茲通告新龍移動集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十二日（星期 四）下午 2 時 30 分假座香港中環雪廠街 16 號 27 樓 Club Lusitano 舉行股東週年大 會，以考慮及酌情通過以下決議案： 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備 性亦無 發表聲明，且明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 SiS MOBILE HOLDINGS LIMITED 新 龍移 動集 團 有限 公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1362） 股東週年大會通告 5. 「動議： (a) 受下文(c)段所限，無條件授權董事於有關期間（定義見下文）內行使 本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份（(包括出 售或轉讓任何庫存股份（具有上市規則賦予之涵義）（如有）)，及作 出或授予或須行使該等權力之售股建議、協議或購股權； (b) 上文(a)段之批准乃附加於董事已獲得之任何其他授權，並將授權董事 於有關期間內作出或授予或須在有關 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 的 任 何 方 面 或 將 予 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 股 票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 名 下 所 有 新 龍 移 動 集 團 有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 SiS Mobile Holdings Limited 新龍移動 ...

财务表现：收入与利润 - 收益下降11%至17亿港元[15] - 权益拥有人应占纯利增加9%至981.7万港元[15] - 销售货物收益为1,717,242,000港元[173] - 毛利为54,028,000港元[186] - 税前溢利为11,473,000港元[186] - 年度净利润为9,817,000港元[186] - 公司拥有人应占全面收益总额为11,864,000港元[186] - 基本每股盈利为3.51港仙[186] - 年内溢利增长9.0%至981.7万港元[189] - 按公平值计入其他全面收益之权益工具投资公平值收益增长52.4%至204.7万港元[189] 财务表现：成本与费用 - 经营成本持续上涨[15] - 销售成本为1,663,214,000港元[186] - 其他收入为2,855,000港元[186] - 所得税支出为1,656,000港元[186] - 年度租金付款为2,999,340港元，较去年2,831,000港元增长5.9%[151] - 雇员薪金及福利支出从2023年的18,817,000港元增至2024年的22,361,000港元，同比增长18.8%[22] - 已付股息减少25.0%至420.0万港元[189][191] - 经营业务所用现金净额为2464.7万港元[191] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物减少26.7%至8104.2万港元[188][191] - 存货减少64.9%至1523.1万港元[188] - 应收货款及其他应收款增加46.6%至8267.0万港元[188] - 应付货款及其他应付款减少62.8%至2312.7万港元[188] - 使用权资产增长56.6%至990.2万港元[188] - 资产净值增长4.7%至17098.0万港元[188] - 流动比率约为6.5（2023年：3.3）[17] - 毛利率有所改善[7] 投资与资产 - 上市证券投资增值17%，公平值收益204.7万港元[20] - 股息收入58.3万港元（2023年：46.6万港元）[20] - 按公允价值计入其他全面收益之权益工具投资公允价值收益为2,047,000港元[186] - 公司动用167,000港元添置物业、厂房及设备，较2023年的138,000港元有所增加[128] - 公司可供分派储备为124,005,000港元，其中包括股份溢价及特别储备104,521,000港元[131] 业务运营 - 公司主要向5个国际品牌供应商采购移动电话及产品，数量与2023年持平[72] - 超过90%的制成品来自香港供应商，较2023年的99.97%有所下降[72] - 五大客户贡献总收益57.7%，最大客户占比16.3%[156] - 五大供应商占采购总值93.9%，最大供应商占比49.4%[156] - 公司通过扩大产品组合和分销网络提升市场份额[80] 人力资源与薪酬 - 公司雇员人数从2023年12月31日的65人减少至2024年12月31日的57人，同比下降12.3%[22] - 