收入和利润（同比环比） - 公司收益由截至2018年12月31日止年度的人民币236.2百万元增加约人民币48.4百万元至报告期间的人民币284.6百万元[26] - 2019年总收益为284,588千元人民币，较2018年的236,210千元人民币增长20.5%[36] - 2019年总毛利为94,028千元人民币，较2018年增长26.6%[48] - 公司权益持有人应占溢利下降32.1%至2770万元人民币[66][69] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支增长49.2%至280万元人民币，费用率稳定在1.0%[57][61] - 行政开支增长125.6%至5620万元人民币[58][62] - 金融资产减值损失100万元人民币[59][63] - 净融资成本下降45.5%至120万元人民币[60][63] - 其他收入增长105.6%至370万元人民币[53][55] 各条业务线表现 - 电讯装置PCBA收益为159,691千元人民币，较2018年增长25.5%，占总收益的56.1%[39] - 工业用途装置PCBA收益为34,338千元人民币，较2018年增长12.3%，占总收益的12.1%[39] - 物联网产品PCBA收益为89,062千元人民币，较2018年增长18.5%，占总收益的31.3%[39] - 其他产品收益为1,497千元人民币，较2018年下降53.8%，占总收益的0.5%[39] - 电讯装置PCBA毛利为55,394千元人民币，毛利率为34.7%，较2018年增长1.6个百分点[48][50] - 工业用途装置PCBA毛利为10,615千元人民币，毛利率为30.9%，较2018年增长2.0个百分点[48][51] - 物联网产品PCBA毛利增长21.5%至2760万元人民币，毛利率提升至31.0%[52][54] - 电信设备PCBA毛利增长31.5%至5540万元人民币，毛利率提升至34.7%[54] - 工业设备PCBA毛利增长20.1%至1060万元人民币，毛利率提升至30.9%[54] 各地区表现 - 按客户地理位置划分，中国地区收益为284,266千元人民币，占总收益的绝大部分，美国地区收益为322千元人民币[36] - 集团超过90%收益来源于中国市场[196][198] 管理层讨论和指引 - 收益增长主要归因于用于电讯装置的PCBA新客户销售订单增加及物联网产品需求增加[26] - 2020年初新型冠状病毒（COVID-19）疫情爆发导致公司生产复工延迟[30] - 疫情预计将导致2020年上半年产品交付延迟[30] - 深圳生产厂房于2020年2月20日恢复有限度生产[89] - 疫情导致供应链物流受阻，原料供应出现延误[89] - 预计2020年上半年产品交付将延迟[89] - 产能暂时下降，对财务业绩产生负面影响[89] - 公司正与供应商合作加快原料交付[89] - 与客户协商调整交货期以降低经济影响[89] - 继续评估疫情对财务表现的影响[89] 公司治理结构 - 公司董事会主席与首席执行官由同一人担任，李先生同时担任这两个职位[112][115] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[117] - 独立非执行董事人数占比超过董事会总人数的三分之一[117] - 公司已采纳并遵守联交所上市规则附录14的企业管治守则，除主席与CEO角色未分离外[112] - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易行为守则[115] - 自上市日期至2019年12月31日，所有独立非执行董事均提供书面确认其独立性[115] - 董事会每年评估独立非执行董事的独立性[115] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和业绩[119] - 独立非执行董事在会计、金融和商业领域具备广泛专业知识和经验[115] - 董事会认为目前的架构能确保独立性和客观性，并提供制衡体系[118] - 公司董事任期为一至三年自上市日期起计[125] - 股东周年大会需轮值退任三分之一董事或最接近但不少于三分之一人数[125] - 七名董事将于2019股东周年大会退任并寻求重选连任[125] - 董事会已采纳成员多元化政策涵盖性别年龄文化教育等八项因素[127][128] - 董事会当前全为男性成员性别多元化有待提升[130] - 存在关联关系的董事需在相关议案中回避表决[135] - 