公司人事变动 - 安娟辞任执行董事，自2025年11月14日起生效 [1] - 苏汉章、周春生及田宏辞任独立非执行董事，自2025年11月14日起生效 [1] - 陈雷玉获委任为执行董事，自2025年11月14日起生效 [1] - 刘海超、张立华及卢晓琳获委任为独立非执行董事，自2025年11月14日起生效 [1]

公司信息 - 松景科技控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1079[2] 董事会成员 - 董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[3] - 执行董事为于伟、陈雷玉、王守磊[3] - 独立非执行董事为刘海超、张立华、卢晓琳[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 于伟是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 刘海超是三委员会成员[4] - 张立华是审核成员、薪酬主席[4] - 卢晓琳是审核主席、提名成员[4] 信息时间 - 信息发布于2025年11月14日[4]

人事变动 - 安娟等4人于2025年11月14日辞任董事[4][5][11] - 陈雷玉等4人于2025年11月14日获委任董事[6][7][11] - 陈雷玉任期3年，月袍金60,000港元[6][7] - 刘海超任期3年，月袍金10,000港元[14] - 张立华任期3年，月袍金10,000港元[17] - 卢晓琳任期3年，月袍金18,000港元[19] 委员会调整 - 2025年11月14日卢晓琳任审核委员会主席[23] - 2025年11月14日张立华任薪酬委员会主席[24] - 2025年11月14日刘海超和卢晓琳任提名委员会成员[25][26] 最新董事构成 - 2025年11月14日公告执行董事为于伟等3人[27] - 2025年11月14日公告独董为刘海超等3人[27]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为13.26701739亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为13.26701739亿股[2] 购股期权 - 2013年11月22日购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为5578万股[3] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[3]

财报获取 - 公司2025年度报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][6] - 无法接收邮件或访问网站可填申请表获取印刷本[4][7] 股东通讯 - 非登记股东联络中介提供邮箱收电子通讯[5][7][9] - 未提供有效邮箱只能收登载通知印刷本[5][7] 公司信息 - 公司为松景科技控股，代号1079，于百慕达注册[9] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[9] - 索取印刷本确认收取日后通讯及所选版本[9]

报告获取 - 公司2025年度报告中、英文版本已分别上载于公司网站和联交所网站[3][9] - 无法接收邮件或访问网站可免费获取印刷本[4][10] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱地址，可填回条或电邮更新[5][10] - 无有效邮箱将以印刷本发送通知[5][10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][11] 通讯说明 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等文件[8][11] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[9][11]

