公司基本信息 - 公司是中国医疗器械行业领先者，业务分部为高端输液器[4] - 公司股份于2013年11月8日上市，股份代号为01358.HK，每手买卖单位为1,000股[6][28] - 公司已发行股本中普通股每股面值0.0001美元[18] - 公司于2011年5月13日在开曼群岛注册成立，股份自2013年11月8日起于港交所主板上市[145] 报告期间 - 有关期间指截至2019年6月30日止六个月[12] 宏观经济与市场环境 - 2019年上半年全球经济局势紧张，中国经济面临挑战但也有机遇，政府采取改革举措促进经济发展[30] - 受益于中国经济发展，中国医疗器械市场规模不断扩大[30] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司来自持续经营业务的收入约为1.723亿人民币，较上一年度同期增加20.5%[32] - 2019年上半年公司来自持续经营业务的毛利约为1.066亿人民币，较上一年度同期增长21.4%，整体毛利率约为61.9%[32] - 2019年上半年公司期内来自持续经营业务的溢利及公司拥有人来自持续经营业务的应占溢利分别约为5990万人民币，较上一年度同期分别增加54.9%及56.4%[32] - 公司持续经营业务收入从2018年约143.0百万元增长20.5%至2019年约172.3百万元[43][44] - 公司持续经营业务毛利从2018年约87.8百万元增长21.4%至2019年约106.6百万元，毛利率从61.4%升至61.9%[43][45] - 公司持续经营业务销售及市场推广开支从2018年约31.6百万元增长59.0%至2019年约50.2百万元[46] - 公司持续经营业务一般及行政开支从2018年约11.9百万元增加199.2%至2019年约35.6百万元[46] - 公司持续经营业务研发开支从2018年约12.2百万元减少19.7%至2019年约9.8百万元[48] - 公司持续经营业务其他亏损净额从2018年约27.0百万元减少25.6百万元至2019年约1.4百万元[49] - 公司持续经营业务财务成本净额为2019年14.7百万元，较2018年财务收入净额1.2百万元减少约15.9百万元[50] - 公司应占泰邦生物业绩2019年为67.4百万元（扣除无形资产摊销20.8百万元），2018年为39.7百万元（扣除无形资产摊销21.3百万元）[51] - 公司持续经营业务所得税开支从2018年约7.2百万元减少4.8百万元至2019年2.4百万元[52] - 公司贸易应收款项从2018年约203.8百万元减少约7.8百万元至2019年约196.0百万元[56] - 截至2019年6月30日，集团物业、厂房及设备约为7.236亿人民币，较2018年12月31日增加约1430万人民币[58] - 截至2019年6月30日，集团无形资产净值约为1.827亿人民币，较2018年12月31日减少约170万人民币[59] - 截至2019年6月30日，集团现金及银行结余约为8810万人民币，银行借款结余为5.776亿人民币[60] - 有关期间，经营活动产生的现金净额为2160万人民币，较2018年同期减少1460万人民币[63] - 截至2019年6月30日，集团资本承担总额约为950万人民币，较2018年12月31日增加[65] - 有关期间，集团资本开支为3160万人民币，较2018年同期的6630万人民币减少[66] - 2019年6月30日，集团资产负债比率为11.24%，较2018年12月31日的11.22%略有上升[69] - 若2019年6月30日利率整体上升/下降100个基点，集团溢利将减少/增加约48.23万人民币[73] - 截至2019年6月30日，集团共有1065名雇员，较2018年12月31日的1079名减少[76] - 董事会决定有关期间不宣派任何中期股息[77] - 2019年上半年持续经营业务收入为172,309千元，2018年同期为142,993千元[119] - 2019年上半年经营溢利为9,612千元，2018年同期为5,056千元[119] - 2019年上半年除所得税前溢利为62,301千元，2018年同期为45,881千元[119] - 2019年上半年持续经营业务期内溢利为59,860千元，2018年同期为38,656千元[119] - 2018年出售附属公司之收益（扣除税项）为1,549,486千元，2019年为0[119] - 2019年上半年期内溢利为59,860千元，2018年为1,588,142千元[119] - 2019年上半年期内其他全面收益为6,510千元，2018年为 - 19,388千元[119] - 2019年上半年期内全面收益总额为66,370千元，2018年为1,568,754千元[119] - 2019年上半年持续经营业务每股基本盈利为3.82分，2018年为2.44分[122] - 2018年已终止经营业务每股基本盈利为98.78分，2019年未提及具体数值[122] - 截至2019年6月30日，公司总资产为5259943千元，较2018年12月31日的5194970千元增长1.25%[127] - 