公司上市信息 - 公司于2018年6月27日在港交所主板上市，发售1.7亿股普通股，发售价格为每股0.75港元[20] - 公司2018年上市股份发售所得款项净额为9370万港元（相当于人民币7680万元）[58] 公司基本信息 - 公司执行董事包括黄海晓、黄欣融、戴毅辉；独立非执行董事包括陈伟成、陈家杰、孟岳成[6] - 公司核数师为安永会计师事务所，合规顾问为信达国际融资有限公司[6] - 公司中国总办事处位于上海市普陀区曹杨路1040弄中友大厦1号楼25楼南[6] - 公司香港主要营业地点位于香港渣华道191号嘉华国际中心16楼6室[7] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为人民币5.799亿元，较去年同期增加约10.3% [11] - 2019年公司溢利约为人民币3000万元，较去年同期增加约6.8% [11] - 2019年公司每股基本盈利为人民币0.04元，较去年同期减少人民币0.01元[11] - 2019财年公司收益为5.799亿元，较2018财年的5.256亿元增加10.3%[22] - 2019财年销售成本为4.796亿元，较2018财年的4.277亿元增加约12.1%[26] - 2019财年毛利额上升230万元至1.002亿元，毛利率降低至17.3%（2018财年：18.6%）[27] - 2019财年其他收入由2018财年的710万元减少90万元或12.7%至620万元[28] - 2019财年销售及分销开支由2018财年的2660万元增加370万元或13.9%至3030万元[31] - 2019财年行政开支由2018财年的3520万元减少200万元或6.7%至3320万元[34] - 2019财年融资成本由2018财年的90万元减少50万元至40万元[35] - 2019财年所得税开支由2018财年的1270万元减少160万元至1110万元[36] - 2019财年溢利由2018财年的2810万元增加190万元或6.8%至3000万元[39] - 2019财年经营、投资、融资活动现金流量净额分别为 - 2863千元、 - 2884千元、 - 3763千元，年末现金及现金等价物为177924千元[42] - 2019年末流动资产净值为2.993亿元，较2018年末的2.719亿元增加，主要因存货增加约3040万元[48] - 2019年末现金及银行结余为1.441亿元，较2018年末的1.812亿元减少3710万元，主要由于存货增加[49] - 2019年末资产负债比率为20.1%，2018年末为16.7%[49] - 2019年末公司资本为3.04亿元，较2018年末的2.73亿元增加3100万元，主要因溢利增加[57] 公司业务发展情况 - 2019年公司在中国成功设立4个新分支机，聘用9名专业人士提升产品管理及技术中心，并参加6个展览[11][20] - 所得款项已动用7440万元，未动用240万元，200万元将用于扩建技术中心及招聘人员，40万元将用于参加宣传及营销活动[60][61] - 公司已向超1400名中国客户供应食品原料及添加剂[173] 公司人员相关信息 - 2019年末集团有148名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[67] - 2019年12月31日公司有148名雇员[172] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层（不包括董事）薪酬在500,001 - 1,000,000港元有2人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[114][115] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红[113] 公司治理相关信息 - 公司2019财年遵守联交所证券上市规则所载企业管治守则的所有守则条文[73] - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事[76] - 主席黄海晓先生负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融女士负责集团整体管理及日常营运，二人是父女关系[81] - 公司委任三名独立非执行董事，其中两名在会计及财务管理专业知识拥有适当专业资格[82] - 公司为董事及高级职员安排了责任保险[83] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议提前最少14天通知，议程项目简介文件提前三天传阅[89] - 黄海晓先生出席董事会会议5/5、周年大会1/1[90] - 李俊奎先生于2019年1月14日辞任，出席董事会会议1/1[90] - 黄欣融女士出席董事会会议5/2、周年大会1/1[90] - 戴毅辉先生于2019年12月2日获委任，出席委员会会议1/1[90] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及膺选连任[96] - 审核委员会于2019财年举行三次会议，陈伟成、陈家杰、孟岳成出席率均为100%，戴毅辉出席率为33.3%[107][108] - 