业绩数据 - 2025年公司总收入为3.03427亿港元[83] - 2025年总温室气体排放量为2.14吨二氧化碳当量，较2024年和2023年大幅降低[82] - 2025年用电量为2572.80千瓦时，较2024年和2023年显著减少[82] - 2025年总劳动力为29人，较2024年和2023年有所增加[85] - 2025年总流失率为10.71%，较2024年和2023年明显下降[85] - 2025年受培训雇员的总百分比为17.24%，较2024年和2023年有所降低[85] - 2025年中国地区供应商为30家，较2024年有所增加，较2023年略有减少[86] - 2025年按劳动力计的能源消耗密度为563.61兆焦/人，较2024年和2023年显著降低[82] - 2025年按收入计的温室气体排放密度为0.00001吨二氧化碳当量/千港元，较2024年和2023年大幅降低[82] - 2025年纸张消耗为32.43公斤，较2024年和2023年有所减少[82] 可持续发展 - 公司呈交第九份独立《环境、社会和管治（ESG）报告》[2] - 董事会对集团ESG事务进行最终监督[8] - 公司将气候信息披露与TCFD建议进行策略性协调[8] - 公司将可持续发展策略四大支柱与UN SDGs相协调[8] - 公司制定《气候变化政策》并达成与废弃物管理相关目标[10] - 公司正式将可持续发展策略与7个UN SDGs对标[28] - 公司建立《气候变化政策》和初步应对策略，制定减排目标[56] - 公司设定2025 - 2027年环境绩效目标，省略节水目标[75] 员工管理 - 人均培训时间较去年增加79%[9] - 员工完成外部培训计划后可最高报销80%相关课程费用[47] - 报告期内香港办公室3名董事和2名一般员工参加反贪污培训[52] - 公司制定《培训政策》组织内部培训提高员工技能[45] - 员工表现不符合要求或公司业务调整时，可能提前一个月收到解雇通知[37] - 公司定期检讨《薪酬政策》并及时作出必要改变[38] - 《员工手册》规定严禁在雇佣决定中出现任何形式歧视[39] 业务运营 - 公司报告和经营板块包括集团品牌产品、其他品牌产品、贸易业务、电脑软硬件及系统开发服务[7] - 公司向现有客户销售通常以90至180天的信用期进行，新客户可能需押金或货到付款[31] - 公司收到客户反馈或投诉后，相关部门将在两个工作日内审核[31] - 报告期内公司与30家供应商合作，所有供应商均符合要求[34] 环境数据 - 2024年到2025年全职员工纸张使用密度下降68%[10] - 报告期内香港、深圳和山西办公室80%的废纸得到再利用和回收[69]

收入和利润表现 - 收益为303,427千港元，较去年234,832千港元增长29%[3] - 毛利为4,968千港元，较去年2,827千港元增长76%[3] - 年度亏损为16,562千港元，较去年溢利45,019千港元下降137%[3] - 公司拥有人应占亏损为17,128千港元，较去年溢利45,641千港元下降138%[3] - 公司拥有人应占年度亏损约为1712.8万港元，而去年为盈利4564.1万港元[19] - 2024年度公司拥有人应占亏损为17,128千港元，而2024年度为溢利45,641千港元，业绩由盈转亏[174] - 2024年度全面开支总额为16,464千港元，而2024年度为全面收入46,742千港元[174] - 2024年度除税前亏损为15,973千港元，而2024年度为除税前溢利45,620千港元[175] - 截至2025年6月30日止年度收益为303,427千港元，较上年的234,832千港元增长29.2%[170] - 年度亏损为16,562千港元，与上年度溢利45,019千港元相比，盈利状况显著恶化[170] - 本公司拥有人应占年度亏损为17,128千港元，而上年度为溢利45,641千港元[171] - 每股基本及摊薄亏损为0.013港元，与上年度每股盈利0.034港元相比转为亏损[171] - 毛利为4,968千港元，较上年的2,827千港元增长75.7%[170] 成本和费用 - 销售及分销开支增加39.6%至约139.7万港元[16] - 一般及行政开支增加27.7%至约1765.2万港元[17] - 员工成本（包括董事酬金）增加至约12,165,000港元（去年为约9,603,000港元）[35] - 一般及行政开支为17,652千港元，较上年的13,819千港元增长27.7%[170] - 销售及分销开支为1,397千港元，较上年的1,001千港元增长39.6%[170] - 2024年度已付所得税为641千港元，较2024年的94千港元大幅增加[175] 毛利率 - 毛利率为1.6%，较去年1.2%提升0.4个百分点[13] 资产和流动性状况 - 总资产为74,999千港元，较去年90,454千港元下降17%[3] - 现金及现金等价物为68,522千港元，较去年83,646千港元下降18%[3] - 流动比率为16.31倍，较去年21.43倍下降24%[3] - 资产负债率为7%，较去年4%上升75%[3] - 流动资产净值约为6750.1万港元，较去年8303.1万港元下降[20] - 