公司设立三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[138] - 所有委员会均获提供充足资源并可寻求独立专业意见，费用由公司承担[139] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成：黄俊硕先生（主席）、陈忠先生和胡大祥先生[142] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成：胡大祥先生（主席）、陈忠先生和黄俊硕先生[144] - 提名委员会于2019年9月20日成立，由3名独立非执行董事组成[153] - 提名政策包含9项董事遴选标准，包括诚信声誉、专业经验、时间承诺等[157] - 提名委員會確保董事會候選人多元化，尤其關注性別平衡[159] - 董事會整體履行企業管治職能，包括檢討合規政策及董事培訓[162] - 審核委員會每年審查集團內部控制系統有效性[170] - 董事會負責制定集團戰略目標及風險管理政策[172] - 集團營運全面符合適用法律及法規[162] - 公司无内部审核部门，认为业务规模及复杂性暂无建立需要[174] - 董事会负责维持充分内部监控系统并每年审查其有效性[174] - 独立内部监控顾问已审查所有重大监察方面（财务/营运/合规/风险管理）[174] 关键管理人员背景 - 执行董事张必钟先生54岁拥有电子工程及制造行业逾25年经验[94] - 执行董事许世真先生46岁担任公司财务总监负责整体财务及会计事务[94] - 非执行董事袁顺唐先生47岁负责提供业务发展战略建议[96][98] - 独立非执行董事陈忠先生55岁担任提名委员会主席及审计委员会成员[97][99] - 陈忠先生持有厦门大学无线电物理学士学位及理学博士学位于1993年获得[97][99] - 张必钟先生自2002年2月起担任深圳信懇副总经理[94] - 许世真先生自2000年3月起担任深圳信懇财务主管[94] - 袁顺唐先生自2005年9月起担任物流公司总经理负责战略规划[96][98] - 陈忠先生自2000年12月起担任厦门大学教授[97][99] - 公司高管团队均具备十年以上行业管理经验[94][96][97] - 黄先生拥有超过10年会计、税务及审计经验[102] - 胡先生拥有超过35年会计及企业融资经验[104] - 胡先生自1977年10月至1985年5月在毕马威前身公司工作[104] - 胡先生1985年6月至1987年7月担任富勤保险会计经理[104] - 胡先生1998年8月起担任Croydon Management Services董事[104] - 胡先生2002年4月至2004年3月担任中大国际控股财务总监[104] - 胡先生2005年4月至2006年9月担任浙江世宝财务总监[104] - 胡先生2006年10月至2010年3月在互太纺织控股担任财务经理及公司秘书[104] - 胡先生2011年10月至2012年2月担任中国首控集团财务总监[104] - 胡先生2015年6月至2019年11月担任义合控股财务总监[104] - 公司秘书简雪艮女士34岁，于2019年2月21日获委任[107] - 简雪艮女士为香港会计师公会会员（2019年1月）及中国注册会计师协会会员（2010年12月）[107] - 制造事业部总经理杨奏高先生43岁，拥有逾20年电子工程及制造行业经验[110] - 市场营销及产品事业部总经理陈勤先生36岁，拥有逾10年电子工程及制造行业经验[110] - 陈勤先生于2006年7月取得通信工程文凭，2012年12月取得软件工程硕士学位[110] 委员会运作情况 - 审计委员会在2019年及报告日期前举行2次会议[142] - 薪酬委员会在2019年及报告日期前举行1次会议[145] - 董事会成员出席率：所有董事均达到100%出席率（2/2）[137] - 审计委员会审查集团截至2019年12月31日年度的会计原则、财务报表及相关材料[142] - 薪酬委员会审查并建议2019年度及2020年度的董事及高级管理人员薪酬政策[145] - 薪酬委员会于2019年9月20日成立，由3名独立非执行董事组成[147] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议[147] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议[154] 董事及高管薪酬 - 