非流动资产为4867166千元，较2018年12月31日的4790359千元增长1.6%[127] - 流动资产为392777千元，较2018年12月31日的404611千元下降2.92%[127] - 总流动负债为691241千元，较2018年12月31日的690317千元增长0.13%[127] - 总非流动负债为8195千元，较2018年12月31日的10516千元下降22.07%[130] - 资产净值为4560507千元，较2018年12月31日的4494137千元增长1.48%[130] - 本公司拥有人应占权益为4560662千元，较2018年12月31日的4494283千元增长1.48%[130] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为59869千元，全面收益总额为66379千元[136] - 2018年全面收益总额为1568445千元，较2017年有较大增长[140] - 2018年出售附属公司导致权益减少184506千元[140] - 截至2019年6月30日止六个月，营运产生的现金为25,661千元，2018年同期为41,081千元[143] - 2019年上半年已付所得税为4,028千元，2018年同期为4,913千元[143] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为21,633千元，2018年同期为36,168千元[143] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为26,942千元，2018年同期为310,462千元[143] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为6,320千元，2018年同期无相关数据[143] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为11,629千元，2018年同期为274,294千元[143] - 2019年6月30日集团流动负债净额为298,464,000元，2018年12月31日为285,706,000元[147] - 2019年上半年公司持续经营业务本公司拥有人应占溢利为59,869千元，2018年为38,347千元；已终止经营业务2018年为1,549,486千元[191][197] - 2019年上半年已发行普通股加权平均数为1,569,246千股，2018年为1,568,632千股[191][197] - 2019年上半年持续经营业务每股基本盈利为3.82分，2018年为2.44分；2018年已终止经营业务每股基本盈利为98.78分[191] - 2019年上半年因购股权调整的股数为23千股，2018年为424千股[197] - 2019年上半年每股摊薄盈利之普通股加权平均数为1,569,269千股，2018年为1,569,056千股[197] - 2019年上半年持续经营业务每股摊薄盈利为3.82分，2018年为2.44分；2018年已终止经营业务每股摊薄盈利为98.75分[197] - 公司董事会不建议2019年上半年派付中期股息，2018年同期亦为零[198] - 2019年初土地使用权账面价值为33,608千元，2018年初为47,118千元[200] - 2019年土地使用权转拨至使用权资产为33,608千元，2018年摊销费用为522千元[200] 公司股权与股东信息 - 截至2019年6月30日，公司持有泰邦生物已发行股本的16.52%[34] - 截至2019年6月30日，张月娥女士拥有普通股50,000股，占已发行股本约0.003%；姜黎威先生拥有2,638,714股，占0.17%；林君山先生拥有1,673,427股，占0.11%；陈庚先生拥有636,943股，占0.04%[89] - 截至2019年6月30日，王小刚先生拥有有关授出购股权的相关股份118,471股，占已发行股本约0.008%[93] - 截至2019年6月30日，Cross Mark Limited拥有普通股575,061,863股，占已发行股本约36.65%；Yufeng LIU女士拥有575,061,863股，占36.65%；ZHANG Zaixian先生拥有575,061,863股，占36.65%；Right Faith Holdings Limited拥有393,385,962股，占25.07%；陈国泰先生拥有408,385,962股，占26.02%[95] - 陈国泰先生全资拥有的Amplewood Resources Limited持有1500万股股份[99] 公司购股计划信息 - 2013年7月6日，公司根据首次公开发售前购股权计划向31名承授人有条件授出可认购70891722股股份的购股权[102] - 目前根据首次公开发售前购股权计划可供发行之股份总数为118471股，占公司截至本中报日期已发行股本的约0.008%[102] - 截至2019年6月30日，董事王小刚先生根据首次公开发售前购股权计划尚未行使的购股数为118471股，已授出购股股权的每股行使价为人民币0.626元[104] - 