Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥 迪 衛 康 健 康 醫 療 管 理 科 技 股 份 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2159） 根據一般授權配售新股份 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 配售代理 萬海證券（香港）有限公司 配售事項 於 2025 年 6 月 13 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議 ， 據 此，配 售代理有條 件同意按 盡力基準 以配售價 每股配售 股份0.40 港元 配售最多 40,000,000股配售股份予不少於六名承配人（ 彼等及彼等的最終實益擁有人須為 獨立第三方 ）配售。 假設所有40,000,000股配售股份均已 ...

减资信息 - 目标公司注册资本将减少约310万元，占现有注册资本51.00%[3][5] - 减资后北京麦迪康健不再拥有目标公司权益[3][5] - 减资事项最高适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易[4] - 减资应付本集团总代价为700万元，含本集团出资的注册资本约310万元[6] - 减资前北京麦迪康健于目标公司51.00%股权的经评估市值约为1400万元[6] - 减资事项预计变现公平值收益约0.9百万元[38] 流程条件 - 减资事项须待目标公司取得必要批准、现有股东放弃优先购买权、北京麦迪康健确认注册资本缴足方可作实[8] - 减资代价将在先决条件达成后15个工作日内支付[9] - 目标公司须在支付代价后20个工作日内完成登记手续[10] 估值情况 - 公司委聘独立第三方对目标公司进行估值，采用市场及资产基础法[11] - 因目标公司业务运营波动大、历史经营表现差，不适合用收益法估值[12] - 可比交易筛选有相关标准，需是文化及传播行业提供专业咨询服务等[18][19][20] - 四个可比交易案例有上海韶华、上海谊熙、北京领航、重庆申泰股权交易[21] - 估值以市净率法作为定价依据[22] - 对交易日期、财务指标、控制溢价进行调整[23][24][25] - 上海韶华等经调整市净率中位数约为1.276548[26] - 目标公司股东应占权益总额约为14.0百万元[27] - 资产基础法评估股东应占权益总额经评估价值为10.735百万元，市场法评估为13.5956百万元，差异率为26.65%[34] - 估值师选择市场法估值结果13.5956百万元作为最终结论[34] 财务数据 - 2024年除税前亏损净额为2,045.6千元，除税后为2,046.2千元；2023年除税前亏损净额为3,226.8千元，除税后为3,233.8千元；2022年除税前亏损净额为2,834.5千元，除税后为2,909.5千元[36] - 2024年12月31日目标公司经审核综合资产净值约为10.7百万元[36] 公司信息 - 公司是投资控股公司，集团主要在国内市场开展医学会议服务等业务[40] - 公司于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号2159[43] - 截至公告日期，董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[46] - 公司委聘北京中评正信资产评估有限公司为独立第三方估值师[47] - 目标公司为北京海策文化传播有限公司[47] - 北京麦迪康健为公司间接非全资附属公司[43] 股权结构 - 减资前北京麦迪康健、孙健先生及段丽丽女士分别持有目标公司51.00%、41.65%及7.35%股权[36][41][43] - 孙健先生担任目标公司总经理兼董事，段丽丽女士为目标公司董事[42]

環境、社會及管治報告 緒言 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）根據香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（「環境、社會及管治指引」）所 載的適用要求，提呈此份環境、社會及管治報告（「環境、社會及管治報告」），本集團已遵守環境、社會及管治 指引所載的「不遵守就解釋」條文規定。 本集團將以數字化醫療平台為基礎，繼續探求開拓互聯網醫院業務及健康管理服務，從而構建創新的數字化醫 療業務模式。 憑藉真實世界的數據及自身涵蓋患者全旅程的經驗，本集團將進一步挖掘醫療健康行業中利益相關方的未盡 需求，以界定及打造涵蓋疾病預防及篩查、診斷與治療、康復及健康管理的全流程健康服務體系，當中將覆蓋 患者診前、診中、診後的多類創新健康管理工具、產品及個性化服務，包括但不限於基因檢測、疾病篩查、輔 助診療、數字化醫療、健康處方、疾病康復、醫生助理、企業客戶健康管理等。此外，本集團亦重點引進健康 技術人才，以及管理及營銷專才。結合本集團內外利益相關方的共同努力，並憑藉內在優勢，本集團預期將打 造一個創新型醫療健康生態體系。隨著經營業 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2159） （ 以下稱「公司」） 提名委員會 — 職權範圍 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 – 1 – 1.1 公司的提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）成立，且提名 委員會的大多數成員應為獨立非執行董事及至少一名性別不同的董事。提名 委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或提名委員會中之獨 立非執行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥 迪 衛 康 健 康 醫 療 管 理 科 技 股 份 有 限 公 司 2.1 提名委員會之秘書應由任何一位聯席公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員 一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為該成員 豁免所需之通知 ...

