股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月因此发行新股及转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为1亿股，行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股份与投票 - 股东周年大会可投票已发行股份共10亿股[2] 决议案情况 - 财报等报告、宣派股息等多项决议案赞成票8.064036亿股，占比100%[4] - 授予董事配发等处理股份、扩大发行新股份授权决议案赞成票7.937636亿股，占比98.43%[4] - 所有提呈决议案均获正式通过为普通决议案[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月发行新股及转让库存股份数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股东大会相关 - 公司将于2025年11月26日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年11月26日，2025年11月21 - 26日暂停股份过户登记[11] - 股份过户文件及股票须在2025年11月20日下午4时30分前送达登记分处[11] - 代表委任表格等文件最迟须在股东大会指定时间48小时前递交[12] - 代表委任文据签立日期起12个月届满后失效[12] - 寻求股东批准重选四名轮值退任董事[14] 股息相关 - 截至2025年7月31日止年度末期股息为每股普通股2.0港仙[3] - 确定股东享有末期股息权益记录日期为2025年12月5日，2025年12月3 - 5日暂停股份过户登记[12] - 股份过户文件及股票须在2025年12月2日下午4时30分前送达登记分处[12] 股份授权相关 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[8] - 扩大第6项决议案授予董事的一般授权，加入相当于第7项决议案所获授权购回股份总数，不超已发行股份总数10%[9] - 寻求股东批准授予董事发行股份的一般授权[14] - 寻求股东批准授予董事购回股份的一般授权[14] 人员相关 - 周联发等为执行董事，郑如雯为非执行董事，郭兆文等为独立非执行董事[13]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本登载于公司及联交所网站[2] - 非登记股东可提供电邮支援电子通讯[2] 申请相关 - 非登记股东收印刷本要求2026年7月31日前有效[3] - 申请索取年报和通函表格有填写要求[6] - 对申请表格有疑问可致电或电邮咨询[6]

公司通讯 - 公司通讯已登载于公司网站及联交所网站[2] - 建议股东提供电邮地址支援电子通讯[2] - 未收到有效电邮地址将邮寄印刷本[3] 申请变更 - 变更申请表格印刷本有效期至2026年7月31日[6] - 表格须首位股东签署，填写错误可能无效[6] 咨询方式 - 可致电咨询热线或发邮件咨询通知问题[4] 附件内容 - 附件包含二零二五年报等文件[4]

会议相关 - 股东周年大会于2025年11月26日上午11时举行[3] 财务与股息 - 考虑接纳截至2025年7月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 宣派截至2025年7月31日止年度末期股息每股普通股2.0港仙[4] 人事与授权 - 重选周联发等4人为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 其他事项 - 续聘罗申美会计师事务所为独立核数师[4] - 授予董事配发、发行及处理公司股份等授权[4]

会议信息 - 公司拟于2025年11月26日上午11时在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行股东周年大会[5][26][57] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[5][67] - 确定股东出席及在股东周年大会上投票资格的记录日期为2025年11月26日[26] - 末期股息记录日期为2025年12月5日[25] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月27日，已发行股份总数为10亿股，无库存股份[11][20][21][46] - 股份发行授权为授予董事配发、发行及处理不超批准决议案日期已发行股份总数20%股份的一般授权，可配、发、处理的最高股份数为2亿股[12][20] - 股份购回授权为授予董事购回不超批准决议案日期已发行股份总数10%股份的一般授权，可购回的最高股份数为1亿股[12][21] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的缴足股份[12] - 