员工总数减少12%或8人，从65人降至57人[56] - 30岁以下女性员工流失率高达60%，而男性为0%[57] - 30-50岁员工流失率为50%，其中男性66.7%，女性35.9%[57] - 30-50岁员工占比53%，超过50岁员工占比33%[57] - 技术及IT支持人员占比23%，行政人员占比42%[60] - 销售及市场人员占比18%，仓库人员占比5%[60] - 薪酬组别0港元至1,000,000港元人数为9人，2,000,001港元至3,000,000港元人数为2人[97] 培训与发展 - 公司雇员培训覆盖率达到105%，较2023年的43%显著提升[63] - 总培训时数达197小时，较2023年的107小时增长84%[63] - 平均每名受训员工培训时数为3.5小时，较2023年的1.6小时增长119%[63] - 财务和法务部门女性雇员培训覆盖率达143%[67] - 仓库部门女性雇员培训覆盖率达400%[67] - 行政部门男性雇员平均培训时数达18小时，为各部门最高[67] 董事会与公司治理 - 董事会由9名成员组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[82] - 董事会成员中有2名女性成员占比22.2%[87] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成2024年召开4次会议[90][91] - 2024年10月1日新增3名董事包括2名非执行董事和1名独立非执行董事[82] - 独立非执行董事提交年度独立性确认书符合上市规则第3.13条要求[83] - 董事服务合约固定任期1至3年须在股东周年大会接受重选[82] - 审核委员会主要职责包括监督财务报告完整性和风险管理体系[92] - 提名委员会负责董事提名程序采用多元化甄选标准[84][85] - 董事会下设三个委员会包括审核委员会提名委员会和薪酬委员会[89] - 提名委员会年内举行3次会议，薪酬委员会举行2次会议[94][95] - 董事会年内举行7次会议，审核委员会举行4次会议[103] - 执行董事林家名董事会出席率7/7，股东会出席率1/1[103] - 独立非执行董事朱颂仪各委员会出席率均为100%[103] - 公司秘书黄依婷符合15小时专业培训要求[107] - 董事林嘉丰于2024年8月12日辞世[103] - 董事杜珠联于2024年9月30日辞任[103] - 控股股东于2014年12月24日订立不竞争契约并确认遵守全部承诺[108] - 公司2024年未对公司组织章程大纲及细则进行任何修订[109] - 股东持有不少于十分之一投票权可要求召开股东特别大会[110] - 股东特别大会需提前21日发出书面通知[110] - 公司董事林家名先生、黄依婷女士及郑德忠先生将轮值告退，惟具资格并愿膺选连任[134] - 公司董事林郁磊先生、林易先生及马绍燊先生为新任董事，将于2025年股东周年大会上膺选连任[134] - 公司附属公司董事包括林家名、林惠海及方保僑[136] - 公司已购买董事责任保险并在报告日期仍然生效[138] 股东与股权结构 - 已故董事林嘉豐持有公司普通股2.0558亿股，占已发行股本73.42%[139] - 董事林家名持有公司普通股2.0559亿股，占已发行股本73.42%[139] - 董事林惠海持有公司普通股221.13万股，占已发行股本0.79%[139] - 已故董事林嘉豐持有相联法团新龙国际普通股1.8597亿股，占其已发行股本66.90%[142] - 董事林家名持有相联法团新龙国际普通股1.8483亿股，占其已发行股本66.49%[142] - 董事林惠海持有相联法团新龙国际普通股929.64万股，占其已发行股本3.34%[142] - 公司通过Gold Sceptre Limited持有新龙国际1.4036亿股股份，占其已发行股本约50.5%[146] - 林嘉豐持有公司购股权15万股，行使价每股4.47港元[144] - 林惠海持有公司购股权30万股，行使价每股4.47港元[144] - Summertown Ltd持有72.72%股份，Gold Sceptre Limited持有68.34%股份[154] - 新龙国际集团直接持有52.3%股份，并通过Gold Sceptre Limited间接控制[154] - 公司保持充足公众持股量，符合上市规则要求[164] 购股权计划 - 购股权计划涉及股份总数不超过公司已发行股份的10%，经股东大会批准后可提升至30%[149] - 任何一年内向单一人士授出购股权不得超过公司已发行股份的1%[149] - 向主要股东或独立非执行董事授出超0.1%股本或500万港元购股权需股东批准[149] - 购股权计划已于2023年6月30日失效，未授出新购股权[149] 风险管理与内部控制 - 风险管理系统2024年进行2次检讨[104] - 公司确认截至2024年12月31日无重大或然负债或担保（2023年同期：无）[24] - 报告期间无重大安全事故或工伤损失工作日[62] - 