股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）10亿股，库存股份0，总数10亿股[2] 股份期权 - 截至2025年12月底，购股计划股份期权数目均为0[3] - 2025年12月因行使期权所得资金0港元[3] - 截至2025年12月底，所有股份期权行使可能发行或转让股份总数1亿股[3] 股份变动 - 2025年12月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[5] - 2025年12月减少库存股份0，发行新股数目0[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月因此发行新股及转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为1亿股，行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股份与投票 - 股东周年大会可投票已发行股份共10亿股[2] 决议案情况 - 财报等报告、宣派股息等多项决议案赞成票8.064036亿股，占比100%[4] - 授予董事配发等处理股份、扩大发行新股份授权决议案赞成票7.937636亿股，占比98.43%[4] - 所有提呈决议案均获正式通过为普通决议案[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月发行新股及转让库存股份数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股东大会相关 - 公司将于2025年11月26日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年11月26日，2025年11月21 - 26日暂停股份过户登记[11] - 股份过户文件及股票须在2025年11月20日下午4时30分前送达登记分处[11] - 代表委任表格等文件最迟须在股东大会指定时间48小时前递交[12] - 代表委任文据签立日期起12个月届满后失效[12] - 寻求股东批准重选四名轮值退任董事[14] 股息相关 - 截至2025年7月31日止年度末期股息为每股普通股2.0港仙[3] - 确定股东享有末期股息权益记录日期为2025年12月5日，2025年12月3 - 5日暂停股份过户登记[12] - 股份过户文件及股票须在2025年12月2日下午4时30分前送达登记分处[12] 股份授权相关 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[8] - 扩大第6项决议案授予董事的一般授权，加入相当于第7项决议案所获授权购回股份总数，不超已发行股份总数10%[9] - 寻求股东批准授予董事发行股份的一般授权[14] - 寻求股东批准授予董事购回股份的一般授权[14] 人员相关 - 周联发等为执行董事，郑如雯为非执行董事，郭兆文等为独立非执行董事[13]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本登载于公司及联交所网站[2] - 非登记股东可提供电邮支援电子通讯[2] 申请相关 - 非登记股东收印刷本要求2026年7月31日前有效[3] - 申请索取年报和通函表格有填写要求[6] - 对申请表格有疑问可致电或电邮咨询[6]

公司通讯 - 公司通讯已登载于公司网站及联交所网站[2] - 建议股东提供电邮地址支援电子通讯[2] - 未收到有效电邮地址将邮寄印刷本[3] 申请变更 - 变更申请表格印刷本有效期至2026年7月31日[6] - 表格须首位股东签署，填写错误可能无效[6] 咨询方式 - 可致电咨询热线或发邮件咨询通知问题[4] 附件内容 - 附件包含二零二五年报等文件[4]

会议相关 - 股东周年大会于2025年11月26日上午11时举行[3] 财务与股息 - 考虑接纳截至2025年7月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 宣派截至2025年7月31日止年度末期股息每股普通股2.0港仙[4] 人事与授权 - 重选周联发等4人为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 其他事项 - 续聘罗申美会计师事务所为独立核数师[4] - 授予董事配发、发行及处理公司股份等授权[4]

