提名委员会成立 - 公司董事会决定成立提名委员会[2] 会议安排 - 会议次数不少于每年一次[3] - 会议通知须提前最少三个工作日给成员[4] 成员构成 - 大部分成员应为独立非执行董事，法定人数为两人[6] - 主席由独立非执行董事或董事会主席担任[6] 职责权限 - 获董事会授权进行调查及咨询专业意见[5][7] - 负责制订和执行提名政策等多项职务[12] 其他事项 - 会议记录由公司秘书保存并传阅[9] - 职权范围应刊登于相关网站[10] - 主席或代表应出席股东大会答疑[13]

公司收益约为6.444亿港元 同比增加约9.1% [1] - 公司拥有人应占溢利约为2630万港元 同比增长约8.9% [1] - 每股基本盈利约为6.9港仙 [1] - 末期股息3.0港仙 [1] 业绩增长驱动因素 - 溢利增加主要由于全科医疗服务、专科医疗服务及牙科服务收益增长 [1] - 毛利增加主要由于收益增长所致 [1]

财务表现 - 2025财年收益6.44亿港元 同比增长9.1% [1] - 公司拥有人应占溢利2630万港元 同比增长8.9% [1] - 每股基本盈利6.9港仙 较2024财年6.4港仙有所提升 [1] - 董事会建议宣派末期股息3.0港仙 高于2024财年2.8港仙 [1] 业务发展 - 全科医疗分部表现稳定 受网络扩展及强大病人群推动 [1] - 专科医疗分部实现稳健收益增长 受益于服务升级及更多专科医生加入 [1] - 牙科分部完成收购佑德牙科 实现整体收益增长 [1] - 新增专科包括眼科 小儿外科 心脏科 精神科及骨科 [1] 经营环境 - 香港经济持续面临不利因素 [1] - 公司灵活应对挑战实现稳健增长 [1] - 核心业务分部保持均衡增长态势 [1]

股息派发安排 - 公司将于2026年1月5日派发截至2025年6月30日止年度末期股息 [1] - 末期股息派发标准为每股0.03港元 [1]

财务业绩 - 公司收益达6.444亿港元 同比增长9.1% [1] - 公司拥有人应占溢利为2630万港元 同比增长8.9% [1] - 每股基本盈利为6.9港仙 末期股息3.0港仙 [1] 业务表现 - 全科医疗服务、专科医疗服务及牙科服务收益实现增长 [1] - 毛利增加主要受益于整体收益增长 [1]

公司财务事项 - 盈健医疗将于2026年1月5日派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.03港元 [1]

公司信息 - 盈健医疗集团于开曼群岛注册，股份代号1419[1] 董事会构成 - 2025年10月1日起有3名执行董事和3名独立非执行董事[3] 委员会设置 - 董事会辖下设审核、薪酬、提名3个委员会[3] 人员任职 - 陈健平是薪酬和提名委员会成员[4] - 吕新荣是审核和提名委员会成员、薪酬委员会主席[4]

公司信息 - 公司为盈健医疗集团有限公司，股份代号01419[1] - 执行董事为陈健平、彭丽嫦、潘振邦；独董为吕新荣、陈裕光、陈希文[2] 股息信息 - 截至2025年6月30日末期股息每股0.03 HKD[1] - 股东批准日2025年12月10日[1] - 除净日2025年12月15日[1] - 过户文件最后时限2025年12月16日16:30[1] - 暂停过户日期2025年12月17 - 18日[1] - 记录日期2025年12月18日[1] - 股息派发日2026年1月5日[1] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1]

