股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为10亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 购股期权 - 20/5/2019购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为6000万股[3] - 本月内因行使该计划发行新股数目为0[3] - 本月内因行使该计划自库存转让库存股份数目为0[3] - 本月底因该计划可能发行或转让股份数目为0[3] - 本月底可因行使股份期权发行或转让股份总数为4000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[5]

组织章程与股本 - 嘉濤（香港）控股有限公司第五份經修訂及經重列組織章程細則於2025年9月10日股東大會上採納[1][5] - 公司法令附表的表A所載條例不適用於本公司[6] - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.01港元[20] 股份相关 - 公司有权在规定限制下购买或购入自身股份，可将回赎股份作库存股持有[23] - 公司可在遵守规则下为他人购买公司股份给予财务资助[23] - 公司可按董事会决定发行附特别权利或限制的股份[27] - 公司可发行按相关条款及方式可赎回的股份[27] 股东与股东大会 - 「主要股東」指有權在公司股東大會上行使或控制行使10%或以上投票權之人士[17] - 「特別決議」需由有權表決之股東在股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過[16] - 「普通決議」需由有權表決之股東在股東大會上以簡單多數票數通過[15] - 公司的股东周年大会须每财政年度举行一次，且须于公司财政年度结束后6个月内举行[57] 董事相关 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名，无最高限额[77] - 每届股东周年大会，三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的数目）须轮席退任，每位董事每三年至少退任一次[80] - 董事与公司订立合约的资格不受职位影响，但需按规定披露利益性质[98] 财务与股息 - 股息可从公司已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[120] - 董事会须设立股份溢价帐，将股份发行溢价金额转入该帐[127] - 公司须在行为或交易使认股证认购价降至低于股份面值时设立及维持认购权储备，金额不得少于现时须资本化款项[131] 会计与审计 - 董事会须安排保存公司收支款项、物业、资产、信贷及负债等真实账目[135] - 公司账目每年至少审计一次[137] - 审计师酬金由股东大会普通决议或股东决定[137] 其他 - 公司每年财政年度结算日为3月31日[147] - 细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[148] - 组织章程大纲规定更改或变更公司名称须经特别决议通过[148]

会议决议 - 2025年股东周年大会所有提呈决议案均获通过[3][4] 财务相关 - 截至2025年3月31日年度经审核综合财务报表等文件获赞成票683,148,500股（99.9999%）[5] - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[5] 人事相关 - 重选柯衍峰、胡颖芳、王俊杰为独立董事[5] 授权相关 - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[5] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份一般授权[5] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份一般授权[5] 其他 - 续聘罗兵咸永道为独立核数师[5] - 批准修订组织章程细则及采纳新订章程细则[6] - 股东周年大会当日已发行股份总数为1,000,000,000股[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 购股权计划上月底及本月底结存股份期权数目均为6000万股[3] - 本月因行使期权发行新股及转让库存股份数为0[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 购股权计划上月底及本月底结存股份期权6000万股，本月新股及转让数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股东周年大会 - 公司2025年9月10日下午5时在香港举行股东周年大会[1] - 代表委任表格须提前48小时送达标明地址才有效[5] 财务与股息 - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[3] - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] 授权与决策 - 授予董事配发等不超20%额外股份及购回不超10%股份一般授权[3] - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[3] 