报告期间未发生任何贪污事件，与2023年情况一致[77] - 公司未收到任何侵犯知识产权案件报告[74] - 公司持有美元计值的资产和负债包括商品采购、应付款项、应收款项及银行结存[23] - 美元计值业务因港元与美元挂钩，管理层认为不存在重大货币风险[23] - 无任何借贷[17] 环境、社会及管治（ESG）表现 - ESG报告范围涵盖2024年1月1日至2024年12月31日期间，与去年保持一致[26] - 公司通过会议、电子平台及公众活动与持份者保持沟通，包括雇员、投资者、客户等主要群体[34] - 持份者关注重点包括：股东关注业务策略与财务表现，雇员关注薪酬与培训，客户关注服务质量[36] - 公司已建立ESG管治架构，董事会承担ESG管治及可持续发展全部责任[33] - 公司采用重要性矩阵评估ESG议题对持份者及业务运营的重要性[38][39] - 公司重点专注社会-运营/雇佣方面的ESG管理[40] - 公司能源间接排放为46.2吨，较2023财年43.2吨增长6.9%[42][43] - 公司其他间接排放为12.1吨，较2023财年11.2吨增长8.0%[42][43] - 公司温室气体总排放量为58.3吨，较2023财年54.4吨增长7.2%[43] - 公司碳密度为1.02二氧化碳总量/雇员，较2023财年0.84上升21.4%[43] - 公司耗电量为118,527千瓦时，较2023财年110,742千瓦时增长7.0%[44] - 公司雇员人数为55名，较2023年65名减少15.4%[43] - 公司无害废弃物产生量为1,650千克，较2023财年1,525千克增长8.2%[43] - 公司无害废弃物密度为29千克/雇员，较2023财年23千克上升26.1%[43] - 公司用水量为179立方米，与2023财年持平[45] - 实施节能技术以降低IT设施和工作区域降温成本[52][55] - 供应链多元化以缓解极端天气导致的中断风险[52][55] - 加强ESG披露和合规以应对政策法规趋严的过渡风险[52][55] 审计与财务报告 - 外聘核数师德勤提供审计服务费用为900,000港元[102] - 公司未提前应用已颁布但生效的新香港财务报告准则及修订包括香港财务报告准则第9号及第7号修订本等[195] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效 影响损益表列报及披露要求[197] - 香港财务报告准则第19号将于2027年1月1日生效 针对缺乏公众问责附属公司的披露[195][196] - 香港财务报告准则第9号及第7号修订本涉及依赖自然能源生产电力的合同 2026年1月1日生效[195][196] - 香港会计准则第21号修订本关于缺乏可兑换性 2025年1月1日生效[195][196] - 综合财务报表按香港财务报告准则编制 重大性判断基于影响主要使用者决策[198] - 公司采用持续经营基准编制财务报表 董事预期有足够资源继续营运[198] - 附属公司自取得控制权时起纳入合并 失去控制权时终止合并[199] - 集团内部交易在合并时全额抵销包括资产负债权益收入开支及现金流[200] - 合并时调整附属公司会计政策使其与集团政策保持一致[200] - 公司截至2024年12月31日止年度业绩载于第49页的综合损益及其他全面收益表[124] - 公司过去五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第96页，摘录自经审核综合财务报表[127] 股息与分派 - 公司建议派发末期股息每股1.5港仙，总额为4,200,000港元[125] - 公司董事会可宣派及派发股息，取决于经营业绩、盈利、资本需求及整体财务状况等因素[132] 关联方与董事任职 - 执行董事林家名持有新龙国际(00529.HK)及新龙泰国(SET:SIS)董事职务[113] - 执行董事方保侨担任香港特区政府多个委员会成员包括通讯事务管理局办公室[114] - 执行董事黄依婷为香港会计师公会会员并负责集团财务及会计管理[115] - 非执行董事林惠海自2004年起担任新龙泰国非执行董事[116] - 非执行董事林郁磊自2024年10月1日起获委任为新龙国际执行董事[117] - 非执行董事林易自2024年10月起担任新龙国际执行董事及新龙泰国董事[118]

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 新龍移動集團有限公司 | | 股份代號 | 01362 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月20日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.015 HKD | | 股東批准日期 | 2025年6月12日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.015 HKD | | 匯率 | 1 HKD : 1 H ...

