公司基本信息 - 公司名称为创联控股有限公司[3] - 公司注册办事处地址位于开曼群岛[3] - 公司股本为12亿港元[4] 股份信息 - 公司普通股为1000亿股，每股面值0.01港元[4] - 公司优先股为2亿股，每股面值0.10港元[4] - 优先股持有人可随时将所持优先股全部或部分转换为普通股，部分转换须为4,000股普通股或其完整倍数[35] - 每股优先股初步转换比率为1:1，可转换为一股普通股，须按规定调整[35] 决议案规定 - 普通决议案需在股东大会上以简单多数票通过，且需正式给予不少于14个净日之通告[16] - 更改股份权利、罢免董事、修改组织章程大纲及细则的特别决议案需获不少于四分之三的大多数票通过[18] - 削减股本、资本赎回储备或其他不可分派储备、清盘及更改公司名称的特别决议案需获不少于三分之二的大多数票通过，且大会须正式发出不少于21个净日之通知[18] 股份交易与管理 - 公司有权在规定限制下购买或回购本身股份，可动用股本等支付款项[27] - 公司可将购回、赎回或交还的股份作为库存股持有并指定[27] - 公司不得为他人购买公司股份提供财务资助[27] 股东权益与责任 - 各股东责任以所持股份未缴款额为限[4] - 公司对未缴足股份及股东应付公司款项拥有第一及最高留置权，留置权延伸至股息等[50] - 股份被没收人士仍有责任支付没收日应付公司的全部款项，还可能需支付最高20%息率的利息[56] 股东大会相关 - 公司须每个财政年度举行一次股东周年大会，应在上一财政年度结束后6个月内举行[69] - 持有公司股东大会投票权不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[69] - 股东大会法定人数为2名有权投票并出席的股东[72] 董事相关 - 除非公司在股东大会另有决定，董事人数不少于2人，无上限[90] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值告退（人数非3倍数时，取最接近但不少于三分之一的人数），每名董事最少每三年告退一次[93] - 执行董事可收取董事会厘定的酬金及其他利益和补贴[99] 股息相关 - 公司股东大会可宣布派发股息，但不超董事会建议数额[131] - 股息可从已变现或未变现溢利、溢利储备、股份溢价账或其他基金及账目宣派支付[131] - 股息按有关股份实缴股款比例宣派及派付[131] 财务与审计 - 公司须于股东周年大会日期前至少21日寄发董事会报告、资产负债表、损益账等文件副本给有权收取人士[142] - 股东委任核数师须在每年股东周年大会或其后特别大会上以普通决议案进行，任期至委任另一名核数师为止[145] - 公司账目须每年至少审核一次[155] 清盘相关 - 公司清盘相关，董事会有权提交呈请书，清盘决议须为特别决议案[155] - 公司清盘后资产按已缴股本比例分派或分担亏损[155] - 公司在香港清盘，不在香港的股东须在有效决议案通过或颁令清盘后14日内委任香港居住人士接收相关文件[158]

会议信息 - 2025年12月18日举行股东周年大会，拟提呈决议案以投票表决[3] - 所有董事均出席股东周年大会[7] 决议结果 - 多项决议案赞成票1,459,367,323，占比100%，反对票0[3][4][5] 股份数据 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为6,752,210,578股[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chuanglian Holdings Limited 創聯控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2371） 股東特別大會通告 茲通告創聯控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月二十九日（ 星期一）下 午三時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心20樓2009-18室舉行股東特別大會（「股 東特別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（ 不 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動 議受 限 於 及 待（ 其 中 包 括）香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）上 市 委 員 會（「上市委員會」）批准已發行合併股份（ 定義見下文）上市及買賣後，下列自 緊隨本決議案獲通過當日後第二個完整營業日（ 即本公司股份於聯交所買賣之 日）起生效： (a) 本公司股本中每十(10)股已發行及未發行普通股合 ...