薪酬委员会于期内举行一次会议，各成员出席率为100%[112] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策[101] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策[102] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[103] - 审核委员会由陈伟成、陈家杰、孟岳成三名独立非执行董事组成，陈伟成任主席[107] - 薪酬委员会由陈伟成、陈家杰、孟岳成三名独立非执行董事组成，陈伟成任主席[109] - 提名委员会于2019财年举行一次会议，黄海晓、陈伟成、孟岳成出席率均为100%[120][121] - 2020年3月30日，提名委员会检讨及审议提名政策、董事会架构等，评估2019财年独立非执行董事独立性[116] - 2020年3月30日，董事会检讨公司企业管治政策及惯例等，确认保持稳健有效的内部控制及风险管理系统责任[121] - 董事会认为2019年度集团风险管理及内部控制系统充分有效，会计及财务申报功能员工资源等充足[125] - 内部控制顾问计划三年内对集团进行整体检讨，2019年度已检讨营运资金等管理[122] - 集团遵循相关规定确保内部资讯披露，资讯披露前需保密，仅向适当员工披露[126] - 董事确认对编制2019年度综合财务报表责任，按规定准则编制并适时刊登[127] - 2019年度外聘核数师安永会计师事务所核数费用为人民币1050千元[128][129] - 董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会，董事努力回应股东问题[132][133] - 公司本届股东周年大会于2020年5月19日举行，通告将按规定寄发股东[133] - 股东持有公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提出要求后两个月内举行[134] - 2019财年公司组织章程大纲及细则无变动[135] 公司董事个人信息 - 黄海晓先生49岁，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任为主席及执行董事，有超27年食品原料及添加剂公司管理经验[141][142] - 黄欣融女士26岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任为执行董事及行政总裁[142] - 戴毅辉先生39岁，2019年12月2日获委任为执行董事，有逾15年财务管理、资本运营及上市公司企业管治专业经验[145][146] - 陈伟成先生64岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员[146] - 陈伟成在财务管理等方面有超30年经验，曾在路透集团、李宁等公司任职，现为健合等多家公司独立非执行董事[148] - 陈家傑45岁，2018年5月31日任独立非执行董事，有超18年处理项目经验，曾在德勤等公司任职[149][151] - 孟岳成56岁，2018年5月31日任独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验，曾在杭州娃哈哈等公司任职[151][152] - 王金贵48岁，2014年3月3日任上海欣融首席财务官，曾在上海强劲等公司任职[153] 公司业务性质及相关政策 - 集团是食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融等公司进行[157] - 有关社会、劳工及环境政策及表现的讨论载于年报第43至66页[160] - 自2017年11月起公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[165] - 公司采取措施确保集团内公司间贷款遵守相关法律[166] - 公司业务性质使其无需申请环保相关牌照及许可，2019财年无重大环保合规问题[175] 公司股权及购股计划信息 - 黄海晓先生受控制法团权益股份数目为5.1亿股，权益百分比为75%[188] - 截至2019年12月31日，黄先生作为实益拥有人持有海城有限公司1股股份，权益百分比为100%[193] - 截至2019年12月31日，黄先生拥有欣融集团受控制法团权益，权益股份数为1股，权益百分比为100%[193] - 根据证券及期货条例，黄先生及海城各自被视为于欣融集团持有的5.1亿股股份中拥有权益[193] - 2019财年公司、其控股公司或附属公司未订立让董事获取股份或债权证利益的安排[199] - 2018年5月31日公司股东批准并采纳购股权计划[199] - 购股权计划可向合资格参与者授出购股以激励其对集团作贡献[199] - 董事会可酌情向公司或附属公司的雇员、董事、顾问等授出购股以认购新股份[200] - 参与者获授购股的基准由董事会根据其对集团贡献或潜在贡献而定[200] - 根据购股计划及其他购股计划行使购股可发行的股份最高数目不超6800万股[200] - 