公司基本信息 - 公司主要在香港、澳门及中国内地制造及供应低压配电及电力控制装置[5] - 公司股份代号为1750[3] - 公司网址为http://www.rem-group.com.hk[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1108 Grand Cayman的Windward 3等地址[3] - 公司总部及主要营业地点位于香港柴湾工业城二期永泰道70号4楼5室[3] - 公司核数师为郑郑会计师事务所有限公司[2] - 公司授权代表为梁家威先生和叶志辉先生[2] - 公司秘书为叶志辉先生[2] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约为1.668亿港元，较2022年的约2.193亿港元减少约5250万港元[7] - 公司2023年录得纯利约700万港元，2022年录得纯利约830万港元[7] - 公司2023年收益约为1.668亿港元，较2022年的约2.193亿港元大幅减少约0.525亿港元，减幅约23.9%[16][20] - 2023年公司录得年度纯利约0.07亿港元，2022年为约0.083亿港元[17] - 2023年销售成本约为1.249亿港元，较2022年的约1.773亿港元减少约29.6%[21] - 2023年及2022年毛利均稳定在约0.419亿港元，整体毛利率从2022年的约19.1%上升至2023年的约25.1%[23] - 其他收入、收益及亏损从2022年的收益净额约0.041亿港元大幅减少约0.014亿港元至2023年的约0.027亿港元[24] - 销售及分销开支从2022年的约0.082亿港元减少约0.025亿港元，或约30.5%，至2023年的约0.057亿港元[27] - 行政及其他开支从2022年的约0.289亿港元增加约0.017亿港元，或约5.9%，至2023年的约0.306亿港元[28] - 融资成本从2022年的约0.006亿港元减少至2023年的约0.003亿港元[30] - 2023年所得税开支约为98.5万港元，2022年为约3.1万港元[31] - 截至2023年12月31日，公司银行结余及现金约为5300万港元，较2022年的7110万港元减少[34] - 截至2023年12月31日，公司营运资金约为1.385亿港元，较2022年的1.339亿港元增加；公司拥有人应占权益总额约为1.679亿港元，较2022年的1.626亿港元增加[35] - 截至2023年12月31日，公司资产负债比率约为1.6%，较2022年的9.2%减少[36] - 2023年度公司平均应收账款周转天数增加至约150.9天，2022年约为115.6天[37] - 截至2023年12月31日，集团有229名全职雇员，较2022年12月31日的238名减少3.8%，其中香港44名、内地185名[56] - 2023年度员工成本总额约3840万港元，较2022年度的约4060万港元减少5.4%[56] 各地区业务线销售收益变化 - 2023年来自香港、澳门及中国内地的销售收益分别约为1.462亿港元、0.144亿港元及0.062亿港元，2022年分别约为1.728亿港元、0.336亿港元及0.129亿港元[16] 公司上市及所得款项情况 - 公司股份自2018年5月11日起上市，上市所得款项净额约7500万港元，与招股章程披露的估计所得款项净额8970万港元相差1470万港元[58] - 截至2023年12月31日，已动用所得款项净额2790万港元，未动用所得款项净额3440万港元[60] - 未动用所得款项净额预计将在未来两个财政年度动用[61] - 董事会已决议变更未动用所得款项净额的建议用途[59] - 截至2023年12月31日，未动用所得款项净额约3440万港元存放于香港持牌银行[63] - 除特定变动外，所得款项净额用途无其他变动[64] 公司业务运营相关 - 集团经营超30年，建立了稳定供应商库[50] - 集团运营主要由香港及内地附属公司进行，产品交付至澳门，2023年已取得所需登记及认证并遵守法规[53] - 集团为每个项目指派团队跟进进度、沟通客户需求并确保合规[50] - 集团定期检讨雇员薪酬政策及待遇，采用购股期权计划激励董事及雇员[56] - 公司与大部分主要客户及供应商建立了超10年工作关系，部分超15年[49] 公司人员变动及履历 - 尹民强62岁，1992年8月25日创立集团，在低压配电及控制装置行业有超30年经验，2024年1月26日调任澳达控股有限公司执行董事及行政总裁[66][67][68] - 梁家威55岁，是集团创办人之一，在低压配电及控制装置行业有超30年经验，分别于2017年6月29日及2018年1月12日获委任为执行董事及集团行政总裁[71] - 尹民强于1978年完成中三课程，1981年7月获电力装配及装置技工证书[67] - 梁家威于1985年完成中五课程，1987年7月及1988年7月分别获基本机械工程证书及预修证书[71][72] - 尹民强于2017年6月29日至2018年1月11日担任非执行董事，2018年1月12日调任执行董事[67] - 梁家威于2017年6月29日获委任为董事会主席，2018年4月23日获委任为薪酬委员会及提名委员会成员[67] - 简尹慧儿女士67岁，于2017年6月29日及2018年4月23日分别获委任为非执行董事及审核委员会成员[74] - 简尹慧儿女士于1988年6月取得管理进修课程文凭，现任职澳达控股有限公司（股份代号：9929）非执行董事[74][75] - 吴志强先生66岁，于2018年4月23日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员[77] - 吴志强先生于工程行业拥有逾45年经验，于2002年12月获注册为特许工程师[77][78] - 郑森兴先生67岁，于2018年4月23日获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[80] - 郑森兴先生于1982年7月获英国伯明翰阿斯顿大学建筑经济及测量理学士学位[80] - 郑森兴先生于1998年7月获北京大学法学士学位，2009年10月获香港理工大学建筑法及争议解决学理学硕士学位[80] - 郑森兴先生于2003年11月获香港测量师学会认可为资深会员[80] - 郑森兴先生于工料测量行业拥有逾45年经验[80][81] - 郑森兴先生曾任职香港建设（控股）有限公司（股份代号：190）执行董事[81] - 吴晶莹48岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[86] - 黄文伟56岁，2022年2月1日获委任为公司总经理，有逾24年机电工程行业经验[88] - 叶志辉43岁，2021年7月16日获委任为公司秘书，有逾20年审计、会计及公司秘书经验[89] 公司企业管治相关 - 董事会已采纳并遵守上市规则附录14（2023年12月31日起重新编号为附录C1）企业管治守则所有强制披露规定及适用守则条文，认为公司2023年度已遵守全部守则条文[93][94] - 公司已采纳上市规则附录10（2023年12月31日起重新编号为附录C3）上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易标准守则[97] - 全体董事确认2023年度遵守标准守则规定标准[98] - 截至2023年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[106] - 董事会确保委任最少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[109] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性[111] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[113] - 董事有权就董事会会议事项向管理层寻求进一步资料，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[114] - 董事在合约、交易或安排中有重大利益，不得就相关董事会决议案投票，也不计入法定人数[115] - 公司专注于财务和ESG表现以实现可持续增长[101] - 公司对营业额和盈利、利润和成本、资本和投资回报等进行严谨管理[101] - 董事会负责集团业务的整体管理，职责包括制定策略政策、设定绩效目标等[104] - 董事会建立机制确保取得独立观点，包括组成、独立性评估等方面[108] - 截至2023年12月31日，董事会符合《上市规则》委任独立非执行董事的要求[117] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[124] - 执行董事与公司订立三年固定期限服务合约，须轮席退任[126] - 非执行董事及独立非执行董事订立三年固定期限委任函，须轮席退任[127] - 获董事会委任填补临时空缺或增补的董事，任期至首次股东周年大会，可重选[128] - 全体董事在首届股东周年大会退任并获重选，此后每届三分之一董事轮值退任重选[129] - 主席由尹民强先生担任，负责领导监督董事会运作[120][121] - 行政总裁由梁家威先生担任，负责执行目标政策及日常管理[120][123] - 提名委员会需检讨退任董事贡献及是否符合提名政策准则[131] - 董事会负责领导管理公司，监督业务、决策及表现[133] - 董事会计划每年召开四次会议，至少提前14天书面通知董事[135] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为吴晶莹女士[146] - 审核委员会一般每年开会两次，也会与外聘核数师进行两次会面[146] - 2023年度审核委员会召开4次会议[150] - 审核委员会审阅集团2022年度年度经审核财务报表及2023年上半年未经审核中期财务报表[150] - 审核委员会已审阅公司2023年度全年业绩，认为符合适用会计准则且已充分披露[151] - 提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，2023年召开1次会议[152][161] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，2023年召开1次会议[163][170] - 2023年高级管理层薪酬按级别划分，零港元至100万港元有1人[172] - 提名委员会计划每年至少举行1次会议，主要职责包括检讨董事会组成等[153] - 薪酬委员会计划每年至少举行1次会议，主要目标包括提供薪酬政策建议等[165][167] - 2023年提名委员会主要工作包括检讨独立董事独立性等[161] - 2023年薪酬委员会主要工作包括审阅各层级人员薪酬组合[170] - 各董事以及五名最高薪雇员2023年薪酬详情载于综合财务报表附注11 [172] - 董事会负责依据企业管治守则条文履行职能，检讨公司多项政策及合规情况[172][173] - 董事会会议定期举行，要求大部分董事亲身或通过电子通讯参与[175] - 2023年各董事出席董事会、董事会委员会会议及股东大会的记录显示，多位董事出席率为100%，如尹民强先生、梁家威先生等出席董事会会议4/4次，出席股东大会1/1次[176] - 2023年度及报告日期，董事会由6名董事组成，其中2名为女性[180] - 报告日期，公司约75%的高级员工（包括董事及高级管理层）为男性，约25%为女性[181] - 2023年，主席与独立非执行董事曾举行1次会议[176] - 每一名新委任的董事上任后会获得正式、全面及量身定制的培训[184] - 2023年内，全体董事均获涵盖不同项目的网上培训，部分董事还个别出席额外专业研讨会[187] - 