因购股计划将授出的所有购股股权获行使而可能发行的股份总数为1.6亿股，占上市日期已发行股份总数10%及本中期报告日期已发行股份总数约10.20%[109] - 任何12个月期间，根据购股计划行使授予或将授予各合资格人士的购股股权而发行及将予发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[109] - 购股计划授出购股股权的要约可由承授人于要约日期起14日内，在支付1港元代价后接纳[110] - 购股计划于2013年10月14日起计十年内有效，已授出之购股股权行使期为十年[110] - 购股计划项下购股股权的行使价由董事会厘定，但不得低于规定的最高者[110] - 自购股计划采纳起至本中期报告日期，概无根据购股计划授出任何购股股权[111] 公司治理与合规信息 - 公司采纳企业管治守则，惟未遵守守则条文第A.2.1条，张月娥女士同时担任董事会主席兼首席执行官[78] - 公司采纳标准守则，全体董事确认有关期间遵守该守则，未悉高级管理层有不遵守情况[81] - 有关期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 2019年6月30日，除特定贷款协议外无其他事项须根据上市规则第13.18条披露[83] - 姜黎威先生自2019年3月31日起辞任首席执行官，调任非执行董事；张月娥女士同日获委任多项职务[87] 公司业务相关资质与进展 - 截至2019年6月30日，公司已拥有68项高端输液器产品专利，并已申请11项新专利[36] - 公司在留置针系列产品方面已取得四个注册证，预计未来十二个月内还将申请三个注册证[33] - 截至报告日期，公司已取得一个胰岛素注射针的注册证，未来六个月内还将申请一个胰岛素注射笔的注册证[35] - 截至报告日期，公司已取得一个一次性使用肠给养器和一个一次性使用输血器的注册证[35] 公司销售团队信息 - 公司销售骨干在各自领域平均拥有10年经验，销售及营销团队中约一半成员拥有医学培训背景[38] - 公司

公司基本信息 - 公司于2013年11月8日在联交所主板上市[9][12] - 公司股份面值为每股0.0001美元[12] - 公司是中国第二大及北京最大的高端输液器生产商[9] - 公司是首批获中国食药监总局批准生产精密过滤输液器的生产商[9] - 公司是首三家获中国食药监总局批准制造非PVC输液器的生产商之一[9] - 公司股份代号为1358，每手买卖单位为1000股[17] - 董事会目前由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[37] 公司股权交易与投资 - 公司于2016年12月出售深圳博恩和威曼生物材料的股权[12][13] - 公司于2018年1月出售天新福的股权[12] - 公司目前为泰邦生物的单一最大股东[9] - 2017年与泰邦生物签订股份交换协议，认购552.1万股泰邦生物股份，相当于其经扩大已发行股本的16.66%[19] - 2018年8月进一步收购80万股泰邦生物股份[19] - 2018年8月，集团参与泰邦生物800,000股新股份配股事项，目前拥有泰邦生物已发行股本16.06%的股权，为其单一最大股东[32] - 2018年8月公司斥资约8072万美元收购80万股泰邦生物股份，持股数量增至632.1万股，持股比例约为其已发行股本的16.06%[56] - 2018年12月公司出售旗下医美级面膜业务的附属公司[56] 泰邦生物相关信息 - 泰邦生物于2017年7月21日将注册地点由德拉瓦州改为开曼群岛[10] - 泰邦生物自2009年起于纳斯达克股票市场上市[10] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，来自持续经营业务收入约为人民币3.10813亿元，较2017年的约人民币2.86913亿元增加8.3%[21][23] - 截至2018年12月31日止年度，来自持续经营业务毛利约为人民币1.952亿元，较2017年的约人民币1.745亿元增加11.9%[21] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为人民币16.656亿元，较2017年的约人民币1.221亿元增加1264.3%[21] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营业务溢利约为人民币1.14812亿元，较2017年的约人民币3311.9万元增加246.7%[21][23] - 2018年12月31日，公司总资产约为人民币51.9497亿元，总负债约为人民币7.00833亿元[24] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益约为人民币44.94283亿元[24] - 2016 - 2018年的数据为持续经营业务的数据，2015年的数据为持续经营业务及已终止经营业务（不包括骨科植入物业务）的数据，其他年份包括持续经营业务及已终止经营业务的数据[24] - 2018年集团持续经营业务收入为3.108亿人民币，较2017年增长8.3%；持续经营业务溢利为1.155亿人民币，较2017年增长242.0%[29] - 