股东决议 - 2025年12月19日股东特别大会所有决议案获通过[4] - 相互技术服务协议决议赞成票717,707，占比99.99%[5] - 零部件及元件供应协议决议赞成票717,707，占比99.99%[5] 股份情况 - 2025年12月19日公司已发行股份861,508,602股[6] - 京西智行集团及其联系人控制约61.75%投票权[6] - 有权表决的独立股东持股329,507,049股[6]

公司信息 - 公司为京西重工国际有限公司，股份代号2339[1][2] 股东特别大会 - 2026年1月9日上午11时于香港万丽海景酒店举行[3] - 需考虑并通过5项决议案，含认购协议及相关交易[4] 代表委任表格 - 填全名、地址、股份数目等，更改需简签[1][2][3] - 投票需填“✔”，无指示代表可酌情投票[4] - 表格需签署，法团加盖印章，提前48小时送达[5][6]

股东特别大会 - 2026年1月9日上午11时在香港湾仔举行[3] - 将考虑通过认购及可换股债券认购协议决议案[5][6][8][11] - 待批准后授予董事特别授权配发股份[5][6][8][11] 参会相关 - 股东可委派代表出席投票，文件48小时前送达[12] - 2026年1月6 - 9日暂停股份过户登记[14] - 1月5日下午4时30分前交回过户文件及股票[14] 其他情况 - 若遇恶劣天气大会延期，网站发布续会公告[14]

会议及股份相关 - 公司将于2026年1月9日上午11时在香港湾仔举行股东特别大会[4] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定时间不少于48小时前送达卓佳证券登记有限公司[4] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为861,508,602股[104][197] 认购及换股相关 - 认购人A认购本金额409,388,887港元的可换股债券，为360日零息[9][11] - 关连认购股份A为236,914,866股，B为64,613,145股，认购价均为每股0.704港元[11][9] - 换股价为每股0.704港元（可调整），较最后交易日收市价折让约34.21%[11][64] - 认购人C、D各认购64,613,145股新股份，总代价均为45,487,654.08港元[34] - 关连认购事项及认购事项开支约110万港元，每股净价约0.701港元[47] - 可换股债券认购事项开支约110万港元，计及开支后每股换股股份净价约0.702港元[66] 财务数据相关 - 公司截至2024财年、2023财年、2025年上半年、2024年上半年收入分别为2774721千港元、2708861千港元、1627054千港元、1447238千港元[138] - 2024财年研发开支大幅增加42.6%至约392.9百万港元[139] - 2025年上半年研发开支减少约48.8%至90.8百万港元[143] - 2024年12月31日现金及现金等值项目约为134.1百万港元，一年前为136.0百万港元[147] - 关连及可换股债券认购事项所得款项净额预计共约710.4百万港元[155] 资金用途相关 - 约28420万港元用于建设及升级波兰生产厂房生产线[92] - 约21310万港元用作波兰生产厂房营运资金[92] - 约17760万港元用作波兰、意大利及法国技术中心营运资金[92] - 约3550万港元用作香港总部营运资金[92] 市场及策略相关 - 汽车制造业经历显著混乱时期，高端市场面临严峻压力[82] - 纯电动车普及速度放缓，集团优质客户采取多动力系统策略[85] - 集团计划新建15至20条悬架产品生产线并升级现有生产线[86] - 董事会认为关连认购等事项是筹集额外资本的最合适方式[89] 其他相关 - 独立董事委员会认为关连认购协议及可换股债券认购协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[116] - 董事认为关连认购协议等条款公平合理，建议股东投票赞成相关决议案[116] - 八家可比公司市账率最低0.22倍，最高2.49倍，平均0.90倍，中位数0.63倍[182] - 公司隐含市账率为0.77倍，处于可比公司市账率范围内，高于中位数，低于平均值[184]

关连交易 - 公司将进行根据特别授权认购新股份的关连交易、认购新股份、发行可换股债券的关连交易[3] 股东大会安排 - 股东特别大会定于2026年1月9日举行[4] - 2026年1月6日至1月9日暂停办理股份过户登记[4] - 过户文件及股票须于2026年1月5日下午4时30分前交回以符合投票资格[4] - 确定股东投票资格记录日期为2026年1月9日[4] 文件寄送 - 公司将在2025年12月19日或之前向股东寄发通函等文件[4] 董事会信息 - 公告日期董事会由东小杰等6人组成[5]