收入和利润（同比环比） - 收益644.4百万港元，同比增长9.1%[3] - 公司拥有人应占溢利26.3百万港元，同比增长8.9%[3] - 每股基本盈利6.9港仙，同比增长7.8%[3][5] - 公司年內溢利为26.632百万港元，较去年24.189百万港元增长10.1%[24] - 公司总收益为644.431百万港元，较去年590.819百万港元增长9.1%[24] - 公司总收益从2024年的590,819千港元增长至2025年的644,431千港元，增幅为9.1%[28] - 公司收益增长9.1%至644.4百万港元，其中全科医疗服务收益增长3.1%至410.8百万港元，专科医疗服务收益增长23.8%至165.8百万港元，牙科服务收益增长15.9%至67.8百万港元[44] - 公司拥有人应占溢利增长8.9%至26.3百万港元[57] - 公司普通股权益持有人应占年度溢利为26.3百万港元（2024年：24.2百万港元），每股基本盈利基于加权平均股数379,552,233股计算[38] 成本和费用（同比环比） - 毛利295.5百万港元，同比增长9.5%[4] - 行政及其他开支271.7百万港元，同比增长2.9%[4] - 融资成本6.6百万港元，同比下降20.3%[4] - 所得税开支3.3百万港元，同比增长39.4%[4] - 公司所得税开支为3.310百万港元，较去年2.375百万港元增加39.4%[24] - 融资成本下降20.3%，从2024年的8,220千港元降至2025年的6,550千港元[34] - 物业、厂房及设备减值下降47.2%，从2024年的12,314千港元降至2025年的6,496千港元[33] - 公司其他雇员福利开支增加至7.5百万港元（2024年：4.0百万港元）[35] - 公司年內税项支出总额为3.3百万港元（2024年：2.4百万港元）[37] - 提供服务成本增加至349.0百万港元，同比增长8.7%[46] - 应付医生及牙医费用达233,828千港元，同比增长13.4%[46] - 其他直接成本大幅增长63.0%至16,656千港元[46] - 医药用品成本下降5.3%至92,704千港元[46] - 毛利增长9.5%至295.5百万港元，毛利率微升至45.8%[47] - 行政及其他开支增长2.9%至271.7百万港元[52] - 融资成本下降至6.6百万港元[53] - 所得税开支增长至3.3百万港元，实际税率升至11.1%[55] 各条业务线表现 - 全科医疗服务分部收益最高，达410.825百万港元，同比增长3.1%[24] - 专科医疗服务分部收益165.849百万港元，同比增长23.8%[24] - 牙科服务分部收益67.757百万港元，同比增长15.9%[24] - 全科医疗服务分部业绩最佳，达96.248百万港元[24] - 专科医疗服务分部亏损13.114百万港元，较去年亏损39.270百万港元收窄66.6%[24] - 专科医疗服务收益大幅增长23.8%，从2024年的133,962千港元增至2025年的165,849千港元[28] - 牙科服务收益增长15.9%，从2024年的58,469千港元增至2025年的67,757千港元[28] - 全科医疗服务收益增长3.1%，从2024年的398,388千港元增至2025年的410,825千港元[28] - 专科医疗服务毛利率显著提升4.7个百分点至29.6%[49][50] - 全科医疗分部收益同比增长约3.1%[61] - 专科医疗服务收益达约165.8百万港元，同比增长约23.8%[62] - 牙科服务收益（含收购）约67.8百万港元，同比增长约15.9%[65] - 牙科服务点由15个扩大至35个，同比增长133%[66] 管理层讨论和指引 - 公司在中国市场业务稳定，主要透过联营公司平安盈健医疗管理（上海）有限公司运营上海盈健门诊部提供医学美容服务[72] - 公司在香港运营62间医务中心、1间日间手术中心、3间零售中心及1间社区药房，共计128个服务点[75] - 公司服务点分布：牙科服务35个点、全科医疗服务48个点、专科医疗服务54个点[76] - 公司专科医疗服务涵盖外科、骨科、眼科等18个专科领域，并提供物理治疗、医学美容等7类其他服务[79] - 公司持续参与香港政府社区康健计划，包括季节性流感疫苗接种、肺炎球菌疫苗接种等公共卫生项目[71] - 公司推出尊尚医疗服务部处理专科与体检服务预约，优化个性化支援流程[70] - 公司推行全路通行销平台及轮候系统，覆盖大部分医务中心并设有长者专用队伍[70] - 公司连续十多年获香港提升快乐指数基金及生产力促进局颁授"开心工作间"奖项[73] - 公司获经济通颁发2024"健康同行伙伴大奖——杰出综合医健服务奖"[77] - 公司获僱员再培训局嘉许最高荣誉ERB人才企业"Super MD"殊荣[77] - 公司医疗保健专业团队共有431名成员，包括全科医生、专科医生、牙医及各类医护专业人员[82] - 公司于2025财年在香港多个地点开设新医务中心以扩大全科医疗版图[84] - 公司通过收购祐德牙科提升牙科服务市场地位及服务范畴[84] - 公司专科医疗分部（尤其POLYEYE品牌眼科）通过引入新手术及委聘更多专业人员深化服务[84] - 昇康汇H2日间手术中心在2025财年展现出更高效率及使用率[85] - 公司计划将合适手术从传统医院转移至日间手术中心以提高运营效率及病人便利性[85] - 2025财年全面推行综合诊所营运系统及全路通行销平台后临床工作流程及预约处理明显改善[86] - 公司计划通过数据管理、病人参与及远程医疗服务等方面提升数字化能力[86] - 公司2025财年扩大人力资源以支援新医务中心及专门服务[87] - 公司维持与香港政府的公私营合作伙伴关系，参与疫苗接种、慢性病治理及癌症筛查等计划[88] - 公司收购祐德牙科75%已发行股本，代价为38,850,000港元[97] - 祐德牙科财务业绩已被合并至公司综合财务报表[98] - 公司全资附属公司雅盟以人民币30百万元认购有限合伙权益[100] - 截至2025年6月30日雅盟持有有限合伙约73.2%权益[100] - 有限合伙持有1,684,808股新里程健康集团股份[100] - 