董事确认编制集团2023年度综合财务报表的责任[190] - 董事不知悉任何对公司持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素[191] - 公司独立核数师就综合财务报表申报责任的声明载于报告第89至94页[192] - 适当情况下，审核委员会应递交声明阐述有关外聘核数师相关事宜的建议及董事会持不同意见的原因[193] - 2023年度已付或应付郑郑会计师事务所有限公司审计服务费用为62万港元，2023年年报费用为3.9万港元[194] - 郑郑会计师事务所有限公司于2021年12月23日获委任为公司核数师，填补汇联会计师事务所有限公司辞任产生的临时空缺，过去三年核数师无其他变动[195] - 董事会有责任维持有效的风险管理及内部控制系统，并每年进行审核[196] - 公司目前无内部审核功能，2023年聘任理贤薈顾问有限公司审阅风险管理及内部控制系统的效用[198] - 顾问识别不同方面的风险部分及风险持有人，协助评估现有风险缓解计划的适当性[198] - 顾问根据2013年框架进行独立审阅以识别弱点，加强集团内部控制系统的效用及效率[198] - 审阅结果及推荐建议向审核委员会报告及讨论，顾问认为集团无重大问题影响财务、运营、合规控制及风险管理功能[198][199] 其他事项 - 2023年度公司无重大投资、重大收购或出售[38] - 截至2023年末和2022年末，公司银行融资由公司提供的无限额公司担保及若干租赁土地及楼宇作抵押，并无其他资产抵押[39] - 截至2023年12月31日及报告日期，公司无重大投资及资本资产的其他计划[40] - 2023年末和2022年末，公司在附属公司投资的已订约但未拨备资本承担均为1000万港元[4

财务收益与盈利情况 - 2023年度收益为1.66784亿港元，较2022年度的2.19293亿港元有所下降[2] - 2023年度年内溢利为699.8万港元，2022年度为831.6万港元[2] - 2023年度每股盈利为0.39港仙，2022年度为0.46港仙[2] - 2023年公司总收益为16.6784亿港元，较2022年的21.9293亿港元有所下降[15] - 按产品划分，低压配电柜2023年收益6.5349亿港元，较2022年的9.5295亿港元下降；电动机就地控制屏2023年收益5.2597亿港元，较2022年的6.9711亿港元下降[15] - 按交货地点划分，香港地区2023年收益14.6212亿港元，较2022年的17.282亿港元下降；澳门地区2023年收益1.4364亿港元，较2022年的3.3547亿港元下降[17] - 2023年其他收入、收益及亏损净额为272.7万港元，较2022年的410.1万港元下降[17] - 2023年融资成本为35.3万港元，较2022年的61.9万港元下降[18] - 2023年除税前溢利为798.3万港元，较2022年的834.7万港元略有下降[21] - 2023年所得税开支为98.5万港元，较2022年的3.1万港元大幅增加[19] - 2023年公司拥有人应占年内盈利6998千港元，2022年为8316千港元，用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为1800000千股[24] - 2023年度收入约166.8百万港元，较2022年度约219.3百万港元大幅减少约23.9%，主要因2022年度澳门综合医院大楼项目竣工[34][36] - 2023年度销售成本约124.9百万港元，较2022年度约177.3百万港元减少约29.6%，主要因加强成本控制策略[38] - 2022年和2023年毛利均约为41.9百万港元，整体毛利率由2022年度约19.1%上升至2023年度约25.1%，因实施成本控制措施[39] - 2023年度公司录得年度纯利约7.0百万港元，2022年度约8.3百万港元，除税后纯利减少因2023年度收入减少[34] - 其他收入、收益及虧損由2022年的410万港元减至2023年的270万港元[40] - 销售及分销开支由2022年的820万港元减250万港元（约30.5%）至2023年的570万港元[41] - 行政及其他开支由2022年的2890万港元增170万港元（约5.9%）至2023年的3060万港元[42] - 融资成本由2022年的60万港元减至2023年的30万港元[43] - 所得税开支由2022年的3.1万港元增至2023年的98.5万港元[44] - 公司拥有人应占年内溢利净额由2022年的830万港元降至2023年的700万港元[45] 资产与负债情况 - 2023年末非流动资产为3204.1万港元，2022年末为3072.9万港元[3] - 2023年末流动资产为1.71999亿港元，2022年末为2.05361亿港元[3] - 2023年末流动负债为3350.5万港元，2022年末为7148万港元[3] - 2023年末资产净值为1.67932亿港元，2022年末为1.62648亿港元[4] - 2023年合约资产约27289000港元，2022年为19291000港元，预期信贷拨备金分别约为623000港元和278000港元[26] - 2023年应收贸易账款57281千港元，信贷亏损拨备920千港元，净额56361千港元；2022年分别为80653千港元、1081千港元和79572千港元[26] - 2023年应付贸易账款19956千港元，应付票据1764千港元，总计21720千港元；2022年分别为33717千港元、7033千港元和40750千港元[30] - 2023年递延税项负债总计443千港元，2022年为0[33] - 2023年底银行结余及现金为5300万港元（2022年底为7110万港元）[46] - 2023年底营运资金为1.385亿港元（2022年底为1.339亿港元），拥有人应占权益总额为1.679亿港元（2022年底为1.626亿港元）[46] - 2023年底资产负债比率约为1.6%（2022年底为9.2%）[46] - 2023年平均应收账款周转天数增至150.9日（2022年为115.6日）[47] 业务与市场情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事销售及制造低电压配电及电力控制装置[6] - 建筑市场有复苏迹象，但公司面临全球经济环境压力，需采取行动降低影响[35] 财务准则相关 - 2023年集团首次应用多项香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[8] - 多项新订或经修订香港财务报告准则尚未生效，集团正评估影响，预计无重大影响[10] 税项情况 - 截至2023年12月31日，集团有未动用税项亏损约8356万港元，较2022年的2.3915亿港元减少[22] - 2023年香港利得税按16.5%的估计年度实际税率计算，附属公司在中国内地无应课税溢利，未计提企业所得税[19][20] 股息与证券交易情况 - 2023年公司未向普通股股东支付或建议派发股息，与2022年情况相同[23] - 2023年度公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[66] - 2023年度公司未向普通股股东支付或建议派发股息[69] 员工情况 - 2023年12月31日集团全职雇员229名，较2022年的238名减少，员工成本总额约3840万港元，较2022年的约4060万港元降低[58] 上市款项情况 - 公司股份2018年5月11日上市，所得款项净额约7500万港元，与招股章程估计的8970万港元有1470万港元差额[59] - 截至2023年12月31日，已动用所得款项净额2790万港元，未动用所得款项净额约3440万港元存放于香港持牌银行，预计未来两个财政年度动用[61][62] 企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录C3所载董事进行证券交易的标准守则[67] - 董事会认为公司2023年度已遵守企业管治守则全部守则条文[68] - 公司成立审核委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及常规等事宜[70][71] 财务审核与公告情况 - 初步业绩公告所载2023年度综合财务数据获独立核数师同意与经审核综合财务报表金额一致，但未发表鉴证意见[72] - 年度业绩公告在联交所网站及公司网站刊发[73] - 年报可在上述网站查阅并将寄发给公司股东[73] 购股权计划情况 - 自购股权计划采纳至公告日期，无未行使购股股权，也无购股股权获授出等情况[65] 公司人员架构情况 - 公告日期公司执行董事为尹民强先生及梁家威先生[73] - 公告日期公司非执行董事为简尹慧儿女士[73] - 公告日期公司独立非执行董事为吴志强先生、郑森兴先生及吴晶莹女士[73]

财务业绩 - [公司在2023年上半年扭亏为盈，录得纯利约537,000港元，而2022年上半年录得净亏损约480万港元，主要因持续实施成本控制][5] - [公司2023年上半年收益约8580万港元，较2022年上半年减少约580万港元或约6.4%，因2022年完成澳门综合医院大楼项目][6] - [公司2023年上半年销售成本约7030万港元，较2022年上半年减少约10.9%，原材料和员工成本分别占比约77.7%及15.5%][7] - [公司2023年上半年毛利约1550万港元，毛利率约18.0%，较2022年上半年增加约4.1%，因实施成本节约措施][8] - [公司其他收入、收益及亏损（净额）从2022年上半年约50.4万港元增至2023年上半年约180万港元，因银行利息收入和汇兑收益][10] - [公司销售及分销开支从2022年上半年约430万港元减至2023年上半年约290万港元，减少约32.6%，因实施成本控制][11] - [公司行政及其他开支从2022年上半年约1260万港元增至2023年上半年约1340万港元，增加约6.1%，因香港附属公司员工薪金增加][12] - [公司融资成本从2022年上半年约23.6万港元减至2023年上半年约22.9万港元，主要是内地附属公司短期借款利息开支][13] - [2023年上半年收益为8.58亿港元，较2022年同期的9.16亿港元有所下降；期内溢利为53.7万港元，而2022年同期亏损482.2万港元][54] - [2023年上半年基本每股盈利为0.03港仙，而2022年同期基本每股亏损为0.27港仙][54] - [2023年上半年总收益为8575.3万港元，较2022年的9160.5万港元有所下降][70] - [按产品划分，2023年上半年低压配电柜收益3154.3万港元，电动机就地控制屏3188.7万港元等][70] - [按交货地点划分，2023年上半年香港收益7015.2万港元，中国内地281.6万港元，澳门1278.5万港元][72] - [2023年上半年融资成本为22.9万港元，2022年为23.6万港元][76] - [截至2023年6月30日止六个月所得税开支为15.3万港元，2022年同期为87.3万港元][77] - [截至2023年6月30日止六个月期内溢利为53.7万港元，2022年同期亏损482.2万港元][82] - [截至2023年6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧为154.2万港元，2022年同期为135.5万港元][79] - [截至2023年6月30日止六个月使用合约资产添置为零，2022年同期为38.1万港元][86] 资产负债情况 - [公司2023年6月30日现金及现金等价物约5660万港元，较2022年12月31日的约7110万港元减少][17] - [公司2023年6月30日资产负债比率约4.4%，较2022年12月31日的9.2%下降，因偿还短期借款][17] - [2023年6月30日非流动资产为2798.7万港元，较2022年12月31日的3072.9万港元有所减少][56] - [2023年6月30日流动资产为1.79亿港元，较2022年12月31日的2.05亿港元有所减少][56] - [2023年6月30日流动负债为4499.3万港元，较2022年12月31日的7148万港元有所减少][56] - [2023年6月30日流动资产净值为1.34亿港元，较2022年12月31日的1.34亿港元略有增加][56] - [2023年6月30日资产净值为1.61亿港元，较2022年12月31日的1.63亿港元有所减少][56] - [2023年6月30日非流动资2103.9万港元，较2022年12月31日的2383.4万港元有所减少][72] - [截至2023年6月30日应收保留金约为1867.5万港元，2022年12月31日为1929.1万港元][88] - [截至2023年6月30日应收贸易账款为6577.4万港元，2022年12月31日为7957.2万港元][90] - [截至2023年6月30日应付贸易账款为2576.6万港元，2022年12月31日为3371.7万港元][93] - [截至2023年6月30日关联方的其他应付款项为184.7万港元，为无抵押、免息及按要求偿还][94] - [截至2023年6月30日其他贷款为701万港元，2022年12月31日为1547.7万港元][93] - [公司法定股本中每股面值0.01港元的普通股，2023年6月30日和2022年12月31日股份数目均为10,000,000千股，股本均为100,000千港元；已发行及缴足股款的股份数目均为1,800,000千股，股本均为18,000千港元][95] - [2023年6月30日，与全达系统工程有限公司租赁协议余下租赁负债为558,000港元，与尹民强先生租赁协议余下租赁负债为532,000港元][98][99] 现金流量情况 - [2023年上半年经营活动所用现金净额为356.2万港元，较2022年的845.7万港元有所减少][60] - [2023年上半年投资活动所得现金净额为24.3万港元，而2022年为所用现金净额43.8万港元][60] - [2023年上半年融资活动所用现金净额为1044.8万港元，2022年为所得现金净额947.4万港元][60] - [2023年上半年现金及现金等价物减少净额为1376.7万港元，2022年为增加净额57.9万港元][60] - [2023年上半年期末现金及现金等价物为5658.3万港元，2022年为7218.8万港元][60] 员工情况 - [截至2023年6月30日，集团有242名全职雇员，较2022年12月31日的238名增加4名；2023年上半年员工成本总额约1800万港元，较2022年上半年的约1950万港元减少约7.7%][30] - [2023年上半年董事及主要管理人员薪酬为1,286千港元，较2022年的762千港元有所增加，其中薪金及其他津贴从492千港元增至1,016千港元][100] 上市所得款项 - [公司上市所得款项净额约7500万港元，截至2023年6月30日已动用1300万港元，未动用4780万港元，预计于2024年12月31日前动用][32][33] 银行融资及抵押 - [2023年6月30日及2022年12月31日，集团银行融资由公司提供的无限额公司担保及若干租赁土地及楼宇作抵押，并无其他资产抵押][22] 或然负债及资本承担 - [截至2023年6月30日，集团并无重大或然负债（2022年12月31日：无）][27] - [截至2023年6月30日，集团拥有有关附属公司投资的资本承担，已订约但未拨备的附属公司承担投资为100万港元，与2022年12月31日持平][26] - [2023年6月30日，集团并无重大或然负债，2022年12月31日也无重大或然负债][101] 股息分配 - [2023年上半年，董事会不建议向股东派付中期股息（2022年上半年：无）][29] - [董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何中期股息，2022年同期也无派息][80] 证券交易情况 - [截至2023年6月30日止6个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况][36] 股权结构 - [2023年6月30日，梁家威先生和尹民强先生分别持有公司9.9亿股普通股好仓，各占已发行股本的55%][39] - [Unique Best由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited分别拥有85.14%、13.33%及1.53%的股份][41][43] - [梁家威先生、尹民强先生在Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises的持股比例均为100%][42] - [截至2023年6月30日，Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises、WAN Union、尹志伟先生、林燕女士、郭伊媚女士、黄晓英女士持有9.9亿股，占已发行股本的55%][45] - [截至2023年6月30日，尹泽铭先生持有3.6亿股，占已发行股本的20%][45] - [Unique Best分别由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited拥有85.14%、13.33%及1.53%][50] 权益披露 - [截至2023年6月30日，除已披露情况外，无董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须登记或另行知会的权益或淡仓][44] - [截至2023年6月30日，除已披露情况外，董事不知悉其他人士在股份或相关股份中拥有须记录于登记册的权益或淡仓][47] - [截至2023年6月30日及报告日期，无董事或其联系人拥有与集团业务构成竞争的须披露权益][48] 购股权计划 - [公司于2018年4月23日采纳购股权计划，截至报告日期，该计划项下无未行使购股权，也无购股权授出、同意授出、行使、注销或失效情况][49] 企业管治 - [截至2023年6月30日，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文][38] - [审核委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的未经审核综合中期业绩及中期报告，并认同公司采纳的会计原则及惯例][52] 人员资料变动 - [截至2023年6月30日止六个月内，董事及公司主要行政人员的资料并无变动][51] 关联交易 - [2023年上半年销售商品关联交易金额为146千港元，较2022年的1,318千港元大幅下降；外部深加工劳动成本为637千港元，2022年无此项；咨询费为326千港元，2022年无此项；租赁付款为270千港元，较2022年的120千港元有所增加；其他贷款利息开支为151千港元，较2022年的94千港元有所增加][97] 重大事项 - [截至2023年6月30日止6个月及直至报告日期，集团无重大投资、收购或出售，也无有关重大投资及资本资产的其他计划][21][23] - [2023年6月30日后直至报告日期，并无发生任何重大事项][102]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为85,753千港元，较2022年同期的91,605千港元下降6.39%[1] - 2023年上半年毛利为15,468千港元，2022年同期为12,748千港元，同比增长21.34%[1] - 2023年上半年除税前溢利为 - 153千港元，2022年同期为 - 873千港元，亏损有所收窄[1] - 2023年上半年期内溢利为537千港元，2022年同期为 - 4,822千港元，扭亏为盈[1] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.03港仙，2022年同期为 - 0.27港仙，扭亏为盈[2] - 公司2023年上半年纯利约53.7万港元，2022年上半年净亏损约480万港元，实现扭亏为盈[24] - 公司收益从2022年上半年约9160万港元减少约580万港元或6.4%至2023年上半年约8580万港元[26] - 公司2023年上半年销售成本约7030万港元，较2022年上半年约7890万港元减少约10.9%[27] - 公司整体毛利率从2022年上半年约13.9%增加约4.1%至2023年上半年约18.0%[28] - 公司其他收入、收益及亏损（净额）从2022年上半年约50.4万港元增加至2023年上半年约180万港元[29] - 公司销售及分销开支从2022年上半年约430万港元减少约32.6%至2023年上半年约290万港元[30] - 公司行政及其他开支从2022年上半年约1260万港元增加约0.8百万港元或6.1%至2023年上半年约1340万港元[31] - 公司融资成本从2022年上半年约23.6万港元减少至2023年上半年约22.9万港元[32] - 公司2023年和2022年上半年所得税开支分别约为15.3万港元和约87.3万港元[33] - 2023年上半年期内溢利1,542千港元，2022年同期为1,355千港元[16] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产为16,884千港元，较2022年12月31日的19,105千港元下降11.62%[3] - 2023年6月30日流动资产为179,435千港元，较2022年12月31日的205,361千港元下降12.62%[3] - 2023年6月30日流动负债为44,993千港元，较2022年12月31日的71,480千港元下降37.05%[3] - 2023年6月30日流动资产净值为134,442千港元，较2022年12月31日的133,881千港元增长0.42%[3] - 2023年6月30日资产净值为160,630千港元，较2022年12月31日的162,648千港元下降1.24%[4] - 2023年6月30日合约资产为18,765,000港元，2022年12月31日为19,291,000港元[19] - 2023年6月30日应收贸易账款为66,743千港元，2022年12月31日为80,653千港元[20] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物约为5660万港元，2022年12月31日约为7110万港元[35] 集团整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团整体收益为31,543千港元，2022年同期为27,169千港元[12] 按交货地点业务线收益变化 - 按交货地点划分，2023年上半年香港收益70,152千港元、中国内地12,785千港元、澳门85,753千港元，2022年同期分别为68,803千港元、21,025千港元、91,605千港元[13] 集团非流动资产（特定除外）变化 - 2023年6月30日，集团非流动资产（租金按金及合约资产除外）香港为4,490千港元、中国内地为16,549千港元，2022年12月31日分别为5,742千港元、18,092千港元[14] 集团收入及开支变化 - 2023年上半年利息收入683千港元、其他收入1,090千港元，2022年同期分别为26千港元、478千港元[14] - 2023年上半年短期借款利息开支173千港元、租赁负债利息开支56千港元，2022年同期分别为226千港元、10千港元[14] - 