收入和利润（同比环比） - 2019年收入为45910千美元，同比增长10%[32][33] - 公司总收入为4591万美元，同比增长9.8%[39] - 2019年母公司拥有人应占年内溢利为12089千美元，同比增长14%[32][33] - 母公司拥有人应占利润为12,089,000美元，按年增长约13.8%[54] - 税前利润为1399.4万美元，同比增长14.6%[41][42] 各条业务线表现 - 无线SD-WAN路由器收入为2466.6万美元，同比增长10.9%，占总收入53.7%[39][40] - 有线SD-WAN路由器收入为785.3万美元，同比下降3.9%，占总收入17.1%[39][40] - 保修与支援服务收入为1128.2万美元，同比增长18.3%，占总收入24.6%[39][40] - 软件许可收入为210.9万美元，同比增长14.2%，占总收入4.6%[39][40] 各地区表现 - 北美洲地区收入为2762.7万美元，同比增长13.4%，占总收入60.2%[43] - EMEA地区收入为1082.6万美元，同比增长5.2%，占总收入23.6%[43] 成本和费用（同比环比） - 总营业开支为15,169,000美元，按年增加约6.5%[51] - 员工成本为8,135,000美元，按年增加约5.0%，占总营业开支最大部分[51] - 以权益结算之股份付款开支为530,000美元，较去年761,000美元下降约30.4%[50] - 财务成本为95,000美元，按年大幅增加约196.9%[52] 其他财务数据 - 公司总毛利为2877.4万美元，毛利率为62.7%[44][45] - 保修与支援服务毛利率为92.1%，软件许可毛利率为99.6%[45] - 有效税率约为13.6%，受益于香港税务优惠[53] - 2019年核心净溢利为12619千美元[33] - 2019年每股基本盈利为1.17美仙[33] - 2019年每股核心净利润为1.22美仙[33] 管理层讨论和指引 - 将推出FusionSIM技术及订阅服务组合以开拓经常性收入来源[58] - 公司可分派储备约为18.3百万美元，较2018年约16.0百万美元增长约14.4%[131] - 公司拥有人应占年内核心净利润（非香港财务报告准则）未披露具体数字，但提及扣除上市开支及股份支付前利润[127] 公司治理 - 董事会由8名成员组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[77] - 董事会主席与行政总裁职责分离由不同人士担任[82] - 董事会下设4个委员会包括审核薪酬提名和风险管理委员会[85] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[87] - 薪酬委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[89] - 提名委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[91] - 风险管理委员会由3名执行董事组成[93] - 2019年董事会召开4次定期会议[81] - 2019年审核委员会举行2次会议审议2018年度业绩和2019年中期业绩[88] - 审核委员会额外举行1次会议审议2019年度业绩[88] - 2019年薪酬委员会举行1次会议审查董事薪酬待遇[89] - 2019年提名委员会举行1次会议审查董事会架构[92] - 2019年风险管理委员会举行1次会议评估风险管理系统[94] - 会议文件需提前至少3天分发给董事[81] - 独立非执行董事服务年期为3年[84] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师任免建议和财务报告监督[87] - 执行董事陈永康出席董事会会议4/4次薪酬委员会会议1/1次提名委员会会议1/1次风险管理委员会会议1/1次[95] - 独立非执行董事温恩聪出席董事会会议4/4次审核委员会会议2/2次薪酬委员会会议1/1次提名委员会会议1/1次[95] - 公司秘书2019年完成超过15小时专业培训[101] - 董事会于2019年2月28日批准采纳股息政策，2019年度政策无变动[104] - 持有十分之一以上股本的股东可要求召开股东特别大会[107] - 公司注册地址为香港九龙荔枝角琼林街93号龙翔工业大厦5楼B室[107][108] - 截至2019年12月31日，公司章程细则无重大变动[110] - 公司通过投资论坛、分析师沟通及实地视察加强投资者关系[109] 