上述可发行股份最高数目为上市日期已发行股份总数的10%[200] 公司年报相关信息 - 董事会提交截至2019年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[156] - 截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第72至73页的综合损益及其他全面收益表[158] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[159] - 集团2019财年业务回顾及未来发展讨论载于年报第5至12页[160] 公司人事变动及选举信息 - 2019年1月14日起黄欣融女士从非执行董事获调任为行政总裁[183] - 2019年12月2日起戴毅辉先生获委任为执行董事[183] - 陈伟成先生及孟岳成先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新竞选连任[183] - 戴毅辉先生将在即将举行的股东周年大会上再次参选[183] 疫情影响及公司应对措施 - COVID - 19疫情对公司2020年第一季度业务产生不利影响，公司采取应急和防疫措施，还将实施业务战略[69] 股息相关信息 - 2019财年未授出购股权，董事会不建议就2019财年派付股息[68] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[159]

收益与成本 - 公司2019年上半年收益为人民币2.490亿元，同比增长2.4%，主要由于产品多元化[10] - 食品原料收益为人民币1.329亿元，同比下降2.1%[13] - 食品添加剂收益为人民币1.018亿元，同比下降1.6%[13] - 包装材料收益为人民币1,437万元，同比增长261.3%[13] - 销售成本为人民币2.055亿元，同比增长4.6%，主要由于低毛利率的包装材料销量增加及汇率波动[14] - 毛利下降至人民币4,350万元，毛利率减少至17.5%，主要由于低毛利率的包装材料销量增加及汇率波动[15] - 公司2019年上半年收益为249,039千元人民币，同比增长2.4%[64] - 2019年上半年毛利为43,549千元人民币，同比下降6.5%[64] - 公司2019年上半年销售成本为205,490千元人民币，较2018年同期的196,539千元人民币增长4.6%[129] - 公司2019年上半年研发成本为1,272千元人民币，较2018年同期的1,199千元人民币增长6.1%[129] 财务表现 - 其他收入及收益增加至人民币430万元，同比增长38.7%，主要由于银行利息收入[17] - 销售及分销开支增加至人民币1,380万元，同比增长25.4%，主要由于员工薪金及福利增加[19] - 行政开支减少至人民币1,540万元，同比下降14.4%，主要由于上年同期产生的一次性上市开支[20] - 融资成本减少至人民币17万元，同比下降78.8%，主要由于偿还上年同期的其他借款[22] - 公司所得税开支由上年同期的人民币670万元减少至490万元，减少180万元[23] - 回顾期溢利由上年同期的人民币1,270万元增加90万元至1,360万元，增长7.1%[25] - 持续经营产生的除税前溢利为18,520千元人民币，同比下降4.3%[64] - 2019年上半年所得税开支为4,901千元人民币，同比下降26.3%[64] - 母公司普通股权益持有人应占每股盈利为0.02元人民币，与2018年同期持平[66] - 公司2019年上半年全面收益总额为13,693千元人民币，同比下降0.1%[66] - 公司期间溢利为13,619千元人民币[75] - 截至2019年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占溢利为13,619千元人民币，同比增长7.3%[140] - 公司每股基本盈利为0.02元人民币，与2018年同期持平[140] 现金流与资产负债 - 公司于2019年6月30日的现金及现金等价物结余为人民币1.902亿元，较2018年12月31日增加900万元[37] - 公司于2019年6月30日的应付款项周转天数为46天，较2018年12月31日的54天减少8天[37] - 公司于2019年6月30日的资产负债比率为14.4%，较2018年12月31日的16.7%下降2.3个百分点[37] - 公司于2019年6月30日的资本为人民币2.87亿元，较2018年12月31日的人民币2.73亿元增加1,400万元[31][37] - 公司非流動資產總額從2018年的1,489千元人民幣增加至2019年的6,038千元人民幣，增長約305%[69] - 流動資產總值從2018年的326,932千元人民幣增加至2019年的329,418千元人民幣，增長約0.76%[69] - 存貨從2018年的38,756千元人民幣增加至2019年的56,193千元人民幣，增長約45%[69] - 現金及現金等價物從2018年的181,235千元人民幣增加至2019年的190,225千元人民幣，增長約4.96%[69] - 