会议安排 - 乐思集团董事会定于2025年8月29日开会[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为赵利兵等4人[4] - 公告日期非执行董事为常青女士[4] - 公告日期独立非执行董事为陆耀等3人[4]

公司治理结构 - 公司执行董事包括赵利兵、余燦良、聶江及舒清，非执行董事为常青，独立非执行董事为陸耀、鄭紅及胡輝[3] 股权激励计划 - 购股权计划规定在任何12个月期间内发行的股份总数不得超过公司当时已发行股份的1%[3]

核心财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月纯利较2024年同期约人民币2860万元减少约人民币1600万元至1900万元不等[1] 利润减少原因 - 毛利减少约人民币980万元 主要由于媒体伙伴返点政策改变导致返点率减少[1] - 销售及营销开支上升 因扩充销售及营销部门导致雇员福利开支增加[1] - 一般及行政开支增加 因北京星地中心新办公室折旧增加及营运人员增加导致雇员福利开支上升[1]

业绩预期 - 公司预计2025年上半年纯利将较2024年同期的2860万元人民币减少1600万至1900万元人民币 [1] - 纯利减少主要由于毛利减少约980万元人民币 [1] 成本与开支变动 - 媒体伙伴返点政策改变导致返点率减少 [1] - 销售及营销部门扩充导致雇员福利开支增加 [1] - 北京星地中心新办公室折旧增加 [1] - 营运人员增加导致一般及行政开支上升 [1]

财务表现 - 预期截至2025年6月30日止6个月纯利较2024年同期约人民币2860万元减少约人民币1600万元至1900万元不等 [1] - 纯利减少主要由于毛利减少约人民币980万元 [1] 成本结构变化 - 毛利减少主要由于媒体伙伴返点政策改变导致返点率减少 [1] - 销售及营销开支上升由于扩充销售及营销部门导致雇员福利开支增加 [1] - 一般及行政开支增加由于北京星地中心新办公室折旧增加及营运人员增加导致雇员福利开支上升 [1]

业绩总结 - 预计2025年上半年纯利较2024年同期减1600 - 1900万元[4] - 回顾期内毛利减少约980万元，因媒体伙伴返点率减少[4] 费用情况 - 扩充销售及营销部门使开支上升[4] - 北京新办公室折旧及人员增多使行政开支增加[4] 信息披露 - 2025年上半年中期业绩预计8月底前公布[5]

股份数据 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为50亿股，面值0.001美元，法定/注册股本均为500万美元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）、库存股份、已发行股份总数均为5亿股、0股、5亿股[2] - 本月法定/注册、已发行（不包括库存股份）、库存股份数目增加/减少均为0股[1][2]

担保情况 - 2025年4月和7月，北京乐思创信为霍尔果斯芒果和北京乐享付款责任担保[4] - 2025年7月，赵利兵为霍尔果斯柠檬等公司付款义务担保[4] 保理协议 - 2024年3月，霍尔果斯柠檬与字跳保理等订立保理协议[5] - 2025年7月，北京乐享、霍尔果斯芒果与字跳保理等订立保理协议[5] 其他合同 - 2025年7月，霍尔果斯柠檬等订立保证（字跳保理）合同[7] - 2025年7月，霍尔果斯柠檬等将应收账款质押予字跳保理[7] 其他信息 - 保证合同等不构成须予公布交易和关连交易[8] - 董事会自愿披露集团业务发展[8] - 公告日执行董事为赵利兵等[9]

提名委员会基本信息 - 提名委员会于2024年2月21日经董事会决议案成立[8] - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[9] - 主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任[9] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席应成员要求召开[11] - 会议通知提前至少2天发出，议程及文件提前1天送达[11] - 法定人数为两名成员，成员可多种方式出席[11] - 每名成员一票，决议案由出席成员多数票通过[11] 委员会权限 - 获董事会授权在职责范围内调查活动、索取资料[14] - 可获取外部独立专业意见，邀请外界人士出席会议[14] 委员会职责 - 检讨董事会架构、物色董事人选等[14] - 评估董事均衡性，编制职位描述及能力要求[15] - 每年检讨非执行董事实质投入时间[15] - 制定董事继任计划、评估独董独立性等并向董事会推荐[15] - 考虑年届70岁董事能否继续任职并推荐[15] - 就审核及薪酬委员会成员资格向董事会推荐[15] 其他要求 - 公开职权范围于联交所及公司官网[17] - 考虑多项因素实现董事会多样性可计量目标[18] - 每年至少一次向董事会推荐至少一名女性董事候选人[18] - 完整会议记录由公司秘书保存供董事查阅[18]

股权数据 - 截至2025年6月16日公司已发行股份总数为5亿股[4] 决议情况 - 股东周年大会全部建议决议案均以股数投票表决通过[3][6] - 多项议案赞成票3.638525亿股（100%）[5]