董事及高级管理人员 - 执行董事陈永康52岁，拥有逾30年电子工程及信息技术行业经验[112] - 执行董事周杰怀45岁，拥有逾20年信息技术行业销售及市场推广经验[113] - 执行董事叶继吉45岁，担任专利法律顾问及公司秘书，拥有逾18年技术行业经验[114] - 独立非执行董事余键添博士持有南澳大学工商管理博士学位[117] - 独立非执行董事何志霖持有香港大学工程学理学硕士学位[119] - 独立非执行董事温恩聪持有香港中文大学工商管理硕士学位[121] - 温恩聪自2004年9月27日起担任怡邦行控股独立非执行董事[120] - 何志霖曾担任香港电讯有限公司集团经理近20年（1980年8月至2000年2月）[119] - 硬件工程总监庄明沛拥有超过14年硬件产品开发经验[115] - 软件工程总监杨瑜拥有超过19年软件开发经验[116] - 电子商务经理黄绍裘于2014年3月加入集团[122] - 黄绍裘曾担任甲骨文公司软件开发员6年（1997年3月至2003年4月）[122] - 黄绍裘曾担任YesAsia.com高级系统分析师2年（2005年2月至2007年3月）[122] - 高级管理人员薪酬范围在0至250000美元人数为5人[90] - 高级管理人员薪酬范围在250001美元至550000美元人数为1人[90] 股息和分派 - 2019年宣派第二次中期股息每股4.64港仙及特别股息每股2.98港仙[72] - 公司宣派第二次中期股息每股4.64港仙及特别股息每股2.98港仙，总金额约10.189百万美元[128] - 股息记录日期为2020年3月13日，支票将于2020年3月27日寄出[72] - 公司中期股息为每股3.49港仙，较2018年2.92港仙增长约19.5%[127] 股权和购股权 - 董事陈永康持有754,496,000股普通股及1,504,000股相关股份，持股比例约72.2%[139] - 董事及最高行政人员合计持有771,384,000股普通股及8,616,000股相关股份，总持股比例约74.6%[139] - 董事陈永广持有购股权1,504,000份[142] - 董事周杰怀持有购股权1,504,000份[142] - 集团顾问持有购股权总计8,576,000份[142] - 集团雇员持有购股权总计44,384,000份[143][144][145][146][147][148] - 2019年新授出购股权总计4,272,000份[152] - 年内失效/注销购股权总计4,772,000份[152] 借款和负债 - 银行借款为393,000美元，较去年1,306,000美元下降约69.9%[60] - 资本负债比率约为1.2%，较去年4.0%显著改善[60] - 物业按揭贷款余额约1102000美元，较2018年约1143000美元减少3.6%[68] 上市所得款项 - 上市所得款项净额约108.4百万港元（约14.0百万美元），截至2019年末未动用余额约244百万港元（约3.1百万美元）[69] - 研发团队扩充分配22%上市所得款约3.12百万美元已全部动用[69] - 研发设备升级分配13%上市所得款约1.74百万美元，已动用0.23百万美元，未动用1.51百万美元[69] 关联方交易 - 全资附属公司Pegatrack Limited与关联方签订多项租赁协议，2019年总租赁付款额为5,720,844港元[158][160] - 租赁协议涵盖香港长沙湾多个工业大厦单位，总面积达27,686平方呎[158][160] - 最大单笔租赁付款为Plan Smart Limited的1,493,892港元，面积7,323平方呎[160] - 最小单笔租赁付款为Real Energy Limited的236,508港元，面积1,077平方呎[160] - 所有租赁协议期限均为2019年1月1日至2021年12月31日[158][160] - 租赁用途主要为产品开发、办公室及仓库[158][160] - 关联方包括Open Gain Limited等9家公司，均由控股股东陈永康全资拥有[161] - 独立非执行董事确认交易按一般商业条款进行且公平合理[162] - 核数师已发出未经修订的独立保证报告确认持续关连交易[163] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户占集团总收入约53.7%[156] - 最大客户占集团总收入约30.0%[156] - 公司五大供应商占集团总采购量约63.1%[156] - 最大供应商占集团总采购量约18.8%[156] 