公司基本信息 - 公司成立于1992年，是扎根于香港的资讯科技服务供应商[31] - 公司主要从事资讯科技应用及解决方案开发、基础设施解决方案、借调、维护及支援服务以及物业租赁及电子商务业务[31] - 公司主要于香港从事资讯科技服务及物业租赁、电子商务业务[162] 财务数据关键指标变化 - 2021财政年度公司权益股东应占综合净溢利约800万港元[24] - 2021财政年度公司收入约6.373亿港元，较2020财政年度增加约3110万港元或5%[31] - 2021财政年度公司录得除税前溢利约2260万港元（2020年：约8300万港元）[31] - 2021财政年度公司除利息、税项、折旧及摊销前溢利约3000万港元（2020年：约9210万港元）[31] - 2021财政年度公司权益股东应占溢利约（810）万港元（2020年：约7010万港元）[31] - 2021财年公司总收入约63730万港元，较2020财年约60630万港元增加约5%[43] - 2021财年公司毛利约11030万港元，较2020财年约11760万港元减少约6%，毛利率由2020财年约19%下降至2021财年约17%[44] - 2021财年一般及行政开支约7640万港元，较2020财年减少约1350万港元或15%[45] - 2021财年融资成本约80万港元，较2020财年减少约440万港元或约85%[49] - 2021财年所得税约660万港元，较2020财年增加约90万港元或约16%[50] - 2021财年净溢利约1600万港元，2020财年约7730万港元[51] - 2021年3月31日投资物业账面价值约2.311亿港元，占集团总资产约33%[57] - 2021年3月31日股东资金约4.836亿港元，2020年约4.42亿港元[60] - 2021年3月31日流动资产约3.407亿港元，2020年约2.525亿港元[60] - 2021年3月31日流动负债约1.713亿港元，2020年约1017万港元[60] - 2021年3月31日资产负债率约11%，2020年约4%；流动性比率约2.0倍，2020年约2.5倍[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 资讯科技应用及解决方案开发服务收入约12910万港元，占2021财年总收入约20%，较2020财年约4970万港元增加约160%[32] - 资讯科技基础设施解决方案服务收入约35290万港元，占2021财年总收入约56%，较2020财年约40880万港元减少约14%[33] - 资讯科技借调服务收入约2200万港元，占2021财年总收入约3%，较2020财年约3970万港元减少约45%[34] - 资讯科技维护及支援服务收入约13340万港元，占2021财年总收入约21%，较2020财年约10810万港元增加约23%[36] - 资讯科技应用及解决方案开发服务和资讯科技维护及支援服务收入增加，资讯科技基础设施解决方案服务和资讯科技借调服务收入减少[43] 公司重大收购及投资情况 - 2021财政年度上半年完成对O2O Limited全部已发行股本的收购[25] - 2021财政年度下半年完成新股份配售，进一步投资于软件科技[25] - 2020年10月6日后公司持有软件科技70%股权，其在2021财年为公司提供新收入及溢利来源[39] - 2020年6月2日完成收购项目CKB，因疫情2021财年未营运，预期疫情后可扩大及多元化收入来源[37][41] - 2020年9月24日完成8.39亿股配售股份，所得款项净额约2280万港元[54] - 2020年8月27日，公司间接全资附属公司以1800万港元收购软件科技30%股权，完成后集团共持有其70%股权[71] - 2017年12月6日，公司间接全资附属公司以1.45亿马来西亚令吉收购项目CKB，该物业2020年6月2日公平值约1.31亿马来西亚令吉（约2.376亿港元），2021年3月31日减至1.234亿马来西亚令吉（约2.311亿港元）[73][74] - 2017年11月10日，公司间接全资附属公司以6600万港元收购INAX 15%股权，2021年3月31日该投资公平值约770万港元，较成本折让约88%，占集团总资产约1%[77] - 截至2021年3月31日止年度，除收购软件科技股权外，集团无其他重大收购或出售附属公司及联属公司[71][72] 合营企业及联营公司情况 - 2021年3月31日，集团综合财务报表确认于合营企业权益及于联营公司权益，账面价值分别约150万港元及约220万港元[81] - 合营企业权益占深决有限公司股权的33.3%，深决集团2021财年录得净溢利约60万港元，2021年3月31日账面值约150万港元，占集团总资产约0.2%[81] - INAX 2021财年溢利较去年增加约70万港元[78] - 宝诚集团在2021财年无收益，净亏损约0.8百万港元，2021年3月31日账面价值约2.2百万港元，占集团总资产约0.3%[82] 物业相关情况 - 2016年3月31日止年度，集团以约45.3百万港元收购观塘办公室物业及停车位，2021年3月31日公平值约50.7百万港元（2020年3月31日约53.0百万港元）[83] - 估值采纳的资本化利率介乎4.0%至5.5%，每月每平方呎市场租金介乎约19.3马来西亚令吉（约36.2港元）至约21.8马来西亚令吉（约40.9港元）[76] 银行相关情况 - 2021年3月31日，银行向集团客户发行履约保函金额约10.2百万港元（2020年约10.2百万港元）[86] - 2021年3月31日，已抵押银行存款约2.0百万港元（2020年约2.0百万港元），账面价值约38.4百万港元（2020年约39.9百万港元）的物业等为52.0百万港元（2020年52.0百万港元）贷款抵押[89] 雇员情况 - 2021年3月31日，集团有276名全职雇员（2020年203名），2021财年雇员薪酬约112.6百万港元（2020年约126.1百万港元）[90] 董事会及公司治理情况 - 截至2021年3月31日止年度，董事会包括三名执行董事及三名独立非执行董事[97] - 五名退任非执行董事、两名独立非执行董事及一名退任独立非执行董事未出席2020年9月25日股东大会[93] - 一名前任非执行董事及两名前任独立非执行董事未出席2020年4月22日股东特别大会[93] - 一名执行董事及一名独立非执行董事未出席2020年12月4日股东特别大会[93] - 全体董事确认截至2021年3月31日止年度遵守证券交易标准守则[95] - 公司业务整体管理工作授权董事会，日常管理等委派执行董事及高级管理层处理，重大交易需董事会批准[99] - Leong Yeng Kit先生自2020年4月23日及2020年4月22日起分别担任公司主席及执行董事[102] - 截至2021年3月31日止年度及报告日期，公司采纳董事会多元化政策[104] - 董事会每年定期举行最少四次会议，截至2021年3月31日止年度，董事可通过传阅决议案参与公司事宜[108] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事就常规董事会会议获发最少14日通知，会议议程等最少三日前寄交董事[108] - 主席于截至2021年3月31日止年度在无其他执行董事出席时与独立非执行董事会面[99] - 公司提名委员会每年按多元化观点检讨董事会组成及政策实施情况，认为集团截至2021年3月31日及报告日期遵守政策[107] - 董事及其他高级管理层履历详情载于年报第47至49页[100] - 董事会成员彼此无财务、业务等重大或相关关系[101] - 公司了解遵守企业管治守则中主席与行政总裁角色区分规定的重要性，将考虑提名行政总裁人选[102] - 董事会会议、股东周年大会和股东特别大会次数分别为8次、1次和3次[112] - 