、滅菌手套等勞動保護器具，並嚴格管理產塵設備和塵源點[195] - 公司2019年人均培训时长约为54小时[197] - 中智大药房“百日赋能”计划共培训564名新员工[198] - 公司提供多种培训形式，包括公司级培训、部门内训、外派培训等[196] - 公司每半年评估管理类和技术性员工的工作表现并安排晋升机会[199] - 公司设立人才储备计划，优化人力资源分配及内部晋升[199] - 公司完成员工饭堂装修及交付，改善员工就餐环境[200] - 公司制定《员工倾诉、投诉管理程序》，提供多种沟通和反馈方式[200] - 公司开展员工满意度调查，了解员工诉求并促进民主管理[200] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第四份环境、社会及管治(ESG)报告，涵盖2019年1月1日至2019年12月31日的数据[135] - 公司ESG报告按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，并展示利益相关方的识别与沟通过程[136] - 公司ESG工作委员会由执行董事赖颖丰担任主席，负责统筹ESG管理工作并向董事会汇报[142] - 公司通过面谈、电话访谈、问卷调查等多种形式与利益相关方进行沟通[144] - 公司2019年利益相关方沟通主题包括客户满意度调查、员工培训与福利、投资者信息披露等[145] - 公司通过志愿服务、公益慈善活动及健康知识宣传与社区保持互动[147] - 公司对ESG议题进行重大性分析，筛选出20个利益相关方最关注的议题并进行排序[148] - 公司高度重视产品质量和安全，列为高度重要议题[149] - 公司严格遵守环境保护法律法规，建立完整的环境管理体系[154] - 公司定期评估环境政策适用性，必要时进行修订[158] - 公司附属公司恒生药业通过中山市生态环境局企业清洁生产审核验收[158] - 公司废气排放主要来自天然气锅炉，定期进行维修检测和第三方排放监测[159] - 公司废水排放通过厂区污水处理设施处理后排放至市政管网[160] - 公司固体废物管理严格遵循相关法规，分为有害废弃物和无害废弃物进行系统管理[162] - 公司有害废弃物包括实验室废液及试剂和废药品，设置危险废弃物存放区并进行严格管理[162] - 公司无害废弃物细分为可回收废弃物与不可回收废弃物，定期处理[162] - 公司2019年温室气体排放总量为16,061.36吨二氧化碳当量，较2018年增长21.6%[163] - 公司2019年能源总耗量为35.51百万千瓦时，能耗密度为26.30兆瓦时每百万元收益，较2018年下降5%[167] - 公司2019年耗水密度为159.52吨每百万元收益，较2018年下降17%[169] - 公司2019年包装材料总用量为3,680.31吨，较2018年增长19%[172] - 公司2019年总用电量为19,884,620千瓦时，较2018年增长18.8%[172] - 公司2019年生产用水量为181,539吨，较2018年增长3.1%[172] - 公司2019年外购电力总用量为19,884,620千瓦时，较2018年增长18.8%[172] - 公司2019年包装材料密度为2.74吨每百万元收益，较2018年增长1.1%[172] - 公司2019年化石燃料消耗总量为1,305,956升，较2018年增长12.5%[172] - 公司2019年总耗水量为214,110吨，较2018年下降2.6%[172] 股东与投资者关系 - 股东特别大会可由持有公司有投票权股本不少于十分之一的股东要求召开[128] - 股东向董事会提呈议案需遵守细则第64条和第113条的规定[130] - 股东大会上所有表决均以按股数投票方式进行，除程序或行政事宜外[131] - 公司股息政策优先以现金方式分派股息，取决于财务业绩、营运、流动资本要求等因素，并可能宣派特别股息[132] - 公司通过年度及中期业绩报告、联交所网站公告及股东大会与股东保持定期沟通[133] 社会责任与公益 - 公司在疫情期间捐赠总货值人民币680万元的物资，包括医用口罩、消毒液、黄芪破壁饮片等[12] - 中医药在疫情诊疗救治中发挥优势，中智药业在“后疫情”时代将发挥更强大的社会作用[11] - 公司通过志愿服务、公益慈善活动及健康知识宣传与社区保持互动[147]

集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内集团总收益约6.359亿人民币，2018年同期为5.567亿人民币，同比增加约14.2%[9][19] - 报告期内集团期内利润约5900万人民币，2018年同期为4700万人民币，同比增加25.5%[9] - 报告期内每股基本盈利为7.1分人民币，2018年同期为5.6分人民币，同比增加约26.8%[9] - 董事会建议派付2019年中期股息每股3.15港仙及特别股息每股1.45港仙，合计每股股息4.6港仙，上年同期股息每股4.35港仙，同比增加5.7%[10] - 公司期内利润约5900万元，较去年同期增加25.5%[20] - 每股基本盈利为7.1分，较去年同期增加约26.8%[21] - 公司总收益6.36亿元，较去年同期增长14.2%[23] - 公司毛利为3.93亿元，较去年同期增加14.6%[27][28] - 