2023年上半年中国内地企业所得税即期税项和递延税项均为153千港元，2022年同期均为873千港元[15] 购置物业、厂房及设备成本变化 - 2023年上半年购置物业、厂房及设备项目成本约440,000港元，2022年同期为464,000港元[17] 集团银行融资情况 - 截至2023年6月30日及2022年12月31日，集团银行融资由公司提供的无限额公司担保及若干租赁土地及楼宇作抵押，并无其他资产抵押[41] 集团资本承担情况 - 集团于报告期末有关附属公司投资的资本承担，2023年6月30日（未经审核）和2022年12月31日（经审核）已订约但未拨备金额均为1000千港元[43] 集团或然负债情况 - 截至2023年6月30日，集团并无重大或然负债，2022年12月31日亦无[43] 集团员工情况 - 2023年6月30日集团有242名全职雇员，2022年12月31日为238名，其中52名和190名分别驻守香港及中国内地[46] - 截至2023年6月30日止六个月员工成本总额约为1800万港元，截至2022年6月30日止六个月约为1950万港元[46] 股息分配情况 - 截至2023年6月30日止六个月，董事会不建议向股东派付中期股息，2022年同期亦无[45] 公司证券交易合规情况 - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事在截至2023年6月30日止六个月及直至公告日期均已遵守规定[48] 公司企业管治守则遵守情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文[49] 公司审核委员会情况 - 公司审核委员会根据上市规则第3.21条及企业管治守则书面订明职权范围，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[52] - 审核委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的未经审核综合中期业绩及中期报告，并认同会计原则及惯例[53]

公司业务及财务状况 - 公司主要业务为在香港、澳门和中国内地制造和供应低压配电和电力控制设备[4] - 公司2022年度收益大幅增长，达到约219.3百万港元，主要归因于工厂生产流程改进，产能增加以满足订单需求[10] - 公司2022年度销售成本约177.3百万港元，较上年增加，主要包括原材料和员工成本，占销售成本比例分别为86.1%和12.25%[11] - 公司2022年度毛利约30.5百万港元，毛利率约41.9%，较上年增加，主要因为收入增长高于销售成本增长，实施成本控制措施[12] - 公司2022年度其他收入、收益和损失大幅增加至4.5百万港元，主要归因于中国内地实体的汇兑收益和银行利息收入[13] 财务支出及成本管理 - 本集团的销售及分销开支由2021年度的约5.9百万港元增加约2.0百万港元，或约38.3%，至2022年度的约8.2百万港元，主要是由于年内销售增加，导致运输开支增加约百万港元[14] - 本集团的行政及其他开支由2021年度的约24.7百万港元增加约4.2百万港元，或约16.8%，至2022年度的约28.9百万港元。该增加主要是由于年内员工开支增加，为应对与客户协定的项目完工进度招聘更多员工[15] - 本集团的融资成本由2021年度的约0.2百万港元增加至2022年度的约0.6百万港元，主要是由于其他贷款利息开支约0.5百万港元[17] 公司治理及管理团队 - 公司与客户及供应商保持长期关系，大部分主要客户及供应商已与公司建立10至15年以上的工作关系[30] - 公司在2022年12月31日拥有238名全职员工，员工成本总额约为43百万港元，公司定期检讨员工薪酬政策及待遇，以吸引及挽留优秀员工[32] - 尹先生于2002年2月起担任澳达控股有限公司主席及非执行董事[42] - 黄文伟先生于2022年2月1日被委任为公司总经理，负责监督公司项目的日常运营和协调[50] - 叶志辉先生于2021年7月16日被委任为公司的公司秘书，拥有超过20年的审计、会计和公司秘书经验[51] 公司股东及股本情况 - 公司上市所得款项淨额约为75百万港元，已动用款项主要用于购买新厂房、购买机器设备、一般营运资金及东莞全达厂房的维护及改建[34][35] - 公司决定将未动用的上市所得款项用于东莞全达厂房的维护及改建，以降低潜在风险并符合公司整体最佳利益[37][38] - 公司主要股东持有的股份及相关股份总数为1,350,000,000股，占已发行股本的75%[152] - 公司董事及主要行政人员在2022年12月31日并无持有公司股份或相关股份的记录[151] 企业社会责任及环境保护 - 公司致力于确保环境长期可持续发展，并坚持以经济、社会及环境上可持续发展的方式经营业务[169] - 公司视環境保护为根本价值之一，致力于长期可持续发展，遵守相关地方環境法律[188] - 公司专注于低压配电及电力控制装置制造，定期进行性能调试以减少能源间接排放[190]

财务收益情况 - 2022年收益为219,293千港元，2021年为130,636千港元[1] - 2022年毛利为4,101千港元，2021年亏损445千港元[1] - 2022年除税前亏损31千港元，2021年亏损242千港元[1] - 2022年年内亏损8,316千港元，2021年亏损20,165千港元[1] - 2022年集团总收益为2.19293亿港元，2021年为1.30636亿港元[11] - 按产品划分，低压配电柜2022年收益9529.5万港元，2021年为5574.1万港元[11] - 按交货地点划分，香港2022年收益1.7282亿港元，2021年为1.13701亿港元[12] - 客户A 2022年产生收益7798.9万港元，2021年为2807.4万港元[13] - 2022年集团汇兑收益285.5万港元，2021年亏损67.3万港元[14] - 2022年集团除税前溢利834.7万港元，2021年亏损1992.3万港元[18] - 2022年集团所得税开支31万港元，2021年为242万港元[16] - 2022年末集团有未动用税项亏损约2391.5万港元，2021年为3462.9万港元[19] - 2022年未就中国内地附属公司赚取的1185.4万港元未分配保留溢利确认递延税项，2021年为1007.8万港元[20] - 2022年每股基本盈利基于公司拥有人应占年内盈利831.6万港元计算，2021年为亏损2016.5万港元[20] - 2022年集团收益大幅增长约67.9%，香港、澳门及中国大陆销售应占收益分别约为1.728亿、3350万及1290万港元，2021年分别约为1.137亿、1080万及610万港元[26] - 2022年集团录得年度纯利约830万港元，2021年录得净亏损约2020万港元[26] - 公司收益从2021年度约8870万港元大幅增加约67.9%至2022年度约2.193亿港元，归因于工厂生产流程改进[28] - 2022年度销售成本约1.773亿港元，较2021年度约1.192亿港元增加约48.7%，与收益增长一致[29] - 毛利从2021年度约1140万港元增加至2022年度约4190万港元，毛利率从约8.7%增至约19.1%，因成本控制和收益增长[29] - 其他收入、收益及亏损从2021年度亏损净额约40万港元大幅增加至2022年度收益净额约410万港元[30] - 2022年度公司拥有人应占年内溢利净额约830万港元，而2021年度为亏损净额约2020万港元[35] 资产负债情况 - 2022年非流动资产为19,105千港元，2021年为24,526千港元[2] - 2022年流动资产为36,789千港元，2021年为37,827千港元[2] - 2022年流动负债为67,493千港元，2021年为57,566千港元[2] - 2022年资产净值为162,648千港元，2021年为160,287千港元[3] - 2022年集团非流动资2383.4万港元，2021年为2838.2万港元[14] - 2022年合约资产扣除预期信贷亏损拨备后约为1929.1万港元，2021年为2205.8万港元[21] - 2022年应收贸易账款为7957.2万港元，2021年为5740.5万港元；其他应收款项等为547.4万港元，2021年为614.9万港元[21] - 2022年应付贸易账款为3371.7万港元，2021年为3926.1万港元；应付票据为703.3万港元，2021年为283.3万港元[23] - 2022年关联方其他应付款项为434.1万港元，无抵押、免息及按要求偿还[24] - 2022年其他贷款主要包括第三方无抵押人民币250万元（约282万港元）和关联公司无抵押人民币1080万元（约1218.3万港元），年利率4.17%[25] - 2022年12月31日，银行结余及现金约7110万港元，较2021年12月31日约7180万港元减少，因年末应收贸易账款及其他应收款项增加[36] - 2022年12月31日，营运资金约1.339亿港元，公司拥有人应占权益总额约1.626亿港元[37] - 2022年12月31日，资产负债比率约为9.2%，较2021年12月31日的4.7%增加，因年内筹集更多短期借款[38] - 2022年度平均应收账款周转天数减少至约115.6日，2021年度为约155.9日，因未偿还应收贸易账款结算良好[39] 公司业务情况 - 公司主要从事销售及制造低压配电及电力控制装置[5] - 公司营运由香港及内地附属公司进行，产品交付至澳门，2022年已取得业务所需登记及认证，遵守各司法权区法律法规[48] - 公司大部分主要客户及供应商与其建立了10年以上工作关系，部分达15年以上，公司经营超30年已建立稳定供应商库[47] 会计准则应用 - 公司已应用多项香港财务报告准则修订本，未生效准则预计无重大影响[5][6][8] 税务情况 - 2022年内地附属公司税率为25%，2021年未计提企业所得税拨备[17] 股息情况 - 2022年公司无向普通股股东支付或建议派发股息，2021年也无[20] - 董事会不建议派付2022年度末期股息（2021年度：无）[63] 投资与收购情况 - 2022年度无重大投资、收购或出售，截至2022年12月31日及公告日期无重大投资及资本资产其他计划[40][42] 员工情况 - 2022年底公司有238名全职雇员，较2021年的221名增加17名；2022年度员工成本总额约4060万港元，较2021年度的约3450万港元有所增长[49] - 公司确保雇员薪酬合理并定期检讨，还根据行业基准、个人表现及公司业绩加薪和授予花红[49] 上市所得款项情况 - 上市所得款项净额约7500万港元，与招股章程披露的估计所得款项净额8970万港元相差1470万港元[50] - 截至2022年12月31日，已动用所得款项净额1270万港元，未动用所得款项净额4810万港元，未动用部分预计于2024年12月31日动用[51] - 公司重新分配未动用上市所得款项用于东莞全达厂房的维护及改建，以配合业务策略转变[52][53] 风险情况 - 公司面临项目非经常性、原材料购买价波动、生产设施运作中断等风险，已实施风险管理系统[45][46] 重大事项情况 - 2022年12月31日后至公告日期，无其他重大事项发生[55] 购股计划情况 - 公司于2018年4月23日采纳购股计划，以激励或表彰合资格参与者[56] 证券交易情况 - 2022年度公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[58] 合规情况 - 全体董事确认2022年度遵守证券交易规定标准[60] - 公司认为2022年度已遵守企业管治守则全部守则条文[61] 审核委员会情况 - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成[65] 财务数据审核情况 - 初步业绩公告所载2022年度综合财务数据获独立核数师同意与经审核报表一致[66] 