公司现行章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事轮值退任，且董事最少每三年轮值退任一次[115] - 截至2021年3月31日止年度全体董事参与持续专业发展[121] - 公司成立审计、薪酬和提名三个董事委员会协助董事会履行职能[123] - 执行董事Leong Yeng Kit、Lee Pei Ling、李昌源均于2020年获委任或重新委任[117] - 独立非执行董事Gan Cheng Khuan、Yvonne Low Win Kum、赵敬仁均于2020年4月22日获委任[117] - 全体董事就常规董事会会议获发最少14日通知，会议议程等文件于会议日期最少三日前寄交董事[114] - 各董事会会议记录定稿前向全体董事传阅[114] - 公司建议董事参与持续专业发展计划，新董事收到入职文件[119] - 各委员会职权范围及成员名单已在公司网站及联交所网站登载[123] - 截至2021年3月31日止年度，审计委员会举行3次会议，薪酬委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议[125] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[127][132][135] - 审计委员会主要职责包括考虑外部核数师委任、审阅审计范围和费用等[128] - 薪酬委员会主要职责包括制订薪酬指引、厘定薪酬等[133] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、制定提名程序等[136] - 董事会已采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序[138] - 甄选董事候选人需考虑品格诚信、专业资格等准则[139] - 2020/21年年度，董事会与审计委员会就挑选及委任外部核数师无意见分歧[131] - 审计委员会认为截至2021年3月31日止年度经审核综合财务报表按适用会计准则及上市规则编制[130] - 应付董事酬金按合约条款及薪酬委员会推荐意见厘定，详情载于综合财务报表附注9[134] - 截至2021年3月31日，董事确认不知悉可能导致集团持续经营能力出现重大疑虑的重大不确定因素[143] - 董事会负责编制综合财务报表，外部核数师提出独立意见[143] - 董事会监督风险管理及内部监控框架，至少每年进行一次风险评估及持续审阅[145] - 公司采取主要程序监督风险管理及内部监控职能有效性，制定内部指引管理内幕消息披露[146] - 公司采纳股息政策，派息金额由董事会酌情决定，受多种因素规限[149] - 截至2021年3月31日止年度，因集团需保留营运资本供未来业务发展，董事会不建议派股息[149] - 截至2021年3月31日止年度，集团支付外部核数师审核服务酬金880千港元，非审核服务酬金88千港元[150] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书出席不少于15小时相关专业培训[151] - 提名委员会及/或董事会物色潜在候选人，制订名单并达成共识，评估候选人资格[141] 股东相关情况 - 股东于股东大会可就重大问题提呈独立决议案，按股数投票表决，结果将登载于联交所及公司网站[153] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[154] - 有意召开股东特别大会的股东须按规定程序递交书面要求，要求将由香港股份过户登记分处核实[154] - 若董事会在21日内未安排召开股东特别大会，股东可自行召开，公司将偿还合理开支[154] - 股东可遵循程序书面要求召开股东特别大会以提出新决议案[155] - 股东有关股权等问题可向公司香港股份过户处提出，查询可邮寄至公司香港总办事处[157] 公司报告及章程情况 - 公司在网站适时公布中期报告、年度报告及其他公布[159] - 截至2021年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[160] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖公司有财务重要性及运营影响力的业务，报告期为截至2021年3月31日止财政年度[164] - 公司通过多种合作方式将持份者期望纳入考虑范围，涉及投资者及股东、雇员、客户等[170] - 公司进行重要性评估，识别对不同持份者而言重大的环境、社会及管治事宜[172] - 公司为环境、社会及管治事宜制定管理政策及内部监控制度，披露内容符合相关指引规定[174] 环境相关指标情况 - 公司业务以办公室运营为主，主要产生温室气体间接排放，无重大有害废弃物[177] - 公司采取措施减少车辆汽油消耗和能源消耗，提倡减少用纸[180][181] - 采取措施后，温室气体排放量减少约40.8%[185] - 2021年范围1直接温室气体排放2吨二氧化碳当量，2020年无数据[186] - 2021年范围2能源间接温室气体排放81吨二氧化碳当量，2020年为108吨[186] - 2021年范围3其他间接温室气体排放4吨二氧化碳当量，2020年为39吨[186] - 2021年温室气体总排放量87吨二氧化碳当量，2020年为147吨；2021年密度为0.07吨二氧化碳当量/平方米，2020年为0.15吨二氧化碳当量/平方米[186] - 2021年无害废弃物总量为0.72吨，其中办公室用纸

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为281,123千港元，2019年同期为331,230千港元，同比下降15.13%[12] - 2020年同期毛利为46,470千港元，2019年为54,073千港元，同比下降14.06%[12] - 2020年除税前溢利为18,167千港元，2019年为26,021千港元，同比下降30.18%[12] - 2020年本期溢利为14,065千港元，2019年为24,360千港元，同比下降42.26%[12] - 2020年基本每股盈利为0.18港仙，2019年为0.44港仙，同比下降59.09%[12] - 2020年全面收益总额为22,273千港元，2019年为14,425千港元，同比增长54.41%[15] - 截至2020年9月30日，非流动资产为361,792千港元，2019年为320,798千港元，同比增长12.78%[18] - 截至2020年9月30日，流动资产为302,877千港元，2019年为252,539千港元，同比增长20%[18] - 截至2020年9月30日，流动负债为113,826千港元，2019年为101,681千港元，同比增长11.94%[18] - 截至2020年9月30日，资产净值为491,916千港元，2019年为449,728千港元，同比增长9.38%[21] - 截至2020年9月30日止六个月经营所得现金为26,070千港元，2019年为(13,348)千港元[35] - 截至2020年9月30日止六个月投资活动所得现金净额为1,199千港元，2019年为(315)千港元[35] - 截至2020年9月30日止六个月融资活动所得现金净额为19,143千港元，2019年为(13,944)千港元[35] - 截至2020年9月30日止六个月现金及现金等价物增加净额为46,412千港元，2019年为(21,683)千港元[35] - 截至2020年9月30日止六个月期初现金及现金等价物为45,366千港元，2019年为52,980千港元[35] - 截至2020年9月30日止六个月期末现金及现金等价物为91,778千港元，2019年为31,297千港元[35] - 