公司其他收入及收益约为1350万元，较去年同期上升约220万元[33] - 公司销售及分销开支约为2.57亿元，较去年同期增加约10.0%，占收益之比率下降至约40.5%[34] - 公司行政开支约为3870万元，较去年同期上升约12.5%[35] - 公司所得税开支约为2370万元，较去年同期增加[36] - 截至2019年6月30日止六个月，母公司拥有人应占利润上升25.5%至人民币5900万元，2018年同期为人民币4700万元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，集团纯利率维持于9.3%，2018年同期为8.4%[37] - 2019年6月30日，集团流动资产净额约为人民币4.021亿元，2018年12月31日为人民币4.131亿元[38] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余合共约人民币2.675亿元，2018年12月31日为人民币3.327亿元[38] - 2019年6月30日，集团流动比率维持于约2.2，2018年6月30日为2.8[38] - 2019年6月30日，公司股东应占权益约为人民币7.395亿元，2018年12月31日为人民币7.066亿元[38] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本开支约为人民币3000万元，2018年同期为人民币2920万元[48] - 董事会建议向股东分派截至2019年6月30日止六个月中期股息每股普通股3.15港仙及特别股息每股普通股1.45港仙，共约3860万港元，2018年同期为4.35港仙[48] - 2019年6月30日，集团于报告期间聘有3215名雇员，薪酬总额为人民币1.514亿元，2018年同期为人民币1.351亿元[50] - 2019年上半年收益为635,913千元人民币，2018年同期为556,668千元人民币，同比增长14.24%[77] - 2019年上半年毛利为392,682千元人民币，2018年同期为342,753千元人民币，同比增长14.57%[77] - 2019年上半年除税前利润为82,711千元人民币，2018年同期为59,506千元人民币，同比增长39.00%[77] - 2019年上半年期内利润为58,994千元人民币，2018年同期为47,008千元人民币，同比增长25.50%[77] - 2019年6月30日非流动资产总额为436,125千元人民币，2018年12月31日为314,854千元人民币，增长38.52%[82] - 2019年6月30日流动资产总额为735,931千元人民币，2018年12月31日为696,632千元人民币，增长5.64%[82] - 2019年6月30日流动负债总额为333,823千元人民币，2018年12月31日为283,499千元人民币，增长17.75%[82] - 2019年6月30日非流动负债总额为98,697千元人民币，2018年12月31日为21,395千元人民币，增长361.31%[85] - 2019年6月30日资产净额为739,536千元人民币，2018年12月31日为706,592千元人民币，增长4.66%[85] - 截至2019年6月30日止六个月除税前利润为82,711千元，2018年同期为59,506千元[91] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动所得现金流量净额为54,302千元，2018年同期为 - 17,790千元[91] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动所用现金流量净额为 - 76,915千元，2018年同期为 - 209,934千元[93] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所用现金流量净额为 - 42,068千元，2018年同期为 - 13,998千元[93] - 截至2019年6月30日止六个月现金及现金等价物减少净额为 - 64,681千元，2018年同期为 - 241,722千元[93] - 2019年6月30日期初现金及现金等价物为332,698千元，2018年同期为300,128千元[93] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为267,462千元，2018年同期为58,479千元[93] - 2018年1月1日（经重列）综合权益合计为677,487千元[90] - 2018年期间利润为47,008千元[90] - 2018年换算海外业务的汇兑差额为73千元[90] - 截至2019年6月30日止六个月，公司已宣派并支付股息约25,860,000元人民币，扣除相关股息204,000元人民币[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 制药、连锁药店、线上药店收益分别为3.54亿元、2.60亿元、2200万元，分别增长11.8%、17.4%、18.6%[23] - 制药、连锁药店、线上药店毛利分别为2.56亿元、1.18亿元、1800万元，分别增长12.0%、19.1%、23.6%[27][28] - 