财务数据关键指标变化 - 收益、盈利相关 - 2024年收益为17.17242亿港元，2023年为19.35876亿港元[3] - 2024年毛利为5402.8万港元，2023年为4786.1万港元[3] - 2024年税前溢利为1147.3万港元，2023年为1100.7万港元[3] - 2024年本年度溢利为981.7万港元，2023年为901万港元[3] - 2024年基本每股盈利为3.51港仙，2023年为3.22港仙[4] - 2024年每股基本及摊薄盈利基于公司拥有人应占集团溢利9817000港元，2023年为9010000港元，普通股股数均为280000000股[16] - 2024财年公司收益下降11%，权益拥有人应占纯利增加9%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年非流动资产为2540万港元，2023年为1966.9万港元[4] - 2024年流动资产为1.79255亿港元，2023年为2.12393亿港元[4] - 2024年公司资产总值为204655000港元，权益总额为170980000港元，负债总额为33675000港元，流动比率约为6.5，2023年约为3.3[28] - 2024年公司现金及现金等价物为81042000港元，2023年为110498000港元，2024年和2023年12月31日公司均无借贷[28] - 2024年资产净值为1.7098亿港元，2023年为1.63316亿港元[4] 财务数据关键指标变化 - 成本、费用及其他亏损相关 - 2024年其他亏损净额为39万港元，2023年为85.9万港元[3][12] - 2024年确认为支出之存货成本为1663214千港元，2023年为1888015千港元，存货撇减2024年为406000港元，2023年为165000港元[13] - 2024年香港所得税即期为1631千港元，过往年度拨备不足为25千港元，总计1656千港元；2023年即期为1908千港元，过往年度拨备不足为89千港元，总计1997千港元[14] 财务数据关键指标变化 - 股息相关 - 2024年年内确认为分派的股息为4200千港元，每股1.5港仙；2023年为5600千港元，每股2.0港仙，公司董事建议2024年末期股息每股1.5港仙，总额4200000港元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收应付相关 - 2024年应收账款为25418000港元，2023年为26128000港元，信贷亏损拨备2024年为343000港元，2023年为238000港元[17] - 2024年应付货款为11785000港元，2023年为46639000港元[19] 财务数据关键指标变化 - 证券投资相关 - 2024年公司所持上市证券增值17%，公平值收益为2047000港元，2023年为1343000港元，2024年收取股息收入583000港元，2023年为466000港元[30] 人员相关数据变化 - 2024年12月31日集团雇员人数为57人，较2023年12月31日的65人减少8人[31] - 2024年12月31日已支付及应付雇员薪金及其他福利（不含董事酬金）为2236.1万港元，较2023年12月31日的1881.7万港元增加354.4万港元[31] 或然负债及担保情况 - 2024年12月31日集团无重大或然负债或担保，与2023年12月31日情况相同[33] 财务报表审核情况 - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，已连同核数师审阅公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[37] - 集团核数师同意公告内关于集团截至2024年12月31日止业绩的财务数据[37] 证券交易情况 - 截至年末，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[38] 公众持股量情况 - 公司于截至2024年12月31日止整个年度维持充足公众持股量[39] 公告及年报发布情况 - 业绩公告于公司网站www.sismobile.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk刊载[40] - 公司2024年年报将于2025年4月内寄发予股东并于上述网站刊载[40] 公司董事情况 - 公告刊发日期，公司董事包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[41]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 SiS Mobile Holdings Limited 新 龍 移 動 集 團 有 限 公 司 * 新龍移動集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二 零二五年三月二十日（星期四）舉行，以（其中包括）考慮及審批本公司及其附屬公司 截至二零二四年十二月三十一日止之末期業績，並考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 新龍移動集團有限公司 公司秘書 黃依婷 香港，二零二五年三月十日 於本公告刊發日期，本公司董事為執行董事林家名先生、方保僑先生及黃依婷女士；非執行董事 林惠海先生、林郁磊先生及林易先生；及獨立非執行董事朱頌儀女士、鄭德忠先生及馬紹燊先 生。 * 僅供識別 1 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1362) 董事會會議日期 ...