公告发布情况 - 年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊发，年报将寄发股东[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月公司收益约9160万港元，较去年同期约5350万港元增加约3810万港元或约71.2%[5][7] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本约7890万港元，较去年同期约4520万港元增加约74.5%，原材料成本及员工成本分别占销售成本总额约82.1%及13.6%[8] - 截至2022年6月30日止六个月毛利约1270万港元，整体毛利率约13.9%，较去年同期约15.5%下降约1.6%[9] - 其他收入、收益及亏损（净额）由去年同期约5.6万港元增加至约50.4万港元，主要因来自香港政府的保就业计划补贴约32.8万港元[11] - 销售及分销开支由去年同期约260万港元增加约68.1%至约430万港元[12] - 行政及其他开支由去年同期约1100万港元增加约160万港元或约15.1%至约1260万港元[13] - 截至2022年6月30日止六个月，应收贸易账款及合约资产的减值亏损（拨回）净额主要源自拨回香港及内地应收贸易账款的减值亏损及拨备，分别约31.1万港元及约10.1万港元[14] - 融资成本由去年同期约6.1万港元增加至约23.6万港元，因内地附属公司额外短期借款利息开支[15] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，所得税开支及抵免分别约87.3万港元及约13.1万港元[16] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约7550万港元，营运资金约12340万港元，拥有人应占权益总额约15330万港元，资产负债比率约10.8%[19] - 2022年上半年收益为9.1605亿港元，2021年同期为5.3499亿港元[55] - 2022年上半年销售成本为7.8857亿港元，2021年同期为4.518亿港元[55] - 2022年上半年毛利为1.2748亿港元，2021年同期为0.8319亿港元[55] - 2022年上半年除税前亏损为0.3949亿港元，2021年同期为0.5238亿港元[55] - 2022年上半年期内亏损为0.4822亿港元，2021年同期为0.5107亿港元[55] - 2022年6月30日非流动资产为3.1125亿港元，2021年12月31日为4.2216亿港元[57] - 2022年6月30日流动资产为20.0517亿港元，2021年12月31日为18.5971亿港元[57] - 2022年6月30日流动负债为7.7111亿港元，2021年12月31日为6.665亿港元[57] - 2022年6月30日资产净值为15.329亿港元，2021年12月31日为16.0287亿港元[57] - 2022年上半年公司亏损4822千港元，2021年上半年亏损5107千港元[59] - 2022年上半年全面开支总额为6997千港元，2021年上半年全面收入（开支）总额为 - 4613千港元[59] - 截至2022年6月30日，公司权益总计153290千港元，截至2021年6月30日为174010千港元[59] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为8457千港元，2021年上半年为2402千港元[61] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为438千港元，2021年上半年所得现金净额为631千港元[61] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为9474千港元，2021年上半年所用现金净额为585千港元[61] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为579千港元，2021年上半年减少净额为2356千港元[61] - 2022年上半年公司收益为91605千港元，2021年上半年为53499千港元[71] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为91,605千港元，较2021年同期的53,499千港元增长71.23%[73] - 截至2022年6月30日，公司非流动资为26,150千港元，较2021年12月31日的28,382千港元下降7.86%[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损（净额）为504千港元，较2021年同期的56千港元增长800%[74] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资成本为236千港元，较2021年同期的61千港元增长286.89%[76] - 截至2022年6月30日止六个月，公司所得税开支为873千港元，而2021年同期为抵免131千港元[77] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损已扣除物业、厂房及设备折旧1,355千港元、使用权资产折旧157千港元等[78] - 截至2022年6月30日，公司每股基本亏损为0.0027港元，较2021年同期的0.0028港元略有收窄[80] - 截至2022年6月30日止六个月，公司购置物业、厂房及设备项目成本约为464,000港元，较2021年同期的52,000港元增长792.31%[81] - 截至2022年6月30日，公司合约资产为16,063,000港元，较2021年12月31日的22,058,000港元下降27.18%[84] - 截至2022年6月30日，公司应收贸易账款及其他应收款项为62,560千港元，较2021年12月31日的63,572千港元下降1.59%[86] - 2022年6月30日应付贸易账款40,949千港元，较2021年12月31日的39,261千港元有所增加[89] - 2022年6月30日短期借款16,517千港元，较2021年12月31日的7,590千港元大幅增长[89] - 2022年上半年向关连方销售货物1,318千港元，2021年同期为0[92] - 2022年上半年短期借款利息开支94千港元，2021年同期为0[92] - 2022年上半年董事及主要管理人员薪酬762千港元，2021年同期为772千港元[93] - 法定股本方面，2022年6月30日和2021年12月31日股份数目均为10,000,000千股，股本均为100,000千港元[91] - 已发行及缴足股款股本，2022年6月30日和2021年12月31日股份数目均为1,800,000千股，股本均为18,000千港元[91] 员工相关数据变化 - 截至2022年6月30日，集团有241名全职雇员，较2021年12月31日的221名增加20名；截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约1950万港元，较2021年同期的约1330万港元增长约46.6%[32] 上市所得款项情况 - 上市所得款项净额约7500万港元，与招股章程估计的8970万港元相差1470万港元；截至2022年6月30日已动用1420万港元，未动用6080万港元[33] 附属公司相关数据变化 - 截至2022年6月30日，已订约但未拨备的附属公司承担投资为1000千港元，与2021年12月31日持平[28] - 截至2022年6月30日，为附属公司项目提供的履约保证金为3353千港元，较2021年12月31日的6975千港元减少约51.9%[29] 股息政策 - 截至2022年6月30日止六个月，董事会不建议派付中期股息，与2021年同期相同[31] 风险相关情况 - 集团面临公平值利率风险和现金流量利率风险，目前无利率对冲政策，管理层必要时会考虑对冲重大利率风险[21] - 集团外币风险甚微，目前无外币对冲政策，但会继续紧密监察货币变动风险并采取积极措施[20] 银行融资抵押情况 - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，集团银行融资由公司提供的无限额公司担保及若干租赁土地及楼宇作抵押，无其他资产抵押[24] 重大投资、收购或出售情况 - 截至2022年6月30日止六个月及直至报告日期，集团无重大投资、收购或出售，也无有关重大投资及资本资产的其他计划[23][25] 报告期后重大事件情况 - 报告期后至报告日期无重大事件发生[30] - 2022年6月30日后至报告日期无重大事项发生[95] 股权结构情况 - 截至2022年6月30日，梁家威先生和尹民强先生在公司普通股好仓中所持股份及相关股份总数均为13.5亿股，占已发行股本约75%[40] - Unique Best分别由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited拥有85.14%、13.33%及1.53%[42][44][51] - 截至2022年6月30日，梁家威先生在相联法团Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises普通股好仓中所持股份总数分别为20,000股、10,000股、1股，占已发行股本均为100%[43] - 截至2022年6月30日，尹民强先生在相联法团Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises普通股好仓中所持股份总数分别为20,000股、10,000股、1股，占已发行股本均为100%[43] - 截至2022年6月30日，Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises、WAN Union、尹志伟先生、林燕女士、郭伊媚女士、黄晓英女士在股份好仓中所持股份及相关股份总数均为13.5亿股，占已发行股本约75%[46] 业务线收益数据变化 - 2022年上半年低压配电柜收益为27169千港元，2021年上半年为17753千港元[71] - 2022年上半年电动机就地控制屏收益为36349千港元，2021年上半年为16606千港元[71] 借款情况 - 来自第三方无抵押人民币贷款250万元（相当于2,929,000港元），年息4.75%；来自关连公司无抵押人民币贷款1160万元（相当于13,588,000港元），年息4.62%[90] 履约保证金或然负债情况 - 2022年6月30日履约保证金或然负债3,353千港元，较2021年12月31日的6,975千港元减少[94]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年度收益约13060万港元，较2020年度的约11650万港元增加约1410万港元，增幅约12.2%[5][8][11] - 公司2021年度录得亏损净额约2020万港元，2020年度录得亏损净额约3140万港元，除税后净亏损收窄约35.8%[5][9] - 公司2021年度销售成本约11920万港元，较2020年度的约11440万港元增加约4.2%[13] - 公司毛利由2020年度的约210万港元增加约930万港元至2021年度的约1140万港元[14] - 公司整体毛利率由2020年度的约1.8%增加约6.9%至2021年度的约8.7%[14] - 其他收入、收益及虧損淨額由2020年的淨收益0.4百萬港元減少0.8百萬港元至2021年的淨虧損0.4百萬港元[15] - 銷售及分銷開支由2020年的7.6百萬港元減少1.7百萬港元（22.3%）至2021年的5.9百萬港元[16] - 