2020年其他收入及收益净额为5,526千港元，2019年为467千港元[68] - 2020年除税前融资成本为334千港元，2019年为3,374千港元[70] - 2020年员工成本为53,367千港元，2019年为65,278千港元[71] - 2020年除税前其他项目费用为2,012千港元，2019年为1,962千港元[74] - 2020年所得税即期税项（香港利得税）为4,102千港元，2019年为1,661千港元[75] - 2020年公司权益股东应占溢利（摊薄）为10,973千港元，2019年为3,140千港元[79] - 2020年公司权益股东应占溢利（摊薄）为10,973千港元，2019年为21,076千港元[81] - 2020年中期公司权益股东应占溢利约1100万港元，2019年中期约2110万港元，同比减少[149] - 2020年中期公司收入约2.811亿港元，较2019年中期减少约5010万港元或15.1% [156] - 2020年中期公司毛利约4650万港元，较2019年中期减少约760万港元或14.1%，毛利率约16.5%保持稳定 [157] - 2020年中期公司一般及行政开支约3160万港元，较2019年中期减少约1310万港元或29.3% [159] - 2020年中期融资成本约0.3百万港元，较2019年中期减少约3.0百万港元或90.1%（2019年中期约3.4百万港元）[161] - 2020年中期实际税率约23%，较2019年中期增加约17%[162] - 2020年中期净溢利约14.1百万港元，2019年中期约24.4百万港元[164] - 2020年9月30日股东资金约484.7百万港元（2020年3月31日约442.0百万港元）[168] - 2020年9月30日流动比率约2.7倍（2020年3月31日约2.5倍），资产负债率约11.5%（2020年3月31日4.2%）[169] - 2020年9月30日已发行股本约17,661,000港元，已发行普通股7,064,393,129股（2020年3月31日分别为约15,562,000港元和6,225,393,129股）[171] - 2020年中期，银行向集团客户发行金额约1020万港元（2019年：约2650万港元）的履约保函[188] - 2020年9月30日，已抵押银行存款约200万港元（2020年3月31日：约200万港元），账面价值约3910万港元（2020年3月31日：约3990万港元）的物业、厂房及设备为5200万港元（2020年3月31日：5200万港元）循环定期贷款抵押[190] - 2020年9月30日，集团有234名全职雇员（2019年9月30日：203名），2020年中期员工成本（包括董事酬金）约5340万港元（2019年中期：约6530万港元）[191] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年资讯科技应用及解决方案开发收入为36124千港元，2019年为23322千港元，同比增长54.98%[54] - 2020年资讯科技基础设施解决方案收入为163026千港元，2019年为224007千港元，同比下降27.22%[54] - 2020年借调服务收入为12461千港元，2019年为25472千港元，同比下降51.08%[54] - 2020年维护及支援服务收入为69512千港元，2019年为58429千港元，同比增长18.97%[54] - 2020年可报告分部毛利总计46470千港元，其中资讯科技应用及解决方案开发为3193千港元，资讯科技基础设施解决方案为21029千港元，借调服务为3993千港元，维护及支援服务为18255千港元[61] - 2020年可报告分部收入为331,230千港元，毛利为54,073千港元[63] - 2020年来自香港和中国外部客户收入为281,123千港元，2019年为331,230千港元[64] - 资讯科技应用及解决方案开发服务2020年中期收入约3610万港元，占总收入约12.9%，较2019年中期增加约54.9% [150] - 资讯科技基础设施解决方案服务2020年中期收入约1.63亿港元，占总收入约58.0%，较2019年中期减少约27.2% [151] - 借调服务2020年中期收入约1250万港元，占总收入约4.4%，较2019年中期减少约51.1% [152] - 维护及支援服务2020年中期收入约6950万港元，占总收入约24.7%，较2019年中期增加约19.0% [154] 股本及股份相关情况 - 2019年4月1日股本为11,741千港元，股份溢价为186,488千港元，汇兑储备为(45)千港元等[30] - 2019年9月30日股本结余为13,085千港元，股份溢价结余为215,653千港元等[32] - 法定每股面值0.0025港元的普通股法定股本40,000,000,000股，对应100,000千港元，2020年9月30日已发行及缴足7,064,393,129股，对应17,661千港元[117] - 2020年8月27日公司订立配售协议，以每股0.028港元配售839,000,000股，预期所得款项总额23,492,000港元，净额约22,759,000港元，股份于2020年9月24日发行[118] - 2020年9月完成839,000,000股配售股份，所得款项净额约22.8百万港元[165] 金融资产及负债公平值变化 - 截至2020年9月30日，其他金融资产公平值为8300千港元，较2020年3月31日的6900千港元增长20.29%[45] - 截至2020年9月30日，应付或然代价公平值为37327千港元，2020年3月31日为0[45] - 按公平值计量的其他金融资产，市场流通性折让为20.6%（截至2020年3月31日止年度相同），输入数据变动+5%时变动为 - 600千港元，-5%时变动为500千港元[46] - 其他金融资产在2020年期/年初为6900千港元，期/年末为8300千港元，公平值变动为1400千港元[48] - 应付或然代价在2020年期/年初为0，因收购附属公司初步确认36467千港元，公平值变动860千港元，期/年末为37327千港元[48] - 2020年9月30日收购附属公司按金账面总值为零港元，2020年3月31日为202,230,000港元[105] - 2020年9月30日收购附属公司之应付或然代价值37,327千港元，2020年3月31日为零[113] - 2020年中期应付或然代价及可换股债券衍生工具部分公平值无变动，投资物业及应付或然代价于该期间确认 [160] 收购相关情况 - 公司全资附属公司以145百万马来西亚令吉代价收购CKB项目相关公司，2020年6月2日完成收购[104] - 收购附属公司总代价238,697千港元，包括按金202,230千港元及应付或然代價36,467千港元[120][121] - 收购日所收收购资产及确认负债中，投资物业237,566千港元，贸易及其他应收款项877千港元等[122] - 2020年6月2日公司完成对O2O集团的收购，进入马来西亚房地产投资和电子商务业务[124] - 2020年8月27日公司订立协议，以1800万港元收购软件科技集团30%股权，2020年10月6日完成交易，股本权益由40%增至70%[131] - 公司已支付现金900万港元收购软件科技集团股权，余下900万港元待调整结算，卖方保证该集团截至2020年9月30日止六个月税后净溢利不少于500万港元[132] - 收购软件科技集团总代价为62203千港元，其中现金18000千港元，现有股权公平值44203千港元[135][136] - 收购软件科技集团所收购资产及承担负债的暂定公平值为34379千港元，非控股权益为10313千港元，产生商誉38137千港元[138] - 