银行结存及现金约为6852.2万港元，较去年8364.6万港元下降[20] - 流动比率约为16.31倍，较去年21.43倍下降[21] - 资本负债比率约为7%，较去年4%上升[24] - 银行结存及现金为68,522千港元，较上年同期的83,646千港元减少18.1%[172] - 资产净值为69,925千港元，较上年同期的86,389千港元下降19.1%[172] - 公司拥有人应占权益从2024年的83,656千港元下降至2025年的66,616千港元，降幅为20.4%[173] - 总权益从2024年的86,389千港元下降至2025年的69,925千港元，降幅为19.1%[173] - 现金及现金等价物从2024年的83,646千港元减少至2025年的68,522千港元，降幅为18.1%[176] 现金流状况 - 2024年度经营活动所用现金净额为14,891千港元，较2024年的9,649千港元增加54.3%[175] - 2024年度融资活动所用现金净额为332千港元，较2024年的1,451千港元有所改善[176] 资产减值和亏损确认 - 确认使用权资产减值亏损1,640千港元[15] - 使用权资产发生减值亏损1,640千港元[170] - 2024年度使用权资产之减值亏损为1,640千港元[175] 各业务线表现 - 自有品牌产品新线上平台产生分部收益约64.1万港元及分部溢利约46.7万港元[27] - 其他品牌产品分部收入增长至约2.53亿港元，分部溢利约为195.9万港元[28] - 贸易业务收入增长约11%至约46,924,000港元，但分部溢利大幅下降至约75,000港元（对比去年约245,000港元）[30] - 电脑软硬件及系统开发服务分部实现扭亏为盈，分部溢利为约1,226,000港元（对比去年亏损约1,094,000港元）[31] - 电脑软硬件及系统开发服务分部收入大幅增长约78%至约3,003,000港元[31] 员工和董事情况 - 公司共有29名雇员（包括3名执行董事及3名独立非执行董事）[35] - 独立非执行董事苏汉章先生，69岁，于2002年9月13日获委任[40] - 独立非执行董事周春生先生，59岁，于2017年7月4日加入公司[42] - 独立非执行董事田宏先生，60岁，于2017年7月4日加入公司[47] - 田宏先生自2020年8月10日起担任绿领（股份代号：61）的独立非执行董事[47] - 公司董事会现时包括五名男性董事及一名女性董事[65] - 本年度公司员工性别比例为男性约79%，女性约21%[65] - 上一年度（2024年）公司员工性别比例为男性约67%，女性约33%[65] - 公司于2024年6月27日委任安娟女士为执行董事[65] - 公司于2025年6月30日委任安娟女士为提名委员会成员[65] - 执行董事于伟先生获委任自2025年10月3日起生效，其在2024年无出席会议记录[50][52] - 执行董事王守磊先生于2025年3月3日获委任，2024年出席董事会会议3/3次[50][52] - 执行董事张三货先生自2025年10月3日起辞任[50] 投资和资本活动 - 公司于本年度无任何重大投资、收购或出售[33] - 公司于2025年6月30日无任何来年重大投资或资本资产计划[34] - 公司于2025年6月30日无重大资本承担及或然负债[36] - 公司于本年度未购买、出售或赎回任何上市证券[127] - 公司于本年度无行使任何转换或认购权[128] - 本年度内公司未确认任何以股份为基础的付款开支[145] - 本年度内公司或其附属公司未参与任何使董事可通过收购股份或债券获益的安排[146] - 本年度内公司或其附属公司未订立任何董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[147] - 本年度内公司未与控股股东或其附属公司订立任何重要合约[149] 管理层变动和指引 - 张三维先生于2025年10月3日起辞任公司执行董事、董事会主席及行政总裁[37] - 于伟先生于2025年10月3日起获委任为公司执行董事、董事会主席兼行政总裁[39] - 公司存在企业管治守则偏离，张三货先生自2018年1月3日起担任主席兼行政总裁，于伟先生自2025年10月3日起担任主席兼行政总裁[49][54] 公司管治和董事会运作 - 公司董事会成员出席率较高，2024年执行董事张三货先生出席董事会会议9/9次，薪酬委员会2/2次，提名委员会2/2次，股东周年大会1/1次[52] - 公司独立非执行董事苏汉章先生、周春生先生、田宏先生2024年出席董事会会议均为9/9次，各委员会及股东周年大会出席率均为100%[52] - 