若董事悉数行使股份回购授权且回购股份全部注销，周联发先生及郑如雯女士各自于公司的权益将增加至已发行股份总数约83.33%[52] - 若行使股份购回授权导致公众持股低于已发行股份25%，公司不会行使该授权[53] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[54] - 2024年10月至2025年10月（截至最后实际可行日期），股份最高成交价为0.330港元，最低为0.108港元[55] 股息相关 - 董事会建议就截至2025年7月31日止年度派付末期股息每股2.0港仙，待批准后预计于2025年12月19日前后派付[25][58] 人员相关 - 周联发先生、廖淑仪女士及吴慧莹女士为执行董事，郑如雯女士为非执行董事，郭兆文黎刹骑士勋贤、罗子璘先生及黄文显博士为独立非执行董事[16] - 周联发先生、吴慧莹女士、罗子璘先生及黄文显博士将在股东周年大会上轮值退任董事职务并符合膺选连任资格[16] - 各独立非执行董事已服务董事会约八年[16] - 截至2025年7月31日止年度，周联发先生担任执行董事收取酬金总额约311.6万港元[34] - 截至2025年7月31日止年度，吴慧莹女士担任执行董事收取酬金总额约129.1万港元[36] - 截至2025年7月31日止年度，罗子璘先生担任独立非执行董事收取董事袍金总额18万港元[40] - 截至2025年7月31日止年度，黄文显博士担任独立非执行董事收取董事袍金总额18万港元[44] - 周联发先生透过Generous Way于7.5亿股股份（相当于已发行股份75%）中拥有权益，Generous Way由周先生及郑如雯女士分别合法实益拥有50%权益[34][52] 其他 - 股东周年大会将提呈决议案批准重选退任董事、股份发行授权、股份购回授权及扩大股份发行授权[26] - 董事已获2024年11月26日股东周年大会通过的决议案授予股份发行和购回一般授权，该授权将在本次股东周年大会结束时失效[18][21] - 若股份回购授权获悉数行使，公司营运资金或资产负债状况可能受重大不利影响[49] - 公司回购的股份将视情况以库存股份方式持有及/或注销[51] - 公司于2025年11月21日至26日暂停办理股份过户登记手续[66] - 公司于2025年12月3日至5日暂停办理股份过户登记手续[67] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会上提呈的有关决议案[30] - 寻求股东批准重选四名轮值退任的董事[67] - 寻求股东批准授予董事发行股份的一般授权[67] - 寻求股东批准授予董事购回股份的一般授权[67]

基本信息 - 报告期为2024年8月1日至2025年7月31日[4] - 荃湾办事分处于2025年6月16日终止营运[4] - 公司服务客户超二十四年[7] - 公司2017年7月在联交所GEM上市，2020年10月转至联交所主板上市[7] 业绩相关 - 2024/2025年公司总收入为3.307亿港元[166] - 报告期内无重大投诉和负面客户反馈，客户整体满意度达B级或以上[80] 用户数据 - 公司与92家供应商合作，较2024年的86家有所增加[81] - 截至2025年7月31日，公司员工总数为116人，2024年7月31日为107人[109] 未来展望 - 公司未来将继续引进先进建造机械，与政府部门和行业持份者合作发展香港建造业[72] - 到2027/28年，温室气体排放（范围1&2）密度较2024/25年基准年减少10%[154] - 到2027/28年，总空气排放量（氮氧化物、硫氧化物和颗粒物）较2024/25年基准年减少15%[154] - 到2027/28年，无害废弃物产生密度（吨/百万港元）较2024/25年基准年降低20%[154] - 到2027/28年，能源使用密度（兆焦耳/百万港元）较2024/25年基准年降低5%[155] - 到2027/28年，再生能源发电量（千瓦小时）较2024/25年基准年增加10%[155] - 到2027/28年，用水密度（立方米/百万港元）较2024/25年基准年减少20%[155] 新产品与新技术研发 - 公司推出日立ZAXIS - 7系列液压挖掘机，配备智能防碰撞安全系统和航空角度智能摄影机[47] - 公司日立品牌挖掘机配备ConSite®，提供24小时实时位置检测及实时过热警报[51] - 安装Fleetm@tic®的Bell品牌运泥车为卫星车队管理系统，可提高运营效率[57] - Ammann压实专家（ACE）为Ammann品牌压路机专有智能压实系统，可提高工地效率及质量控制[60] - Xwatch Safety Solutions Ltd.