股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 盈健醫療集團有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01419 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

会议决议 - 2025年12月10日股东周年大会所有决议案获正式通过[3] 股份数据 - 大会当日公司有379,552,233股已发行股份[4] 投票结果 - 省览等财务报告等多决议案赞成票256,000,537股，占比99.99%[4] - 授予董事配發额外股份等决议案赞成票255,716,537股，占比99.89%[5] - 审议批准计划授权限额为公司股份总数10%[5]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）3.79552233亿股，库存股份0，总数3.79552233亿股[2] 购股计划 - 截至2025年11月底，购股计划下股份期权15万份，月底可发行或转让股份总数3795.5223万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金0港元[3] - 2018年授出的46万份购股期权，28万份已失效[4] 股份变动 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[6]

公司信息 - 公司于2015年6月9日在开曼群岛注册成立[3] 股份信息 - 购股权行使价为每股1.00港元[5] - 股份为每股面值0.01港元的公司普通股[6] 股份期权计划 - 计划须在采纳日期起六个月内满足相关条件，否则立即终止[9] - 计划目的包括认可和奖励参与者、激励和挽留人才、吸引合适人员[9] - 计划有效期为自采纳日期起10年，之后不再授出购股权[10] - 计划由董事会管理，董事会可将权力授予委员会[10] - 符合资格的参与者包括集团公司董事、员工等[10] - 计划条件包括上市委员会批准股份上市及股东通过决议[9] - 若计划终止，已授出或同意授出的购股权及要约无效，已支付款项将退还[9] - 董事会有权在采纳日期后的10年内向合资格参与者提出要约[12] - 参与者须在要约日期或要约条件获满足后28天内接受要约，否则视为拒绝[14] - 授予期权的限制期为公司公布业绩前30天至公布日期[14] - 12个月内授予某人的期权所涉及股份总数不得超过已发行股份总数的1% [15] - 授予独立非执行董事或大股东及其联系人的期权，若涉及股份总数超过已发行股份总数的0.1%，须经股东在股东大会上批准[15] - 行使价至少为要约日期收市价及前五个营业日平均收市价的较高者[17] - 行使期权须以书面通知公司，并支付行使价，公司须在收到通知及款项后28天内配发及发行股份[19] - 期权归属期不少于12个月，但特定情况除外[19] - 授予上市集团联系人的期权条款变更须经股东在股东大会上批准[15] - 公司向股东发出的通函须包含期权详情、独立非执行董事意见等信息[17] - 公司根据计划授予的所有期权及其他股份计划下的股份期权和股份奖励可发行或配发的股份总数，不得超过采纳日期或相关刷新日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[27] - 公司向所有服务提供商授予的所有期权及其他股份计划下的股份期权和股份奖励可发行或配发的股份总数，不得超过采纳日期或相关刷新日期已发行股份总数（不包括库存股）的8%[27] - 公司可在采纳日期起三年后，通过股东大会普通决议刷新计划授权限额[27] - 若在采纳日期起三年内刷新计划授权限额，须经股东大会批准，控股股东及其联系人等需回避表决，且公司需遵守上市规则相关要求[27] - 刷新后的计划授权限额不得超过股东大会批准刷新日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[30] - 若公司进行资本化发行、供股等，需对期权行使价和可发行股份数量进行相应调整[29] - 若公司进行股份合并或分拆，计划授权限额和服务提供商子限额下可发行股份数量占已发行股份总数的百分比保持不变[27] - 行使期权需经股东大会批准公司法定股本的必要增加[33] - 若授予的期权导致计划授权限额或刷新后的限额被超过，公司需寻求股东大会单独批准[30] - 若授予期权的受赠人死亡、永久残疾或退休，已归属的未行使期权可在十二个月内由其个人代表行使[20] - 公司将在年度和中期报告中披露期权计划详情，如期权数量、授予日期、行权价格等[40] - 期权计划将在采纳日期的第十周年或董事会/委员会决定的更早日期终止[41] - 公司取消授予受赠人的期权并重新授予时，新授予需在股东批准的可用计划授权限额内进行[41] - 公司取消期权时，需向受赠人支付期权公允价值的金额或提供等值替代期权等[41] - 计划规则的重大变更或对上市规则相关条款的变更需经股东大会股东批准[38] - 授予受赠人的期权条款变更需经董事会等批准（特定情况除外）[38] - 计划董事或管理人员权限的变更需经股东大会股东批准[38] - 修订后的计划或期权条款需符合所有适用法律法规[38] - 公司承担设立和管理计划的费用[44] - 计划受香港法律管辖并依其解释，且需符合不时修订的上市规则[45]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为379,552,233股，无库存股份[2] 购股期权 - 购股期权计划本月底结存股份期权数目为150,000份，本月内发行新股数目为0[3] - 本月底因该计划可能发行或自库存转让股份数目为150,000份，可发行或转让总数为37,955,223份[3] - 2018年5月28日授出460,000份购股期权，280,000份已失效，分三批2021 - 2027年行使[4] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减均为0普通股[6]