雇员和福利 - 公司拥有159名全职雇员，员工成本总额为8,135,000美元[61] - 截至2019年12月31日公司雇员总数为164人[184] - 公司男性雇员114人（占比69.5%），女性雇员50人（占比30.5%）[185] - 全职雇员159人（占比97%），兼职雇员5人（占比3%）[185] - 30岁以下雇员23人（占比14%），30-50岁雇员129人（占比78.7%），50岁以上雇员12人（占比7.3%）[185] - 香港强积金计划雇主和雇员供款各为雇员相关收入的5%，最高强制性供款为每月1500港元[63] - 2019年香港强积金计划开支约为207000美元，较2018年约208000美元略有下降[63] - 马来西亚雇员强制性公积金计划2019年供款约32000美元，较2018年约31000美元增长3.2%[63] - 台湾附属公司按雇员薪资总额6%供款，2019年界定供款计划开支约21000美元（2018年无）[64] - 公司自2010年起实施灵活工作时间制度[186] - 公司提供有保证的花红及购股权计划[186] - 2019年工伤死亡人数为零，受工伤影响工作日总数为零日[189] - 公司获得香港劳工处颁发"好雇主约章"[182] 审计和核数师 - 安永会计师事务所2019年审计服务费用为17.2万美元，非审计服务费用为0.3万美元，合计17.5万美元[105] 环境、社会及管治（ESG） - 公司通过重要性评估识别出5项关键ESG议题[173] - 公司用电总量为363兆瓦时，每平方米楼面面积消耗0.12兆瓦时[176] - 公司仓储设施用水总量为34立方米，平均每平方米消耗0.05立方米[177] - 公司包装材料使用总量为20,455公斤（纸皮18,489公斤+塑胶1,966公斤），每千美元收入使用0.45公斤[178] - 公司回收纸皮总量达1,950公斤[178] - 公司产生无害废物总量为9.9吨，每千美元收入产生0.22公斤[181] - 无害废物中一般废物3.4吨全部送至堆填区[181] - 无害废物中金属5.9吨全部回收[181] - 无害废物中纸张0.6吨全部回收[181] - 公司总回收物数量为6.5吨（金属5.9吨+纸张0.6吨）[181] - 公司温室气体排放量为359吨，通过循环用纸避免12吨排放，净排放为347吨[182] - 公司每平方米楼面面积平均温室气体排放量为0.12吨[182] - 公司供应商需获得ISO 14001环境管理体系及ISO 9001质量管理体系认证[192] - 公司客户遍布香港及全球，需遵守多地法规包括香港《消费品安全条例》、美国FDA和FCC法规及马来西亚2000年《通讯与多媒体(技术标准)规定》[193] - 公司设立网上系统收集客户意见以提升满意度，并提供多种投诉渠道[195] - 截至2019年12月31日止年度无雇员违反保密条款的情况[197] - 公司所有保密信息（包括知识产权）均受保密协议保护[197] - 截至2019年12月31日止集团未收到任何贪污贿赂投诉或违规案例[198] - 公司向香港明爱青少年及社区服务部捐赠玩具及图书[199] - 公司建立免费网络社区论坛促进行业信息交流与创新[199] - 分销商受邀参加展览会及活动以分享行业知识[199] - 公司通过加密技术（如SpeedFusion和Balance系列路由器）保护数据传输安全[197] 其他 - 公司无购买、赎回或出售任何上市证券[131] - 公司无重大管理合约或董事服务合约不可在一年内无赔偿终止[134][137] - 公司确认自上市以来一直维持规定的公众持股量[164] - 公司附属公司主要从事SD-WAN路由器的设计、开发及市场推广以及软件许可和保修与支援服务[127] - 公司截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第58页综合损益及其他全面收益表[127]