若软件科技集团收购发生于2020年4月1日，公司截至2020年9月30日止六个月收入及溢利将分别为1378.3万港元及163.8万港元[141] - 收购软件科技集团相关成本为174.3万港元，已确认为一般及行政开支[141] - 2020年中期除收购软件科技30%股权外无重大收购或出售附属公司及联属公司[175] 投资相关情况 - 2020年4月1日 - 9月30日，收购附属公司产生增加237,566千港元，公平值变动 -1,836千港元，汇率调整6,742千港元，9月30日投资物业为242,472千港元[88][89] - 2020年9月30日，估值采用的资本化率介于4.1%至5.5%之间，每平方呎的每月市场租金介于8.4马来西亚令吉（约15.7港元）至17马来西亚令吉（约31.7港元）[90] - 2020年9月30日，联营公司简明综合财务状况表账面价值为61,377千港元，3月31日为60,472千港元[94] - 公司持有PS International 40%权益、软件科技有限公司40%权益、宝诚香港25%权益、宝诚中国20%权益[94] - 截至2020年9月30日，INAX投资公平值约8.3百万港元，较成本折让约88%，占集团总资产约1%[177] - INAX截至2020年10月31日止六个月溢利较去年同期大幅减少约36%[178] - 2018年6月20日公司以6000万港元收购软件科技40%股权，2020年8月27日以1800万港元进一步收购30%股权，

报告期信息 - 报告期为2019/20年，截至2020年3月31日止年度[24] 公司基本信息 - 公司股份代号为1460[1][22] 财务数据关键指标变化 - 2020财年公司股东应占综合净溢利约7000万港元[25] - 2020财年公司在收入及毛利方面均录得增长[24] - 2020财年公司收入约606.3百万港元，较2019财年增加约10.8百万港元或1.8%[31] - 2020财年公司除税前溢利约83.0百万港元，2019年约96.9百万港元；EBITDA约92.1百万港元，2019年约104.7百万港元；公司权益股东应占溢利约70.1百万港元，2019年约83.9百万港元[31] - 2020财年公司收入约60630万港元，较2019财年的约59550万港元增加约1.8%[41] - 2020财年公司毛利约11760万港元，较2019财年的约9740万港元增加；毛利率从2019财年的约16%上升至2020财年的约19%[42] - 2020财年公司一般及行政开支约8990万港元，较2019财年的约6420万港元增加约2570万港元或40%[43] - 2020财年公司实际所得税率约7%[47] - 2020财年公司净溢利约7730万港元，2019财年约9320万港元[48] - 2020年3月31日公司股东资金约44200万港元，2019年约32780万港元[50] - 2020年3月31日公司流动资产约25250万港元，2019年约24240万港元；流动负债约10000万港元，2019年约9320万港元[50] - 2020年3月31日公司权益股东应占每股资产净值约0.07港元，与2019年持平[51] - 2020年3月31日公司资产负债比率约4.2%，2019年约18%；流动性比率约2.5倍，2019年约2.1倍[51] - 2020年及2019年3月31日，公司已发行股本分别约1556.2万港元及1174.1万港元，已发行普通股数目分别为6225393129股及4696505221股[53] - 2020年3月31日集团无租用办公室经营租赁承担，2019年约为134.1万港元[56] - 2017年11月10日公司6600万港元收购INAX 15%股权，2020年3月31日公平值约690万港元，较成本折让约90%，占集团总资产约1%[60] - 2018年6月20日集团6000万港元收购软件科技40%股权，2020年3月31日账面价值约5810万港元，占集团总资产约10%，公平值约7070万港元[63] - 2020年3月31日，集团于合营企业权益账面价值约120万港元，于联营公司权益账面价值约230万港元[73] - 2020年3月31日，观塘办公室物业及停车场公平值约5300万港元（2019年3月31日：约5970万港元）[76] - 2020财年，银行向集团客户发行履约保函金额约1020万港元（2019年：约2650万港元）[79] - 2020年3月31日，已抵押银行存款约200万港元（2019年：约320万港元），账面价值约3990万港元（2019年：约4140万港元）的物业等为贷款5200万港元（2019年：4200万港元）抵押[81] - 2020年3月31日集团全职雇员203名，2019年为187名[82] - 2020财年员工成本约1.261亿港元，2019年约1.173亿港元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年资讯科技应用及解决方案开发服务分部收入大幅增加[25] - 2020财年维护及支援服务分部若干大型项目长期维护阶段收入稳定增加[25] - 资讯科技应用及解决方案开发服务2020财年收入约49.7百万港元，占比约8%，较2019财年约24.0百万港元增加约107%[32] - 资讯科技基础设施解决方案2020财年收入约408.8百万港元，占比约67%，较2019财年约427.0百万港元减少约4%[33] - 借调服务2020财年收入约39.7百万港元，占比约7%，较2019财年约46.1百万港元减少约14%[35] - 维护及支援服务2020财年收入约108.1百万港元，占比约18%，较2019财年约98.4百万港元增加约10%[36] 公司股权及收购情况 - 集团持有软件科技有限公司40%股权，为集团提供稳定股息收入及应占溢利[37] - 截至报告日期，集团于2020年6月2日完成收购O2O Limited，其为集团100%全资附属公司[38] - 2017年12月6日公司附属公司以1.45亿马来西亚令吉收购项目CKB，包括现金450万马来西亚令吉、发行1亿马来西亚令吉可换股债券及4050万马来西亚令吉承兑票据[64] - 完成收购项目CKB后18个月内马来西亚租金总额（除税后）不少于1015万马来西亚令吉，否则从代价中扣除[65] - 2020年3月31日已支付现金450万马来西亚令吉（约865.9万港元），发行可换股债券及承兑票据合共约2.36907亿港元，已支付并发行付款时间表所列金额的79.1%[67] - 剩余两期共3020万马来西亚令吉（约5416.9万港元）的承兑票据将按收购协议付款时间表分期发行及支付[67] - 2020年6月2日集团完成收购项目CKB[58] - 2020财年及直至年报日期，集团除收购项目CKB外无其他重大收购或出售附属公司及联属公司[59] - 项目CKB物业公平值为1.424亿马来西亚令吉（约2.55793亿港元），收购附属公司按金可收回金额约2.0223亿港元，计提减值4333.6万港元[69] - 集团已支付及发行总代价的79.1%，部分按金3020万马来西亚令吉（约5416.9万港元）于2020年3月31日尚未支付[69] 公司未来规划 - 集团未来将提升营运效率、完善成本及开支管理、留意经济趋势并考虑收并购，必要时进行集资活动[28] 公司人员变动 - Leong Yeng Kit先生于2020年4月22日获委任为执行董事，4月23日成为主席[20] - 李昌源先生、陈国培先生于2020年4月22日被罢免执行董事职务[20] - 谭永元先生于2019年10月11日获委任执行董事，2020年4月22日被罢免[20] - 谭杏贤女士于2020年4月24日停任公司秘书，潘丞章先生同日起接任[147] 公司董事会相关情况 - 