Dear Non-registered shareholder(s) (Note 1) , 28 April 2025 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report and Circular for Annual General Meeting ("Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.mediwelcome.com (the "Company Website") and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hke ...

(Stock Code 股份代號: 2159) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s) (Note 1) Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司 ((Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） 各位股東 ( 附 註 1 )： 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司（「本公司」） —2024 年報、股東週年大會通函及委任表格（「本次公司通訊文件」）之刊發通知 28 April 2025 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report, Circular and Proxy Form for Annual General Me ...

Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2159） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 麥 迪 衛 康 健 康 醫 療 管 理 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年6月 25日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 中 國 北 京 市 朝 陽 區 東 四 環 北 路2號 上 東 公 園 里 12樓1號 會 議 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 (B) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 各 自 的 董 事 薪 酬 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 名 下 所 有 麥 迪 衛 康 健 康 醫 療 管 理 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人、或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为321,558千元人民币，较2023年的331,308千元人民币有所下降[6] - 2024年公司毛利为51,004千元人民币，较2023年的29,895千元人民币有所上升[6] - 2024年公司除税前亏损45,171千元人民币，较2023年亏损的96,378千元人民币有所收窄[6] - 集团收入从2023年的约人民币331.3百万元减少约2.9%至2024年的约人民币321.6百万元[24] - 2024年医学会议服务收入约人民币158.7百万元，占比49.4%，较2023年减少约3.1%[24][25] - 2024年营销战略和咨询服务收入137,118千元，占比42.6%，2023年为136,801千元，占比41.3%[24] - 2024年数字营销解决方案服务收入10,108千元，占比3.1%，2023年为10,535千元，占比3.2%[24] - 2024年患者教育及自测服务收入7,112千元，占比2.2%，2023年为5,612千元，占比1.7%[24] - 2024年CRO服务收入5,386千元，占比1.7%，2023年为11,673千元，占比3.5%[24] - 2024年互联网医院服务收入3,154千元，占比1.0%，2023年为3,007千元，占比0.9%[24] - 营销战略和咨询服务收入从2023年约1.368亿元增至本年度约1.371亿元，增幅约0.2%[26] - 数字营销解决方案服务收入从2023年约1050万元降至本年度约1010万元，降幅约4.1%[27] - 患者教育及自测服务收入从2023年约560万元增至本年度约710万元，增幅约26.7%[28] - CRO服务收入从2023年约1170万元降至本年度约540万元，降幅约53.9%；互联网医院服务收入从2023年约300万元增至本年度约320万元，增幅约4.9%[29] - 整体毛利从2023年约2990万元增至本年度约5100万元；整体毛利率从2023年的9.0%增至本年度的15.9%[32] - 其他收入、收益及亏损从2023年约730万元降至本年度约380万元，降幅约47.8%[33] - 年内亏损从2023年约9610万元降至本年度约4690万元[40] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售成本为270,554千元人民币，较2023年的301,413千元人民币有所下降[6] - 