财务表现 - 收入下跌30%至470,383,000港元[7] - 透過策略性專注於較高利潤產品，成功提升毛利率[7] - 純利下跌12%至4,140,000港元，主要因經營成本上升[7] 产品策略 - 引入全新優質品牌，提供更具吸引力的功能[8] - 調整產品組合及探討不同的業務模式，包括傳統流動電話、智能裝置及配件[8] - 透過將產品組合多元化及增加產品類型，跨越市場持續反覆的障礙[9] - 致力為客戶提供價值和質量兼備的產品，鞏固市場地位[9] 未来展望 - 在穩固的基本因素及強韌的資產負債表支持下，為迎接優異成績作好充分準備[9] - 完善業務策略以提升強韌程度，克服各種挑戰及為股東帶來更高回報[9] 财务报表 - 截至2024年6月30日的简明综合财务状况表[14] - 截至2024年6月30日止六个月的简明综合权益变动表[15] - 截至2024年6月30日止六个月的简明综合现金流转表[16] 会计政策 - 应用香港财务报告准则的修订本对本集团的财务状况和表现无重大影响[19] 主营业务 - 本集团主要从事销售和分销移动电话及相关产品[20] 成本与费用 - 确认為支出的存貨成本為444,574千港元[23] - 預期信貸損失模式下回撥減值損失46千港元[25] - 物業、廠房及設備折舊397千港元[25] - 使用權資產折舊1,149千港元[25] - 銀行存款利息收入1,274千港元[25] 税务 - 截至二零二四年六月三十日止六個月的香港利得稅為1,309千港元[6] 每股收益 - 用於計算每股基本及攤薄盈利的普通股加權平均數目為280,000千股[28] 投资组合 - 按公平值列賬之上市投資總額為13,136千港元[29] 股利分配 - 截至二零二四年六月三十日止六個月確認的末期股息為4,200,000港元[30] 资本支出 - 期內添置物業、廠房及設備約75,000港元[31] 应收应付账款 - 於二零二四年六月三十日的應收貨款總額為34,469千港元[34] - 於二零二四年六月三十日的應付貨款總額為38,312千港元[36] 股本 - 於二零二四年六月三十日的已發行及繳足股本為28,000千港元[38] 关联交易 - 期內向直接控股公司附屬公司支付租金1,415,000港元[40] - 期內已付或應付董事酬金為3,121,000港元[40] 员工信息 - 集团于2024年6月30日的员工人数为51名，已支付及应付员工的薪金及其他福利为10,886,000港元[42] 投资收益 - 集团持有的上市证券公平值收益为1,066,000港元[43] - 集团持有的主要上市证券包括Nutanix Inc.、友邦保险控股有限公司、中国建设银行股份有限公司、恒生银行有限公司、汇丰控股有限公司和香港电讯有限公司[44] 外汇风险 - 集团的部分货品采购、其他应收款项及银行结余以美元计值，但管理层预期美元与港元之间不会存在重大货币风险[45] 资产及或有负债 - 于2024年6月30日，集团并無任何已抵押資產、或然負債或擔保[42][46] 董事持股 - 集团董事及其联系人於公司及相联法团的股份权益详情[47][48][49][50][51][52][53] 主要股东 - 新龙国际集团有限公司持有本公司已发行股本的52.30%[57] - Gold Sceptre Limited持有本公司已发行股本的68.34%[57] - Summertown Ltd持有本公司已发行股本的72.72%[57] 企业管治 - 本公司已采用香港联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则，并在整个期间内遵守守则项下的守则条文[58] - 本公司已采用上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事已确认遵守该标准守则[59] - 审核委员会已审阅本公司截至2024年6月30日止六个月的简明综合财务报表[60] 证券交易 - 截至2024年6月30日止期间，本公司或任何附属公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[61] 购股权 - 本公司已授予董事及其联系人新龙国际的购股权[54] - 所有購股權自2023年6月30日起失效，概無授出新購股權[55]