流動負債總額從2018年的54,985千元人民幣減少至2019年的47,259千元人民幣，減少約14%[69] - 經營活動所得現金流量淨額從2018年的9,174千元人民幣增加至2019年的9,299千元人民幣，增長約1.36%[81] - 投資活動所用現金流量淨額從2018年的-30千元人民幣增加至2019年的1,720千元人民幣[81] - 公司发行股份所得款项为97,578千元人民币[84] - 公司银行贷款及其他借款所得款项为15,000千元人民币[84] - 公司偿还银行贷款及其他借款为40,000千元人民币[84] - 公司融资活动所得现金流量净额为71,771千元人民币[84] - 公司现金及现金等价物增加净额为80,915千元人民币[84] - 公司期末现金及现金等价物为170,153千元人民币[84] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为190,225千元人民币，较2018年12月31日的181,235千元人民币有所增加[166] - 截至2019年6月30日，公司贸易应付款项及应付票据总额为25,493千元人民币，其中3个月内到期的款项为25,439千元人民币[168] 公司计划与投资 - 公司计划在2019年12月前在中国成立两间分支办事处，预计投入630万港元[30] - 公司计划在2020年6月前扩建技术中心及招聘专业人员，预计投入380万港元[33] - 公司计划在2020年6月前参与推广及营销活动，预计投入140万港元[34] - 公司未在2019年上半年进行任何重大投资、收购或出售事项[54][55] - 公司未在2019年上半年派付任何股息[59] - 公司未在2019年上半年授出任何购股权[52] 租赁与财务报告准则 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号“租赁”对财务报表产生影响[91] - 公司选择不分拆非租赁组成部分，将租赁组成部分和与其相关的非租赁组成部分作为单一租赁组成部分入账[94] - 公司对低价值资产和短期租赁不确认使用权资产及租赁负债，而是将租赁付款确认为开支[95] - 公司於二零一九年一月一日採納香港財務報告準則第16號，導致使用權資產增加4,998千元人民幣，租賃負債增加4,998千元人民幣[100] - 於二零一九年一月一日，公司的租賃負債為4,998千元人民幣，加權平均遞增借款利率為5.46%[103] - 公司於二零一九年六月三十日的使用權資產為4,811千元人民幣，租賃負債為4,536千元人民幣[110] 业务与股东 - 公司主要業務為食品原料及食品添加劑分銷，擁有一個可呈報分部[114] - 公司收益主要来自食品原料和食品添加剂销售，分别占132,905千元人民币和101,763千元人民币[120] - 公司主要股东海城和欣融集团分别持有510,000,000股股份，占公司总股本的75%[50] - 2019年上半年，公司向关联方销售金额为4,456千元人民币，从关联方购买金额为10,242千元人民币[174] - 2019年上半年，公司主要管理人员的薪酬总额为2,172千元人民币，较2018年同期的1,478千元人民币有所增加[175] 资产与负债 - 公司物业、厂房及设备账面净值从2018年12月31日的798千元人民币增加至2019年6月30日的856千元人民币[147] - 公司其他无形资产（软件）账面净值从2018年12月31日的106千元人民币减少至2019年6月30日的70千元人民币[151] - 公司存货总额从2018年12月31日的38,756千元人民币增加至2019年6月30日的56,193千元人民币[154] - 公司贸易应收款项从2018年12月31日的70,206千元人民币减少至2019年6月30日的57,581千元人民币[155] - 公司贸易应收款项减值拨备从2018年12月31日的2,287千元人民币减少至2019年6月30日的967千元人民币[160] - 截至2019年6月30日，公司贸易应收款项的预期信贷亏损率为1.65%，账面总值为58,429千元人民币，预期信贷亏损为967千元人民币[163] - 公司股本自2018年12月31日至2019年6月30日无变动，已发行股本为680,000,000股，每股面值0.01港元[170] 其他财务信息 - 公司2019年上半年银行利息收入为1,969千元人民币，较2018年同期的502千元人民币大幅增长[127] - 公司2019年上半年中国即期所得税为4,617千元人民币，较2018年同期的6,669千元人民币下降30.8%[135] - 公司2019年上半年未派发中期股息，与2018年同期一致[136] - 公司2019年上半年每股基本盈利基于680,000,000股普通股计算，较2018年同期的513,756,906股增长32.4%[138]