销售成本从2023年约3.014亿元降至本年度约2.706亿元，降幅约10.2%[30] - 销售开支从2023年约2230万元降至本年度约2070万元，降幅约7.5%[34] - 行政开支从2023年约5100万元降至本年度约3990万元，降幅约21.7%[35] - 员工成本从2023年约9640万元减至2024年约6690万元，减少约30.7%；2024年12月31日雇员311名，2023年12月31日为335名[57] 各条业务线表现 - 2024年公司注册医生达到53,926人，较2023年增加约6.6%[9] - 2024年公司注册患者达到320,696人，较2023年增加约15.2%[9] - 2024年公司在线咨询达到429,122次，较2023年增长约24.7%[9] - 截至2024年12月31日，集团平台医生注册用户突破747,873人，举办在线医生教育活动66,645场、在线患者教育活动27,631场、在线直播21,049场，视频32,494条，总浏览量达14,038,024人，产生学术内容1,306,769条[16] - 截至2024年12月31日，互联网医院医生注册用户53,926人，较2023年增长6.6%；患者用户320,296人，较2023年增长15.2%[18] 管理层讨论和指引 - 2025年集团将深化智慧医疗与医疗市场数字化服务业务布局，拓展合作，推动技术应用与平台升级[19] - 2024年12月31日，集团无未来作重大投资或购入资本资产的计划[61] 其他重要内容 - 公司深入应用AIGC、数字人及web 3.0技术推动业务发展，提升学术推广效果和行业服务效率[14] - 截至2024年12月31日止年度，公司应用良好企业管治原则，遵守企业管治守则第二部分所有适用守则条文[64] - 截至2024年12月31日止年度，举行八次董事会会议及一次股东大会[71] - 董事长施炜先生负责制订集团整体业务战略，首席执行官王亮先生负责战略计划及监察集团业务日常运营[73] - 董事会任何时候均符合上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[75] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮流退任，每名董事最少每三年轮值退任及接受重选一次[76] - 执行董事施炜先生、杨为民先生、王亮先生及刘桂金女士与公司订立为期三年服务合约[76] - 非执行董事刘夏先生及独立非执行董事宋瑞霖先生、David Zheng Wang先生及杨晓曦先生与公司订立为期三年委任函[76] - 公司收到独立非执行董事各自发出的书面年度确认，认为所有独立非执行董事均为独立人士[75] - 董事会须由至少三名独立非执行董事组成，占董事会人数至少三分之一[79] - 截至2024年12月31日，全体董事已遵守企业管治守则参加持续专业发展培训[83] - 刘桂金女士于2024年9月27日取得上市规则所述法律意见[83] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[87][88] - 报告期内，薪酬委员会举行一次会议，David Zheng Wang先生和宋瑞霖先生出席率为100%（1/1）[90] - 2024年，薪酬在人民币1元至500,000元的高级管理人员有7人[91] - 2024年，薪酬在人民币500,001元至1,000,000元的高级管理人员有4人[91] - 王偉先生于2024年9月30日辞任董事[84] - 眭輝俊先生、Zhang Yitao女士、Fei John Xiang先生于2024年3月12日辞任董事[84] - David Zheng Wang先生于2024年3月12日获委任为审核委员会成员，调任为薪酬委员会主席[88][90] - 报告期内提名委员会举行1次会议，施煒、David Zheng Wang、杨晓曦出席率为100%，Fei John Xiang、刘桂金未参与会议[93] - 董事会成员按性别分，女性1人，男性7人，女性占比12.5%；按种族分，美国籍1人，中国籍7人；按年龄分，41 - 50岁5人，51 - 60岁1人，61 - 70岁2人；按服务年资分，1 - 3年1人，4 - 6年7人[97] - 公司员工性别比例从去年112名男性对100名女性，增至110名男性对103名女性[98] - 公司已采纳董事会多元政策，提名委员会将制定及检讨可计量目标并监察进度[95] - 提名委员会至少每年及适当时候检讨董事会多元政策及可计量目标[96] - 公司确保董事会获独立意见的机制包括提名委员会审查、收到独立非执行董事书面确认、相关董事放弃投票[99] - 董事会授权提名委员会评估及挑选董事，向董事会推荐，董事会负责任命[102] - 提名委员会挑选董事以公司需要及提升董事会能力为准则，考虑多方面条件[102][103] - 公司积极提名新董事不设性别限制，建立女性继任人管线[98] - 公司制定招聘及甄选行动，鼓励员工各层面多元化[98] - 审核委员会截至2024年12月31日止年度检讨公司多项政策及常规情况[110] - 赵鲁阳和蔡少惠分别自2019年9月18日及2021年10月25日起任联席公司秘书[111] - 赵女士及蔡女士于截至2024年12月31日止年度遵守上市规则第3.29条规定[114] - 董事于截至2024年12月31日止年度遵守标准守则[118] - 公司对可能管有未发布股价敏感资料雇员证券交易采纳不比标准守则宽松的书面指引，未发现雇员不符合规定[118] - 