截至2020年3月31日，董事会包括2名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[88] - 2020财年李昌源先生担任董事会主席及公司行政总裁，自2020年4月23日起Leong Yeng Kit先生担任公司董事会主席，公司无行政总裁[94] - 公司一名非执行董事及一名独立非执行董事未能出席2019年8月30日举行的股东周年大会[85] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事2020年3月31日前一直遵守[86] - 公司业务整体管理工作授权董事会，日常管理等委派执行董事及高级管理层处理[91] - 公司自2020年起实施董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多项可计量范畴[96] - 董事会将定期检讨企业管治常规以提升水平、遵守监管规定及满足股东期望[84] - 公司了解遵守企业管治守则第A.2.1条的重要性，将考虑提名合适人选担任行政总裁[94] - 公司提名委员会每年检讨董事会组成，集团截至2020年3月31日及报告日期遵守董事会多元化政策[99] - 2020财政年度，全体董事就常规董事会会议获发最少14日通知，会议议程及文件于会议日期最少三日前寄交董事[100][106] - 截至2020年3月31日止年度，董事会会议举行21次，股东周年大会举行1次[103] - 李昌源、陈国培、谭国华出席董事会会议次数为19/21，董慧敏出席次数为21/21，张少能出席次数为17/21，甘敏仪出席次数为19/21[103] - 公司现行章程细则规定，每届股东周年大会上三分之一董事轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[107] - 公司建议董事参与持续专业发展计划，新任董事将收到入职文件[108] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事按规定参与持续专业发展[117] - 截至2020年3月31日止年度，审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行会议3次、3次和4次[119] - 李昌源先生在提名委员会出席2/4次会议，陈国培先生出席4/4次会议[119] - 张少能博士在审计委员会出席3/3次会议，薪酬委员会出席2/3次会议，提名委员会出席3/4次会议[119] - 甘敏仪女士在审计委员会出席3/3次会议，薪酬委员会出席3/3次会议，提名委员会出席4/4次会议[119] - 高一锋先生在审计委员会出席1/1次会议，薪酬委员会出席2/2次会议，提名委员会出席2/2次会议[119] - 方声泽先生在审计委员会出席2/2次会议，薪酬委员会出席1/1次会议，提名委员会出席2/2次会议[119] - 审计委员会现由四名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[121][126][130] - 截至2020年3月31日止年度，审计委员会举行三次会议审议多项财务相关事项[124] - 截至2020年3月31日止年度，董事会与审计委员会在挑选及委任外部核数师上无意见分歧[125] - 董事会已采纳载列董事候选人甄选准则和提名程序的提名政策[133] - 截至2020年3月31日，董事会不知悉可能导致集团持续经营能力出现重大疑虑的重大不确定因素[139] - 董事会至少每年进行一次风险评估及持续审阅，对已实施制度及程序进行年度审阅[141] - 集团委聘外部专业服务公司履行内部审计职能及进行独立风险管理和内部监控审阅，专业服务公司每年向董事会报告调查结果[144] - 截至2020年3月31日止年度，董事会认为未发现重大控制失败或缺陷，集团财务报告及上市规则合规程序有效[144] - 2020财政年度，因集团需保留营运资本供未来业务发展及结算收购项目CKB的应付代价，董事会不建议派股息[145] - 提名委员会及/或董事会物色潜在候选人，制订候选人名单并达成共识[136] - 提名候选人需递交个人资料、履历详情及同意书，提名委员会可要求提供额外资料[136] - 提名委员会依据准则评估候选人，确定其是否合资格履行董事职务[136] - 提名委员会根据公司需求及候选人资历调查排序，秘书召开会议推荐人选[137] - 为提供获董事会提名候选人资料，将向股东寄发通函，载有候选人相关信息[137] 公司审核费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司审核服务已付或应付费用为800千港元，非审核服务为168千港元[147] 公司股东相关情况 - 股东大会上可就重大问题提呈独立决议案，按股数投票表决，结果将登载于联交所及公司网站[150] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[151] - 若董事会在股东提交要求起21日内未安排召开股东特别大会，股东可自行召开，公司承担合理开支[151] - 股东可通过要求召开股东特别大会的方式在股东大会提出新决议案[152] - 公司设立多种与股东及投资者沟通的渠道，包括股东大会、报告、网站等[157] 公司章程情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件无重大变动[158] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告按香港联交所相关指引的“不遵守就解释”条文及建议披露编制[161] - 截至2020年和2019年3月31日，温室气体总排放量分别为147吨和113吨，每平方米建筑面积温室气体总排放量分别为0.15吨和0.12吨[172] - 截至2020年和2019年3月31日，电力能源消耗分别为216,482千瓦 时和207,589千瓦 时，每建筑面积用电分别为226千瓦 时/平方米和216千瓦 时/平方米[175] - 截至2020年和2019年3月31日，用水分别为42立方米和64立方米，每建筑面积用水分别为0.04立方米/平方米和0.07立方米/平方米[175] - 2020年电力间接排放温室气体108吨，2019年为106吨[172] - 2020年纸张消耗间接排放温室气体3吨，2019年为2吨[172] - 2020年商务航空旅行间接排放温室气体36吨，2019年为5吨[172] 公司员工情况 - 2020年3月31日，经理或以上员工47人，一般员工156人[185] - 2020年3月31日，新员工60人，员工流失率为42人[187] - 公司制定员工手册，涵盖招聘、薪酬等范畴，定期检讨雇员政策[189] - 公司为永久雇员提供医疗保险，各办公室备有急救箱[191] - 公司定期为员工提供培训并鼓励参加外部培训课程[192] -