2018年集团毛利为1.952亿人民币，较2017年增长11.9%，全年毛利率为62.8%[29] - 2018年公司收入为人民币3.108亿元，较2017年增加8.3%[53] - 2018年公司年内利润及公司拥有人应占利润分别为人民币16.663亿元及人民币16.656亿元，较上年度同比分别增加1001.0%及1264.3%[53] - 2018年公司毛利为人民币1.952亿元，较上年度同比增长11.9%，整体毛利率为62.8%[53] - 公司持续经营业务收入从2017年约2.869亿人民币增长8.3%至2018年约3.108亿人民币[63] - 持续经营业务毛利从2017年约1.745亿人民币增长11.9%至2018年约1.952亿人民币，毛利率从60.8%升至62.8%[64] - 持续经营业务销售及市场推广开支从2017年约5480万人民币增长33.1%至2018年约7290万人民币[65] - 持续经营业务一般及行政开支从2017年约7060万人民币减少37.6%至2018年约4400万人民币[66] - 持续经营业务研发开支从2017年约1310万人民币增加105.2%至2018年约2690万人民币[67] - 2018年持续经营业务财务成本净额为590万人民币，较2017年财务收入净额40万人民币减少约630万人民币[68] - 2018年应占泰邦生物业绩为1.008亿人民币，扣除收购产生无形资产摊销4280万人民币[70] - 2018年持续经营业务其他亏损净额约1970万人民币，2017年为其他收益净额约860万人民币[71] - 出售附属公司产生收益约15.495亿人民币，2018年综合净溢利约16.663亿人民币，较2017年增加15.15亿人民币[74][75] - 存货从2017年约4580万人民币减少约11.9%至2018年约4040万人民币[78] - 截至2018年12月31日，集团无形资产净值约为1.844亿元，较2017年的1.878亿元减少约340万元[80] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结余约为9900万元（2017年：3.643亿元），银行借款结余为5.677亿元（2017年：无）[81] - 截至2018年12月31日，集团资本承担总额约为810万元（2017年：1590万元）[85] - 2018年度，集团因在建工程产生开支1.462亿元，因购买物业、厂房及设备产生开支530万元[86] - 2018年12月31日，集团总借款为5.67724亿元，总权益为44.94137亿元，总资本为50.61861亿元，资产负债比率为11.22%[89] - 2018年度，若利率整体上升/下降100个基点，集团年内溢利将减少/增加约47.4万元（2017年：无）[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年集团加强留置针业务销售和研发，留置针销售快速增长，预计中国留置针市场未来三年保持较快增长[30] - 2018年集团专注胰岛素注射针和胰岛素注射笔研发，预计不久将推出系列产品[30] - 2018年11月，集团位于北京平谷区马坊工业园区的部分输液器业务新工厂投入使用[30] - 截至2018年12月31日，公司拥有59项高端输液器产品专利，并已申请22项新专利[59] - 截至公告日期，公司在留置针产品方面已取得两个注册证，未来十二个月内还将申请三个注册证[55] - 公司计划通过自主研发推出胰岛素注射针和胰岛素注射笔[58] - 2018年11月公司位于马坊工业园区的高端输液器业务新工厂正式投入运作[56] 管理层变动 - 姜黎威自2019年3月31日起辞任首席执行官，自执行董事调任为非执行董事；张月娥自2019年3月31日起获委任首席执行官[38] - 张月娥在医疗器械行业工作近30年，有产品设计、研发、管理与投资经验，还担任泰邦生物等公司职务[39] - 姜黎威在医疗器械行业有超20年管理经验，曾在多家公司任职[40] 管理层个人信息 - 林君山56岁，2010年4月加入集团，1990年3月毕业于西安交通大学获材料科学与工程博士学位[43] - 王小刚45岁，1997年加入普华永道咨询（深圳）有限公司，1997年6月取得注册会计师资格，2007年2月取得从事法律工作资格[44] - 张兴栋81岁，1960年毕业于四川大学获固体物理专业学士学位，拥有10余项荣誉头衔[45] - 陈赓48岁，2013年5月起任北大资源（控股）有限公司副总裁，2010年10月取得高级经济师职称[46] - 张月娥55岁，担任公司首席执行官、主席兼执行董事[47] - 华炜48岁，2011年4月加入集团，1991年7月毕业于长春金融专科学校，2009年1月获中国人民大学工商管理硕士学位[47] - 陈怡琨42岁，2014年1月加入集团，在审计及咨询业务拥有超10年经验，1998年7月毕业于汕头大学[48] - 丁玲燕31岁，2014年加入集团，在财务管理方面拥有超10年经验，2008年7月毕业于南开大学[48] 市场规模与增长 - 2018年全球医疗器械市场规模预估达4442亿美元，至2023年产值将增长至5776亿美元，截至2018年12月31日止年度的复合年增长率达5.4%[51] 