董事会至少每年检讨风险管理及内部监控系统有效性[119] - 2024年内部监控检讨未识别到重大监控缺陷[122] - 管理层确认截至2024年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效[123] - 公司聘请外聘内部监控顾问，确认内部监控系统无重大缺陷[123] - 董事会于截至2024年12月31日止年度检讨风险管理及内部监控系统，认为系统有效及足够[123] - 董事负责编制公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[128] - 截至2024年12月31日止年度，公司就审核服务已向外聘核数师大华马施云会计师事务所有限公司支付酬金1111千元人民币[132] - 持有公司不少于十分之一附带表决权的缴足股本的股东或身为认可结算所的股东可要求召开股东特别大会[135] - 若要求书递交后21日内董事会未否定或落实召开，代表不多于一半总表决权的股东可自行召开，但不得晚于要求书递交日起三个月[136] - 股东欲在股东大会提呈建议，须在大会日期前不少于15个营业日书面邮寄至公司[137] - 公司网站为http://www.mediwelcome.com，会登载财务等资料的最新消息[141] - 公司订有股东通讯政策，确保回应股东意见并定期检讨[145] - 公司通过财务报告、股东大会等向股东传递资料[147] - 股东可随时要求取得公司可供公众查阅的资料[148] - 公司须向股东提供指定联络人、电邮地址及查询热线[149] - 截至2024年12月31日止年度，公司认为股东通讯政策有效[150] - 施炜先生49岁，2019年2月21日获委任为董事，9月18日调任为执行董事，亦为董事长[152] - 杨为民先生58岁，2019年9月18日获委任为执行董事，亦为副董事长，宁夏附属公司为北京麦迪卫康拥有80%权益的中国运营实体[153] - 王亮先生49岁，2019年9月18日获委任为执行董事，亦为首席执行官，北京海策为外商独资企业拥有51%权益的中国运营实体[155] - 刘桂金女士45岁，2024年9月30日获委任为执行董事，亦为首席财务官[156] - 刘夏先生44岁，2019年9月18日获委任为非执行董事[158] - 宋瑞霖先生62岁，2020年12月21日获委任为独立非执行董事[160] - 宋先生自2017年3月起担任绿叶制药集团非执行董事，自2019年9月起担任上海复宏汉霖生物技术独立非执行董事，自2019年11月19日起担任先声药业集团独立非执行董事，自2020年12月21日起担任加科思药业集团独立非执行董事，自2018年8月起担任深圳微芯生物科技独立董事[161] - 宋先生于2017年3月至2021年3月担任博雅生物制药集团独立董事，于2015年8月至2021年8月担任西藏易明西雅医药科技独立董事，于2015年6月至2021年6月担任山西振东制药股份独立董事，于2009年7月至2014年1月担任浙江佐力药业股份独立董事，于2008年11月至2014年11月担任九州通医药集团股份独立董事[162] - 公司已采纳股息政策，但无固定股息支付率，董事可能派付中期股息[150] - 公司呈交截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会报告[172] - 公司为投资控股公司，集团主要提供医学会议、患者教育及自测、营销战略和咨询服务，2019年底开始提供CRO及互联网医院服务[173] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大职业健康、安全及环境事故[175] - 截至2024年12月31日及报告日期，集团遵守开曼群岛、中国及香港有关法律及规例[176] - 集团设法建立公平薪酬制度，每年对雇员进行绩效评估，雇员酬金包括基本薪金及绩效花红[177] - 集团主要客户包括全球领先制药公司、医疗协会及基金会，业务关系年期介乎7至21年，信贷期约为90日[179] - 2024年12月31日，集团主要客户占贸易应收款项的28%[179] - 直至报告日期，应收主要客户的贸易应收款项约74%已结清[179] - 主要供应商与公司业务关系年期介乎9至21年，授予信贷期约为90日，占2024年12月31日贸易应付款项的1%，截至报告日期100%贸易应付款项已结付[180] - 公司尚未取得视听许可证，通过持有许可证的网络视频平台提供视频，不确定未来能否继续[181] - 报告期内公司与主要供应商无重大纠纷[182] - 董事会决定不建议就截至2024年12月31日止年度派发现金股息，2023年也无[188] - 公司拟于2025年6月25日召开股东周年大会[190] - 为确定股东出席及投票资格，2025年6月19日至25日暂停办理股份过户登记手续，过户文件最后递交时间为6月18日下午4时30分[191] - 截至2024年12月31日止年度公司未发行债券[194] - 报告期后至报告日期无重大事件发生[195]

公司信息 - 麦迪卫康于开曼群岛注册成立，股份代号2159[2] 董事会构成 - 有4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[4] 人员任职 - 刘桂金为提名委员会成员[4] - 宋瑞霖为审核和薪酬委员会成员[4] - David Zheng Wang为薪酬和提名委员会主席、审核委员会成员[4] - 杨晓曦为审核委员会主席、提名委员会成员[4] 公告信息 - 公告于2025年3月26日发布于香港[4]