董事薪酬调整 - 公司董事原本每年可收取30万港元董事袍金[3] - 自2025年6月1日起，董事袍金拟修订至每年5万港元[3] - 董事认为修订董事袍金符合公司及股东整体利益[4]

股东决议 - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰销售框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] - 2025年5月16日股东特别大会，广西大锰采购框架协议决议案赞成票1361173451(99.999633%)，反对票5000(0.000367%)[2] 股本信息 - 股东特别大会当日公司已发行股本为4114150800股股份[4] - 桂南大锰及其联系人持有公司776250000股股份，占已发行股本约18.87%[4]

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars and Proxy Forms (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may acces ...

13 May 2025 Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through th ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東週年大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以 討 論 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告和獨立核數師報告。 2. 重選董事。 3. 授權董事會釐定董事的酬金。 4. 續聘羅申美會計師事務所所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的 酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 ...

会议信息 - 公司将于2025年6月6日上午11时在香港金钟道95号统一中心5楼Event Space C举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间48小时前交回[3] - 公司将于2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记[21] - 为出席股东大会并投票，转让文件和股票须于2025年6月2日下午4时30分前送交指定地点[21] 股份相关 - 股份发行授权不得超过所提呈决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[8] - 股份购回授权最多以提呈决议案获通过当日公司已发行股份总数的10%股份为限[8] - 最后实际可行日期，公司有4,114,150,800股已发行股份，若决议案通过，公司将获准发行最多822,830,160股股份[15] - 若购回决议案获批，公司将获准购回最多4114.1508万股股份，不超已发行股份总额的10%[65] - 截至最后实际可行日期，优福投资有限公司拥有994,260,000股股份，占约24.17%已发行股份，若行使股份购回授权，股权将增至约26.85%[69] 董事信息 - 全体董事将在股东周年大会上退任，并符合资格且愿意由股东重选连任[12] - 张逸等多位董事任期3年，可获董事袍金每年300,000港元[25][28][31][34][38][41][44][47][50][53][56][59][62] - 提名委员会确认各董事具备所需能力且张宇鹏等6人保持独立[13] 其他 - 2024年5月至2025年5月各月股份最高和最低成交价公布，如2024年5月最高0.640港元，最低0.425港元[68] - 最后实际可行日期为2025年5月7日[6] - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 [10] - 公司香港总部位于香港金钟道九十五号统一中心三十五楼A02室[10]

业绩数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存股）3,428,459,000，库存股0[3] - 2025年5月2日配售新股685,691,800，占配售前已发行股份20%，每股0.21港元[3] - 2025年5月2日结束时，已发行股份总数4,114,150,800，库存股0[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 完成根據一般授權配售新股份 配售代理 2 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 11 日的公告（「該公 告」），內容有關根據一般授權配售最多 685,691,800 股配售股份。除另有指明者外，本 公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已經達成，完成已於 2025 年 5 月 2 日落實。 根據配售協議的條款及條件，配售代理成功以配售價每股配售股份 0.21 港元向一名承配 人，張明先生，配售合共 685,691,800 股配售股份，相當於本公司於緊隨完成後經所配發 及發行的配售股份擴大的已發行股份總數約 ...

报告发布 - 2024年度报告中、英文版本已登载于公司网站及披露易网站[2][12] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子方式发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[4][13] - 公司已采用电子方式发布公司通讯，未来在网站提供[4][13] 股东通讯 - 股东收印刷本需一年内按要求申请[5][13] - 建议股东扫描回条二维码提供邮箱地址[6][14] 通讯说明 - 公司通讯含董事报告等[10][14] - 可供行动通讯指要求行使权利或选择的通讯[11][14] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日9:00 - 18:00致电咨询[8][14]

报告发布 - 2024年度报告中、英文版本已登载于公司网站及披露易网站[1][8] 通讯发布 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3][9] - 公司已采用电子方式发布通讯，未来在网站提供替代印刷本[3][9] 股东通讯 - 非登记股东联系中介提供邮箱收通讯[4][10] - 想收印刷版通讯填回条寄回或发邮件说明[6][10]