销售团队情况 - 公司销售骨干在各自领域平均拥有10年经验，销售及营销团队中约一半成员拥有医学培训背景[60] 董事会相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，董事会拥有至少三位独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[100] - 张月娥女士和姜黎威先生分别自2018年2月3日和2016年6月1日获委任三年，所有非执行董事自2016年10月15日起获委任任期三年[104] - 2019年股东周年大会，林君山先生及张兴栋先生将轮席告退并符合资格膺选连任[104] - 张月娥女士出席2018年董事会会议6/6次、股东大会1/1次[109] - 姜黎威先生出席2018年董事会会议6/6次、股东大会1/1次[109] - 林君山先生出席2018年审核委员会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次[109] - 王小刚先生出席2018年审核委员会会议6/6次、股东大会1/1次[109] - 张兴栋先生出席2018年董事会会议6/6次、提名委员会会议1/1次[109] - 陈庚先生出席2018年审核委员会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次[109] - 截至2018年12月31日止年度，董事和高级管理层遵守证券交易标准守则，无违规事件[112] - 公司有薪酬、提名、审核三个董事会委员会，各委员会均有书面职权范围[115] - 薪酬委员会有三名成员，截至2018年12月31日全年符合上市规则要求[116] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，检讨现行薪酬政策等并提建议[120] - 截至2018年12月31日，高级管理层0至100万港元薪酬2人，100.0001至150万港元薪酬1人[121] - 提名委员会有三名成员，截至2018年12月31日全年符合守则条文要求[122] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监督实施[123] - 公司采纳董事提名政策，为提名及委任董事提供指引[125] - 2018年提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等并评估独董独立性[126] - 审核委员会有三名成员，截至2018年12月31日符合上市规则有关组成要求[127] - 审核委员会主要职责为审阅集团财务资料等并提建议[127] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议[128] - 公司委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任外聘核数师[128] 财务报表相关 - 公司董事确认编制2018年度财务报表的责任[132] - 公司无重大不明朗事件或情况影响持续经营能力[133] - 公司董事会每年检讨风险管理及内部监控系统有效性[134] - 公司内部核数师审查风险管理及内部控制制度并提供结果[136] - 公司秘书苏漪筠2018年度参加不少于15小时专业培训[137] - 2018年度外聘核数师审核服务费用1200千元，非审核服务费用253千元，总计1453千元[138] 股东与沟通 - 公司设有网站作为与股东及投资者沟通平台[140] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[142] 环境、社会及管治报告 - 报告汇报集团2018年1月1日至2018年12月31日环境、社会及管治表现[151] - 报告于2019年3月28日获集团董事会确认及批准[153] 风险管理与内部控制 - 集团认为风险管理是企业日常管理及良好管治重要组成部分，董事会负责评估及厘定风险，内部核算师每年审查风险管理和内部控制制度有效性[156] - 集团主要环境、社会及管治风险包括劳工准则和产品质量，分别采取遵守法律法规、制订内部政策和完善内部管理文件、规范生产流程等控制措施[158] 持份者沟通 - 本年度主要持份者沟通方式有实地考察、面谈、股东大会、邮件、电话会议、意见箱等，持份者包括内部和外部人员[161] 员工管理 - 集团已制订《员工手册》规范薪酬、解雇、招聘等管理，建立考勤管理制度保障员工休假权利[164] - 集团根据绩效管理制度规定不同层级员工考核方式，员工可对考核结果提出异议[164] - 本年度集团实行多种措施降低员工流失率，如组织团体活动、发放节日福利等[164] - 集团本年度未发现与雇佣相关违法违规个案，未来将制订晋升、平等机会等方面政策[165] - 约80%员工接受培训，员工平均培训时数为3.26小时[177] - 公司制訂《培訓管理制度》規範員工培訓管理[172] - 公司禁止使用童工及強制勞工，建立相關管理文件[178] - 公司遵守多項法律法規，本年度無健康及安全、童工或強制勞工相關違法