行政及其他開支由2020年的29.6百萬港元減少4.9百萬港元（16.4%）至2021年的24.7百萬港元[17] - 融資成本從2020年的0.1百萬港元增加0.1百萬港元至2021年的0.2百萬港元[19] - 2021年所得稅開支0.2百萬港元，2020年所得稅抵免3.4百萬港元[20] - 公司擁有人應佔年內虧損由2020年的31.4百萬港元降至2021年的20.2百萬港元[21] - 2021年底銀行結餘及現金為71.8百萬港元（2020年底：80.3百萬港元）[22] - 2021年底營運資金119.3百萬港元（2020年底：136.5百萬港元），擁有人應佔權益總額160.3百萬港元（2020年底：178.6百萬港元）[22] - 2021年底資產負債比率為4.7%（2020年底：不適用）[22] - 2021年平均應收賬款週轉天數減少至155.9日（2020年：184.6日）[23] - 2021年度员工成本总额约3450万港元，2020年度约3040万港元[36] - 2021年度公司不建议派付末期股息（2020年度：无）[122] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为1.251亿港元（2020年12月31日：约1.297亿港元）[128] - 2021年度，集团五大客户占总收益约46.9%，最大客户占总收益约21.5%[130] - 2021年度，集团最大供应商及五大供应商总采购额分别占总采购额约23.3%及67.0%[131] 各地区销售收益数据变化 - 2021年度香港、澳门及中国的销售应占收益分别约为11370万港元、约1080万港元及约610万港元，2020年度分别约为9260万港元、约1840万港元及约550万港元[8] 销售成本构成变化 - 2021年度原材料成本及员工成本分别占销售成本总额的约75.3%及15.2%，2020年度分别约为80.9%及9.9%[13] 生产线变动 - 公司于2021年11月底暂停虎门生产线[6][8] 上市所得款项使用情况 - 公司股份2018年5月11日起于联交所上市，上市所得款项净额约7500万港元，与招股章程估计所得款项净额8970万港元相差1470万港元[38] - 截至2021年12月31日，在中国购入新厂房相关已动用290万港元，未动用3450万港元，预计2023年6月30日前使用[39] - 截至2021年12月31日，购买新厂房机器及设备已动用370万港元，未动用1750万港元，预计2023年12月31日前使用[39] - 截至2021年12月31日，购买东莞现有厂房机器及设备已动用450万港元，未动用880万港元，预计2022年12月31日前使用[39] - 截至2021年12月31日，一般营运资金已动用310万港元，未动用为0[39] - 截至2021年12月31日，上市所得款项净额已动用1420万港元，未动用6080万港元[39] - 未动用的所得款项净额约6080万港元存放于香港持牌银行[42] - 截至2021年12月31日，公司已动用上市所得款项约290万港元用于虎门镇临时工厂租金及装修成本[44] - 截至2021年12月31日，公司将约370万港元上市所得款项用于虎门镇临时厂房收购及设立新铜排生产线和自动化仓储[44] - 截至2021年12月31日，公司将约450万港元上市所得款项用于为东莞厂房购买机器及设备[44] - 公司预期于2023年6月30日或之前将相关所得款项用于收购新厂房[44] - 公司预期于2023年12月31日或之前动用相关所得款项为新厂房购买其余机器及设备[44] - 公司预期于2022年12月31日或之前动用相关所得款项为东莞厂房购买机器及设备[44] 人员变动 - 2021年12月31日集团全职雇员221名，2020年12月31日为238名，其中香港分别为44名和44名，中国分别为177名和194名[36] - 周致玲39岁，2021年2月28日辞任集团财务总监兼公司秘书，2017年1月加入集团[56] - 廖国伟46岁，为集团高级合约经理，2021年12月29日去世，电机工程行业经验逾22年[57] - 杜桂生49岁，2021年6月26日辞任高级技术经理，电机工程行业经验逾22年[58] - 黄文伟54岁，2022年2月1日获委任为公司总经理，机电工程行业经验逾21年[60] - 戚伟珍37岁，2021年2月28日获委任为公司秘书，2021年7月16日辞任，相关经验逾13年[61] - 叶志辉41岁，2021年7月16日获委任为公司秘书，有逾20年审计、会计及公司秘书经验[62] - 尹志偉先生于2022年2月23日辞任WAN Union之董事[145][149] 董事相关信息 - 尹民强60岁，于1992年8月25日参与创立集团，在低压配电及控制装置行业有逾28年经验[45] - 梁家威53岁，为集团创办人之一，在低压配电及控制装置行业有逾28年经验[47] - 简尹慧儿65岁，1988年6月取得管理进修课程文凭，现为多个专业协会成员[50] - 吴志强64岁，1993年获工商管理硕士学位，在工程行业有逾42年经验[51] - 郑森兴65岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等职，工料测量行业经验逾43年[53] - 吴晶莹46岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计等行业经验丰富[54] - 2021年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[68] - 独立非执行董事任期为三年[69] - 执行、非执行及独立非执行董事固定年期均为三年，须根据公司细则轮席退任[75][76] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[73] - 董事会计划每年召开四次会议，提前至少十四天书面通知董事[77] - 议程及随附文件至少在董事会会议预定日期三天前发出[77] - 全体董事可全面及时获得公司资料，费用由公司承担[79] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会以监察集团特定事务[81] - 审核委员会由2名独立非执行董事及1名非执行董事组成，2021年召开5次会议，已审阅公司2021年度全年业绩[82][85] - 提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，2021年召开1次会议，执行检讨独立董事独立性等工作[86][88] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，2021年召开1次会议，执行审阅各层级人员薪酬组合工作[90][92] - 2021年度高级管理薪酬按级别划分，零港元至100万港元有5人[94] - 审核委员会一般每年开会2次，还会与外聘核数师进行2次会面[82] - 提名委员会计划每年至少举行1次会议[86] - 薪酬委员会计划每年至少举行1次会议以审阅公司薪酬政策等事宜[91] - 审核委员会最少每年对集团多项制度及安排效能进行评估[82] - 董事会负责决定政策、策略、预算等重要事宜，执行决策等职责转授予管理层[80] - 2021年董事会会议、各委员会会议及股东大会，多位董事出席率达100%[96] - 2021年及报告日期，董事会由6名董事组成，其中2名为女性[98] - 报告日期，67%董事及65%员工总数为男性[98] - 2021年全体董事获不同项目网上培训，部分董事出席额外专业研讨会[101] - 2021年度直至报告日期任职的董事包括执行董事尹民强先生、梁家威先生，非执行董事简尹慧儿女士，独立非执行董事吴志强先生、郑森兴先生、吴晶莹女士[132] - 简尹慧儿女士及郑森兴先生将在即将举行的公司股东周年大会上退任，但符合资格并愿意重选连任[133] - 各执行董事与公司订立服务合约，非执行董事及独立非执行董事订立委任函，固定年期均为三年，并须根据细则轮值退任[137][138] - 董事薪酬由薪酬委员会决定，参考集团经营业绩、个人表现及可比市场数据，详情载于综合财务报表附注11[139] - 2021年12月31日，梁家威先生和尹民強先生于公司普通股好仓所持股份及相关股份总数均为13.5亿股，占已发行股本约75%[145] - 2021年12月31日，梁家威先生和尹民強先生于相联法团Unique Best普通股好仓所持股份总数均为2万股，占已发行股本100%[147] - 2021年12月31日，梁家威先生和尹民強先生于相联法团WANs Limited普通股好仓所持股份总数均为1万股，占已发行股本100%[147] - 2021年12月31日，梁家威先生和尹民強先生于相联法团REM Enterprises普通股好仓所持股份总数均为1股，占已发行股本100%[147] - 除已披露情况外，2021年12月31日，无董事及主要行政人员于公司或其相联法团股份、相关股份或债权证中拥有须登记或知会的权益或淡仓[148] 企业管治相关 - 公司2021年度遵守企业管治守则全部守则条文[64] - 全体董事2021年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[67] 核数师相关 - 2021年已付或应付郑郑会计师事务所有限公司审计服务费600千港元[104] - 2019 - 2021年公司核数师分别为德勤•关黄陈方会计师行、汇联会计师事务所有限公司、郑郑会计师事务所有限公司[106] - 郑郑会计师事务所有限公司于2021年12月23日获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[172] 风险管理与内部控制 - 2021年聘任理贤薈顾问有限公司审阅风险管理及内部控制系统效用[108] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统已实施且有效[108] 披露政策 - 公司已制订披露政策，为相关人员处理机密资料等提供指引[108] 环境、社会及管治相关 - 董事会对集团环境、社会及管治策略和汇报整体负责[110] - 环境、社会及管治报告显示集团于2021年1月1日至12月31日实施的主要措施及活动[174] - 集团制定持份者参与政策，通过多种渠道与不同持份者团体沟通[178][179] - 集团识别24个企业社会责任议题，确定18个重要议题[180][181] - 重要议题中约44%与环保有关，约33%与雇佣及劳工常规有关，约23%与营运惯例有关[181] 环保数据变化 - 2021年气体燃料氮氧化物排放为0千克，2020年为61,023.60千克；2021年硫氧化物排放为0千克，2020年为303.60千克[191] - 2021年车辆氮氧化物排放为31.03千克，2020年为29.22千克；2021年硫氧化物排放为0.19千克，2020年为0.16千克；2021年PM排放为2.83千克，2020年为2.69千克[191] - 2021年二氧化碳温室气体范围1直接排放燃烧为33.19吨，2020年为27.00吨；范围2能源间接排放购买电力为608.98吨，2020年为806.05吨[191] - 2021年二氧化碳温室气体范围3其他间接排放在填埋场处置废纸为11.02吨，2020年为11.03吨；政府部门处理淡水及污水使用电力为22.07吨，2020年为26.38吨；雇员航空差旅为1.75吨，2020年为2.48吨[191] - 2021年无害废弃物废弃粉末为1.06吨，2020年为0.60吨；废弃材料为197.99吨，2020年为179.84吨；污水为24.00吨，2