人事与聘任 - 重选柯衍峰等为独立非执行董事[3] - 续聘罗兵咸永道为独立核数师并授权定薪酬[3] 章程修订 - 批准建议修订公司章程细则并采纳新订细则[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月10日举行股东周年大会[3] - 股东周年大会记录日期为2025年9月10日，9月5日至9月10日暂停办理股份登记[11] - 为出席大会并投票，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月4日下午4时前交回指定地址[11] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[4] - 末期股息记录日期为2025年9月18日，9月17日至9月18日暂停办理股份登记[11] - 为享有末期股息，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月16日下午4时前交回指定地址[11] 股份与权力 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日股份总数（不含库存股）的20%[5] - 公司可购回不超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）10%的股份[7] - 若相关决议案获通过，批准扩大授予董事权力[8] - 寻求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股份即时计划[11] - 董事将行使权力在恰当情况下购回股份，说明函件载于通函附录一[11] 组织与人事 - 拟依据2025年7月31日通函修订现有组织章程细则[9] - 重选柯衍峰、胡頴芳、王俊傑为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事薪酬[4] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师[4] - 执行董事为魏嘉仪女士、魏仕成先生及刘国和先生[10] - 独立非执行董事为柯衍峰先生、胡颖芳女士及王俊杰先生[10] 其他 - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其续会举行时间48小时前交回指定地址才有效[11] - 联名持有人中仅在公司股东名册上名列首位者有权就股份投票[11]

股东周年大会信息 - 股东周年大会定于2025年9月10日下午5时在香港新界荃湾柴湾角街30–32号京华工厂货仓大厦3楼B室举行[3][33][104] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][34][113] 股份发行与购回授权 - 发行授权拟授予董事权力，可配发、发行及处置不超有关决议案通过当日公司已发行股本总数20%的未发行股份[11] - 购回授权拟授予董事权力，可购回不超有关决议案通过当日公司已发行股本总面额10%的股份[13] - 若获授发行授权，董事可配发、发行及处置最多2亿股股份，占已发行股份总数20%[19] - 若批准购回授权，公司可购回最多1亿股股份，占已发行股份总数10%[20] 股息与核数师 - 董事会建议宣派末期股息每股2.0港仙，待股东批准后于2025年9月29日向9月18日在册股东派付[25] - 董事会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[26] 董事相关 - 柯衍峰先生、胡頴芳女士及王俊傑先生须于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[22][24] - 柯先生审计范畴累积超22年经验，每年董事袍金200,000港元[62] - 胡女士并购交易及资本市场逾18年经验，每年董事袍金200,000港元[64] - 王先生建造业约13年经验，每年董事袍金200,000港元[66][67] 股份与股东数据 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本为10亿股股份[44] - 最后实际可行日期，魏嘉仪女士持股635,000,000股，占已发行股本63.50%，购回授权获悉数行使时占70.56%[53] - 最后实际可行日期，魏仕成先生持股647,436,000股，占已发行股本64.74%，购回授权获悉数行使时占71.94%[53] - 最后实际可行日期，上锋有限公司持股625,000,000股，占已发行股本62.50%，购回授权获悉数行使时占69.44%[53] - 最后实际可行日期，林罡先生持股70,202,000股，占已发行股本7.02%，购回授权获悉数行使时占7.80%[53] - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最高成交价为0.560港元，最低成交价为0.410港元[49] 组织章程细则 - 董事会建议修订现有组织章程细则并采纳新订组织章程细则，以符合相关规定[28] - 建议修订组织章程细则的详情载于通函附录三，其他条文内容不变[29] - 公司拟修订组织章程细则，修订将在股东周年大会批准决议案当日生效[32] 其他 - 股东大会记录日期为2025年9月10日，公司于2025年9月5日至10日暂停办理股份登记[113] - 末期股息记录日期为2025年9月18日，公司于2025年9月17日至18日暂停办理股份登记[113] - 就第6及8项决议案，寻求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股份即时计划[113] - 就第7项决议案，董事将行使权力在认为恰当情况下回购股份，相关说明函件载于通函附录一[113]