收入和利润（同比环比） - 收入为2202.5万美元，同比增长11.6%[1][2] - 公司拥有人应占利润为575.8万美元，同比增长21.4%[1][2] - 每股基本盈利为0.56美仙，去年同期为0.47美仙[1][2] - 公司2019年上半年总收入为2202.5万美元，同比增长11.6%[20][21] - 公司税前利润为693.5万美元，同比增长20.1%[20] - 公司收入同比增长11.6%至2202.5万美元，较去年同期1972.8万美元增加229.7万美元[44] - 母公司拥有人应占利润增长至575.8万美元，同比增长101.5万美元或21.4%[55] - 每股基本盈利增长至0.56美仙，同比增长19.1%[55] 成本和费用（同比环比） - 毛利润为1406万美元，毛利率约63.9%[2] - 研发开支为351.3万美元，与去年同期基本持平[2] - 销售及分销开支增长至116.8万美元，同比增长11万美元或10.4%[49] - 行政开支增长至260.9万美元，同比增长44.3万美元或20.5%[50] - 研发开支为351.3万美元，与去年同期基本持平[51] - 总营业开支增长至729万美元，同比增长8.2%[52] - 财务成本增长至5.4万美元，去年同期为2.1万美元[53] - 整体毛利率为63.8%，较去年同期63.1%小幅上升[47] - 其他收益净额增长163.9%至21.9万美元，主要因利息收入增加[48] 各条业务线表现 - 公司主要从事SD-WAN路由器设计、开发及营销业务[7] - 无线路由器销售收入为1150.3万美元，同比增长8.5%[20] - 软件许可及保修服务收入为656.7万美元，同比增长29.5%[20] - 无线SD-WAN路由器收入增长8.5%至1150.3万美元，占总收入52.2%[44] - 保修与支援服务收入增长31.1%至551.5万美元，占总收入25.0%[44] - 软件许可收入增长21.9%至105.2万美元，占总收入4.8%[44] - 保修与支援服务毛利率达90.9%，软件许可毛利率保持100%[47] 各地区表现 - 北美地区收入为1394.1万美元，同比增长20.1%[21] - 北美地区收入增长20.1%至1394.1万美元，占总收入63.3%[45] 现金流 - 经营活动所得现金流净额从2018年同期的1125.9万美元下降至870.7万美元，降幅为22.7%[6] - 投资活动所用现金流净额为42.5万美元，较2018年同期的47.2万美元减少9.7%[6] - 融资活动所用现金流净额为826.8万美元，较2018年同期的524万美元增加57.8%[6] - 现金与现金等价物净增长仅为1.4万美元，较2018年同期的554.7万美元大幅下降99.7%[6] - 期末现金与现金等价物为2685.8万美元，较2018年同期的2223.4万美元增长20.8%[6] - 现金及现金等价物为2685.8万美元，较期初基本持平[3] 股息和股东回报 - 中期股息每股3.49港仙，将于2019年8月26日派付[1] - 派发2018年第二次中期股息及特别股息合计772.1万美元[5] - 已付股息从2018年同期的453.5万美元大幅增加至772.1万美元，增幅达70.2%[6] - 2019年中期股息每股3.49港仙，较2018年同期的2.92港仙增长19.5%[27] - 宣派中期股息每股3.49港仙，将于2019年8月26日派付[68] 资产和负债 - 存货为788.5万美元，较期初下降5.8%[3] - 权益总额为3140.8万美元，较期初下降4.0%[4] - 公司采用香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加273.9万美元[14] - 租赁负债增加267.1万美元，主要由于新会计准则实施[14] - 2019年6月30日存货总额788.5万美元，较2018年末的837.2万美元下降5.8%[30] - 应收账款总额466.8万美元，较2018年末的492.2万美元下降5.2%[30] - 1个月内应收账款占比56.6%（264.1万美元），较2018年末的74.2%（365万美元）显著下降[31] - 应付贸易款项及应计项目总额304.1万美元，较2018年末的227.4万美元增长33.7%[32] - 银行借款减少至84.7万美元，资本负债比率降至2.7%[58] 购股权计划 - 2019年上半年行使购股权发行5,896,000股，现金代39.2万美元[33][34] - 购股权计划中2019年授出3,172,000份，加权平均行使价1.18港元[38] - 2019年行使购股权的加权平均股价为1.119港元，较2018年的0.624港元增长79.3%[38] - 期末尚未行使购股权总数7554万股，较去年同期8658.4万股减少12.8%[39] - 本期间授出购股权公允值为8.6万美元（每份0.027美元），计提购股权开支27.5万美元[40] - 购股权计划中未行使期权总量截至2019年6月30日达58.34百万股[73][74] - 2016年7月20日授出购股权前股份收市价为0.47港元[75] - 2017年4月5日授出13,600,000份购股权 