会议决议 - 2025年12月17日公司股东特别大会批准按建议存款服务年度上限提供存款服务的普通决议案[3] 股东情况 - 中信附属公司当日持2,129,345,175股，占比约57.54%并放弃投票[4] 投票结果 - 普通决议案赞成票185,759,164，占比56.22%；反对票144,651,381，占比43.78%[5] 股份数据 - 大会当日已发行股份总数为3,700,891,382股[8] - 有权就普通决议案投票的股份总数为1,571,546,207股[8]

公司信息 - 公司为中信国际电讯集团有限公司[1] - 证券代号为01883[2] 股份数据 - 截至2025年11月30日，上月底和本月底已发行股份总数均为3,700,891,382，库存股份均为0[2] - 本月已发行股份和库存股份数目增减均为0[2]

公司通讯发布 - 2025年11月27日发布连同比特股特别大会通告之通函及代表委任表格[2][6][8] - 公司通讯英文及中文版本已上传公司网站及披露易网站[2][6] 申请印刷本 - 填妥申请表格交回公司香港股份过户登记处可收取印刷本[3][7] - 香港投寄可用邮寄标签，免贴邮票[3][7] - 申请表格可在公司网站“公司通讯要求”栏目下载[5][8] 适用对象及注意事项 - 适用于非登记股东，若已出售股份可无视[8][9][10] - 申请表格选择、签署等不符要求将作废[10] - 股东提供资料自愿，有权查阅更正[10]

公司通讯发布 - 2025年11月27日公司发布连同比特股东大会通告之通函及代表委任表格[1][6] - 公司通讯英文及中文版本已上载于公司网站和披露易网站[1][6] 接收方式及更改 - 股东可选择收取印刷本，已选者本次通讯已随函附寄[1][6] - 可填妥更改选择表格交回公司香港股份过户登记处更改接收方式和语言版本[2][7] - 更改选择表格可在公司网站和披露易网站下载[2][7] 咨询方式 - 有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电股份过户登记处电话热线(852) 2980 1333[5][8]

股东特别大会 - 公司股东特别大会于2025年12月17日上午11时在香港中环中信大厦6楼会议室举行[1] 普通决议案 - 普通决议案涉及批准按金融服务框架协议提供存款服务[1] 代表委任表格 - 表格须签署，所涉个人资料用于处理委任及投票事宜[2][4] - 若未填股份数目，视为代表所有登记股份[5] - 表格及文件须提前48小时（不含公众假期）交回[5]

股东特别大会 - 2025年12月17日上午11时在香港中环中信大厦举行[3] - 审议确认、追认及批准多项金融服务框架协议存款服务[5] - 授权主席或董事签署文件执行协议及服务[6] 相关时间要求 - 代表委任文件须在会前48小时前送达指定地址[8] - 2025年12月12 - 17日暂停股份过户登记[8] - 股份承让人最迟12月11日下午4时30分前办理过户[8] 大会延期情况 - 若当日上午8时后有黑色暴雨等极端情况，大会可能延期[8] 公司董事情况 - 截至2025年11月27日，有3类共9名董事[7]

公司基本信息 - 公司1997年在香港成立，2007年4月3日在联交所上市[64] - 公司持有澳门电讯99%股权[65] - 中信股份透过附属公司持有2129345175股股份权益，占已发行股份总数约57.54%[59] 业绩总结 - 2023财年收入约99.87亿港元，2024财年收入约95.73亿港元，减少约4.1%[113][114] - 2023财年溢利约12.52亿港元，2024财年溢利约9.28亿港元[113][114] - 2023年12月31日现金及存款约17.26亿港元，2024年12月31日约16.11亿港元，减幅约6.7%[114] - 2024年上半年溢利约4.71亿港元，2025年上半年溢利约4.69亿港元[113][115] - 2025年6月30日已偿还银行及其他借贷净额约3.90亿港元[115] - 2025年6月30日未动用已承诺银行及其他贷款融资为63.49亿港元[115] - 2025年6月30日持有现金及存款17.14亿港元[115] 金融服务协议 - 2025年10月17日公司与中信系订立2025年金融服务框架协议，期限不超3年[19][98] - 中信银行金融服务框架协议期限自生效日期起至2026年12月31日止，若获批准可延长至生效日期第三周年前[22][126] - 余下2025年金融服务框架协议期限自生效日期起至生效日期第三周年前[23][127] - 重续协议须提前1个月书面通知并取得对方同意[22][24][126][127] 服务上限及历史数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 8月每日存款最高结余（含应计利息）总额分别为0.7、1.5、1.4、11亿港元[31][134] - 2022 - 2024年及2025年1 - 8月结算服务服务费总额均为100万港元[36] - 2022 - 2024年及2025年1 - 8月未偿还贷款最高总额（含应计利息）分别为16、10、4、15亿港元[39] - 现有存款服务年度上限为16亿港元，适用于2022年12月30日 - 2025年12月29日[34] - 现有结算服务年度上限为300万港元，适用于2022年12月30日 - 2025年12月29日[36] - 2025 - 2028年公司在中信系金融机构每日存款最高结余（含应计利息）总额上限为16亿港元[40][132] - 2025 - 2028年公司就中信系金融机构结算服务应付最高服务费总额上限为300万港元[43] 服务优势及保障 - 中信银行等机构存款、结算、信贷服务有优惠，可提升盈余回报、减少财务成本[144] - 公司将采取多项措施监督协议交易、减低风险、保障存款安全[50][52][150] 股东特别大会 - 公司谨订于2025年12月17日举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须于股东特别大会指定举行时间48小时前交回[4] - 中信股份及其联系人须在股东特别大会就相关决议案放弃投票[77][82]

日期相关 - 通函原计划2025年11月14日或之前寄发，现延迟至2025年11月28日或之前[3] 交易公告 - 2025年10月17日有重续金融服务框架协议相关交易公告[3] 人员构成 - 截至2025年11月14日，公司有3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[5]

公司信息 - 公司为中信国际电讯集团有限公司[1] - 证券代号为01883[2] 股份数据 - 截至2025年10月31日，上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为3,700,891,382[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份数目增减均为0[2]

交易概述 - 公司与中信银行、中信银行（国际）、中信财务及中信财务（国际）续签2025年金融服务框架协议 [1] - 协议涵盖存款服务、结算服务及信贷服务 [1] - 协议期限不超过三年 [1] 协议内容与监管状态 - 存款服务构成非豁免持续关连交易，需遵守上市规则的相关规定 [1] - 结算服务和信贷服务获得豁免 [1]