制药、连锁药店、线上药店毛利率分别为72.3%、45.6%、82.5%，较去年同期分别变动+0.1%、+0.7%、+3.4%[28] - 截至2019年6月30日，公司于中山市拥有316间自营连锁药店，较2018年6月30日增加32间[25] - 2019年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店来自外部客户收益分别为354,206千元、259,699千元、22,008千元，合计635,913千元；2018年同期分别为316,909千元、221,196千元、18,563千元，合计556,668千元[125][128] - 2019年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店销售成本分别为98,028千元、141,341千元、3,862千元，合计243,231千元；2018年同期分别为88,185千元、121,846千元、3,884千元，合计213,915千元[125][128] - 2019年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店分部业绩分别为256,178千元、118,358千元、18,146千元，合计392,682千元；2018年同期分别为228,724千元、99,350千元、14,679千元，合计342,753千元[125][130] 行业市场规模预测 - 预计到2020年，中医药行业的市场规模将达3万亿人民币[11] 公司业务发展计划 - 2019年商业情报系统预期将上线运营[13] - 2019年公司将继续致力于产品在加拿大、美国、德国、日本等国家注册[14] - 公司将继续争取在新型饮片、保健食品及SC食品许可证标签产品方面有所突破[14] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为4.529亿港元[53] - 扩张广东省药品连锁建议变更后所得款项净额用途为6351万港元[53] - 扩张分销网络直至2019年6月30日已动用9058万港元，未动用结余1141.1万港元[53] - 为研发活动提供资金直至2019年6月30日已动用9058万港元，未动用22万港元[53] - 扩大产能直至2019年6月30日已动用9058万港元，未动用111.6万港元[53] - 一般营运资金用途直至2019年6月30日已动用4529万港元[53] - 截至2019年6月30日，全球发售所得款项已动用4.529亿港元，未动用结余1274.7万港元[53] 财务报告编制相关 - 截至2019年6月30日止六个月的中期财务资料按历史成本惯例编制，以人民币列值，数值四舍五入至最接近的千位数[95] - 编制中期财务资料的会计政策与2018年年报一致，除采纳2019年1月1日生效的新订及经修订准则外[96] 会计准则应用相关 - 国际财务报告准则第16号于2019年1月1日首次应用，公司采用修正追溯调整法，不重列2018年比较资料[101] - 国际财务报告准则第16号下的租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[102] - 公司选择不就低价值资产租赁及租赁期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[103] - 2019年1月1日，公司确认使用权资产1.19114亿元及租赁负债1.12448亿元，预付土地租赁付款1342.7万元及应计租赁费用676.1万元终止确认[107] - 2018年12月31日的经营租赁承担为13.967亿元，2019年1月1日加权平均增量借款利率为3.9%，折现经营租赁承担为11.5568亿元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，公司确认来自短期租赁的租赁费用164万元[111] - 2019年1月1日物业使用权资产为1.05687亿元，土地使用权为1342.7万元，租赁负债为1.12448亿元[113] - 2019年上半年物业添置371.5万元，物业折旧支出1560.6万元，土地使用权折旧支出23.4万元，租赁负债利息开支205.9万元，付款1641.2万元[113] - 2019年6月30日物业使用权资产为9379.6万元，土地使用权为1319.3万元，租赁负债为1.0181亿元[113] - 公司于2019年1月1日应用国际财务报告准则第16号时使用选择性可行权宜方式，包括对短期租赁豁免等[104] - 公司于2019年1月1日采纳国际会计准则第28号修订本，对中期简明综合财务资料无影响[115] - 公司采纳国际财务报告诠释委员会诠释第23号，对中期简明综合财务资料无重大影响[116] 公司股权结构相关 - 赖先生合计权益普通股数目为514,521,000，占公司已发行股本约61.25%[191] - 赖太太合计权益普通股数目为514,521,000，占公司已发行股本约61.25%；另有5,990,000股，占比0.71%[191] - 赖先生于晋建环球投资有限公司21.518%股权权益中拥有个人权益，后者于公司7.14%股权中拥有权益[191] - 赖先生实益拥有显智100%权益，显智持有471,105,000股本公司普通股，占公司已发行股本56.08%[192][195][198] - 