其中8,400,000份按25%年度分批行权[75] - 2017年4月5日授出购股权前股份收市价为0.69港元[75] - 2017年10月10日授出购股权前股份收市价为1.79港元[75] - 2018年3月14日授出13,500,000份购股权 其中9,900,000份按25%年度分批行权[76] - 2018年3月14日授出购股权前股份收市价为1.90港元[76] - 2018年9月14日授出12,264,000份购股权 其中10,864,000份按25%年度分批行权[76] - 2018年9月14日授出购股权前股份收市价为1.02港元[76] - 2019年5月10日授出3,172,000份购股权 按50%+25%+25%分批行权[76] - 2019年5月10日授出购股权前股份收市价为1.15港元[76] 募资使用情况 - 上市所得款项净额未动用部分为3840万港元（约490万美元）[65] - 公司已动用募资净额9.08百万美元，未动用金额为4.90百万美元，总募资净额为13.98百万美元[66] - 研发团队扩充已动用2.52百万美元，占总募资额23%[66] - 研发设备升级已动用0.17百万美元，未动用1.57百万美元，占总募资额13%[66] - 研发中心建设已动用1.23百万美元，占总募资额13%[66] - 推广及营销活动已动用1.26百万美元，占总募资额15%[66] - 品牌知名度提升已动用0.16百万美元，占总募资额3%[66] - 企业资源规划系统安装已全额动用0.12百万美元[66] 其他财务数据 - 财务报表以美元呈列，所有金额进位至最接近的千美元[8] - 公司经营租赁承诺于2018年12月31日为285万美元[15] - 公司加权平均递增借款率于2019年1月1日为2.94%[15] - 公司租赁负债于2019年1月1日为267.1万美元[15] - 使用权资产折旧为46.3万美元[24] - 香港所得税支出为116.4万美元，适用税率16.5%[25][26] - 2019年上半年已发行普通股加权平均数1,030,617,768股，较2018年同期的1,015,583,470股增长1.5%[28][29] - 关联方交易中支付使用权资产收购成本273.9万美元[36] - 公司全职雇员人数增加至126名[61] - 董事陈永康持有753百万股普通股，持股比例73.1%[70]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年收入为4180.6万美元，较2017年增长12.6%[14] - 母公司拥有人应占年内利润为1062万美元，较2017年增长21.3%[14] - 公司2018年核心净利润为1138.1万美元[14] - 2018年总收入为4180.6万美元，较2017年3713.2万美元增长467.4万美元或12.6%[19] - 母公司拥有人应占利润为1062万美元，同比增长21.3%或186.6万美元[33] - 2018年收入4180.6万美元，同比增长12.6%[173] - 2018年毛利2618.9万美元，同比增长14.0%[173] - 2018年税前利润1221.3万美元，同比增长14.9%[173] - 2018年净利润1062万美元，同比增长21.3%[173] - 2018年净利润为10,620千美元，较2017年的8,754千美元增长21.3%[175] - 2018年税前利润为12,213千美元，较2017年的10,629千美元增长14.9%[176] 成本和费用（同比环比） - 研发开支为731.8万美元，同比增长1.8%或12.9万美元[28] - 以权益结算之股份付款开支为76.1万美元，同比略降0.4%[29] - 总营业开支为1423.9万美元，同比增长11.4%或145.6万美元[30] - 财务成本为3.2万美元，同比增长23.1%或0.6万美元[31] - 员工成本为779.4万美元，同比增长5.9%[30] - 2018年以权益结算的购股权开支为761千美元，与2017年的764千美元基本持平[176] 各条业务线表现 - 保修与支援服务收入较去年财政年度增长40%以上[11] - 保修与支援服务收入为953.9万美元，同比增长43.4%[19] - 软件许可收入为184.6万美元，同比增长57.1%[19] - 有线SD-WAN路由器收入为817.0万美元，同比增长3.0%[19] - 无线SD-WAN路由器收入为2225.1万美元，同比增长4.1%[19] - 软件许可及保修与支援服务合并分部溢利为846.2万美元，较上年545.9万美元大幅增长[20] - 