CMON(01792)发布公告，执行董事李学瑾女士已获委任为董事会辖下提名委员会成员，自2025年12月 31日生效。 ...

公司治理变动 - 公司执行董事李学瑾女士获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月31日起生效 [1]

獨立非執行董事： 王宇山先生 蔡敏先生 梁毓雄先生 CMON LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1792） 董事名單與其角色和職能 CMON Limited的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下，自二零二五年十二月 三十一日起生效： 執行董事： 黃成安先生 （主席） 建邦先生 非執行董事： 蔡穩健先生 李學瑾女士 附註： C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 新加坡，二零二五年十二月三十一日 董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事╱董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 黃成安 | | | | | 建邦 | | | | | 蔡穩健 | | | | | 李學瑾 | | | M | | 王宇山 | C | M | M | | 蔡敏 | M | M | C | | 梁毓雄 | M | C | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） CMON LIMITED （股份代號：1792） 提名委員會成員變動 CMON Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，非執行董事李學 瑾女士已獲委任為董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十二 月三十一日生效。 董事會謹此熱烈歡迎李學瑾女士於提名委員會擔任新職務。 承董事會命 CMON Limited 主席、聯席行政總裁兼執行董事 於上述委任後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即王宇山先生、蔡敏先生及梁 毓雄先生）及一名非執行董事（即李學瑾女士）組成。蔡敏先生繼續擔任提名委員會 主席。 於上述委任後，提名委員會擁有一名不同性別的成員，並繼續由大多數獨立非執行 董事組成。董事會相信實施該變動可加強董事會的有效性及成員的多元化，進一步 提升本公司整體的良好企業管治常規。 黃成安 新加坡，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） CMON LIMITED （股份代號：1792） 於二零二五年十二月三十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 股東特別大會之投票表決結果 CMON Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年十二 月三十一日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果。 茲提述收錄（其中包括）日期為二零二五年十二月十七日之股東特別大會通告（「股東 特別大會通告」）之本公司通函，內容有關出售物業（「通函」）。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 有關股東特別大會上所提呈決議案的投票表決結果如下： | | | 普通決議案 | 票數(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | | 1. | (a) | 謹此批准、確認及追認Man ...

内部控制审查 - 内部控制审查专家将在发出报告后2个月内跟进审查[3] - 公司遵从建议，但因人员变动需额外时间协调[3] - 预期跟进审查2026年1月底或之前完成[3] - 公司获结论后更新执行建议状况[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为黄成安先生及建邦先生[5] - 公告日期非执行董事为蔡稳健先生及李学瑾女士[5] - 公告日期独立非执行董事为王宇山先生、蔡敏先生及梁毓雄先生[5]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][7] - 非登记股东可申请印刷本或电子方式收取通讯[4][5] - 对通知有查询可工作日致电热线[6][8][17] 个人资料处理 - 提供个人资料用于处理申请指示，可披露转移[19] - 查閱及更正资料要求须书面邮寄[19] - 公司不接受非登記股東申请特别指示[21]

公司信息 - 公司股份代号为1792，于开曼群岛注册成立[11] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[3][8] - 日期为2025年12月17日[3][10] - 包括董事会报告、年度账目、中期报告等文件[6][10][11] 接收方式 - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本通知[5][9][11] - 难接收邮件或访问网站，可填回条索取印刷本[4][8] 回条规则 - 回条未作选择、无签名或填写错误无效[11] - 联名股东由首位者签署才有效[11] - 回条可寄至指定分处或电邮至指定邮箱[11]

会议安排 - 公司将于2025年12月31日上午九时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格最迟到2025年12月29日上午九时前交回[7] - 出席股东特别大会并投票的记录日期为2025年12月31日[9] 交易与手续 - 需批准Manlie Collective Pte. Ltd.及CMON Global Limited于2025年8月26日订立的期权协议及相关交易[5] - 2025年12月24日至12月31日暂停办理股份过户登记手续[9] - 已填妥过户文件连同相关股票须不迟于2025年12月23日下午四时三十分送达指定地点[9]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月31日上午9时举行股东特别大会[1] - 大会地点为新加坡150163的Blk 163 Bukit Merah Central 03–3581[1] 交易相关 - 需批准2025年8月26日出售位于201 Henderson Road物业的期权协议及相关交易[2] - 需授权董事执行或落实期权协议及相关交易[2] 表格交回 - 代表委任表格须在2025年12月29日上午9时前交回[5] - 交回表格地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司[5] 公司信息 - 公司每股面值为0.00005港元[1]