财务业绩 - 截至2019年12月31日止年度，集团收益约为港币1.41936亿元，较上年略微减少约2%[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约为港币5503.8万元，2018年为港币3642.4万元[10] - 每股基本及摊薄亏损均为16.84港仙，2018年为11.14港仙[10] - 截至2019年12月31日年度，集团核心业务亏损2683.1万港元，2018年为2362.9万港元[20] - 玩具产品收益增加约0.5%至1.28203亿港元，亏损增加至2345.4万港元，集团将深圳厂房迁至中山，产生员工补偿款1958.4万港元[21] - 奇趣精品及装饰品收益减少约22%至1373.3万港元，亏损减少至337.7万港元[22] - 行政费用增加约50%至8130.3万港元，主要因厂房搬迁员工补偿及收购事项法律专业费用增加[23] - 财务费用增加至219.7万港元，因银行借款等利息增加[24] - 2019年12月31日，集团负债权益比率约为44%，2018年为6%，银行结余及现金约7040.3万港元[25] - 2019年12月31日每股资产净值约为0.37港元，2018年为0.48港元[28] - 2019年12月31日，集团共雇用约680名全职员工，2018年为860名[29] - 本年度集团首五大客户占总营业收益约95%，最大客户占约82%[161] - 首五大供应商占集团总购货值约43%，最大供应商占约21%[161] - 本年度集团在物业、机器设备及仪器替换上支出约港币1059.8万元[164] - 2019年12月31日，公司无可供分派储备，但股份溢价账中有约港币11889.5万元可用于缴足红股分派[167] 收购事项 - 2019年4月25日，公司拟收购Kozhan JSC的100%股权及Sozak Oil and Gas LLP的权益[11] - 2019年8月15日，公司有条件同意购买占Sozak全部参与权益或全部股份对应超过50%的权益[12] 经营环境与应对措施 - 中美贸易争端和欧洲政局不稳，预计继续使集团经营环境充满挑战[15] - 2020年初新冠疫情爆发，给集团在中国的经营环境带来不确定性[15] - 集团已采取应急措施减少新冠疫情影响[15] - 集团将优化产品组合，提高生产及经营效率，采取严格成本控制措施[15] 股息分配 - 董事会不建议就2019年及2018年12月31日止年度派末期股息[16] - 年内未派中期股息，董事会不建议就2019年度派末期股息[160] 股权结构 - 高晓瑞持有公司119,297,041股股份权益，相当于全部已发行股本约36.49%[34] - 2019年12月31日，高晓瑞先生通过受控制公司持有公司119297041股，占已发行股本约36.49%[173] - 2019年12月31日，翟隽先生通过受控制公司持有公司125297040股，占已发行股本约38.33%[179] - 2019年12月31日，Star Fly Limited持有公司125297040股，占已发行股本约38.33%[179] - 2019年12月31日，Fresh Choice Holdings Limited持有公司119297041股，占已发行股本约36.49%[179] 服务合约 - 高晓瑞与公司服务合约自2019年11月28日起为期三年[35] - 林德亮与公司服务合约自2018年12月20日起为期三年[38] - 刘树人与公司服务合约自2019年11月28日起为期三年[39] - 谢晓宏与公司服务合约自2019年11月28日起为期三年[40] - 梁德豪与公司服务合约持续生效，直至一方发一个月书面通知或代通知金终止[42] - 高晓瑞、刘树人及谢晓宏于2019年11月28日获新委任书，为期三年，月薪15000港元[190] 企业管治 - 公司于2013年8月29日采纳企业管治守则，并于2018年12月20日进一步修订[44] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守守则条文[45] - 董事会目前有六位董事，负责制定业务目标和策略等[48] - 董事按类别确定职责的更新列表可在公司及联交所网站查阅[48] - 独立非执行董事占董事会成员半数，至少一名具备会计或相关财务管理专业知识，负责确保财务申报标准和保障股东利益[51] - 2019年董事会召开四次定期会议和四次特别会议，6月3日召开股东周年大会[54] - 2019年各董事在董事会会议及股东大会有不同的出席情况，如李邵华先生董事会常规会议4/4、特别会议2/4、股东大会1/1 [55] - 董事会定期会议通知提前至少十四天送达董事，其他会议给予合理通知[55] - 议程及文件在会议拟定日期前不少于三天发送给董事[56] - 公司设有针对董事及高级行政人员法律行动的保险保障[59] - 高晓瑞为公司主席，李邵华2019年2月21日获委任为行政总裁[60] - 公司主席负责监督制定长远策略、确保董事知悉会议事项等多项职责[61] - 公司行政总裁负责领导管理层执行政策、监督目标实践等多项职责[63] - 独立非执行董事至少占董事会三分之一人数，公司遵守上市规则相关规定[53] - 