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年净亏损约510万港元，2020年同期净亏损约1590万港元[5] - 公司收益从2020年上半年约3190万港元大幅增加约2160万港元或约67.8%至2021年上半年约5350万港元[7] - 公司2021年上半年销售成本约4520万港元，较2020年上半年约3430万港元增加约31.8%[9] - 公司2021年上半年毛利约830万港元，2020年上半年毛损约240万港元，整体毛利率从2020年上半年约 -7.5%上升约23.1%至2021年上半年约15.6%[10] - 公司其他收入、收益及亏损从2020年上半年约30万港元减少约80.5%至2021年上半年约5.6万港元[11] - 公司销售及分销开支从2020年上半年约360万港元减少约27.6%至2021年上半年约260万港元[12] - 公司行政及其他开支从2020年上半年约1100万港元减少约60万港元或约5.2%至2021年上半年约1040万港元[14] - 2021年上半年就应收贸易账款及合约资产确认的减值亏损主要源自香港及中国债务人的应收贸易账款额外减值分别约40万港元及20万港元[15] - 公司2021年及2020年上半年融资成本分别约6.1万港元及6.8万港元[16] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，集团所得税抵免分别约为13.1万港元及170万港元[17] - 2021年及2020年同期，公司拥有人应占亏损净额分别约为510万港元及1590万港元[18] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约为7800万港元，较2020年12月31日的约8030万港元有所下降[20] - 2021年6月30日，集团营运资金约为1.318亿港元，拥有人应占权益总额约为1.74亿港元，较2020年12月31日均有下降[20] - 2021年上半年收益为53,499千港元，2020年同期为31,885千港元，同比增长67.8%[57] - 2021年上半年毛利为8,319千港元，2020年同期毛损为2,399千港元[57] - 2021年上半年除税前亏损为5,238千港元，2020年同期为17,650千港元，亏损幅度收窄70.3%[57] - 2021年6月30日非流动资产为44,156千港元，2020年12月31日为43,840千港元[59] - 2021年6月30日流动资产为179,670千港元，2020年12月31日为185,804千港元[59] - 2021年6月30日流动负债为47,897千港元，2020年12月31日为49,282千港元[59] - 2021年6月30日资产净值为174,010千港元，2020年12月31日为178,623千港元[59] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为2,402千港元，2020年同期所得现金净额为340千港元[62] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为631千港元，2020年同期所用现金净额为37千港元[62] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为585千港元，2020年同期为815千港元[62] - 2021年上半年公司总收益为5349.9万港元，2020年同期为3188.5万港元[72][74] - 2021年上半年其他收入、收益及亏损总计5.6万港元，2020年同期为28.7万港元[75] - 2021年上半年融资成本（租赁负债利息开支）为6.1万港元，2020年同期为6.8万港元[77] - 2021年上半年所得税抵免为13.1万港元，2020年同期为171万港元[78] - 2021年上半年期内亏损已扣除物业、厂房及设备折旧185.1万港元、使用权资产折旧58.2万港元等[79] - 2021年上半年每股基本亏损计算基于公司拥有人应占期内亏损510.7万港元，普通股加权平均数18亿股[81] - 截至2021年6月30日止六个月，公司购置物业、厂房及设备成本约5.2万港元，2020年同期为11.6万港元[82] - 截至2021年6月30日止六个月，公司确认使用权资产添置约152.5万港元，2020年同期为93.9万港元[82] - 截至2021年6月30日，合约资产应收保留金约为2042.6万港元，较2020年12月31日的2906.5万港元有所下降[84] - 截至2021年6月30日，应收贸易账款为5217.5万港元，扣除预期信贷亏损拨备213万港元后为5004.5万港元，较2020年12月31日的5183.4万港元有所下降[86] - 截至2021年6月30日，应付贸易账款及票据为3807.6万港元，较2020年12月31日的3986.4万港元有所下降[89] - 截至2021年6月30日，按公平值计入损益之非上市投资管理基金公平值为0，2020年12月31日为69.9万港元[92] - 截至2021年6月30日止六个月内，公司以现金代价约67万港元出售按公平值计入损益的金融资产[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司与关连方的使用权资产折旧为10.9万港元，租赁负债利息开支为1.1万港元[94] - 截至2021年6月30日止六个月，董事及主要管理人员薪酬为77.2万港元，较2020年的84万港元有所下降[95] 销售成本构成变化 - 公司2021年上半年原材料成本及员工成本分别占销售成本总额约73.9%及16.6%，2020年同期分别约70.4%及17.8%[9] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为7500万港元，与招股章程估计的8970万港元有1470万港元的差额[33] - 截至2021年6月30日，上市所得款项已动用1280万港元，未动用6220万港元[34] - 购买新厂房相关款项3740万港元，已动用250万港元，未动用3490万港元，预计2022年6月30日前使用[34] - 购买机器及设备款项2120万港元，已动用350万港元，未动用1770万港元，预计2022年12月31日前使用[34] - 购买东莞厂房机器及设备款项1330万港元，已动用370万港元，未动用960万港元，预计2022年12月31日前使用[34] - 截至2021年6月30日，公司已动用约250万港元上市所得款用于租赁虎门镇临时厂房及装修[38] - 截至2021年6月30日，公司将约350万港元上市所得款用于虎门镇临时厂房收购及设立新铜排生产线和自动化仓储[38] - 截至2021年6月30日，公司将约370万港元上市所得款用于为东莞厂房购买机器及设备[38] - 公司预期于2022年6月30日或之前将相关所得款用于收购新厂房[38] - 公司预期于2022年12月31日或之前动用相关所得款购买新厂房其余机器及设备[38] 证券交易及守则遵守情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[39] - 截至2021年6月30日止六个月，董事均遵守证券交易标准守则规定[40] - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则所有适用条文[41] 股权结构情况 - 2021年6月30日，梁家威先生和尹民强先生分别持有13.5亿股普通股好仓，占已发行股本约75%[42] - 2021年6月30日，梁家威先生和尹民强先生在相联法团Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises的普通股好仓持股比例均为100%[45] - Unique Best由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited分别拥有85.14%、13.33%及1.53%[46][53] - 截至2021年6月30日，Unique Best、WANs Limited等股东持有股份及相关股份总数为13.5亿股，占已发行股本约75%[48] 购股计划情况 - 公司于2018年4月23日采纳购股计划，截至中期报告日期，该计划项下无未行使购股，也无购股根据该计划授出、同意授出、行使、注销或失效[52] 人员相关情况 - 截至2021年6月30日，集团有241名全职雇员，较2020年12月31日的238名有所增加，同期员工成本总额约为1330万港元，较2020年的约1250万港元有所增加[31] - 截至2021年6月30日止6个月内，董事及公司主要行政人员的资料无变动[54] 审核委员会情况 - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主席为吴晶莹女士[55] - 审核委员会已审阅公司截至2021年6月30日止6个月的未经审核综合中期业绩及中期报告，并认同公司采纳的会计原则及惯例[55] 业务线收益情况 - 按产品划分，2021年上半年低压配电柜收益1775.3万港元，电动机就地控制屏1660.6万港元，电动机控制中心1155万港元，配电箱及控制箱366万港元，电气零件及更换件393万港元[72] - 按交货地点划分，2021年上半年香港收益4824.2万港元，中国293.2万港元，澳门232.5万港元[74] 股本情况 - 公司法定股本为10亿股，每股面值0.01港元，法定股本为1亿港元，已发行及缴足股款的股份为1.8亿股，股本为1800万港元，与2020年12月31日持平[90] 贸易信贷情况 - 公司给予贸易客户的平均信贷期为0至90日，大型或关系长久且付款记录良好的客户可获较长信贷期[88] 报告期后事项情况 - 报告期后直至报告日期，无重大事项发生[96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度收益约1.165亿港元，较2019年度的约2.117亿港元减少约0.953亿港元[7] - 公司2020年度亏损净额约3140万港元，2019年度溢利净额1150万港元[7] - 公司2020年度收益大幅减少约45.0%[11] - 公司收益从2019年度约211.7百万港元急挫约95.3百万港元或约45.0%至2020年度约116.5百万港元[15] - 公司销售成本2020年度为约114.4百万港元，较2019年度约157.2百万港元减少约27.3%[16] - 公司毛利由2019年度约54.5百万港元减少约96.2%至2020年度约2.1百万港元，整体毛利率由约25.7%下降至约1.8%[18] - 公司其他收入、收益及亏损由2019年度约0.7百万港元轻微减少约0.3百万港元至2020年度约0.4百万港元[19] - 公司销售及分销开支由2019年度约10.3百万港元减少约2.7百万港元或约25.9%至2020年度约7.6百万港元[20] - 公司行政及其他开支由2019年度约29.3百万港元增加约0.3百万港元或1.2%至2020年度约29.6百万港元[21] - 公司2020年度录得所得税抵免约3.4百万港元，2019年度录得所得税开支约4.1百万港元[24] - 2020年度公司拥有人应占年内亏损净额约31.4百万港元，2019年度录得溢利净额约11.5百万港元[25] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为约80.3百万港元（2019年12月31日约77.7百万港元）[26] - 公司2020年度平均应收账款周转天数增加至约184.6日，2019年度为约120.1日[27] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为1.297亿港元，2019年12月31日约为1.337亿港元[129] 各地区销售业务数据关键指标变化 - 2020年香港、澳门及中国销售应占收益分别约为9260万港元、1840万港元及550万港元，2019年分别约为1.189亿港元、1160万港元及8120万港元[11] 