公司基本信息 - 公司于2013年4月26日在开曼群岛注册成立[22] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入331,230千港元，2018年同期为242,227千港元[4] - 2019年上半年毛利54,073千港元，2018年同期为39,392千港元[4] - 2019年上半年除税前溢利26,021千港元，2018年同期为86,505千港元[4] - 2019年上半年本期溢利24,360千港元，2018年同期为84,957千港元[4] - 2019年上半年基本每股盈利0.44港仙，2018年同期为1.85港仙[4] - 2019年上半年全面收益总额14,425千港元，2018年同期为74,531千港元[7] - 截至2019年9月30日非流动资产286,462千港元，2019年3月31日为267,063千港元[9] - 截至2019年9月30日流动资产256,716千港元，2019年3月31日为242,440千港元[9] - 截至2019年9月30日流动负债120,637千港元，2019年3月31日为116,683千港元[9] - 截至2019年9月30日资产净值379,031千港元，2019年3月31日为339,886千港元[9] - 2019年4 - 9月全面（亏损）╱收益总额为11,141千港元[17] - 2019年经营活动所用现金净额为7,424千港元，2018年所得现金净额为19,703千港元[20] - 2019年投资活动所用现金净额为315千港元，2018年为721千港元[20] - 2019年融资活动所用现金净额为13,944千港元，2018年为19,235千港元[20] - 2019年现金及现金等价物减少净额为21,683千港元，2018年为253千港元[20] - 2019年和2018年同期其他收入及收益净额分别为467千港元和533千港元，其中2019年银行利息收入55千港元、营销收入402千港元、汇兑亏损净额46千港元、其他收入56千港元[75] - 2019年和2018年同期除税前溢利扣除的融资成本分别为3,374千港元和1,710千港元，其中银行借贷利息分别为43千港元和300千港元，租赁负债利息2019年为25千港元，可换股债券实际利息开支分别为3,306千港元和1,410千港元[76] - 2019年和2018年同期员工成本（包括董事酬金）分别为65,278千港元和61,200千港元，雇主及其雇员须各自按雇员相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月相关收入30,000港元[78] - 2019年和2018年同期其他项目中无形资产摊销分别为54千港元和64千港元，自有物业、厂房及设备折旧费用分别为1,299千港元和1,348千港元，使用权资产折旧费用2019年为609千港元[79] - 2019年和2018年同期自损益扣除的即期税项－香港利得税分别为1,661千港元和1,548千港元[81] - 截至2019年9月30日止六个月，公司每股基本盈利按权益股东应占溢利约21,076,000港元及已发行普通股加权平均数4,785,226,982股计算；每股摊薄盈利按权益股东应占溢利约3,140,000港元及已发行普通股加权平均数5,268,402,054股计算[86][88] - 2019年9月30日普通股加权平均数（摊薄）为5,268,402,054，2019年对应数据为4,818,979,339[90] - 2019年9月30日于联营公司权益综合财务状况表账面价值为63,155千港元，2019年3月31日为62,488千港元[93] - 2019年9月30日非流动收购一间附属公司按金为146,001千港元，2019年3月31日为117,602千港元[95] - 2019年9月30日应收账款为195,671千港元，2019年3月31日为169,322千港元[95] - 2019年9月30日贸易及其他应付款项为101,571千港元，2019年3月31日为82,760千港元[104] - 2019年9月30日应付账款1个月内为34,656千港元，1至3个月为49,932千港元，3个月以上为2,006千港元[104] - 2019年9月30日应付或然代价公平值为0千港元，2019年3月31日为10,715千港元；年内计入损益的总收益为1,384千港元，上一年为21,492千港元[106] - 截至2019年9月30日止六个月，公司发行额外可换股债券本金总额为27,290,737港元，2019年3月31日本金额为84,363,180港元[108] - 截至2019年9月30日止六个月，约48,308,000港元可换股债券已转换，2018年同期为11,535,000港元；公司相应配发及发行365,138,888股新普通股，2018年同期为87,186,224股[108] - 2019年9月30日，可换股债的负债部分实际年利率介乎2.99%至15.86%，2019年3月31日为12.74%至15.86%[110] - 截至2019年9月30日止六个月，转换可换股债券后已发行股份公平值约21,178,000港元与可换股债券的衍生及负债部分账面价值约43,183,000港元之间的差额，确认为“转换可换股债券之收益”约22,005,000港元[110] - 2019年9月30日可换股债券负债部分为43,349千港元，衍生部分为5,790千港元，总计49,139千港元；2019年3月31日负债部分为52,773千港元，衍生部分为2,951千港元，总计55,724千港元[113] - 2019年9月30日法定普通股股份数目为40,000,000,000股，金额为100,000千港元；已发行及缴足股份数目为5,234,455,169股，金额为13,085千港元[117] - 2019年3月31日法定普通股股份数目为40,000,000,000股，金额为100,000千港元；已发行及缴足股份数目为4,696,505,221股，金额为11,741千港元[117] - 2019年中期公司权益股东应占溢利约2110万港元，2018年中期约为8110万港元，减少主要因多项因素净影响[135] - 2019年9月30日与收购O2O Limited有关的资本承担约为8290万马来西亚令吉，2019年3月31日为9730万马来西亚令吉[122] - 2019年9月30日银行以集团客户为受益人发行履约保函金额为2647万港元，与2019年3月31日相同，该保函于2019年10月23日撤回[124][126] - 2019年10月11日及21日银行分别发行约950万港元及70万港元履约保函[128] - 2019年11月12日公司发行本金约7928.98万港元可换股债券及约1937.78万港元承兑票据作为收购附属公司部分按金[128] - 2019年中期公司收入约331.2百万港元，较2018年中期增加约89.0百万港元或36.7%[144] - 2019年中期公司毛利约54.1百万港元，较2018年中期增加约14.7百万港元或37.3%，毛利率约为16%保持稳定[145] - 2019年中期公司一般及行政开支约为44.7百万港元，较2018年中期增加约16.6百万港元或59%[146] - 2019年中期公司实际税率约为6%，较2018年中期增加约4%[151] - 2019年中期公司净溢利约24.4百万港元，2018年中期净溢利约为85.0百万港元[155] - 2019年9月30日公司股东资金约为369.5百万港元，较2019年3月31日的约327.8百万港元有所增加[157] - 2019年9月30日公司流动资产约为256.7百万港元，较2019年3月31日的约242.4百万港元有所增加[157] - 2019年9月30日公司流动负债主要包括贸易及其他应付款项以及合约负债约110.2百万港元，较2019年3月31日的约93.2百万港元有所增加[157] - 2019年9月30日公司应付或然代价为零，2019年3月31日约为10.7百万港元[157] - 2019年9月30日，集团拥有未动用银行融资约3050万港元[158] - 2019年9月30日，公司权益股东应占每股资产净值约为0.071港元，2019年3月31日约为0.070港元[158] - 2019年9月30日，集团资产负债比率约为11%，2019年3月31日为18%[158] - 2019年9月30日，集团流动性比率约为2.1倍，2019年3月31日约为2.1倍[158] - 2019年9月30日和2019年3月31日，公司已发行股本分别约1308.5万港元及1174.1万港元，已发行普通股数目分别为5234455169股及4696505221股，每股面值均为0.0025港元[161] - 