各董事须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，退任董事符合资格膺选连任，获委任填补临时空缺的董事任职至下一届股东周年大会并可重选[65] - 非执行董事和独立非执行董事任期均为三年[69] - 2012年3月27日董事会成立提名委员会，为委任董事提供框架及设置标准[70] - 2019年1月1日至12月31日期间，多位董事获得侧重上市公司董事角色、职能及职责的培训[75] - 董事会采纳有关董事进行证券交易守则，条款不逊于标准守则规定，2019年董事均遵守规定[77] - 董事会为雇员订立书面指引，条款不逊于标准守则[78] - 董事会负责制定集团策略及业务计划并集体负责其成功[80] - 董事会给予管理层授权管理及行政功能方面清晰指引，明确与管理层职责划分[81] - 董事会将日常营运及行政决策责任交予管理层，明确需作出决策的类型[82] - 保留予董事会及转授予管理层的职能已确立并定期检讨，董事会采纳备忘录列明授权政策[82] - 董事会授权管理层批准集团非重大经营扩展、业务单元业绩评估监督、一定限度支出等多项决策[84] - 年内董事会检讨公司企业管治政策、人员培训及行为守则遵守情况[85] - 年内董事会有薪酬、审核、提名三个委员会，负责监督集团特定事务[86] - 2019年审核、薪酬、提名委员会会议成员出席情况公布，如刘树人审核会2/2、薪酬会3/3[88] - 提名委员会于2012年3月27日成立，为委任董事提供框架和标准[89] - 年内提名委员会召开两次会议[90] - 提名委员会职责包括检讨董事会结构、确定董事人选、评估独立董事独立性等[91][92] - 年内提名委员会进行多项工作，如检讨提名政策、董事会架构等[93] - 公司提名政策于2019年1月1日生效，明确甄选及提名董事原则和程序[93] - 提名委员会评估董事候选人有共同标准和非执行董事适用标准[97] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料及文件，确保甄选过程透明公平[100][103] - 人力资源团队负责联络秘书召开提名委员会会议，委员会可提名非董事会成员提名的候选人[101] - 为填补临时空缺，提名委员会应提建议供董事会审议批准；对股东大会待选候选人，应提名供董事会审议推荐[101] - 候选人可在发通函前不少于3个工作日书面撤销资格[106] - 提名委员会至少每年一次开会，审查董事会表现、组成更新、继任计划及提名政策[109] - 董事会于2013年8月29日采纳多元化政策，2018年12月20日修订更新，2019年1月1日生效[112] - 薪酬委员会就董事和高管薪酬政策及构成向董事会提意见，制定透明程序[114] - 薪酬委员会有三名成员，年内举行三次会议[116] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会工作包括提薪酬建议、评估表现、批准待遇等[117] - 公司为执行董事和非执行董事采纳不同薪酬政策，执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩[118] - 绩效薪酬与表现指标挂钩，表现指标包括股价和纯利数字[122] - 非执行董事薪酬水平应反映付出时间和职责，可部分收取股份[122][123] - 长期激励计划宗旨是奖励出色表现，奖励与表现指标成正比[124] - 审核委员会年内举行两次会议，成员包括刘树人、林德亮和谢晓宏[129][130] - 审核委员会已履行考虑财务报表准确性、公司合规情况等工作[131] - 董事会对集团财务资料完整性负责，认为集团可持续经营[133][134] - 集团已设立并维持风险管理及内部控制系统[136] - 风险管理系统包括识别、评估和管理风险三个步骤[137][138] - 截至2019年12月31日，未发现重大风险和重大监控无效[139][140] - 集团采纳内幕消息程序，采取措施防止违反披露规定[140] 核数师相关 - 公司外聘核数师为恒健会计师行有限公司，审核服务已付/应付费用为1075000港元[145] - 2019年12月31日止年度财务报表由恒健会计师行审核，将提呈续聘决议案[195] - 审核委员会认为全年业绩财务资料编制符合规定且披露适当[197] 其他事项 - 集团销售及采购主要以港币及美元结算，开支以人民币结算，预计无重大外汇风险，2019年12月31日未订立对冲外币风险财务工具[30] - 公司秘书梁德豪先生需参加不少于15小时专业培训，其在回顾年度已符合要求[146] - 最近期股东大会为2019年6月3日举行的股东周年大会，讨论多项事宜[151] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无显著改变[152] - 公司将继续保持最高水平透明度，相关资料可在公司网站查阅[153] - 董事提呈截至2019年12月31日止年度的年报及经审核财务报表[155] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于财务报表附注37内[156] - 截至2019年12月31日止年度活动详情在年报“主席报告”及“管理层讨论与分析”中解释[157] - 截至2019年12月31日止年度集团业绩刊于年报第49页综合损益及其他全面收益表内[159] - 公司在2019年12月31日止年度维持充足公众持股量[192] - 集团实行绿色办公室措施保护环境[193] - 公司遵守相关法律和法规，制定合规程序[194] - 除购股计划外，年内无股票挂钩协议[198] - 公司新细则规定董事获赔偿保证，已购买董事责任保险[199] - 公司采用购股权计划奖励董事及合资格雇员，计划详情载于财务报表附注31内[187] - 公司新细则或百慕达法例无优先购买权条款规定按比例向现有股东发售新股份[188]