赖太太实益拥有智力100%权益，智力持有42,240,000股本公司普通股，占公司已发行股本5.03%[192][196][198] - 晋建环球投资有限公司持有60,000,000股本公司普通股，占公司已发行股本7.14%[198] - 诺伟其定位投资有限合伙持有51,058,000股本公司普通股，占公司已发行股本6.08%[198] - 赖先生在显智、智力中权益占相关法团已发行股本均为100%[194] - 赖太太在显智、智力中权益占相关法团已发行股本均为100%[194] 公司其他财务指标及事项 - 2019年6月30日，集团的资本承担为人民币850万元，2018年12月31日为人民币1000万元[59] - 2019年6月30日，集团概无任何或然负债，2018年12月31日也无[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及政策[63] - 集团在中国内地运营的附属公司报告期内企业所得税税率为应课税利润的25%，中山市恒生药业和中山市中智药业集团符合高新企业资格，截至2019年及2018年6月30日止六个月按15%优惠税率缴税[145] - 2019年6月30日，集团就未来中国实体分派股息的预扣税确认递延税项负债443.9万元，2018年12月31日为零[146] - 用于计算每股基本盈利的母公司普通

财务业绩 - [2018年公司总收益约为人民币11.422亿元，较2017年增长20.9%，全年利润约为人民币8510万元，较2017年增长21.4%，每股股份基本盈利为人民币10.21分，较2017年增长16.4%][12] - [董事会建议2018年末期股息每股2.00港仙，连同中期股息，2018年总基本股息约为每股4.65港仙，2017年为每股4.085港仙，还建议分派特别股息每股1.60港仙，2018年总股息约为每股7.95港仙，较2017年增长37.21%][13] - [公司2018年收益上升约20.9%至约人民币11.422亿元，母公司拥有人应占利润增长约21.4%至人民币8510万元][20][21] - [制药业务收益增长约24.9%至人民币6.338亿元，占总收益的55.5%，毛利增长约29.6%至人民币4.585亿元，毛利率增至72.3%，主要因草晶华破壁草本增长][23][30] - [运营连锁药店业务收益增长约8.8%至约人民币4.622亿元，占总收益的40.5%，毛利增长约5.7%至人民币2.109亿元，毛利率降至45.6%][26][31] - [运营线上药店业务收益增长约279.9%至人民币4620万元，占总收益的4.0%，毛利增加约250.8%至人民币3890万元，毛利率减至84.3%][27][32] - [公司年度毛利为人民币7.083亿元，较2017年增加人民币1.44亿元或25.5%，整体毛利率增至62.0%][28] - [其他收入及收益增加约人民币820万元至约人民币2420万元，主要因出售权益性投资收益及利息收入增加][33] - [2018年销售及分销开支约为4.928亿人民币，较去年增加约27.3%，占收益比率增至约43.1%][34] - [2018年行政开支约为7780万人民币，较去年增长约19.9%][35] - [2018年研发开支约为5250万人民币，较往期同期上升约52.2%][37] - [2018年融资成本为20万人民币，2017年为零][38] - [2018年所得税开支为1680万人民币，较2017年减少][39] - [2018年母公司拥有人应占利润增长21.4%至8510万人民币，纯利率为7.4%][40] - [2018年集团流动资产净额约为4.131亿人民币，现金及银行结余减少，流动比率降至2.5][41] - [2018年集团无未偿还借款，拥有可供动用未应用银行融资3000万人民币及2000万港元][42] - [2018年集团雇员3398名，薪酬总额为2.83亿人民币][53] - [2018年认购事项所得款项净额已按拟定用途获全数动用][47] - [全球发售所得款项净额约为4.529亿港元，2018年4月4日董事会决议变更剩余未动用所得款项用途][58] - [扩张广东省药品连锁重新分配后所得款项净额为6351万港元，扩张分销网络为1.6294亿港元，为研发活动提供资金为9058万港元，扩大产能为9058万港元，一般营运资金用途为4529万港元][58] - [截至2018年12月31日，扩张分销网络未动用结余为1321.2万港元，为研发活动提供资金未动用结余为721.4万港元，扩大产能未动用结余为1024.9万港元][58] - [2018年12月31日，集团经营租赁及资本承担分别为1.397亿元和1000万元，2017年分别为1.225亿元和2930万元][60] 业务发展 - [至2018年底公司取得发明专利共79项，2018年新增SC标准系列产品13个，新增上市产品11个][12] - [2018年公司成立“创业家事业部”开拓中小连锁药店，电子商务平台及医院渠道取得快速发展][12] - [预计至2020年，中医药行业规模将达3万亿元，中药饮片市场将维持领先高增长率，公司草晶华破壁草本将从中受益][14] - [公司与特劳特合作确立“草晶华”品牌及“破壁草本”新品类发展战略，“破壁草本”已且将持续形成热销势能][15] - [2018年SAP二期成功上线，强化和打通公司内部管理流程，2019年BI系统将整体上线运营][16] - [公司将草晶华破壁草本开发作为核心发展方向，2019年争取产品在国外注册有所突破，围绕新型饮片等方向进行新产品开发和现有产品升级研究][17] - [公司开创了中医药新品类草晶华破壁草本，未来要打造其成为国际化知名品牌，打开中医药国际化道路][18] - [制药业务收益增长得益于扩展分销及营销网络，连锁药店业务增长得益于客户忠诚度计划推广改进和药店数目增加，线上药店业务增长通过市场推广及线上广告实现][23][26][27] - [连锁药店毛利率下降因产品组合轻微波动，线上药店毛利率下降因第三方品牌产品销量上升][31][32] - [2018年底公司在中山市拥有316间自营连锁药店，较2017年的260间增加，其中268间为医保定点药店][26] 公司治理 - [江麗霞女士于2014年9月12日获委任执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东][68] - [陽愛星先生于2018年5月14日获委任为非执行董事，曾任职于加多寶集团等公司][68] - [吳冠雲先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年管理经验][69] - [黃錦華先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，于法律事务上拥有逾15年经验][70] - [周岱翰先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，于中醫行業拥有逾30年经验][71] - [姜梅芳女士于2000年6月1日加入集团，自2003年6月起担任中智连锁总经理][75] - [李武毅先生于2010年7月12日加入集团，自2013年9月2日起担任中智中醫飲片总经理][76] - [陳炯先生于2007年8月31日加入集团，曾出任恒生药业生产部经理][76] - [公司已采纳及遵守上市规则附录14所载的企业管治守则，仅在主席与最高行政人员角色区分上偏离守则条文第A.2.1条][81][82] - [公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事在2018年遵守规定标准][83] - [董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超董事会三分之一][87] - [公司每年评估独立非执行董事独立性，2018年认为全体独立非执行董事均为独立人士][86] - [董事会负责领导、监控公司，监督业务、策略决定及表现，指导和监督公司事务][88] - [所有董事获指定任期委任，各非执行董事与公司订有服务合约，部分除外][89] - [所有董事至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任][89] - [获董事会委任填补临时空缺的新董事须在首次股东大会接受股东重选，新成员须在下次股东周年大会接受重选][89] - [陈先生为广东草晶华总经理，负责整体管理][78] - [何先生于2016年1月晋升为恒生药业总经理，负责整体管理工作][79] - [董事会会议通知时间：通过特别决议案召开的股东周年大会及股东特别大会须至少提前21天书面通知，其他会议须至少提前14天书面通知][90] - [部分董事出席会议情况：赖智填先生审核委员会会议出席率6/6，提名委员会会议出席率1/1等][91] - [董事会成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报][92] - [审核委员会职责：就外聘核数师委任及罢免等提供意见，由三名独立非执行董事组成][93] - [薪酬委员会职责：就董事及高级管理层薪酬政策等提供意见，截至2018年底举行一次会议，由五名成员组成][94] - [提名委员会职责：就董事委任及董事会继任管理提供意见，截至2018年底举行一次会议，由五名成员组成][96] - [公司于2018年8月29日采纳提名政策：明确遴选候选人标准及程序，包括考虑多元化因素][98] - [物色董事会潜在候选人程序：包括收集建议、评估候选人、面试入围者及向董事会提建议][99] - [提名政策包含董事会继任计划：评估董事会空缺情况并提前物色候选人，且政策将定期审核][100] - [公司已采纳董事会成员多元化政策，通过考虑多种因素实现多元化，提名委员会将检讨该政策][101] - [企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策、监督培训发展等][102] - [截至2018年12月31日，公司已安排向全体董事提供培训][103] - [公司委聘安永会计师事务所为2018年度外聘核数师，支付审核服务费用2630千元人民币，非审核服务费用861千元人民币][106][110] 风险管理 - [董事会注重风险管理，设立并维持合适有效的风险管理及内部监控系统][107] - [集团建立完善组织架构管理风险，董事会对全面风险管理工作有效性向股东负责][108][109] - [审核委员会为公司最高层级风险管理机构，对董事会负责][113] - [风险管理项目组主导日常风险管理工作，向审核委员会汇报][114] - [公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作][116] - [内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估并汇报][117] - [公司建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估、提出风险应对策略、形成风险应对方案、风险监控与改进等环节][118][119] - [2018年风险管理项目组从战略、市场、运营、合规及财务五个维度开展风险辨识与评估工作，针对前十大重要风险确定应对策略及方案][127] - [2018年董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行持续监督及年度检讨，认为系统运作有效][129] - [2018年内审部委托第三方专业机构对有关内部控制系统设计有效性和执行遵循性进行检视评估，审核委员会审核未发现重要关注事项][131] - [集团制订完善内幕信息管理程序，规范内幕消息监控及资料传达实务][132] 股东权益与沟通 - [董事会授权管理层执行集团策略及日常营运工作][133] - [自2017年5月5日起何咏欣女士任公司秘书，2018年参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训][134] - [公司每年举行股东周年大会，股东特别大会可应持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一股东要求召开，须在要求提呈后两个月内举行][135][136] - [股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，收件人为公司秘书][137] - [股东向股东特别大会提呈决议案须遵守相关规定，股东大会表决除特定情况外均按股数投票方式进行][138][139] - [公司于2018年8月29日采纳股息政策，优先现金分派，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会或宣派特别股息，政策将定期审核][140] - [公司通过送呈业绩报告、在联交所网站刊登公告、召开股东大会等方式向股东传达资料][141] - [公司2018年度组织章程文件无重大变动][142] ESG管理 - [这是公司发布的第三份ESG报告，时间跨度为2018年1月1日至12月31日，按相关指引编制，遵循多项汇报原则][147] - [公司通过ESG工作委员会统筹ESG管理工作，委员会主席由执行董事、副总经理赖颖丰担任，成员包括集团行政总监等，委员会定期向董事会汇报][145] - [公司保持与利益相关方紧密沟通，通过面谈、电话访谈等多种形式交流，涉及客户、员工、投资者等多个群体][156] - [公司在2018年通过利益相关方沟通与重大性分析，筛选出20个利益相关方最关注的ESG议题并排序][159] - [公司秉持绿色运营理念，2018年旗下中药饮片有限公司通过ISO14001环境管理体系认证更新][166] - [公司重视生产过程对环境的影响，2018年新增《废水排放管理制度》《废气排放管理制度》等环境管理制度][168] - [2018年，公司旗下恒生药业公司使用天然气替代生物质燃料，较2017年减少了近80%的颗粒物排放][169] - [公司主要在中成药及饮片产品生产及设备维护过程中产生废水，2018年完成了对饮片公司废水处理系统的优化项目][170] - [公司将研究、生产及办公运营过程中产生的废弃物分为有害废弃物及无害废弃物进行系统管理][171] - [2018年集团能源总耗量为31.49百万千瓦，较2017年上升约55%，主要因产能提升和新增用电区域及耗能设备][175] - [2018年中药饮片公司产能较2017年上升30%][175] - [计划从2019年3月开始实施降本增效方案，目标是单位产用电量同比2018年下降10 - 15%][175] - [2018年集团总用电量为16731824千瓦，较2017年的12841118千瓦有所增加][179] - [2018年集团总耗水量为219827吨，较2017年的204138吨有所增加，但耗水密度较2017年有所下降][176][179] - [2018年包装材料总量为3093.38吨，较2017年的3055.66吨略有增加，包装材料密度为0.12吨/万元产值，较2017年的0.13吨/万元产值有所下降][179] - [2018年原料药材用量为1810吨，较2017年的2306吨有所减少][179] - [2018年温室气体排放总量为13212.58吨二氧化碳当量，较2017年的8453.49吨有所增加][173] - [2018年有害废弃物总量为5.60吨，较2017年的4.64吨有所增加；无害废弃物总量为1013.63吨，较2017年的1151.86吨有所减少][173] 人力资源管理 - [公司提高人才招聘学历要求，实行用人部门和人力资源部双重考查原则，协商订立劳动合同并管理员工离职][184] - [截至2018年12月31日，集团共有雇员3398人，2017年为3231人][187] - [全年员工流失率为34.08%，2017年为26.