的安全监控系统适用于液压挖掘机和专用机器，保障机器安全运行[63] - 威盛（VIA）品牌Mobile360拥有双项监测功能，保障行人及操作员安全[66] - X - Watch XW5和VIA Mobile360 M500为施工人员提供安全保障[68] - 公司四款产品获建造业创科基金认可[44] 企业管理与风险控制 - 董事会负责监督公司环境、社会及管治愿景、目标及策略，每年至少一次讨论、审阅及评估相关事宜[12] - 公司于2023年成立环境、社会及管治委员会[12] - 环境、社会及管治委员会须每年至少召开一次会议并向董事会报告[13] - 报告期内董事会参加环境、社会及管治相关培训时长为25.50小时[15] - 公司制定环境、社会及管治策略，重点领域包括道德管治、优质产品与服务等五个方面[16] - 公司将环境、社会及管治策略与八项联合国可持续发展目标保持一致[16] - 公司实施《企业管治政策》，确保风险管理成为整体管治重要部分[32] - 董事会每年组织正式的欺诈风险评估，以评估及记录主要欺诈风险[30] - 人力资源部门安排有关专业道德及阻止欺诈行为的培训[30] - 各级经理持续检视责任范围内的欺诈风险，重大欺诈风险须向董事会汇报[30] - 个人资料保护主任负责执行《个人资料私隐政策》，并通过年度审阅确保协议有效性[34] 员工与培训 - 2025年报告期内公司分配596.80个小时用于雇员培训，2024年为363.00个小时[103] - 公司制定《学习与发展政策》实施多元化培训课程，为技术人员及操作人员安排产品技术培训[100] - 公司被香港建造学院评选为认可雇主，为应届毕业生提供两年或三年学徒计划[100] - 公司制定《员工多元化政策》和《平等机遇政策》，禁止歧视、骚扰等行为[108] 安全与健康 - 报告期内曾录得6宗工伤事件，导致损失150个工作日数，每百名雇员的工伤率为5.171[95] - 过去三年（包括报告期内）无工作有关的死亡事故[95] - 报告期内公司委托核数师对设施现场进行年度工作场所环境评估，八方面均获满意合规水平[96] - 公司制定《无烟工作场所政策》，并向雇员传达《办公室职业健康与安全准则》[96] 环境与可持续发展 - 2024/25财年氮氧化物排放442.84千克，较上一财年增长5.05%[124] - 2024/25财年硫氧化物排放0.77千克，较上一财年增长13.23%[124] - 2024/25财年悬浮微粒排放34.02千克，较上一财年增长2.66%[124] - 2024/25财年范畴一排放物129.82吨二氧化碳当量，较上一财年增长12.56%[124] - 2024/25财年范畴二排放物67.85吨二氧化碳当量，较上一财年增长52.92%[124] - 报告期内太阳能电池板产生81,899.953千瓦电力，2024年为53,442.29千瓦[137] - 2024/2025财年柴油使用量42,015.04升，较上一财年增加21.12%[141] - 2024/2025财年汽油使用量6,184.16升，较上一财年减少22.98%[141] - 2024/2025财年电力使用量212,543.80千瓦时，较上一财年增加54.03%[141] - 报告期内回收116,170公斤废金属，2024年为110,710公斤[142] - 报告期内506吨非危险性废弃物由持牌废物收集机构收集处理，2024年为44吨[143] - 报告期内弃置约72,900张纸张，2024年为99,000张，回收纸张均为5,000张[145] - 报告期内三个营运场所共耗用7,821.05立方米水，2024年为4,573.67立方米[146] - 公司参与蚬壳碳减排计划，抵消使用蚬壳燃料产生的碳排放[133] - 公司于2024年7月更新《气候变化政策》，致力于遵守业务所在地与气候变化事项有关的法律法规和标准[150] - 公司确定九项气候相关风险，均为低风险，对业务活动影响极小[150]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总收入达约330.7百万港元，较上年的约279.3百万港元增加约51.4百万港元或18.4%[29][30] - 毛利增至约67.8百万港元，增幅约10.5百万港元或18.3%，毛利率保持约20.5%[35] - 公司股东应占综合纯利增加约21.1百万港元或约297.2%，从约7.1百万港元增至约28.2百万港元[22] - 股东应占溢利大幅增加约297.2%，从约7.1百万港元增至约28.2百万港元[28] - 公司溢利及全面收益总额由7.1百万港元增至28.2百万港元，增幅297.2%，纯利率由2.5%提升至8.5%[41] - 每股盈利为每股2.82港仙，相比去年0.71港仙[22] - 每股盈利约为2.82港仙，上年为0.71港仙[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 收入成本增至约262.9百万港元，增幅约40.9百万港元或18.4%，其中员工成本及运输成本分别增约31.6%及9.5%[34] - 行政及其他营运开支由42.1百万港元微增至42.2百万港元，增幅0.2%[38] - 所得税开支增加约1.2百万港元或27.2%，主要因应课税溢利增加[40] 各条业务线表现 - 重型设备及零部件销售收入增至约208.6百万港元，增幅约50.2百万港元或31.7%[31] - 