公司向董事支付薪酬：李浩先生人民币691,000元、张必钟先生人民币596,000元、许世真先生人民币687,000元、袁顺唐先生人民币22,000元、黄俊硕先生人民币22,000元、胡大祥先生人民币22,000元及陈忠先生人民币22,000元[146] - 高级管理层薪酬在0至人民币100万元区间的有2人，与2018年持平[150] 资本开支与借款 - 公司资本开支为人民币38.0百万元（2018年：人民币30.9百万元）[73][77] - 公司资产负债比率（总借贷除以总权益）为2.9%（2018年：12.7%）[74] - 公司银行及其他借款减少约人民币10.6百万元[74] - 借款余额从1880万元人民币下降至820万元人民币[60][63][67] 上市及募资情况 - 公司股份于2019年10月18日在香港联交所主板成功上市[26] - 公司股份代号为1967[22] - 股份发售所得款项净额约为91.9百万港元[81][82] - 截至2019年12月31日已动用股份发售所得款项净额33.9百万港元，余额58.0百万港元[83] - 所得款项用途中：提升产能效率已动用21.2百万港元（余额28.7百万港元）[83] - 研发能力建设余额5.9百万港元（计划2020年使用2.6百万，2021年使用3.3百万）[83] - 偿还银行贷款已动用2.0百万港元（余额6.6百万港元）[83] 员工情况 - 公司员工总数826名，总薪酬约为人民币72.8百万元（2018年：人民币59.4百万元）[79] 审计与合规 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[22] - 外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所審計服務費用約為人民幣110萬元[169][173] - 公司截至2019年12月31日止年度财务报告无重大持续经营不确定性[122] - 董事會委任獨立內部控制顧問審查內部控制及風險管理系統[171] - 董事會認為現有內部控制措施足以保障股東利益及集團資產[171] 专业发展培训 - 公司安排全體董事參與企業管治及法規更新等持續專業發展培訓[164][165][167] - 公司秘书简女士确认2019年参与不少于15小时专业培训[177][180] - 公司每年为秘书提供资金参与不少于15小时专业培训[177][180] 股东权利与沟通 - 股东特别大会需至少提前21天发出书面通知[131] - 常规董事会会议需至少提前14天发出书面通知[131] - 持有十分之一缴足股本股东可要求召开股东特别大会[179][182] - 若董事会21日内未召开会议，股东可自行召开并由公司承担合理开支[179][182] - 股东需提前至少7日提交董事候选人提名通知[184] - 公司通过年报/公告/股东大会等多渠道与投资者沟通[186][189] - 投资者问询需邮寄至香港主要营业地址[187][189] 股息政策 - 公司股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、预期营运资金需求、资本支出需求及未来扩充计划、保留盈利及可供分派储备、流动资金状况、股东利益、税收考量、信誉潜在影响、经济状况及其他内外部因素[191][193] - 公司明确声明无预定股息分派比率且过往股息记录不可作为未来派息参考依据[193] - 公司保留随时更新修订股息政策的绝对权利且不构成支付股息的具有法律约束力的承诺[193] - 公司于2019年9月20日采纳经修订重述的组织章程大綱及细则[193] 环境社会及管治 - 2019年环境社会及管治报告覆盖期间为2019年1月1日至12月31日[195] - 集团主要业务及制造厂房位于中国且中国以外业务因无重大环境社会影响未纳入报告范围[196][198] - 集团通过会议、贸易展览、调查、研讨会等多渠道与利益相关者保持透明对话[197][199] - 董事会已审阅环境社会及管治报告内容[197][199] 公司基本信息 - 公司总部及主要营业地点位于中国深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七栋[20] - 公司主要往来银行包括中国银行股份有限公司、星展银行有限公司及中国银行（香港）有限公司[20] - 公司网站地址为www.szxinken.com[22] - 公司已发行股份为250,000,000股每股0.01港元的普通股[71][75] 其他财务数据 - 资本承担为人民币220万元，较2018年的人民币110万元增长100%[87] - 无重大或然负债（2018年：无）[87] - 无重大收购、出售子公司或投资活动[87]