财务表现 - 公司2019年上半年收益为64,555千港元，同比增长8.15%[7] - 2019年上半年毛利为7,875千港元，同比增长156.8%[7] - 公司2019年上半年亏损为27,107千港元，较2018年同期扩大17.7%[9] - 公司2019年上半年每股基本亏损为8.10港仙，较2018年同期增加23.5%[12] - 公司2019年上半年收益约为6455.5万港元，同比增长8%，但录得公司拥有人应占亏损约2648.5万港元，每股基本及摊薄亏损为8.10港仙[188] - 除稅前虧損為26,485,000港元，較去年同期的21,430,000港元有所增加[154] 资产与负债 - 公司2019年6月30日总资产为240,079千港元，较2018年底增长7.3%[16][17] - 公司2019年6月30日流动负债为59,165千港元，较2018年底增长116.9%[18] - 公司2019年6月30日资产净值为163,490千港元，较2018年底下降6.3%[21] - 公司2019年上半年投资物业增加42,300千港元[16] - 公司於二零一九年六月三十日的綜合總資產為240,079千港元，其中分類資產為113,213千港元，未分攤企業資產為126,866千港元[113] - 公司於二零一九年六月三十日的綜合總負債為76,589千港元，其中分類負債為76,115千港元，未分攤企業負債為474千港元[113] - 公司负债权益比率从2018年底的6%上升至21.5%，主要由于应付附属公司董事款项及短期银行借款增加[197] 现金流 - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物净减少额为6,639千港元，较2018年同期的25,083千港元有所改善[29] - 公司用于经营活动的现金净额为26,986千港元，与2018年同期的26,959千港元基本持平[29] - 公司来自融资活动的现金净额为21,250千港元，较2018年同期的543千港元大幅增加[29] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物总额为64,845千港元，较2018年同期的78,202千港元有所下降[29] - 公司银行结余及现金为6728.2万港元，流动资产为1.14亿港元，具有充足财务资源应对运营需求[197] 租赁与会计处理 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号租赁，对租赁合同的定义和会计处理进行了调整[47][52] - 公司作为承租人，将合同对价分配至租赁组成部分和非租赁组成部分，并应用可行权宜方法进行会计处理[53] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化会计处理，租赁付款按直线法确认为费用[56] - 公司确认使用权资产，并按成本减去累计折旧和减值亏损进行计量[57][62] - 公司使用权资产包括租赁负债的初始计量金额、租赁付款、初始直接成本及拆除和复原成本[58][62] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债18,680,000港元及使用权资产18,680,000港元[86] - 公司应用香港财务报告准则第16号后，承租人加权平均递增借款利率介于3%至4%不等[90] - 公司选择不就租期于初始应用日期起计十二个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[86] - 公司于初始应用日期计量使用权资产时撇除初始直接成本[86] - 公司对具有相似相关资产种类、处于相似经济环境及具有相似剩余租期的租赁组合应用单一折现率[86] - 公司根据于初始应用日期的事实及情况于事后厘定带有续租及终止选择权的租赁的租赁年期[86] - 公司应用香港财务报告准则第15号，将合约订明的代价分配至租赁组成部分及非租赁组成部分[77] - 公司已支付可退回租赁按金根据香港财务报告准则第9号入账，初始按公平值计量[67] - 公司于租赁开始日期按未付的租赁付款现值确认及计量租赁负债[68] - 公司于开始日期后，租赁负债就应计利息及租赁付款作出调整[73] - 公司於二零一九年一月一日應用香港財務報告準則第16號，確認與經營租賃有關的租賃負債為18,680千港元，其中流動負債為879千港元，非流動負債為17,801千港元[91][95] 业务分类与地区表现 - 公司於二零一九年六月三十日的總收益為64,555千港元，其中奇趣精品及裝飾品收益為3,044千港元，玩具產品收益為61,511千港元[102][103][104] - 