重型设备租赁及提供机器操作员收入增至约108.5百万港元，增幅约3.2百万港元或3.0%[32] - 提供维修、物流及其他辅助服务收入减至约13.6百万港元，跌幅约2.0百万港元或12.8%[33] - 销售分部毛利增加约42.3%，租赁分部毛利增加约5.8%，其毛利率从约36.1%升至约37.1%[35] 其他财务数据 - 其他收入及净收益由0.4百万港元增至5.5百万港元，增幅1,275.0%，主要因政府补助及利息收入增加[36] - 贸易及租赁应收款项预期信贷亏损拨备拨回2.7百万港元，而去年为计提3.2百万港元拨备[37] - 预期信贷亏损拨备获得拨回，上年计提拨备约3.2百万港元[28] - 融资成本由1.1百万港元减少至0.2百万港元，降幅81.8%，主要因无银行借款利息开支[39] - 公司银行及现金结余总额约为118.5百万港元，较去年73.8百万港元有显著增加[43] - 公司流动比率约为12.2倍，资产负债比率约为0.5%，并无银行借款[43] - 公司未动用银行融资约为90.0百万港元[43] - 可供分派予股东的储备约为1.347亿港元，较去年同期的约0.918亿港元增长约46.7%[100] 管理层讨论和指引 - 公司自2024年起推出日立品牌最新ZAXIS-7系列液压挖掘机[23] - 公司提供安装Fleetm@tic®系统的Bell品牌铰接式运泥车[24] - 公司未按守则区分主席与行政总裁角色，由创始人周联发先生同时担任[153] - 公司无预定的股息分派比率，派息取决于经营业绩和现金流等因素[180] - 董事会每年检讨对内部审核职能的需求，目前认为无迫切需要设立[176] - 董事会认为公司风险管理和内部监控系统充分有效[177] - 公司委聘外部顾问哲慧企管进行风险识别评估和内部监控检讨[177] 股息分派 - 建议派付末期股息每股2.0港仙，加上中期股息每股1.5港仙，总现金股息达每股3.5港仙[22] - 建议派发末期股息每股2.0港仙，年度现金股息总额为每股3.5港仙[42] - 末期股息每股2.0港仙，年度股息总额为每股3.5港仙，较上年的1.5港仙增长133%[68] 公司业务与品牌授权 - 公司是日立品牌重型设备于香港及澳门授权经销商[7] - 公司是Bell品牌铰接式运泥车等于香港授权分销商[8] - 公司是Ammann品牌重型车辆于香港及澳门独家经销商[11] - 公司是Xwatch Safety Solutions Ltd.机器安全及控制系统于香港及澳门独家经销商[12] 公司治理与董事会构成 - 董事会主席兼行政总裁周联发在重型设备行业拥有逾27年经验[53] - 执行董事廖淑仪在重型设备行业拥有约23年经验[54] - 执行董事兼财务总监吴慧莹拥有超过30年审计及财务管理经验[55] - 吴慧莹自2003年10月起为英国特许公认会计师公会资深会员[56] - 非执行董事郑如雯与周联发共同创办德利机械有限公司[57] - 独立非执行董事郭兆文黎刹骑士勋贤在法律及监管合规方面积逾40年经验[59] - 郭兆文黎刹骑士勋贤担任董事会提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[59] - 独立非执行董事罗子璘于审计会计及财务方面积逾32年经验[60] - 罗子璘担任董事会审核委员会主席及提名委员会和薪酬委员会成员[60] - 罗子璘自2009年2月起担任锦胜集团控股有限公司独立非执行董事[61] - 公司董事会由七名董事组成，其中非执行董事（包括独立非执行董事）占比超过50%，女性董事有三名[134] - 公司董事会主席兼行政总裁周联发先生与非执行董事郑如雯女士为配偶关系[134] - 所有独立非执行董事均已服务约八年，并经评估确认维持独立性[104] - 各独立非执行董事已在董事会服务约八年[136] - 公司符合上市规则要求董事会至少有三名独立非执行董事且占成员至少三分之一[136] - 执行董事的服务协议自2023年7月27日起重续，任期三年[103] - 非执行董事及独立非执行董事的委任书自2025年7月27日起重续，任期一年[103] - 执行董事服务协议任期自2023年7月27日起计三年[142] - 非执行董事委任书自2025年7月27日起计为期一年[142] - 三分之一董事或最接近但不少于三分之一数目须于股东周年大会轮值退任[143] - 董事会已采纳董事会多元化政策并载列可衡量目标[150] 委员会运作与出席情况 - 截至2025年7月31日止年度董事会举行4次会议，所有董事出席率为100%，除郭兆文黎剎骑士勋贤出席率为75%（3/4）[151][152] - 审核委员会在年度内举行3次会议，成员罗子璘和黄文显博士出席率100%，郭兆文黎剎骑士勋贤出席率67%（2/3）[157][159][160] - 薪酬委员会在年度内举行1次会议，所有成员出席率100%（1/1）[161][162][163] - 提名委员会在年度内举行1次会议，成员郭兆文黎剎骑士勋贤、罗子璘先生和黄文显博士出席率100%（1/1）[164][166][167][168] - 