Chuanglian Holdings Limited 創聯控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2371） 股東特別大會代表委任表格 收集個人資料聲明 一、 請以正楷填寫全名及地址。 二、 請填上以 閣下名義登記的股份數目。填上股份數目後，本代表委任表格將視為僅與該等股份有關。如不填上股份數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下所 有本公司股份有關。 三、 如欲委任股東特別大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」的字樣，並於空欄填上欲委任代表的名稱及地址。本代表委任表格如有任何更改，必須 由簽署人簡簽示可。 四、 上述決議案僅為概要，全文載於相關股東特別大會通告內。 五、 請於各決議案近旁的空欄內填上「✓」以表示 閣下欲受委代表代表 閣下作出的投票決定。若正式簽署交回之表格上並無指示，受委代表將有權酌情投票贊成或 反對決議案或放棄投票。受委代表亦有權就在股東特別大會上正式提呈的股東特別大會通告以外的任何決議案酌情投票。 六、 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署，或委任人如屬公司，則必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權人或其他授權人士簽 署。 七 ...

股份相关 - 公司拟发行13,157,893股资本化股份，发行价0.38港元/股，结算500万港元债务[9][13][188] - 股份合并将每10股每股面值0.01港元现有股份合并为1股面值0.1港元合并股份，2026年1月2日生效[9][36][39] - 股份合并生效后，每手买卖单位由4000股现有股份改为8000股合并股份[9] - 公司将向认购人配发94,736,841股认购股份，每股0.38港元[21][23][25] 业绩总结 - 2024年7月1日至2025年6月30日收入约6.55亿元，较同期约8.32亿元下降约21%[198][200] - 截至2025年6月30日止年度亏损6901.3万元，同期亏损1.61亿元[199] 未来展望 - 公司拟将业务拓展至香港的VA及RWA市场[89] - 预计瑞联2026年一季度聘请专家协助第1类牌照升级，四季度提交申请，2027年二季度前按升级牌照提供服务[99] 市场扩张和并购 - 拟动用认购款项净额开展VA及RWA业务，拓展金融服务业务[95][122] - 预计2026年二季度前设立首笔投资代币化RWA的LPF，认购款项约680万港元用作注资[103][104] 其他新策略 - 集团将运用监管沙盒测试RWA跨境资本流动及业务流程[130] - 集团内部审计部门每季度进行特别审查，董事会成立风险管理委员会审批LPF设立等事项[130]

通函及会议相关时间 - 通函等文件寄發日期为2025年12月11日或之前[5] - 股东特别大会日期及时间为2025年12月29日下午3时正[6] 股份登记及交易时间 - 股份合併生效及开始买卖日期为2026年1月2日[7] - 新每手买卖单位8000股生效日期为2026年1月16日上午9时正[8] 碎股服务及换股时间 - 指定经纪提供碎股对盘服务开始时间为2026年1月16日上午9时正[9] - 以现有股票免费换领合并股份新股票最后日期为2026年2月9日下午4时30分[9]

新策略 - 公司建议根据特别授权认购新合并股份及发行新合并股份以资本化股东贷款[3] 时间调整 - 认购协议最后完成日期由2025年12月31日延至2026年1月20日[4] - 贷款结算协议最后完成日期由2025年12月31日延至2026年1月20日[5]

股本情况 - 截至2025年11月底，普通股法定/注册股份100,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本1,000,000,000港元[1] - 截至2025年11月底，优先股法定/注册股份2,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本200,000,000港元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,200,000,000港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，已发行普通股（不含库存股）6,752,210,578股，库存股0，已发行股份总数6,752,210,578股[2]

公司信息 - 公司为开曼群岛注册的创联控股有限公司，股份代号2371[3] 业务事项 - 涉及建议股份合并、更改每手买卖单位等事项[3] - 原预计11月28日前后寄发通函，现延至12月12日或之前[3] - 相关预期时间表和暂停过户登记日期将修订，公司将另发公告[4]

公司信息 - 公司为创联控股有限公司，股份代号2371[3] 通函寄发 - 原预计2025年11月14日或前后寄发通函，现延至2025年11月28日或之前[4] 股份相关 - 建议股份合併、更改每手买卖单位预期时间表及暂停办理股份过户登记手续日期将相应修订[5] - 公司将尽快就经修订时间表另行刊公告[5]