会议信息 - 公司拟于2025年11月26日上午11时在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行股东周年大会[5][26][57] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[5][67] - 确定股东出席及在股东周年大会上投票资格的记录日期为2025年11月26日[26] - 末期股息记录日期为2025年12月5日[25] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月27日，已发行股份总数为10亿股，无库存股份[11][20][21][46] - 股份发行授权为授予董事配发、发行及处理不超批准决议案日期已发行股份总数20%股份的一般授权，可配、发、处理的最高股份数为2亿股[12][20] - 股份购回授权为授予董事购回不超批准决议案日期已发行股份总数10%股份的一般授权，可购回的最高股份数为1亿股[12][21] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的缴足股份[12] - 若董事悉数行使股份回购授权且回购股份全部注销，周联发先生及郑如雯女士各自于公司的权益将增加至已发行股份总数约83.33%[52] - 若行使股份购回授权导致公众持股低于已发行股份25%，公司不会行使该授权[53] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[54] - 2024年10月至2025年10月（截至最后实际可行日期），股份最高成交价为0.330港元，最低为0.108港元[55] 股息相关 - 董事会建议就截至2025年7月31日止年度派付末期股息每股2.0港仙，待批准后预计于2025年12月19日前后派付[25][58] 人员相关 - 周联发先生、廖淑仪女士及吴慧莹女士为执行董事，郑如雯女士为非执行董事，郭兆文黎刹骑士勋贤、罗子璘先生及黄文显博士为独立非执行董事[16] - 周联发先生、吴慧莹女士、罗子璘先生及黄文显博士将在股东周年大会上轮值退任董事职务并符合膺选连任资格[16] - 各独立非执行董事已服务董事会约八年[16] - 截至2025年7月31日止年度，周联发先生担任执行董事收取酬金总额约311.6万港元[34] - 截至2025年7月31日止年度，吴慧莹女士担任执行董事收取酬金总额约129.1万港元[36] - 截至2025年7月31日止年度，罗子璘先生担任独立非执行董事收取董事袍金总额18万港元[40] - 截至2025年7月31日止年度，黄文显博士担任独立非执行董事收取董事袍金总额18万港元[44] - 周联发先生透过Generous Way于7.5亿股股份（相当于已发行股份75%）中拥有权益，Generous Way由周先生及郑如雯女士分别合法实益拥有50%权益[34][52] 其他 - 股东周年大会将提呈决议案批准重选退任董事、股份发行授权、股份购回授权及扩大股份发行授权[26] - 董事已获2024年11月26日股东周年大会通过的决议案授予股份发行和购回一般授权，该授权将在本次股东周年大会结束时失效[18][21] - 若股份回购授权获悉数行使，公司营运资金或资产负债状况可能受重大不利影响[49] - 公司回购的股份将视情况以库存股份方式持有及/或注销[51] - 公司于2025年11月21日至26日暂停办理股份过户登记手续[66] - 公司于2025年12月3日至5日暂停办理股份过户登记手续[67] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会上提呈的有关决议案[30] - 寻求股东批准重选四名轮值退任的董事[67] - 寻求股东批准授予董事发行股份的一般授权[67] - 寻求股东批准授予董事购回股份的一般授权[67]

基本信息 - 报告期为2024年8月1日至2025年7月31日[4] - 荃湾办事分处于2025年6月16日终止营运[4] - 公司服务客户超二十四年[7] - 公司2017年7月在联交所GEM上市，2020年10月转至联交所主板上市[7] 业绩相关 - 2024/2025年公司总收入为3.307亿港元[166] - 报告期内无重大投诉和负面客户反馈，客户整体满意度达B级或以上[80] 用户数据 - 公司与92家供应商合作，较2024年的86家有所增加[81] - 截至2025年7月31日，公司员工总数为116人，2024年7月31日为107人[109] 未来展望 - 公司未来将继续引进先进建造机械，与政府部门和行业持份者合作发展香港建造业[72] - 到2027/28年，温室气体排放（范围1&2）密度较2024/25年基准年减少10%[154] - 到2027/28年，总空气排放量（氮氧化物、硫氧化物和颗粒物）较2024/25年基准年减少15%[154] - 到2027/28年，无害废弃物产生密度（吨/百万港元）较2024/25年基准年降低20%[154] - 