公司主营业务为SD-WAN路由器的设计、开发及市场推广以及提供软件许可及保修与支援服务[94] 各地区表现 - 北美洲市场收入为2436.8万美元，同比增长14.4%[22] - EMEA市场收入为1029.0万美元，同比增长34.5%[22] - 亚洲市场收入为629.8万美元，同比下降12.8%[22] 管理层讨论和指引 - 毛利率为62.6%，较上年61.9%提升0.7个百分点[23] - 香港利得税率为16.5%，公司享受税务优惠使有效税率同比下降[32] - SD-WAN市场预计未来数年将以37-40%的复合年均增长率增长[35] - 核心净利润指上市开支及以权益结算及以股份为基础的付款开支前公司拥有人应占年内利润[95] - 公司监控核心净利润以提供业务表现额外资料，该指标非香港财务报告准则规定之标准计算方式[95] 股息分派 - 公司宣派特别股息1.52港仙及第二次中期股息4.36港仙[13] - 宣派第二次中期股息每股4.36港仙及特别股息每股1.52港仙[51] - 2018年宣派第二次中期股息每股4.36港仙及特别股息每股1.52港仙，总金额约773.6万美元[96] - 每普通股中期股息2.92港仙（2017年：2.58港仙）已于2018年8月24日分派[96] - 2018年中期股息每股2.92港仙较2017年同期2.58港仙增长13.2%[96] - 2018年派发股息总额为8,351千美元，较2017年的5,824千美元增长43.4%[177] 财务健康状况 - 公司资本负债比率为4.0%，较去年同期的6.8%下降2.8个百分点[39] - 银行借款为130.6万美元，同比减少32.8%[39] - 上市所得款项净额未动用部分为690万美元[48] - 研发团队扩充已动用资金179万美元，占该部分预算的57.4%[48] - 研发设备升级预算160万美元尚未动用[48] - 企业资源规划系统安装已全额动用12万美元[48] - 可分派储备约为16.0百万美元（2017年：约19.3百万美元）[99] - 2018年可分派储备较2017年19.3百万美元下降约17.1%至16.0百万美元[99] - 公司及其附属公司2018年度未购买、赎回或出售任何上市证券[99] - 现金及现金等价物2685万美元，同比增长60.4%[174] - 存货837.2万美元，同比减少28.0%[174] - 贸易应收款项492.2万美元，同比减少36.6%[174] - 资产净值3271.8万美元，同比增长13.8%[174] - 每股基本盈利1.04美仙，同比增长19.5%[173] - 流动比率3.97倍（4190.4万美元/1055.9万美元）[174] - 2018年经营活动产生现金净额为19,491千美元，较2017年的2,809千美元大幅增长593.7%[176] - 2018年末现金及现金等价物为26,850千美元，较2017年末的9,632千美元增长178.7%[177] - 2018年存货减少3,209千美元，而2017年为增加5,232千美元[176] - 2018年贸易应收款项减少2,839千美元，而2017年为增加3,827千美元[176] - 2018年权益总额为32,718千美元，较2017年的28,750千美元增长13.8%[175] - 2018年投资活动所用现金净额为5,822千美元，较2017年的8,936千美元改善34.8%[176] - 贸易应收款项账面总值为776.3万美元[191] - 现金及现金等价物为1674.7万美元[191] - 金融资产总额为2564.8万美元[191] - 金融负债总额为343.9万美元[191] 会计准则变更影响 - 公司自2018年1月1日起应用香港财务报告准则第9号金融工具[190] - 公司自2018年度起应用香港财务报告准则第15号来自客户合约之收入[188] - 公司应用香港会计准则第2号修订本，涉及股份为基础支付的分类与计量[189] - 采纳香港财务报告准则第9号未产生预期信贷亏损拨备变化[191][195] - 采纳香港财务报告准则第15号使2018年1月1日合约负债增加622.1万美元[197] - 2018年12月31日递延收入减少867.2万美元[199] - 2018年12月31日合约负债增加867.2万美元[199] - 预收客户代价重新分类导致2018年1月1日递延收入减少622.1万美元[200] - 2018年12月31日软件许可及服务预收款867.2万美元重分类至合约负债[200] 公司治理 - 