业务运营 - 截至2025年3月31日，公司在香港运营11间护理安老院、4间长者日间护理中心及3间医疗及化验中心[5] - 截至2025年3月31日，公司提供1378个安老服务宿位，计划来年增加338个[5] ESG报告 - ESG报告涵盖公司于香港业务自2024年4月1日至2025年3月31日的环境及社会表现[9] - 公司根据联交所上市规则附录C2编制ESG报告[10] 环境数据 - 2025财年氮氧化物排放6.42公斤，2024财年为3.67公斤；硫氧化物排放0.03公斤，2024财年为0.02公斤[18] - 2025财年温室气体总排放量为1727.51吨二氧化碳当量，2024财年为1603.18吨；排放密度较去年减少约7.8%[20] - 2025财年产生化学及医疗废物625.8公斤，2024年为200公斤；密度有变化[21] - 2025财年无害废物总量估算为641.76吨，2024年为516.99吨；密度有变化[22] - 2025财年能源消耗总量为4415.03兆瓦时，2024财年为4094.93兆瓦时；消耗密度有变化[26] - 2025财年水消耗总量为57327.05立方米，2024财年为46767.60立方米；消耗密度有变化[26] - 报告期内集团约消耗2.19吨纸张[27] 环境目标 - 废气排放密度目标2032年前减5%，2025财年较目标差67.1%[25] - 温室气体排放密度目标2032年前减5%，2025财年较目标差25.6%[25] - 电力消耗密度目标2032年前减5%，2025财年较目标差15.3%[25] 员工数据 - 截至2025年3月31日，公司共有585名雇员，均位于香港，雇员流失率约为17.8%[38] - 全职雇员537人，流失率为18.3%；兼职雇员48人，流失率为15.2%[40] - 不同年龄段、性别雇员流失率不同[40] 安全数据 - 2025财年工作相关死亡事故为0，工伤事故为0，因工伤损失工作天数为0；2024财年工伤事故为1，损失2.5天[42] 培训数据 - 男性和女性员工培训参与率均为100%，每人平均培训时数为6小时[43] - 高级管理层培训参与率为100%，每人平均培训时数为4小时[43] - 前线及管理人员培训参与率为100%，每人平均培训时数为6小时[43] 供应商与投诉 - 报告期内公司拥有约300个供应商及服务提供商[49] - 报告期内公司收到2条有关服务及设施状况的投诉[53] 公司政策 - 公司禁止强迫劳动及雇佣童工，无相关重大风险及违规记录[44][48] - 公司对供应商进行全面评估，不达标将除名[49] - 公司制定照顾长者的标准化程序[51] - 公司制定药品管理常规指引[52] - 公司确保个人数据谨慎处理，遵守相关条例[55] - 公司禁止安装未经授权软件，保护知识产权[56] - 公司遵守反贪污法规，无已完结贪污法律个案[57] - 公司建立举报机制，保护举报人[58] 社会责任 - 报告期内公司向社区活动捐款约87.5万港元[60] 气候风险 - 气候实体急性、慢性风险，过渡技术、政策及法律、市场风险增加[35]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年度收益为317.1百万港元，同比增长16.9%[13] - 公司2025年度溢利为21.1百万港元，同比减少67.0%[13] - 投资物业公平值亏损23.3百万港元，而上年度为收益18.6百万港元[13] - 财务成本净额增加6.3百万港元，主要由于年内平均借款增加[13] - 公司总收益从上年度的271.3百万港元增加16.9%至本年度的317.1百万港元，主要由于新护老院运营和租金收入增加[28] - 公司年度溢利从上年度的64.1百万港元下降67.0%至本年度的21.1百万港元[36] - 公司资产净值从上年度的434.5百万港元增至本年度的442.2百万港元，但流动比率从1.1倍降至1.0倍[37] - 资产负债率从上年度的70.5%下降至本年度的60.9%，主要由于偿还银行借款[38] 收入和利润（同比环比） - 提供安老院服务收益从上年度的243.9百万港元增至本年度的284.1百万港元，主要由于新增178个宿位及入住率提升[29] - 医疗及化验服务收益从上年度的10.3百万港元下降至本年度的8.5百万港元[30] 成本和费用（同比环比） - 雇员福利开支从上年度的107.7百万港元增至本年度的133.8百万港元，主要因新护老院运营及薪酬增长[31] - 食品及饮品成本从上年度的11.6百万港元增至本年度的13.8百万港元，反映入住率提升[32] - 财务成本净额从上年度的8.4百万港元大幅增加至本年度的14.7百万港元，主要由于平均借款增加[34] 各条业务线表现 - 公司拥有11间安老院，提供1,378个宿位，战略分布于香港六个地区[11] - 新增两个位于蓝田的安老院，共提供178个宿位[11] - 公司社区护理服务能力达100个中心为本服务名额及800名家政为本服务券持有人[11] - 公司成为广东院舍照顾服务计划认可机构，新增深圳及佛山两间安老院[12] - 