到2027/28年，能源使用密度（兆焦耳/百万港元）较2024/25年基准年降低5%[155] - 到2027/28年，再生能源发电量（千瓦小时）较2024/25年基准年增加10%[155] - 到2027/28年，用水密度（立方米/百万港元）较2024/25年基准年减少20%[155] 新产品与新技术研发 - 公司推出日立ZAXIS - 7系列液压挖掘机，配备智能防碰撞安全系统和航空角度智能摄影机[47] - 公司日立品牌挖掘机配备ConSite®，提供24小时实时位置检测及实时过热警报[51] - 安装Fleetm@tic®的Bell品牌运泥车为卫星车队管理系统，可提高运营效率[57] - Ammann压实专家（ACE）为Ammann品牌压路机专有智能压实系统，可提高工地效率及质量控制[60] - Xwatch Safety Solutions Ltd.的安全监控系统适用于液压挖掘机和专用机器，保障机器安全运行[63] - 威盛（VIA）品牌Mobile360拥有双项监测功能，保障行人及操作员安全[66] - X - Watch XW5和VIA Mobile360 M500为施工人员提供安全保障[68] - 公司四款产品获建造业创科基金认可[44] 企业管理与风险控制 - 董事会负责监督公司环境、社会及管治愿景、目标及策略，每年至少一次讨论、审阅及评估相关事宜[12] - 公司于2023年成立环境、社会及管治委员会[12] - 环境、社会及管治委员会须每年至少召开一次会议并向董事会报告[13] - 报告期内董事会参加环境、社会及管治相关培训时长为25.50小时[15] - 公司制定环境、社会及管治策略，重点领域包括道德管治、优质产品与服务等五个方面[16] - 公司将环境、社会及管治策略与八项联合国可持续发展目标保持一致[16] - 公司实施《企业管治政策》，确保风险管理成为整体管治重要部分[32] - 董事会每年组织正式的欺诈风险评估，以评估及记录主要欺诈风险[30] - 人力资源部门安排有关专业道德及阻止欺诈行为的培训[30] - 各级经理持续检视责任范围内的欺诈风险，重大欺诈风险须向董事会汇报[30] - 个人资料保护主任负责执行《个人资料私隐政策》，并通过年度审阅确保协议有效性[34] 员工与培训 - 2025年报告期内公司分配596.80个小时用于雇员培训，2024年为363.00个小时[103] - 公司制定《学习与发展政策》实施多元化培训课程，为技术人员及操作人员安排产品技术培训[100] - 公司被香港建造学院评选为认可雇主，为应届毕业生提供两年或三年学徒计划[100] - 公司制定《员工多元化政策》和《平等机遇政策》，禁止歧视、骚扰等行为[108] 安全与健康 - 报告期内曾录得6宗工伤事件，导致损失150个工作日数，每百名雇员的工伤率为5.171[95] - 过去三年（包括报告期内）无工作有关的死亡事故[95] - 报告期内公司委托核数师对设施现场进行年度工作场所环境评估，八方面均获满意合规水平[96] - 公司制定《无烟工作场所政策》，并向雇员传达《办公室职业健康与安全准则》[96] 环境与可持续发展 - 2024/25财年氮氧化物排放442.84千克，较上一财年增长5.05%[124] - 2024/25财年硫氧化物排放0.77千克，较上一财年增长13.23%[124] - 2024/25财年悬浮微粒排放34.02千克，较上一财年增长2.66%[124] - 2024/25财年范畴一排放物129.82吨二氧化碳当量，较上一财年增长12.56%[124] - 2024/25财年范畴二排放物67.85吨二氧化碳当量，较上一财年增长52.92%[124] - 报告期内太阳能电池板产生81,899.953千瓦电力，2024年为53,442.29千瓦[137] - 2024/2025财年柴油使用量42,015.04升，较上一财年增加21.12%[141] - 2024/2025财年汽油使用量6,184.16升，较上一财年减少22.98%[141] - 2024/2025财年电力使用量212,543.80千瓦时，较上一财年增加54.03%[141] - 报告期内回收116,170公斤废金属，2024年为110,710公斤[142] - 报告期内506吨非危险性废弃物由持牌废物收集机构收集处理，2024年为44吨[143] - 报告期内弃置约72,900张纸张，2024年为99,000张，回收纸张均为5,000张[145] - 报告期内三个营运场所共耗用7,821.05立方米水，2024年为4,573.67立方米[146] - 公司参与蚬壳碳减排计划，抵消使用蚬壳燃料产生的碳排放[133] - 公司于2024年7月更新《气候变化政策》，致力于遵守业务所在地与气候变化事项有关的法律法规和标准[150] - 公司确定九项气候相关风险，均为低风险，对业务活动影响极小[150]