2019年9月30日，已就项目CKB发行本金总额约为1.117亿港元的可换股债券，其中约5190万港元未转换，约5980万港元已转换成本公司股份[162] - 截至2019年9月30日，INAX投资公平值约为2790万港元，较成本折让约58%，占集团总资产约5%[167] - 截至2019年10月31日止六个月，INAX溢利较去年同期显著减少约52%[168] - 截至2019年9月30日，软件科技投资账面价值约6060万港元，占集团总资产约11%[169] - 截至2019年9月30日，集团就收购O2O Limited已支付累计约1.46亿港元按金，占集团总资产约27%[171] - 截至2019年9月30日，集团于合营企业的权益账面价值约1.7百万港元，占合营集团股权的33.3%，2019年中期分占溢利约2,000港元[173] - 2019年9月30日，已抵押银行存款约3.2百万港元，物业、厂房及设备账面净值约40.6百万港元，用于抵押循环定期贷款42.0百万港元[178] - 2019年9月30日，集团有203名全职雇员（2018年9月30日为212名），2019年中期员工成本约65.3百万港元（2018年中期约61.2百万港元）[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年资讯科技应用及解决方案开发可报告分部毛利按香港财务报告准则第16号呈报金额为5401千港元，假设金额为5401千港元，2018年金额为1285千港元[46] - 2019年资讯科技基础设施解决方案可报告分部毛利按香港财务报告准则第16号呈报金额为25913千港元，假设金额为25913千港元，2018年金额为19036千港元[46] - 2019年借调服务可报告分部毛利按香港财务报告准则第16号呈报金额为10030千港元，假设金额为10030千港元，2018年金额为7158千港元[46] - 2019年维护及支援服务可报告分部毛利按香港财务报告准则第16号呈报金额为12729千港元，假设金额为12729千港元，2018年金额为11913千港元[46] - 2019年9月30日资讯科技应用及解决方案开发收入为23,322千港元，2018年同期为7,773千港元[60] - 2019年9月30日资讯科技基础设施解决方案收入为224,007千港元，2018年同期为154,082千港元[60] - 2019年9月30日借调服务收入为25,472千港元，2018年同期为26,072千港元[60] - 2019年9月30日维护及支援服务收入为58,429千港元，2018年同期为54,300千港元[60] - 截至2019年9月30日止六个月，公司可报告分部总收入为331,230千港元，其中资讯科技应用及解决方案开发收入23,322千港元，资讯科技基础设施解决方案收入224,007千港元，借调服务收入25,472千港元，维护及支援服务收入58,429千

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财政年度公司股东应占综合净溢利约为8400万港元[24] - 2019财年公司收入约59550万港元，较2018财年增加约18550万港元或45%[34][41] - 2019财年公司除税前溢利约9690万港元，2018财年为除税前亏损约560万港元[34] - 2019财年公司本公司权益股东应占溢利约8390万港元，2018财年为应占亏损约1120万港元[34] - 公司毛利由2018财年约4870万港元增加至2019财年约9740万港元，毛利率由约12%升至约16%[42] - 2019财年净溢利约9320万港元，2018财年净亏损约710万港元，扭亏为盈 [47] - 2019财年毛利较2018财年增加约4870万港元 [47] - 2019财年应付或然代价及可换股债券衍生工具部分公平值变动合计收益约6710万港元 [47] - 2019财年一般及行政开支、融资成本及所得税开支分别增加约760万港元、430万港元及220万港元 [47] - 2019年3月31日股东资金约3.278亿港元，2018年约2.059亿港元 [47] - 2019年3月31日未偿还银行贷款760万港元，2018年约2290万港元 [47] - 2019年3月31日资产负债率约18%，2018年为11% [47] - 2019年3月31日流动性比率约2.1倍，2018年约1.7倍 [47] - 2019年3月31日经营租赁承担约134.1万港元，2018年约246.1万港元 [51] - 2019财年行政开支约6420万港元，较2018财年增加约760万港元或13% [43] 各业务线数据关键指标变化 - 提供资讯科技应用及解决方案开发服务2019财年收入约2400万港元，占比约4%，较2018财年减少约38%[35] - 提供资讯科技基础设施解决方案2019财年收入约42700万港元，占比约72%，较2018财年增加约63%[39] - 提供借调服务2019财年收入约4610万港元，占比约8%，较2018财年减少约4%[39] - 提供维护及支援服务2019财年收入约9840万港元，占比约16%，较2018财年增加约63%[39] - 公司大型资讯科技项目维护合约持续至2027年，预期每年贡献收入逾6000万港元[39] 公司盈利原因及发展策略 - 2019财政年度盈利主要归功于资讯科技基础设施解决方案分部收入大幅增加和大型项目长期维护阶段贡献的收入[25] - 2018财政年度财务表现受挫主因是大型项目竞标过程难控且过分依赖此类工作[25] - 公司由亏转盈是结合创造收入、成本削减及多元化发展的结果[32] - 未来公司对内探索香港增长机遇，对外在一带一路国家复制业务模式[32] - 2019财政年度公司开始复制销售渠道、重组及倍增客户组合、着眼于重大投资[30] 公司收购情况 - 公司股东批准收购O2O Limited全部已发行股本，项目CKB预计2020年第一季度完成[30] - 2018年6月28日公司完成收购，购入软件科技有限公司40%股权，自2019财政年度起开始分占其溢利[30] - 2019财年公司订立协议收购软件科技40%股权，2018财年收购INAX 15%股权及项目CKB 40%股权[53] - 2017年11月10日公司以6600万港元收购INAX 15%股权，截至2019年3月31日公平值约3780万港元，较成本折让约43%，占集团总资产约7%[54] - 2017年12月6日公司以1.45亿马来西亚令吉收购O2O Limited全部已发行股本，截至2019年3月31日已支付约1.176亿港元按金，占集团总资产约23%[57] - 2018年6月20日公司以6000万港元收购软件科技40%股权，截至2019年3月31日账面价值约6250万港元，占集团总资产约12%，公平值约8020万港元[57] - 2019财年及报告日期前，集团收购INAX15%股权、软件科技40%股权及项目CKB[193] 公司员工情况 - 截至2019年3月31日员工数目由截至2018年3月31日的283人减至187人[31] - 2019财年公司员工成本减少2390万港元，收购项目CKB将于2020年第一季度完成[39] - 2019年3月31日，集团有187名全职雇员（2018年283名），2019财年员工成本约1.173亿港元（2018年约1.412亿港元）[64] - 2019财年员工人数由2018年3月31日的283人减少至187人[147] - 2019年3月31日，经理或以上职位雇员42人，其中男性29人、女性13人；一般员工男性145人、女性115人[157] - 2019年3月31日，经理或以上职位30岁以下雇员0人，30至40岁8人，41至50岁29人，50岁以上5人；一般员工30岁以下46人，30至40岁67人，41至50岁22人，50岁以上10人[157] - 