董事会由8名成员组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[56] - 2018年董事会召开5次定期会议[58] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成年内举行2次会议审议财务业绩[63] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成年内举行1次会议审议董事薪酬[65] - 5名董事薪酬在0至250000美元范围内[66] - 1名董事薪酬在250001美元至500000美元范围内[66] - 独立非执行董事任期自2016年6月21日起为期三年[61] - 审核委员会额外举行1次会议审议年度业绩[63] - 董事会设4个委员会包括审核薪酬提名和风险管理委员会[62] - 主席与行政总裁职责分离分别由陈永康先生和周傑怀先生担任[59] - 2018年支付高级管理人员薪酬按范围划分但未披露具体数字[67] - 提名委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[67] - 风险管理委员会由3名执行董事组成[69] - 审计服务费用为15.9万美元非审计服务费用为0.3万美元合计16.2万美元[78] - 公司秘书完成超过15小时的专业培训[77] - 董事会会议召开5次所有董事出席率100%[71] - 审核委员会召开2次会议独立非执行董事出席率100%[71] - 薪酬委员会召开1次会议成员出席率100%[71] - 提名委员会召开1次会议成员出席率100%[68][71] - 风险管理委员会召开1次会议成员出席率100%[70][71] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于10%投票权股本[80] - 股东特别大会将在收到要求后2个月内举行[80] - 董事候选人需提前至少7日提交书面通知及个人简历[80] - 公司地址为香港九龙荔枝角琼林街93号龙翔工业大厦5楼B室[80][81] - 公司网站www.ploverbay.com提供股东权利详细信息[81] - 2018年度公司章程细则无重大变动[83] - 执行董事陈永康拥有30年电子工程及IT行业经验[84] - 执行董事周杰怀拥有20年IT销售及市场推广经验[84] - 执行董事叶继吉负责集团知识产权及法律事务[85] - 独立非执行董事余健添于2016年6月21日获委任[87] - 所有独立非执行董事均获确认为独立人士[100] 股权和购股权 - 董事陈永康持有公司普通股750,000,000股，持股比例73.5%[107] - 董事周杰怀、叶继吉、庄明沛、杨瑜各持有公司普通股3,000,000股，持股比例均为0.6%[107] - 董事陈永康持有6,000,000份购股权，行使价0.483港元，有效期至2021年7月19日[111] - 四位董事周杰怀、叶继吉、庄明沛、杨瑜各持有3,000,000份购股权，行使价0.483港元[111] - 顾问持有购股权总数从1,940,000份增至6,924,000份，包含不同行使价(0.483港元至1.934港元)[111] - 雇员购股权总数从77,960,000份增至82,236,000份，年内新授出25,764,000份[112] - 2018年3月14日授出13,500,000份购股权，行使价1.934港元[113][114] - 2018年9月14日授出12,264,000份购股权，行使价1.02港元[114] - 年内雇员购股权行使14,496,000份，失效/注销6,992,000份[112] - 所有2016年7月20日授出的购股权分四年行使，每年可行使25%[113] 客户和供应商集中度 - 五大客户合计占集团总收入45.0%[117] - 最大客户占集团总收入24.9%[117] - 五大供应商合计占集团总采购量70.9%[117] - 最大供应商占集团总采购量25.6%[117] 关联方交易 - 2018年向Open Gain Limited支付租金290,400港元[119] - 2018年向PBS Ventures Limited支付租金638,880港元[119] - 2018年向Nice Achieve Limited支付租金406,560港元[119] - 2018年向Plan Smart Limited支付租金1,190,640港元[120] - 2018年向Rise Gold Limited支付租金1,140,000港元[120] - 2018年向Real Energy