公司通讯 - 2025年10月30日通知非注册股东公司网站刊登相关文件[2] - 本次公司通讯含2025年年报等文件[2] - 可通过公司网站“投资者关系”栏查看文件[3] 获取方式 - 想接收印刷版可填申请表寄至登记分处或发邮件[4] - 电子获取困难或想收印刷本可书面申请免费寄送[6] 其他说明 - 非注册股东需提供有效邮箱地址[7] - 咨询问题可在工作日9:00 - 17:00致电或发邮件[8] - 申请表格未勾选或填写不正确公司可酌情作废[13]

信息发布 - 公司于2025年10月30日通知在网站登载2025年年报、股东周年大会通函及代表委任表格[2][8] - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及港交所网站[2][8] 文件获取 - 可在公司网站“投资者关系”栏点击对应栏目阅览文件[3][9] - 可申请印刷本或更改接收方式，偏好有效期至下财年结束或被取代[4][5][9] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电热线或电邮咨询[7][11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年12月10日上午11时30分举行[2] 财务事项 - 需省览、审议及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 将宣派末期股息[3] 人事委任 - 拟委聘安永会计师事务所为核数师[3] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的额外股份的一般授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份的一般授权[3] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入购回股份数目[3] 购股计划 - 审议及批准终止现有购股权计划并采纳新购股计划[3] - 计划授权限额为公司股份总数的10% [3] - 服务提供者分项限额为公司股份总数的8% [3]

股东周年大会 - 盈健医疗集团将于2025年12月10日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 大会将考虑宣派末期股息[4] 人事与授权 - 拟委聘安永会计师事务所为公司核数师[4] - 彭丽嫦医生、吕新荣博士将被重选董事[4] - 董事获授权行使公司权力配发等额外股份，不得超已发行股份（不含库存股份）数目20%[4][5] 股份相关 - 公司获批在有关期间内回购股份，回购总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[9] - 扩大授予董事的一般授权，数额不得超本决议案获通过当日公司已发行股份（不含库存股份）数目的10%[10] 购股计划 - 批准及采纳购股计划，授权董事使购股计划全面生效[11] - 终止公司于2016年2月17日采纳并修订的现有购股计划，自采纳新购股计划之日起生效[12] - 批准及采纳计划授权限额，为决议案获通过之日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] - 批准及采纳服务提供者分项限额，为决议案获通过之日已发行股份（不含库存股份）总数的8%[12] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委任代表投票，持有两股或以上可委任多名代表[13] - 公司将于2025年12月5 - 10日、12月17 - 18日暂停办理股份过户登记手续[13]

会议与时间安排 - 公司将于2025年12月10日上午11时30分召开股东周年大会[4][8][97][160] - 2025年12月5日至10日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会投票股东[98][176] - 2025年12月17日至18日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息股东[99][176] 股份相关 - 建议授予董事股份发行授权，可配发不超已发行股份数目20%的新股份[16] - 建议授予董事股份购回授权，可购回不超已发行股份数目10%的已发行及缴足股份[18] - 最后实际可行日期已发行379,552,233股股份，可根据发行授权配发最多75,910,446股股份[26] - 最后实际可行日期已发行379,552,233股股份，可根据购回授权购回最多37,955,223股股份[26] 董事重选 - 彭丽嫦医生、吕新荣博士将于股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[34] - 提名委员会建议重选彭丽嫦医生、吕新荣博士[37][39] 股息分配 - 董事会建议派付截至2025年6月30日止年度末期股息每股3.0港仙，预计2026年1月5日或前后派发[40] 核数师续聘 - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师至下届股东周年大会结束[41] 购股计划 - 2016年购股计划将于2026年4月1日届满，建议终止并续订及采纳新购股计划[44] - 最后实际可行日期，2016年购股计划下有150,000份购股权尚未行使[45] - 计划授权限额为已发行股份总数的10%，服务提供者分项限额为已发行股份总数的8%[68][71][134] - 购股股权每股行使价至少为要约日期收市价与前5个营业日平均收市价较高者[83][141] - 购股计划由董事会管理，无需委任受托人[93] 费用支出 - 截至2025年6月30日止年度，支付给集团医生及牙医/专业人员总费用约2.33828亿港元[74] - 截至2025年6月30日止年度，每位医生或牙医/专业人员平均费用约92.8万港元[74] - 截至2025年6月30日止年度，支付给集团所有雇员工资及薪金总额约1.58795亿港元[74] - 截至2025年6月30日止年度，每位雇员平均工资及薪金约23.5万港元[74] 人员薪酬 - 彭医生年度薪酬4,771,200港元及绩效花红[122] - 吕博士年度董事袍金为180,000港元[125]