公司收益与盈利情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为470,383千港元，2023年同期为675,542千港元[1] - 2024年上半年毛利为25,809千港元，2023年同期为22,880千港元[1] - 2024年上半年税前溢利为5,449千港元，2023年同期为6,282千港元[1] - 2024年上半年本期溢利为4,140千港元，2023年同期为4,726千港元[1] - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利均为1.47港仙，2023年同期均为1.69港仙[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入下跌30%至4.70383亿港元，纯利下跌12%至414万港元[19] 公司资产与负债情况 - 截至2024年6月30日，非流动资产为19,264千港元，2023年12月31日为19,669千港元[2] - 截至2024年6月30日，流动资产为205,479千港元，2023年12月31日为212,393千港元[2] - 截至2024年6月30日，流动负债为57,371千港元，2023年12月31日为64,555千港元[2] - 截至2024年6月30日，公司应收货款为3446.9万港元，较2023年12月31日的2612.8万港元有所增加[14] - 截至2024年6月30日，公司应付货款为3831.2万港元，较2023年12月31日的4663.9万港元有所减少[16] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为2.24743亿港元，由权益总额1.64322亿港元及负债总额6042.1万港元组成，流动比率约为3.6[22] - 截至2024年6月30日，公司持有银行结存及现金8828.5万港元，较2023年12月31日的1.10498亿港元有所减少[22] 公司成本情况 - 2024年上半年确认支出之存货成本为444,574千港元，2023年中期为652,662千港元[8] 公司税务情况 - 合资格实体首2,000,000港元的估计应课税溢利按8.25%的税率计算香港利得税，超过部分按16.5%税率计算[9] 公司雇员情况 - 截至2024年6月30日，公司雇员人数为51名，已支付及应付雇员的薪金及其他福利为1088.6万港元，较2023年6月30日的753.7万港元有所增加[24] 公司证券情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司所持上市证券升值9%，公平值收益106.6万港元，收取股息收入32.5万港元[25] - 截至2024年6月30日止期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[31] 公司抵押与负债相关情况 - 截至2024年6月30日，公司并无已抵押资产、衍生财务工具、或然负债或担保[23][26][27] 公司股息情况 - 公司不建议派发截至2024年6月30日止六个月之中期股息，2023年同期亦无[13][18] 公司股本情况 - 截至2024年6月30日，公司法定股本为5亿股每股0.10港元的普通股，发行及缴足股份为2.8亿股[17] 公司财务报表审阅情况 - 审核委员会已审阅公司截至2024年6月30日止六个月的简明综合财务报表[30] 公司公告与报告发布情况 - 业绩公告已在公司网站www.sismobile.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk刊载[32] - 公司2024年中期报告将于2024年9月30日或之前寄发股东并在上述网站刊载[32] 公司执行董事情况 - 公告刊发日期公司执行董事为林家名、方保侨及黄依婷；非执行董事为林惠海；独立非执行董事为朱颂仪、杜珠联及郑德忠[33]

公司财务状况 - 二零二三年度公司收入略有增长，但净利润下降至9,010,000港元[5] - 公司流动比率从去年的4.0下降至3.3[12] - 公司现金及现金等价物达到110,498,000港元[13] - 公司资产无任何已抵押[15] - 本集团持有的上市证券在2023年内增值12.5%，公平值收益为1,343,000港元[16] - 本集团于2023年底的员工人数为65人，支付及应付员工薪金及其他福利为18,817,000港元[17] - 公司采纳购股权计划，旨在为董事及员工提供额外激励，薪酬政策与去年相比并无重大变动[18] - 公司的货品采购、其他应付款、其他应收款及银行结存均以美元计值，管理层预期美元与港元之间不会存在重大货币风险[19] 环境保护与可持续发展 - 