其他新策略 - 公司原计划2025年12月8日或之前寄发通函，现延迟至12月30日或之前[3][4]

股东特别大会 - 2025年12月19日举行股东特别大会[3] - 审议技术服务和零部件供应协议至2028年12月31日[4][6] 股份登记 - 2025年12月16 - 19日暂停办理股份过户[10] - 过户文件12月15日下午4时30分前交回[10] 其他 - 代表委任表格提前48小时送达登记处[8] - 若遇八号或以上台风信号大会延期[10]

会议信息 - 京西重工国际有限公司股东特别大会2025年12月19日上午11时在香港举行[2] 决议事项 - 考虑通过与张家口京西智行的相互技术服务协议及年度上限[3] - 考虑通过与张家口京西智行的零部件及元件供应协议及年度上限[3] 委任要求 - 代表委任表格签署规定[5] - 表格及文件需在会前48小时送达公司股份过户登记处[5]

公司基本信息 - 京西重工国际有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为2339[3] - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] 股东特别大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时在香港金钟举行股东特别大会[4][59][134] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[4][138] - 公司于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[60][138] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月19日[60][138] 相互技术服务协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立相互技术服务协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[20][22][88] - 工程服务技术服务费按成本加5%、制造及行政服务按成本加3%计算[22][89] - 协议付款条款为提供服务后第二个月的第二日支付[23][89] - 2026 - 2028财年京西智行集团服务上限金额分别为1.388亿、1.666亿、1.999亿港元，公司服务上限金额分别为1.959亿、2.351亿、2.821亿港元[19][96] - 现有相互技术服务协议2022年10月19日订立，至2025年12月31日止[27] - 现有协议2023 - 2025财年京西北京服务上限金额分别为137.9、165.5、198.6百万港元[27][28] - 现有协议2023 - 2025财年公司服务上限金额分别为165.1、198.1、237.7百万港元[28] 零部件及元件供应协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立零部件及元件供应协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[13][93] - 销售事项2026 - 2028财年上限金额分别为2.004亿、2.204亿、2.425亿港元[40][106] - 销售利润一般为5% - 20%，必要时可超20%[41][93] - 协议付款条款为产品付运后第三个月的第二日支付[43] - 现有零部件及元件供应协议截至2025年12月31日止，2023 - 2025财年销售事项上限金额分别为2.462亿、2.724亿、3.196亿港元[45] 业绩数据 - 集团2023财年收益为港币2708.9百万元，2024财年增至港币2774.7百万元，增幅2.4%[84] - 集团2024年首六个月收益为港币1447.2百万元，2025年首六个月增至港币1627.1百万元，增幅12.4%[84] - 2023 - 2025年首6个月京西北京服务实际金额分别约为1.009亿、1.979亿、0.241亿港元，年均约1.157亿港元[98] - 2023 - 2025年首6个月公司服务实际金额分别约为1.254亿、1.779亿、0.932亿港元，年均约1.633亿港元[98] - 2023财年、2024财年及2025年前六个月销售事项实际金额分别为1.729亿、2.35亿、6930万港元，2025年前六个月年化金额为1.386亿港元[48] 股权结构 - 京西智行集团持有公司已发行股份约61.75%权益，为控股股东[54][122] - 京西智行集团持有京西北京84.34%股权[55][85] - 张家口产投间接拥有京西智行集团约54.33%股权[55][85] - 张家口国控间接持有张家口产投48.13%股权[55][85] 内部监控 - 财务部门每月核实采购、销售服务等价格，确保交易公平合理[110] - 财务部门每月检讨及监察持续关连交易，实际交易金额达相关年度上限80%或预期短期内动用大部分上限时，上报董事会[110] - 董事会至少每年一次定期检讨公司内部监控系统[53][115] - 独立非执行董事和外聘核数师对持续关连交易及年度上限进行年度审阅[53][115] - 公司定期为雇员安排培训，加强对上市规则认识和遵守内部监控程序意识[53][115]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为8.61508602亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 期权数据 - 购股期权计划（2024 - 2034）上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份总数为5743.3906万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]