审核委员会职责包括审阅集团财务报告、检讨内部监控及风险管理系统[156] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高级管理层薪酬政策并评估执行董事表现[161] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构及组成并物色合适董事人选[164][166] - 提名委员会于2025年3月21日修订职权范围，新增至少一名成员为不同性别的要求[164] - 吴慧莹女士于2025年3月21日获委任为提名委员会成员，在报告期内未参与会议[164][168] - 主席每年至少在其他董事避席情况下与独立非执行董事举行一次会议[137] 股东结构与购股权计划 - 公司已发行股份的75%（750,000,000股）由Generous Way Limited持有[105] - 公司董事周联发先生和郑如雯女士各自被视为在Generous Way Limited持有的750,000,000股股份中拥有权益[105] - Generous Way Limited由周联发先生和郑如雯女士各实益拥有50%权益[105] - 公司控股股东Generous Way Limited是公司普通股的主要股东，持有75%权益[109] - 公司已采纳一项购股权计划，可向雇员及董事授出购股权作为激励[116] - 购股权计划下可发行股份上限为100,000,000股，占已发行股份总数不超过10%[93] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股权，若12个月内合计超过已发行股份0.1%且价值超过500万港元，需经股东批准[97] - 截至报告日期，公司购股权计划下未授出任何购股权，无尚未行使的购股权[90] 员工与薪酬 - 公司于2025年7月31日拥有116名全职雇员，较2024年同期的107名增加9名[116] - 截至2025年7月31日止年度的员工总成本约为58.0百万港元，较2024年同期的约55.0百万港元有所增加[116] - 公司为香港雇员设立的强制性公积金计划供款比例为雇员总收入的5%，每月供款上限为1,500港元[118] - 截至2025年7月31日止年度，计入损益的强积金计划总成本为178万港元，较2024年的184.4万港元有所下降[118] - 高级管理层（董事除外）薪酬范围：1人薪酬在0至1,000,000港元之间[171] - 技术人员及操作人员占员工总数约70%[185] - 男性成员占高级管理层25%[185] - 男性员工占员工总数（不包括高级管理层）约82%[185] - 公司重视员工多元化，并致力于提供平等机会和包容性工作环境[182] 审计与合规 - 罗申美会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，一项续聘其为公司独立核数师的决议案将提呈股东批准[124] - 公司在过去三年没有更换独立核数师[125] - 支付给独立核数师罗申美会计师事务所的审核服务薪酬为0.8百万港元[171] - 关键审计事项包括存货可变现净值的估计和贸易及租赁应收款项的减值评估[200] - 综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映了公司于2025年7月31日的综合财务状况[198] - 公司于截至2025年7月31日止年度应用了上市规则附录C1的良好企业管治原则，但偏离了守则条文第C.2.1条[123][129] - 公司设有行为守则以及反欺诈及反贿赂政策，以确保业务方面的专业及道德行为[130] - 公司董事会有权在适当情况下征询独立专业意见，费用由公司支付，并已为董事责任投购保险[133] - 全体董事确认在截至2025年7月31日止年度遵守证券交易标准守则[138] - 董事首次获委任时获提供正式全面及针对性入职介绍[139] - 全体董事参加培训课程包括法规及管治最新资料座谈会及阅读相关期刊资料[142] - 公司秘书吴慧莹女士在年度内接受不少于15小时的专业培训[181] - 公司确认在整个报告期内均维持上市规则规定的足够公众持股量[87] 客户与供应商集中度 - 五大供应商采购额占总采购额的67.3%，最大供应商占比49.9%[82] - 五大客户合计收入占总收入少于30%[82] 其他重要事项 - 慈善及其他捐献总额为105,000港元[69] - 截至2025年7月31日年度结算日后，公司董事会不知悉有任何重大事件发生[126] - 持有不少于本公司股本中投票权十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[187] - 公司秘书将要求董事会在要求书递交后两个月内举行股东特别大会[188] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开大会[189] - 公司须向合资格股东偿付因董事会未能召开大会而产生的所有合理费用[189]