公司通过深入分析ESG元素之间的相互作用，了解其对持份者的影响，以及对业务整体运作和可持续性的影响[33][34] - 公司应专注于社会-运营/雇佣方面的重要性，未来将继续制定相应的ESG政策和目标，优化ESG报告披露，以持续改善ESG表现[36] - 公司已采取多项措施监控和管理營運对环境的影响，致力于减少能源消耗和碳排放[38][39] - 公司将出行使用的汽车更换为电动汽车，以减少自交通运输产生的温室气体排放，能源间接排放减少至69.8吨[40] - 公司生产的无害废物为1,525千克，无害废物密度为23千克/员工[41] - 公司耗电量为110,742千瓦时，能源密度为1,704千瓦时/员工，用水量为163立方米，耗水密度为2.51立方米/员工[43] - 公司提倡节约、重用和回收物料，努力减少办公室废物，定期清理和保养空调滤网，设立回收纸箱和回收废纸等措施[45] - 公司已遵守相关法定要求，提供受监管电子设备的除旧服务，符合生产者责任计划，推动廢电器电子产品的回收和妥善处理[46] - 公司业务性质不受重大气候相关问题影响[47] 员工管理与培训 - 公司在二零二三财年员工人数增加了35%，达到49名长期员工和16名非长期员工[48] - 二零二三财年员工流失率中，30岁以下男性流失率为37.5%，30岁至50岁男性流失率为6.0%，超过50岁男性流失率为14.6%[50] - 公司在报告期间未发生重大安全及工作相关事故，也未因工伤支付赔偿[56] - 二零二三财年公司为员工提供的总培训时数为107小时，平均每名受训员工接受培训时数为2小时[58] - 公司严格遵守香港勞工法律和政府法规，不聘用未满21岁的员工，确保员工薪资和强制金按时发放[62][63] 公司治理结构 - 公司已与非执行董事签订服务合同，任期介于一至三年之间，退任时需在股东周年大会接受重选[84] - 所有独立非执行董事符合独立性指引，其中一名拥有专业会计资格和财务管理专长[85] - 董事提名、委任和罢免由提名委员会决定，提名委员会将在适当时候向董事会提供推荐意见[87] - 董事提名政策包括考虑候选人的品格、资格、技能、独立性等因素，以及候选人投入时间的承诺[88] - 董事会成员多元化包括不同才能、技能、经验、背景、性别等，目前董事会成员组成具有多元化特征[91] - 審核委員會负责监察财务报表完整性、财务监控、风险管理、内部控制系统等事宜[96] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，提出关于董事委任或重新委任的建议[98] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事、一名非执行董事和一名执行董事组成，主席负责薪酬事宜[100]

财务数据 - 新龍移動集團有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度收入为1,935,876千港元，较上年增长5.4%[1] - 新龍移動集團有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度净利润为9,010千港元，较上年减少57.9%[1] - 新龍移動集團有限公司每股基本盈利为3.22港仙，较上年减少57.9%[2] - 新龍移動集團有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度流动资产净值为147,838千港元，较上年增长2.3%[2] 业务情况 - 本集团主要在香港销售和分销流动电话及相关产品[12] 汇兑损失及税前溢利 - 2023年汇兑损失净额为859千港元，2022年为683千港元[14] - 稅前溢利二零二三年比二零二二年增加了108,143千港元[15] 股息及盈利 - 2023年股息为每股1.5港仙，总额为4,200,000港元[16] - 每股基本及攤薄盈利为9,010,000港元[17] 应收及应付款项 - 應收貨款及其他應收款、按金及預付款中，30日内款项为16,892千港元，31至60日为7,040千港元[19] - 應付貨款中，30日内款项为40,448千港元，120日以上为6,002千港元[20] 公司现金及员工情况 - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为110,498,000港元，较2022年12月31日的86,122,000港元增加[28] - 本集团于2023年12月31日的员工人数为65人，支付及应付员工薪金及其他福利为18,817,000港元[32]