公司安老院舍网络在2025年3月31日拥有11间护理安老院，较2024年的9间增加2间[18] - 公司安老院舍宿位总数从2024年的1,229个增至2025年的1,378个，增长149个[18] - 公司安老院舍平均每月入住率从2024年的87.3%提升至2025年的91.5%[21] - 康城松山府邸的入住率最高，达到98.7%，其次是嘉瑞園護養院（德田）的96.4%[21] - 公司社区护理服务的中心为本服务名额从2024年的120个减少至2025年的100个[25] - 公司家居为本服务券持有人数量从2024年的1,000名减少至2025年的800名[25] - 公司日间护理服务的获津贴名额为30个[26] - 公司医疗健康检查中心数量从2024年的4间减少至2025年的3间[27] 各地区表现 - 辉涛護老院（屯門）于2025年5月升级为甲一级院舍[23] - 嘉濤耆康之家和輝濤護老院（安麗）分别于2024年8月和9月升级为甲一级院舍[23] - 公司成为广东院舍照顾服务计划的认可服务机构，位于深圳和佛山的两间合作安老院已于本年度开始运营[55] 管理层讨论和指引 - 预计2025年第四季度在荃湾新增192个宿位的护理安老院[14] - 预计2026年末在元朗新增250个宿位的护理安老院[15] - 公司预计香港长者人口将从2021年的1.45百万人增至2046年的2.74百万人，占全港人口三分之一以上[54] - 公司2025年无其他重大投资及资本资产收购计划[46] 董事会和管理层 - 魏仕成先生自2020年10月15日起担任董事会主席，拥有超过26年香港安老院舍行业经验[58] - 刘国和先生于2024年4月2日获委任为执行董事，曾担任香港政府总社会保障主任职位[59] - 柯衍峰先生拥有超过22年审计经验，现任连城会计师事务所有限公司董事[61] - 胡颖芳女士拥有18年并购交易及资本市场经验，曾担任新城发展控股有限公司副总经理[62] - 王俊杰先生拥有13年建造业经验，现任Cupio Architects Limited董事[63] - 郭志勤先生自2018年7月起担任财务总监，负责会计及财务规划[65] - 鄺美平女士自1996年12月加入公司，现任护理部主管及院舍主管[66] - 林罡先生自1992年10月加入公司，现任项目经理，负责管理政府项目[66] 公司治理 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[71] - 2024年董事变动：刘国和于4月2日获任执行董事，卢宁于8月30日退任独立非执行董事，王贤志于12月13日辞任独立非执行董事，王俊杰于12月13日获任独立非执行董事[71] - 董事会每年至少召开4次常规会议[70] - 2024年董事委员会变动：卢宁不再担任提名委员会主席及审核/薪酬委员会成员（8月30日），王贤志调任提名委员会主席（8月30日）后辞任（12月13日），王俊杰获任审核委员会成员（12月13日），柯衍峰调任薪酬委员会主席（12月13日），胡颖芳获任提名委员会主席及薪酬委员会成员（12月13日）[72] - 2024年所有执行董事（魏嘉仪、魏仕成、刘国和）及独立非执行董事柯衍峰、胡颖芳的董事会会议出席率为100%（4/4）[73] - 独立非执行董事王贤志在辞任前董事会会议出席率为100%（3/3），审核/薪酬/提名委员会出席率均为100%[73] - 魏嘉仪和魏仕成的服务合约自2019年6月13日起为期3年，可自动续约1年[73] 股东和股权结构 - 魏女士通过家族信托持有公司股份624,000,000股，占总发行股本的63.40%[146] - 魏先生作为家族信托受益人持有公司股份624,000,000股，加上其个人持有的22,436,000股，总计646,436,000股，占总发行股本的64.64%[146] - 上锋有限公司作为实益拥有人持有公司股份624,000,000股，占总发行股本的62.40%[149] - 受托人Shi Fung (PTC) Limited作为信托受托人持有公司股份624,000,000股，占总发行股本的62.40%[149] - 魏晓玲女士作为魏先生配偶，被视为持有公司股份646,436,000股，占总发行股本的64.64%[149] - 林罡先生持有公司股份70,202,000股，占总发行股本的7.02%[149] - 公司已发行股份总数为1,000,000,000股[146][149] 风险和挑战 - 公司大部分收益依赖社会福利署[126] - 公司经营六间护理安老院向控股股东租赁，面临租金价格波动风险[126] - 公司面临香港安老院行业人手短缺问题，可能对劳工成本造成不利影响[126] - 公司可能不会收到进一步政府补贴，有关损失可能影响财务状况[126] 关联方交易 - 公司与罡成实业签订的洗衣服务协议年度上限为2,900,000港元（2023-2025年）[195] - 公司重续现有关联方租约，租期为2025年4月1日至2028年3月31日[196] - 公司间接全资附属公司嘉丰国际与林罡先生签订荃湾货仓租赁协议[196] - 关联方交易包括魏先生、魏女士及其关联公司出租物业[197] - 第二份重续函件及荃湾货仓租赁协议获独立股东批准[197] 股息和分红 - 公司建议向股东宣派末期股息每股2.0港仙，与上年度持平，预计派付日期为2025年9月29日[118] - 公司2024年9月30日止六个月未建议派发中期股息，而2023年同期派发了每股1.0港仙[118] - 公司已采纳股息政策，考虑营运资本需求和未来增长[138]