公司董事会包括三名独立非执行董事（苏汉章先生、周春生先生、田宏先生），占董事会至少三分之一，符合上市规则[50][55] - 独立非执行董事苏汉章先生担任职务已逾9年，公司认为其独立性未受影响并持续符合上市规则要求[55] - 公司秘书雷美嘉女士于2025年3月19日获委任，为外部服务供应商，其于集团的主要联络人为执行董事王守磊先生[56] - 2024年度主席与全体非执行董事（包括独立非执行董事）举行一次会议，无其他执行董事出席[53] - 公司董事固定任期设定为两年[57] - 公司董事须每三年至少轮值退任一次[57] - 公司已为董事及高级职员投购潜在法律诉讼的适当保险[68] - 公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[69] - 审核委员会于本年度共举行三次会议[75] - 审核委员会与公司核数师就财务报告及账目进行两次会面[75] - 薪酬委员会于本年度已举行两次会议[76] - 提名委员会于本年度已举行两次会议[78] - 公司业务团队按月编制管理及财务申报以供董事会审阅[85] - 公司设有举报渠道供雇员及业务伙伴举报任何疑似贪腐及贿赂事件[84] - 公司设有举报政策及电邮账户供雇员及业务伙伴举报任何疑似或实际不当行为[83] - 公司审核委员会负责审阅会计、内部审计及财务申报职能的资源及预算是否充足[88] - 公司风险管理制度包括识别、评估及管理风险来源及业务目标的阶段[81] 股息政策 - 公司不建議派付本年度末期股息，與2024年相同[111] - 公司股息政策自2019年7月5日起生效，派息無預定派息率且不構成法律約束承諾[109][110] 审计和合规 - 公司支付外部核数师费用总额为95万港元，其中审核服务费用为90万港元，非审核服务费用为5万港元[89] - 公司支付外部核数师审核服务费用从2024年的85万港元增加至2025年的90万港元，增幅约为5.9%[89] - 公司支付外部核数师非审核服务费用从2024年的0港元增加至2025年的5万港元[89] - 董事会按持续经营基准编制集团财务报表[79] - 公司已遵守所有相關法律及法規，年內無重大違規[114][115] 关联方和股东信息 - 公司董事张三货先生通过受控制公司权益持有公司已发行股本约34.23%，共计454,163,680股[138] - 公司董事张三货先生实益拥有公司已发行股本约1.27%，共计16,860,000股[137] - 主要股东明智环球实益持有454,163,680股股份，占已发行股本34.23%[150] - 主要股东南珍通过明智环球的持股，同样占已发行股本34.23%[150] - 主要股东杨桃梅女士实益持有260,000,000股股份，占已发行股本19.60%[150] - 公司于本年度无根据上市规则须予披露的关连交易[120] 购股权计划 - 时任执行董事、主席兼行政总裁张三货先生持有购股权，可分别以每股0.83港元认购6,000,000股及以每股0.46港元认购10,860,000股，并于2025年7月30日交回总计16,860,000股购股权[139] - 公司购股权计划已于2023年11月22日届满，自2024年7月1日至2025年6月30日期间未进一步授出任何购股权[140] - 2018年12月12日根据计划按行使价每股0.46港元授予若干承授人（包括董事）总计80,140,000份购股权[141] - 计划规定，任何12个月期间因行使购股权而已发行及将发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[141] - 2019年11月28日更新购股权计划授权限额，可授出认购最多132,670,173股股份的购股权，相当于当时已发行股份约10%[142] - 截至2025年6月30日，张三货先生持有尚未行使购股权总计16,860,000股，包括6,000,000股（行使价0.83港元）和10,860,000股（行使价0.46港元）[143] - 截至2025年6月30日，雇员陈卓豪先生持有尚未行使购股权总计19,260,000股，包括6,000,000股（行使价0.83港元）和13,260,000股（行使价0.46港元）[143] - 截至2025年6月30日，公司尚未行使的购股权数目为72,640,000份，占已发行股本约5.48%[144] - 购股权计划已于2023年11月22日届满，之后不可再授出购股权[144] 历史事件和调查 - 独立非执行董事周春生曾担任董事的中弘控股因2017年财务报告虚假资料被中国证监会调查，周先生被警告并处以罚款人民币30,000元[44] - 中弘控股于2018年8月14日收到中国证监会《调查通知书》，指其2017年财务报告载有虚假资料[44] - 