公司上市情况 - 2018年6月27日公司股份于港交所主板成功上市，发售价格为每股0.75港元，发行1.7亿股普通股[8][15] - 2018年6月27日公司股份在联交所主板上市，股份发售所得款项净额为9370万港元（相当于人民币7680万元）[55] - 2018年6月27日公司股份在联交所上市[172] - 公司于2017年5月4日完成公司重组，2018年6月27日股份在联交所主板上市[153] 公司业绩情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约人民币5.256亿元，较去年同期减少约0.4% [8] - 撇除一次性上市开支约人民币530万元，截至2018年12月31日止年度溢利约为3340万元，较去年同期减少约0.89% [8] - 2018年公司每股基本盈利为人民币0.05元，与去年同期保持一致 [8] - 2018年公司收益为5.256亿元，较2017年的5.279亿元减少0.4%[17][18] - 2018年公司销售成本为4.277亿元，较2017年的4.427亿元减少约3.4%[23] - 2018年公司毛利上升至9790万元，毛利率增加至18.6%（2017年：16.1%）[24] - 2018年其他收入由2017年的350万元增加360万元或105.8%至710万元[25] - 2018年销售及分销开支由2017年的2090万元增加570万元或27.3%至2660万元[28] - 2018年行政开支由2017年的2550万元增加970万元或38.0%至3520万元[29] - 2018年融资成本由2017年的210万元减少120万元至90万元[30] - 2018年所得税开支由2017年的1120万元增加150万元至1270万元[31] - 2018年溢利由2017年的2730万元增加80万元或3.0%至2810万元[34] - 2018年流动资产净值自2017年的1.829亿元增加至2.719亿元[44] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物结余为1.812亿元，较2017年的8870万元增加9250万元，主要因上市所得款项所致[46] - 2018年12月31日公司其他借款总额由2017年的4000万元减至零，主要因偿还其他借款[46] - 2018年12月31日公司资产负债比率为16.7%，2017年12月31日为40.8%[46] - 2018年度业绩载于年报第71至72页的综合损益及其他全面收益表[145] 公司业务拓展 - 截至2018年12月31日止年度，公司在中国成功设立两个分支办事处 [9][15] - 截至2018年12月31日止年度，公司聘请五名专业人员加入产品管理中心及技术中心 [9][15] - 截至2018年12月31日止年度，公司参加了七场国内外展览会 [9][15] - 公司未来将在中国设立新的分支办事处以扩大市场占有率 [10][16] - 公司未来将提升研究及开发能力以确保核心竞争力 [10][16] - 公司未来将增强购买能力、获得更多分销权使产品组合多元化，并参与推广及营销活动巩固声誉 [10][16] - 公司将在中国设新办事处扩大市场覆盖，提升研发能力，增强购买力获更多分销权使产品组合多元化，参与推广营销活动[66] 所得款项使用 - 截至2018年12月31日，所得款项已动用3030万元，未动用4650万元，其中将用730万港元在2019年6月前采购存货，400万港元在2020年6月前后扩建技术中心及招聘人员[54][55][57] 员工与薪酬 - 2018年12月31日公司有140名员工，已采纳购股计划，本地雇员有权获酌情花红[63] - 截至2018年12月31日，500,001 - 1,000,000港元薪酬范围高级管理层（不含董事）有2人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[101] - 2018年12月31日公司有140名雇员[158] 股息政策 - 董事会不建议就回顾期派付任何股息[65] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，在符合条件下向股东支付年度股息，还可宣派特别股息[91] - 公司宣派的末期股息须经股东周年大会普通决议案批准，且不得超董事会建议金额[91] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[146] 企业管治 - 截至年报日期，公司已遵守企业管治守则及董事证券交易标准守则[68][69] - 董事会负责制定集团业务政策及策略，管理层负责推行执行及日常运营[75] - 主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责整体管理及日常运营[76] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计及财务管理专业资格[77] - 公司为董事及高级职员安排责任保险[78] - 自上市至2018年12月31日，各董事出席会议率均为100%[82] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及膺选连任[85] - 截至2018年12月31日，全体董事均参与持续专业发展活动[86][87] - 