Limited支付租金232,320港元[120] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2018年用电总量为334兆瓦时，每平方米楼面面积消耗0.11兆瓦时[140] - 公司仓储设施用水总量为58.9立方米，每平方米消耗0.09立方米[141] - 公司包装材料使用总量为17,984公斤，其中纸皮15,275公斤，塑料1,709公斤[142] - 公司每千美元收入平均使用0.41公斤包装材料[142] - 公司年内总计回收1,950公斤纸皮[142] - 公司识别出5项最重要的环境、社会及管治议题[138] - 公司通过第三方顾问进行重要性评估识别关键议题[133] - 公司业务运营未产生重大环境污染问题[139] - 公司年度无害废物总量为10.6吨[144] - 每千美元收入产生的无害废物为0.25公斤[144] - 一般废物总量3.4吨全部送至堆填区[144] - 金属废物总量6.8吨全部回收[144] - 纸张废物总量0.4吨全部回收[144] - 温室气体排放总量为254吨[145] - 通过循环用纸避免制造11吨温室气体排放[145] - 净温室气体排放总额为243吨[145] - 每平方米楼面面积平均排放0.08吨二氧化碳[145] - 公司雇员总数为125人[148] - 公司所有合约制造商均须获取ISO 14001环境管理体系及ISO 9001质量管理体系认证[153] - 公司客户可在保养期内退还缺陷产品以作维修及替换[155] - 截至2018年12月31日止年度公司未获悉任何雇员违反保密条款情况[156] - 公司产品通过SpeedFusion加密技术及Balance系列路由器保障数据传输安全[156] - 公司严格遵循香港《消费品安全条例》、美国FDA及FCC法规等多地产品合规要求[154] - 截至2018年12月31日公司未收到任何员工贪污贿赂投诉或案例[158] - 公司对供应商实施资质评估及绿色采购原则以避免库存过剩[153] - 公司设立网上系统及多种渠道收集客户投诉与意见[155] - 公司通过金属盒回收计划推广资源循环利用理念[159] - 公司为香港高校工程系学生提供企业参观及职业分享[159] 审计和财务报告 - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[124] - 公司续聘安永会计师事务所为核数师[129] - 公司存货账面总额约为837.2万美元[167] - 存货撇销评估涉及可变现净值与账面值的比较[167] - 收入确认涉及捆绑交易中商品和服务的公允价值分配[164] - 管理层使用剩余价值法估算独立售价[164] - 审计程序包括测试独立售价清单的有效性[165] - 存货评估依据账龄分析和历史销售报告[167] - 关键审计事项包括客户合约收益和存货撇销[164][167] - 综合财务报表遵循香港财务报告准则编制[160] - 审计意见认为财务报表真实公允反映财务状况[160] - 存货可变现净值判断依赖管理层关键估计[167] 子公司信息 - 公司持有Pismo Labs Technology Limited 100%权益，其已发行普通股本为1港元[181] - 公司持有Pismo Research (Malaysia) Sdn.Bhd. 100%权益，其已发行普通股本为350,000林吉特[181] - 公司持有Ultra Land Limited 100%权益，其已发行普通股本为1港元[181] - 公司持有Ultra Prosper Limited 100%权益，其已发行普通股本为1港元[181] - 公司持有比码科技亚洲有限公司100%权益，其已发行普通股本为1港元[181] - 公司持有贝森码科技有限公司100%权益，其已发行普通股本为新台币1,000,000元[181] - 财务报表以美元呈列，所有金额进位至最接近的千美元[183] 其他财务数据 - 公司2018年每股基本盈利为1.04美仙[14] - 公司2018年每股核心净利润为1.07美仙[14] - 公司2018年总资产为4529.5万美元[15] - 公司2018年母公司拥有人应占权益为3271.8万美元[15] - 公司2018年流动负债总额为1055.9万美元[15] - 公司员工成本总额为774.9万美元[42] - 公司全职雇员人数为121名[42] - 香港强积金计划开支为20.8万美元[43] - 马来西亚雇员公积金供款为3.1万美元[43] - 银行贷款抵押资产账面总值为114.3万美元[47]