中国证监会于2019年12月对中弘控股发布《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》[44] - 深圳证券交易所于2018年9月4日对中弘控股及相关当事人给予纪律处分，但周春生先生未牵涉其中[44] - 昆吾控股于2021年9月25日公告其及董事会秘书收到中国证监会江西监管局行政监管措施决定书[45] - 昆吾控股发生一宗违规事件，中国证监会江西监管局已展开调查[45] 供应商和客户集中度 - 公司五大供应商合计占总采购额约58%，最大供应商占比约14%[122] - 公司五大客户合计占总销售额约44%，最大客户占比约17%[122] 储备和资本结构 - 公司累计亏损为618,651千港元，缴入盈余为70,189千港元，可供分派储备为负548,462千港元[125] 企业社会责任 - 公司于本年度未进行任何慈善捐款[119] 利益相关方关系 - 公司于本年度与供应商、客户及其他利益相关人士无重大分歧[117] - 公司股东可持有不少于缴足股本十分之一投票权要求召开股东特别大会[94] - 公司股东可通过书面方式向董事会发出查询及疑虑，联系邮箱为info@1079.hk[96] 会计政策摘要 - 商誉每年进行减值测试或当事件显示可能减值时更频繁进行测试[184] - 物业厂房和设备按成本减累计折旧及减值亏损列账汽车折旧年限4至6年傢俬装置及设备4至6年电脑设备4至5年[191] - 单独收购的无形资产按成本减累计摊销及减值亏损入账摊销使用直线法估计可使用年期8至10年[192] - 业务合并中收购的无形资产初步按收购日公允价值确认有限可使用年期资产后续处理与单独收购无形资产相同[193] - 集团对短期租赁（租期12个月以内）和低价值资产租赁应用确认豁免租赁付款按直线法于租期内确认为开支[195] - 存货按成本与可变现净值孰低入账成本以先进先出法厘定[189] - 外币交易换算产生的盈亏于损益确认货币资产及负债按报告期末汇率换算[186] - 综合财务报表以港元作为功能及呈列货币呈列[185] - 收购成本超出所获可识别资产及负债公允价值净值的金额列作商誉[184] - 控制权评估基于对投资对象行使权力获得可变回报及有能力影响该回报三个元素[182] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量并随租赁负债重新计量调整[196] - 使用权资产按估计可使用年限与租赁期限较短者以直线法折旧[196] - 租赁负债于开始时按未付租赁付款现值确认采用增量借款利率计算[196] - 租赁付款包括固定付款及实质性固定付款[196] - 租赁负债后续就应计利息及租赁付款调整[196] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额及开始前支付租金减优惠[197] - 使用权资产成本包括初始直接成本及拆除复原场地成本估计[197] - 金融资产及金融负债于成为合约订约方时在财务状况表确认[198] - 以收取合约现金流量为目的业务模式持有金融资产按摊余成本计量[199][200] - 按摊余成本计量债务工具利息收入按实际利息法确认[199] 业务描述和报告参考 - 公司為投資控股公司，主要附屬公司業務詳情載於綜合財務報表附註26[102] - 公司財務業績及事務狀況載於年報第50至105頁[103] - 公司過往五個財政年度業績及資產負債概要載於年報第106頁[104] - 公司業務回顧及業績討論載於年報第4至5頁及

股本与股份 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）13.26701739亿股，库存股份0，总数13.26701739亿股[2] 购股期权 - 截至2025年9月底，购股期权计划的股份期权数目为5578万股[3] - 2025年9月行使期期权所得资金总额为0港元[3]

核心人事变动 - 张三货因需投放更多时间处理其他个人事务辞任执行董事 自2025年10月3日起生效 [1] - 于伟获委任为执行董事 自2025年10月3日起生效 [2] 董事会及管理层变动 - 张三货辞任董事会主席兼公司行政总裁 于伟获委任为董事会主席兼公司行政总裁 自2025年10月3日起生效 [2] - 张三货不再担任上市规则第3.05条项下的授权代表 于伟获委任为授权代表 自2025年10月3日起生效 [2] 董事会委员会变动 - 张三货辞任薪酬委员会成员 于伟获委任为薪酬委员会成员 自2025年10月3日起生效 [2] - 张三货辞任公司提名委员会主席 于伟获委任为提名委员会主席 自2025年10月3日起生效 [2]