截至2018年3月31日止年度，新员工9人，其中男性4人、女性5人；30岁以下4人，30至40岁2人，41至50岁2人，50岁以上1人[157] - 截至2018年3月31日止年度，员工流失率为105人，其中男性84人、女性21人；30岁以下44人，30至40岁43人，41至50岁16人，50岁以上2人[157] 公司合营企业及物业情况 - 截至2019年3月31日，集团于合营企业的权益账面价值约110万港元，占DeepSolutions Limited股权的33.3%[57] - DeepSolutions Group 2019财年无收入，净亏损约70万港元，2019年3月31日账面价值约110万港元，占集团总资产约0.2%[59] - 2016年集团以约4530万港元收购观塘办公物业及停车场，截至2019年3月31日公平值约5970万港元（2018年3月31日约5480万港元）[60] 市场趋势 - 亚太地区数据中心工作量预计以约24%的复合年均增长率上升，全球数据中心流量同期复合年均增长率约为25%[57] - 马来西亚电子商务市场收入预计复合年均增长率约11.4%，2023年达约57.76亿美元；或约24%，2025年达约82亿美元[57] 公司银行相关情况 - 2018年10月2日，银行向集团客户发行约2650万港元履约保函[61] - 2019年3月31日，已抵押银行存款约320万港元（2018年约320万港元），账面价值约4140万港元（2018年约4290万港元）的物业、厂房及设备为4200万港元（2018年3000万港元）循环定期贷款抵押[63] 公司资金使用情况 - 截至2019年3月31日，通过合并、收购或业务合作取得策略增长目标的所得款项净额未动用约410万港元[68] - 2019年3月31日，扩展资讯科技应用及解决方案开发业务目标的配售所得款项净额约320万港元已抵押，2019财年约220万港元用作相关活动，该目标所得款项净额已悉数据动用[68] 公司董事会人员变动及构成 - 陈国培先生于2019年2月22日由非执行董事调任为执行董事[73] - 彭翊谦先生于2019年2月22日辞任[73] - 董慧敏女士于2019年2月22日获委任为非执行董事[73] - 方声泽先生于2018年9月1日获委任为独立非执行董事，陈敏儿博士于2018年7月13日辞任[73] - 2019年3月31日，董事会包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[73] 公司企业管治相关情况 - 公司主席兼行政总裁李昌源先生，偏离企业管治守则第A.2.1条和第A.2.7条，后续将审查经营，合适时分开角色以重新遵守守则[79] - 截至2019年3月31日止年度及报告日期，公司采纳董事会多元化政策，提名委员会认为集团一直遵守该政策[81][84] - 董事会会议需董事积极参与，全体董事获发常规会议最少14日通知，会议议程等最少提前三日寄交董事[85][89] - 截至2019年3月31日止年度，董事会会议次数为10次，李昌源、彭翊谦、陈国培、张少能出席率100%，谭国华、甘敏仪出席率90%，陈敏儿任期内出席率约66.7%，董慧敏任期内无会议，方声泽任期内出席率100%[88] - 公司无企业管治委员会，董事会负责企业管治职能，会议记录定稿前向全体董事传阅[89] - 公司现行章程细则规定每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[91] - 公司建议董事参与持续专业发展计划，新任董事收纳入职文件[92] - 全体董事了解持续专业发展重要性，李昌源、陈国培等董事参与阅读论文及刊物等相关培训[93][94] - 公司董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会，书面职权范围可在公司及联交所网站查阅[97] - 截至2019年3月31日止年度，审计、提名及薪酬委员会会议次数分别为2次、4次、2次[98] - 李昌源、彭翊谦提名委员会出席率100%，陈国培出席率0%，陈敏儿审计、提名、薪酬委员会出席率分别为100%、100%、100%，张少能、甘敏仪各委员会出席率均为100%，方声泽各委员会出席率均为100%[98] - 审计委员会由张少能、方声泽、甘敏仪组成，甘敏仪为主席，具备会计专业资格及经验[99] - 截至2019年3月31日止年度，审计委员会举行2次会议，审核季度、中期及全年财报等事项[101] - 薪酬委员会由张少能、方声泽、甘敏仪组成，方声泽为主席[106] - 提名委员会由李昌源、陈国培、张少能、方声泽、甘敏仪组成，张少能为主席[109] - 董事会采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序[111] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、资历等准则[112] - 公司2019年3月31日止年度经审核综合财务报表经审计委员会审阅，符合会计准则及上市规则[102] - 截至2019年3月31日，董事会不知悉集团持续经营能力有重大不确定因素[119] - 集团已采取风险管理程序，董事会至少每年进行一次风险评估及持续审阅[122] - 审核服务已付/应付费用为750千港元，非审核服务为90千港元[126] - 截至2019年3月31日止年度，董事会认为未发现重大控制失败或缺陷[126] - 提名委员会可通过多种方式物色潜在候选人并制定名单[115] - 提名候选人需递交个人资料等，提名委员会依准则评估其资格[115] - 董事会对推荐候选人参选或重选连任事宜有最终决定权[117] - 提名委员会监督提名政策履行情况，适时检讨并向董事会推荐修订[118] 公司环保相关数据 - 截至2019年3月31日，公司温室气体总排放量为113吨，较2018年的148吨减少23.65%[146] - 截至2019年3月31日，公司电力间接排放为106吨，较2018年的138吨减少23.19%[146] - 截至2019年3月31日，公司纸张消耗为2吨，较2018年的3吨减少33.33%[146] - 截至2019年3月31日，公司商务航空旅行排放为5吨，较2018年的7吨减少28.57%[146] - 截至2019年3月31日，公司每平方米建筑面积温室气体总排放量为0.12，较2018年的0.15减少20%[146] - 截至2019年3月31日，公司总用水量为64立方米，与2018年持平[146] - 截至2019年3月31日，公司每建筑面积用水为0.07立方米/平方米，与2018年持平[146] 公司股东相关规定 - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[133] - 若董事会在股东提交要求起21日内未安排召开股东特别大会，股东可自行召开[133] 公司员工福利及合规情况 - 2019财政年度公司委聘强积金服务供应商为员工提供服务[156] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大违反适用法律或法规情况[152] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大不遵守适用法例或规例情况[158] - 报告期内，公司无违反有关禁止使用童工及强迫劳动的法例[160] - 报告期内，公司无重大违反相关法律法规情况[164] - 报告期内，公司无确定的腐败案件及不遵守有关法律法规情况[165] 公司董事个人信息 - 陈国培于2019年2月22日由非执行董事调任为执行董事，具备逾25年资讯科技行业经验[171] - 谭国华69岁，为非执行董事，曾任香港大学商学院助理教授（1985.1 - 2004.6）[172] - 董慧敏41岁，于2019年2月22日