截至2025年6月30日投资公允价值约为63.2百万港元[102] - 该投资占集团总资产约5.9%[102] - 2025年6月30日录得公平值收益约1.3百万港元[102] - 2025年资本开支承付额为2.18百万港元[105] - 2025年6月30日拥有402名全职雇员和207名兼职雇员[107] - 董事会建议派发2025财年每股3.0港仙末期股息[109] - 公司于2025财年除主席与行政总裁职责未分离外已完全遵守企业管治守则[112][113] - 董事会确认全体董事于2025财年遵守证券交易标准守则[114] - 截至2025年6月30日未行使购股权为150,000份[115] - 2025财年未授出或行使任何购股权[115] - 2025财年股份奖励计划未授出任何奖励股份[116] - 2025财年公司未购买出售或赎回任何上市证券[119] - 提名委员会自2025年10月1日起增至5名成员[123] - 股东周年大会将于2025年12月10日举行[121] - 2025财年综合财务报表已与核数师核对一致[120] - 公司网站为www.humanhealth.com.hk[122] - 二零一六年购股权计划将于2026年2月17日届满[124] - 公司建议终止二零一六年购股权计划并续订采纳新购股权计划[124] - 新购股权计划主要条款与二零一六年购股权计划大致相同[124] - 购股权计划条款符合上市规则第17章规定[125] - 购股权计划旨在嘉许合资格参与者对集团成长发展的贡献[125] - 计划须待股东于周年大会上以普通决议案批准[125] - 通函将根据上市规则规定寄发予股东[125] - 董事会包括执行董事陈健平（行政总裁）彭丽嫦医生及潘振邦先生[126] - 独立非执行董事包括吕新荣博士陈裕光先生及陈希文先生[126] - 公告中英文版本如有歧义以英文本为准[127] 其他财务数据 - 其他收入及收益净额12.9百万港元，同比下降57.2%[4] - 年內全面收入总额25.2百万港元，同比增长31.4%[4] - 非流动资产总额增加至484,322千港元，较2024年442,759千港元增长9.4%[6] - 现金及现金等价物减少至439,903千港元，较2024年489,583千港元下降10.2%[6] - 物业、厂房及设备增至222,373千港元，较2024年206,424千港元增长7.7%[6] - 投资物业从21,100千港元降至零，减少100%[6] - 商誉增至54,645千港元，较2024年31,964千港元增长70.9%[6] - 流动负债总额降至203,721千港元，较2024年215,820千港元减少5.6%[6] - 应付贸易款项增至71,194千港元，较2024年51,641千港元增长37.9%[6] - 资产净额增至781,749千港元，较2024年766,666千港元增长2.0%[7] - 储备增至777,953千港元，较2024年762,870千港元增长2.0%[7] - 存货降至25,075千港元，较2024年32,284千港元减少22.3%[6] - 公司资产总额为1,071.971百万港元，较去年1,056.373百万港元增长1.5%[24] - 分部间销售总额为7.113百万港元，较去年7.440百万港元减少4.4%[24] - 公司资本开支大幅减少76.8%，从2024年的43,294千港元降至2025年的10,045千港元[25] - 按公平值计入损益之金融资产的公平值收益净额大幅下降86.2%，从2024年的16,581千港元降至2025年的2,281千港元[32] - 银行利息收入下降23.9%，从2024年的16,383千港元降至2025年的12,464千港元[32] - 应付医生及牙医费用增长13.4%，从2024年的206,142千港元增至2025年的233,828千港元[33] - 应收贸易款项账面净值增长至62.4百万港元（2024年：43.7百万港元），减值拨备减少至10.9百万港元（2024年：11.2百万港元）[39][41] - 公司最大债务人应收贸易款项占比16%（2024年：15%），五大债务人占比57%（2024年：55%）[40] - 应收贸易款项账龄显示62.4百万港元中75.0%在2个月内（2024年：33.2百万港元，76.0%在2个月内）[41] - 应付贸易款项增长至71.2百万港元（2024年：51.6百万港元），其中88.0%在1个月内结付（2024年：46.9百万港元，91.0%在1个月内）[42] - 公司拟派发每股普通股末期股息3.0港仙（2024年：2.8港仙），总额11.4百万港元（2024年：10.6百万港元）[43] - 建议末期股息3.0港仙，同比增长7.1%[3] - 净流动资产为383.9百万港元（2024年同期为397.8百万港元）[92] - 现金及现金等价物和已抵押按金为440.9百万港元（2024年同期为490.6百万港元）[92] - 计息银行借款为16.8百万港元，包括银行按揭贷款8.2百万港元（2024年同期为31.0百万港元）和计息银行借款8.6百万港元（2024年同期为0）[92] - 未动用贷款融资为100.0百万港元（2024年同期为20.2百万港元）[93] - 资本负债率为2.1%（2024年同期为4.0%）[93] - 定期存款1.0百万港元已抵押给银行作为银行融资1.0百万港元的担保（2024年同期为1.0百万港元）[95] - 物业已抵押给银行作为银行按揭贷款8.2百万港元的担保（2024年同期为31.0百万港元）[95] - 授予卖方的出售选择权与收购事项构成须予披露交易[99] 其他没有覆盖的重要内容 - 健汇眼科捐赠白内障手术名额总值超过2百万港元[63]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年9月25日在香港九龙湾企业广场2期12楼举行 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止年度的业绩并审议末期股息派发建议 [1] 业务发展动态 - 公司已完成收购香港牙科诊所经营企业75%股权 [1]