公司业务策略与市场预期 - 公司预计2021年是充满挑战的一年，已采取严格成本控制等策略缓解业务风险[8] - 公司自2020年度开始采纳更具竞争力的定价策略以获取更多新项目[12] - 公司预期市场上低压配电及电力控制装置将维持激烈竞争，毛利率水平将低于过往年度[12] 附属公司投资与负债情况 - 2020年附属公司承担投资1000千港元，较2019年的5000千港元下降80%；购买物业、厂房及设备415千港元，2019年无此项数据[33] - 2020年12月31日，就附属公司承接项目向客户作出的履约保证或有负债为738千港元，2019年无此项数据[34] 员工相关数据变化 - 2020年12月31日集团有全职雇员238名，较2019年的255名下降6.67%；2020年度员工成本总额约30.4百万港元，较2019年度的约33.7百万港元下降9.79%[41] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约75.0百万港元，与招股章程估计所得款项净额89.7百万港元相差14.7百万港元[42] - 截至2020年12月31日，收购新厂房已动用所得款项净额2.1百万港元，未动用35.3百万港元，预计2022年6月30日前使用[43] - 截至2020年12月31日，购买新厂房机器及设备已动用所得款项净额3.5百万港元，未动用17.7百万港元，预计2022年12月31日前使用[43] - 截至2020年12月31日，购买东莞厂房机器及设备已动用所得款项净额3.7百万港元，未动用9.6百万港元，预计2022年12月31日前使用[43] - 截至2020年12月31日，一般营运资金已动用所得款项净额3.1百万港元，无未动用款项[43] - 截至2020年12月31日，公司已动用上市相关所得款项约210万港元用于租赁虎门镇临时厂房及装修[44] - 截至2020年12月31日，公司将上市相关所得款项约350万港元用于虎门镇临时厂房收购及设立新铜排生产线和自动化仓储[44] - 截至2020年12月31日，公司将上市相关所得款项约370万港元用于为东莞厂房购买机器及设备[44] - 公司预计在2022年6月30日或之前将相关所得款项用于收购新厂房[44] - 公司预计在新厂房收购及装修完成后半年内，即2022年12月31日或之前动用相关所得款项购买新厂房其余机器及设备[44] - 公司预计在2022年12月31日或之前为东莞厂房购买机器及设备并动用相关所得款项[45] - 未动用的所得款项净额约6260万港元存放于香港持牌银行[46] 公司业务关系与风险 - 集团大部分主要客户及供应商与其建立10年以上工作关系，部分达15年以上[38] - 集团业务受香港、澳门及中国市场风险和整体经济、政治及法制发展重大影响[37] 公司管理层信息 - 尹民强59岁，于1992年8月25日参与创立集团，在低压配电及控制装置行业有逾28年经验[49] - 梁家威52岁，为集团创办人之一，于2017年6月29日及2018年1月12日分别获委任为执行董事及集团行政总裁，在低压配电及控制装置行业有逾28年经验[51] - 简尹慧儿64岁，2017年6月29日任非执行董事，2018年4月23日任审核委员会成员[54] - 吴志强63岁，2018年4月23日任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员，工程行业经验逾42年[55] - 郑森兴64岁，2018年4月23日任独立非执行董事、提名委员会主席等职，工料测量行业经验逾43年[57] - 吴晶莹45岁，2018年4月23日任独立非执行董事及审核委员会主席[58] - 周致玲38岁，2021年2月28日辞任集团财务总监兼公司秘书，2017年1月加入集团[60] - 简尹慧儿1988年6月取得管理进修课程文凭，现为香港会计师公会执业会计师等[54] - 吴志强1993年5月获澳门城市大学工商管理硕士学位等[55] - 郑森兴1982年7月获英国伯明翰阿斯顿大学建筑经济及测量理学士等学位[57] - 吴晶莹1997年12月获香港浸会大学工商管理学士（荣誉）－会计学学位[58] - 周致玲2004年5月获新西兰奥克兰大学商业学士学位，2005年9月获澳洲新南威尔士大学金融硕士学位[60] - 戚伟珍女士36岁，2021年2月28日获委任为公司秘书，有逾13年相关经验[64] - 廖国伟先生45岁，有逾22年电机工程行业经验[61] - 杜桂生先生48岁，有逾22年电机工程行业经验[62] 公司治理相关情况 - 公司于2020年度遵守企业管治守则全部守则条文[66] - 全体董事在2020年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[69] - 2020年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[70] - 独立非执行董事任期为三年[71] - 公司支持主席与行政总裁职权划分，分别由尹民强先生及梁家威先生担任[73][74] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[75] - 执行董事与公司订立三年固定年期服务合约，须轮席退任[77] - 非执行董事及独立非执行董事固定任期为三年，须根据公司细则轮席退任[78] - 董事会计划每年召开四次会议，需提前至少十四天书面通知董事，议程及文件需提前三天或约定时间发出[79] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[82] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，一般每年开会两次，2020年召开五次会议[83][86] - 审核委员会2020年审阅公司全年业绩，认为符合适用会计准则且披露充足[86] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，计划每年至少举行一次会议，2020年召开一次会议[87][89] - 提名委员会2020年执行的主要工作包括检讨独立董事独立性、考虑退任董事资历等[89] - 全体董事将在公司首届股东周年大会上退任，其后三分之一董事须在各届股东周年大会上轮值膺选连任[78] - 审核委员会每年与外聘核数师进行两次会面，最少每年对集团多项制度及安排效能进行评估[83] - 提名委员会评估董事人选时会考虑品格、资历等条件及董事会多元化[87] - 2020年度薪酬委员会召开一次会议，主要工作为审阅各层级人员薪酬组合[94] - 2020年度高级管理层中薪酬在零港元至100万港元的有3人[97] - 2020年度各董事出席董事会及相关会议情况：尹民强等6位董事董事会会议出席率均为5/5 [100] - 2020年度董事会由6名董事组成，其中女性2名[102] - 2020年度全体董事获不同项目网上培训，部分董事出席额外专业研讨会[106] - 2020年度已付或应付外聘核数师汇联的审计服务费用为65万港元，非审计服务费用为35万港元，总计100万港元[109] - 提名委员会认为董事会多元化观点合适平衡已维持[90] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，主席为吴志强[91] - 薪酬委员会主要目标包括提供薪酬政策建议及批准薪酬组合，计划每年至少开会一次[92] - 董事会负责依据企业管治守则履行职能，检讨公司多方面政策及合规情况[98] - 公司秘书周緻玲2020年度接受不少于15小时相关专业培训，戚偉珍自2021年2月28日起接任公司秘书[115] - 持有公司缴足股本（附有股东大会表决权权利）十分之一以上的股东可要求董事会召开特别股东大会，董事会需在要求送达后两个月内召开，若21日内未召开，要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[116] - 2020年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券的情况[127] - 梁家威和吳晶瑩将在即将举行的公司股东周年大会上退任，但符合资格并愿意重选连任[135] - 执行董事与公司订立的服务合约固定年期为三年[138] - 非执行董事及独立非执行董事订立的委任函固定年期为三年[139] 公司股东与股权情况 - 2020年12月31日，梁家威先生和尹民强先生于普通股好仓所持股份及相关股份总数均为13.5亿股，占已发行股本约75%[146] - Unique Best分别由WANs Limited、REM Enterprises Limited及REM Limited拥有85.14%、13.33%及1.53%[147] - 梁家威先生于相联法团Unique Best好仓所持股份总数为2万股，占已发行股本100%[148] - 梁家威先生于相联法团WANs Limited好仓所持股份总数为1万股，占已发行股本100%[148] - 梁家威先生于相联法团REM Enterprises好仓所持股份总数为1股，占已发行股本100%[148] - 尹民强先生于相联法团Unique Best好仓所持股份总数为2万股，占已发行股本100%[148] - 尹民强先生于相联法团WANs Limited好仓所持股份总数为1万股，占已发行股本100%[148] - 尹民强先生于相联法团REM Enterprises好仓所持股份总数为1股，占已发行股本100%[148] - Unique Best由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited分别拥有85.14%、13.33%及1.53%[149][153] - 截至2020年12月31日，Unique Best、WANs Limited等股东持有股份及相关股份总数为13.5亿股，占已发行股本的75%[150] 公司交易与合约情况 - 2020年度公司并无须符合上市规则第14A章申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[154] - 2020年度集团关连方交易不构成须遵守上市规则第14A章披露、年度审核及独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[155] - 各控股股东在2020年度已遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无承诺遭违反[156] - 2020年度无订立或存续有关公司整体或重大部分业务的管理及行政合约[157] - 2020年度公司无订立或年末存续会导致公司发行股份的协议[158] 公司购股计划情况 - 公司于2018年4月23日采纳购股计划，有效期10年[160][162] - 购股计划可授出股份总数为1.8亿股，占公司报告日期已发行股本10%[163] - 任何时候可能授出的购股权涉及股份最大数目不得超上市日期公司已发行股本10%[162] - 任何12个月期间内，各获授人行使购股权后发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[162] 公司慈善与核数师情况 - 2020年度公司无慈善及其他捐款（2019年：无）[170] - 2020年7月24日，德勤辞任核数师，董事会委任汇联填补空缺[172] - 2020年度综合财务报表由汇联审核，其将在应届股东大会退任并可膺选连任[172] - 公司将在应届股东大会提呈决议案重聘汇联为核数师[172] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年1月1日至12月31日公司业务运营及总部活动[174] - 公司确定19个重要议题，约37%与营运惯例有关，约