股权与会议 - 2025年10月24日召开临时股东会，公司已发行股份49,379,042股[3] - 出席股东或代表共持有41,197,242股股份[5] 决议事项 - 取消监事会及修订公司章程特别决议案获100%赞成票通过，2025年10月24日生效[6][8] - 修订股东会、董事会议事规则等4项普通决议案均获100%赞成票通过[6] 人事变动 - 谢东任独立非执行董事，王陶沙不再担任，2025年10月24日起生效[10] - 刘红婵被选为职工代表董事，任期至现届董事会期满[12] 委员会调整 - 2025年10月24日起，审核委员会行使原监事会职能及权力[8] - 调整后审核、提名、薪酬委员会主席及成员情况[11] 董事会构成 - 公告日期公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[16]

52周新高股票表现 - 截至10月14日收盘，共有75只股票创下52周新高 [1] - 立桥证券控股(08350)创高率最高，达34.48%，收盘价为0.325港元，最高价为0.390港元 [1] - 德银天下(02418)创高率为24.86%，收盘价为8.120港元，最高价为8.990港元 [1] - 创陞控股(02680)创高率为23.50%，收盘价为12.100港元，最高价为12.350港元 [1] - 世纪联合控股(01959)创高率为20.97%，硅鑫集团(08349)创高率为14.38% [1] - 多只金融、科技及资源类股票上榜，如金风科技(02208)创高率8.66%，中兴通讯(00763)创高率2.79% [1][2] - 黄金相关资产表现突出，如SPDR金(02840)创高率2.46%，价值黄金(03081)创高率2.40% [1][2] - 越南市场主题产品受关注，如PP越南(02804)创高率2.50%，XTRA富时越南(03087)创高率2.95% [1][2] 52周新低股票表现 - 恒达集团控股(03616)创低率最大，为-11.76%，收盘价为0.345港元，最低价为0.300港元 [3] - 中国科技产业集团(08111)创低率为-8.89%，金叶国际集团(08549)创低率为-8.06% [3] - 部分医药股表现疲软，如长风药业(02652)创低率-4.90%，劲方医药-B(02595)创低率-4.68% [3] - 地产行业股票承压，如禹洲集团（新）(01628)创低率-4.76%，富力地产(02777)创低率-1.59% [3] - 科技与通信类股票亦有下跌，如协同通信(01613)创低率-3.33%，奇富科技-S(03660)创低率-0.96% [3]

股本信息 - 截至2025年9月30日，H类普通股法定/注册股本17,026,140元[1] - 截至2025年9月30日，其他类别普通股法定/注册股本32,352,902元[1] - 2025年9月法定/注册股本总额49,379,042元，无增减[1] 股份情况 - 截至2025年9月30日，H类已发行股份17,026,140股，库存股为0[2] - 截至2025年9月30日，其他类别已发行股份32,352,902股，库存股为0[2] - 2025年9月已发行股份及库存股份均无增减[2] 其他事项 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 本月证券发行等事项获董事会授权批准[5]

股东会信息 - 公司将于2025年10月24日上午9时在武汉华银大厦会议室举行临时股东会[1] 审议事项 - 需审议批准取消监事会及修订公司章程等议案[2] 投票规则 - 填代表委任表格按规定填号投票，联名股东以名册首位投票[3] 文件送达 - 股东最迟10月23日上午9时前按股份类型送达文件[3] 参会规定 - 交表格后可亲自参会投票，参会须出示身份证明[3]

临时股东会安排 - 2025年10月24日上午9时召开，预计需时半日[3][10] - 审议取消监事会及修订公司章程等5项决议案[4][6] 股东参会与文件要求 - 2025年10月23日上午9时前送达代表委任表格及文件[7] - 2025年10月20日下午4时30分前送达股份过户表格及股票[9] 董事会构成 - 董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[8]

上市信息 - 公司H股于2025年7月9日在联交所主板上市，股份代号为2651[8] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[7] - 非上市股份每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足[10] 临时股东会信息 - 临时股东会于2025年10月24日上午9时在武汉举行[3][7][20][64] - 代表委任表格需在2025年10月23日上午9时前交回[3][21][69] - 公司于2025年10月21 - 24日暂停股份过户登记，过户表格等需在10月20日下午4时30分前送达[20][70] 议案相关 - 建议取消监事会及修订公司章程及若干规则的议案于2025年9月26日经董事会审议通过[13][14] - 建议取消监事会及修订公司章程以特别决议案提呈临时股东会审议批准[14] - 建议修订股东会议事规则及董事会会议事规则以普通决议案提呈临时股东会审议批准[14] 人事变动 - 独立非执行董事王陶沙女士因工作安排辞职，辞任将在新董事任期开始时生效[15] - 董事会建议选举及委任谢东先生为独立非执行董事，其44岁，有超19年专业经验[15][16] - 谢先生将签服务合约，任期自临时股东会批准委任日起，最长3年，年董事袍金22万港元[19] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的25%[28] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违法违规给公司造成损失时，有权书面请求监事会审核委员会或董事会向法院诉讼[29] - 公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在全资子公司相关人员违法违规或他人侵犯子公司权益造成损失时，可按规定请求子公司监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[29] 股东会相关规则 - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事监事等职权[30] - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东会[31] - 股东会召开地点为公司住所地或通知确定的其他地点，可采用电子通信和网络投票方式[31] 董事会相关规则 - 董事会由七名董事组成，修订后应包括至少一名职工代表董事和至少三名独立董事[42] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[43] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议召开十四日前书面通知全体董事和监事[44] 会议记录与决议 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议相关信息，资料保存期限为10年[38][56] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[39] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决，可实行累积投票制[40]

董事会成员变动 - 王陶沙因其他工作安排辞任独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员职务 [1] - 辞任将于新委任独立非执行董事任期开始日期生效 [1] - 董事会建议选举谢东为第四届董事会独立非执行董事 [1] 人事任命程序 - 谢东的委任须待股东于公司股东会上批准后方可作实 [1]

公司治理变动 - 王陶沙辞任第四届董事会独立非执行董事及董事会辖下审核委员会和提名委员会成员 因其他工作安排[1] - 王陶沙辞任将于新委任独立非执行董事的任期开始日期生效[1] - 董事会建议选举及委任谢东为第四届董事会独立非执行董事 须待股东于公司股东会上批准后方可作实[1]

人员变动 - 建议选举谢东为独立非执行董事，任期有规定，袍金22万港元[2][4] - 独立非执行董事王陶沙因工作安排辞任[2] 组织架构 - 拟调整董事会辖下委员会成员[7] - 建议取消监事会，审核委员会行使其职能[8] 会议安排 - 2025年10月24日举行临时股东会，21 - 24日停办股份过户[9] - 确定H股及非上市股份股东送件要求和截止时间[9]

公司基本信息 - 公司股份代号为2651[2][12] - 香港股份过户登记处地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼，电话(852) 2980 1333[5][9][12] 公司通讯相关 - 电子通讯可在公司网站及联交所网站查看[3][8] - 非登记股东印刷本偏好有效期至2026年9月30日[4][9][12] - 非登记股东收印刷版可交表格或发邮件[4][9][12] - “公司通讯”含董事报告等多种文件[6][10][12]