2018年公司采纳董事会多元化政策[88] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策[90] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%[96][97] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年未举行会议，董事及高管薪酬含基本薪金等[98] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2018年未举行会议[102] - 董事会负责履行企业管治守则规定的多项企业管治职务[103] - 2019年3月26日董事会会议检讨公司企业管治政策等多方面情况[106] - 董事会确认有责任为集团保持稳健有效的内部控制及风险管理系统[106] - 董事会直接负责2018年度集团内部控制及风险管理系统的设立、保持及检讨[107] - 审核委员会获授权检讨公司财务申报、财务控制、风险管理及内部控制系统[107] - 公司已委聘内部控制顾问，计划三年内对集团进行整体检讨，2018年已检讨销售、购买、存货管理的重大控制及相关风险[107] - 董事会认为2018年度集团的风险管理及内部控制系统充分有效[107] 股东相关 - 公司首次股东周年大会于2019年5月28日举行[112] - 股东可按规定程序要求召开股东特别大会，持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一的股东可提出要求[115] - 除非获董事推荐建议，符合特定条件的人士才有资格于股东大会上参选董事[116] 公司架构与人员 - 公司是食品原料及添加剂分销商，主要业务通过上海欣融、广州捷洋和北京申欣融进行[144] - 黄海晓先生为集团创办人、执行董事兼主席及控股股东，负责集团整体管理及重大决策[124] - 黄先生从事食品原料及添加剂业务超26年，是公司创办人之一，现任董事会主席[125] - 黄女士25岁，2019年1月任公司执行董事及行政总裁，负责整体管理及日常经营[125] - 陈伟成先生63岁，2018年5月任独立非执行董事，在财务管理等方面有超30年经验[127][128] - 陈家杰先生44岁，2018年5月任独立非执行董事，处理项目超17年经验[129][133] - 孟岳成先生55岁，2018年5月任独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[134] - 王金贵为首席财务官，负责制定中国子公司财务策略与管理等[136] - 范薇为副总经理，负责北京申欣融及产品管理和技术中心运营管理[140] - 秦闻中为财务总监及公司秘书，负责财务管理及公司秘书事务[140] 公司风险 - 公司面临依赖主要供应商、产品不符合标准、业绩季节性波动、法规影响等风险[149] 合规措施 - 自2017年11月起，公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[151] - 公司采取措施防止集团内公司间贷款违规[152] 股权结构 - 2018年12月31日黄海晓先生持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[172] - 2018年12月31日黄海晓先生持有海城有限公司1股股份，权益百分比为100%[173] - 2018年12月31日黄海晓先生持有欣融集团有限公司1股股份，权益百分比为100%[173] - 2018年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有5.1亿股，占比均为75%[184] 购股计划 - 2018年5月31日公司股东批准并采纳购股权计划[177] - 购股计划下全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，占上市日期已发行股份总数的10%[178] - 12个月内向每名参与者发行及授出购股权获行使时将发行股份总数不得超当时已发行股份总数的1%，超1%需股东批准[178] - 购股计划自2018年5月31日起十年内有效[181] - 截至2018年年报日期公司未授出购股[182] 其他事项 - 2018年核数费用为1050千元人民币[111] - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，至年报日期无变动[118][120] - 公司已向超1500名中国客户供应食品原料及添加剂[159] - 2018年公司或子公司未订立管理及行政合约[188] - 2018年重大关连人士交易按上市规则不构成关连交易[189] - 2018年董事或其紧密联系人无竞争业务重大权益[190] - 2018年公司收到契诺人遵守不竞争契据的年度确认函，独立非执行董事确认无违反[193][194] - 2018年公司或子公司未购买、出售或赎回上市证券[196] - 文档为欣融国际控股有限公司2018年年报[199] - 截至2018年12月31日止年度集团有关连交易，详情按上市规则第十四A章规定披露[200] - 截至2018年12月31日，公司概无重大或然负债、资本承担、资产押记、重大投资，除公司重组外无重大收购及出售事项[49][50][58][59][62]