公司於二零一九年六月三十日的分類業績為虧損14,877千港元，其中奇趣精品及裝飾品虧損3,742千港元，玩具產品虧損11,135千港元[110] - 公司於二零一九年六月三十日的地區收益中，亞洲（除香港外）收益最高，為55,167千港元，佔總收益的85.5%[132] - 公司於二零一九年六月三十日的資產主要分佈在香港，賬面值為187,468千港元，佔總資產的78.1%[132] - 玩具产品分类收益同比增长9%至6151.1万港元，占总收益95%，但录得亏损1113.5万港元，主要受深圳生产厂房搬迁影响[190] - 奇趣精品及装饰品分类收益同比下降4%至304.4万港元，亏损略改善至374.2万港元[194] 费用与支出 - 分銷成本同比增加4%至152.1万港元，行政费用同比增加32%至3523.5万港元，主要因法律及专业费用增加[195] - 财务费用增加至67.4万港元，主要由于提取银行融资及确认租赁负债的利息[196] - 折舊總額為4,489,000港元，其中物業、機器設備及儀器折舊為3,903,000港元，使用權資產折舊為586,000港元[146][147] - 公司購入物業、機器設備及儀器的支出為1,341,000港元，較去年同期的1,221,000港元有所增加[158] 其他收入与支出 - 公司於二零一九年六月三十日的持作現金管理目的的金融資產的利息收入為307千港元，較去年同期的16千港元大幅增加[139] - 租金收入为204,000港元，廢料銷售收入为186,000港元，出售物業、機器設備及儀器之收益为84,000港元[140] - 匯兌虧損淨額為791,000港元，較去年同期的2,798,000港元有所減少[140] 贸易应收与应付 - 贸易應收賬款總額為16,653,000港元，其中0-60天的應收賬款為16,514,000港元[159] - 贸易應付賬款總額為12,590,000港元，其中0-60天的應付賬款為10,713,000港元[162] 投资与融资 - 公司與Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.簽訂買賣框架協議，計劃收購Sozak Oil and Gas LLP超過50%的權益[173] - 公司購股權計劃中可供發行的股份數目為32,692,360股，約佔已發行股份的10%[177] - 公司抵押账面值约3435.2万港元的租赁土地及楼宇，以及4230万港元的投资物业以获取银行融资[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益约为1.45251亿港元，较2017年的1.86789亿港元减少约22%[7] - 2018年公司拥有人应占亏损约为3642.4万港元，较2017年的1140.8万港元增加[7] - 2018年每股基本亏损约为11.14港仙，2017年为3.49港仙[7] - 2018年行政开支约为5424.6万港元，较2017年的5327.4万港元轻微上升约2%[7] - 2018年分销成本为316.8万港元，较2017年的368.1万港元下降约14%[7] - 2018年财务费用约为12.4万港元，较2017年的3.5万港元增加约254%[7] - 2018年12月31日，集团有短期银行借款700万港元（2017年：无）及银行透支247.8万港元（2017年：无），资产负债比率为6%（2017年：零）[18] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金约7394.6万港元（2017年：1.03498亿港元）[18] - 2018年12月31日，集团流动资产合共1.07948亿港元（2017年：1.44105亿港元）[18] - 2018年12月31日，集团已抵押账面价值约6143.6万港元（2017年：2758.1万港元）的租赁土地及楼宇，无抵押投资物业（2017年：3600万港元）[21] - 2018年12月31日，每股资产净值约0.48港元（2017年：0.60港元），公司权益持有人应占股权1.58311亿港元（2017年：1.96579亿港元），已发行股份数目326923607股（2017年同）[22] - 2018年集团首五大客户合共占总营业收益约95%，最大客户占约82%[162] - 2018年首五大供应商占集团总购货值约47%，最大供应商约占17%[162] - 2018年集团在物业、机器设备及仪器替换上支出约3048000港元[166] - 2018年公司未发行股份[168] - 2018年无向股东派中期股息，董事会不建议派末期股息[161] - 2018年12月31日公司无可供分派储备，但股份溢价账中有约1.18895亿港元可用于缴足红股方式分派[169] 各业务线数据关键指标变化 - 奇趣精品及装饰品分类2018年收益约为1767万港元，较2017年的1750.3万港元小幅增加约1%[14] - 玩具产品分类2018年收益约为1.27581亿港元，较2017年的1.69286亿港元减少约25%[15] 公司人事变动 - 李先生于2019年2月21日成为公司执行董事、行政总裁及授权代表[26] - 潘先生于2011年12月6日成为公司执行董事[27] - 林先生于2018年12月20日成为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席等[32] - 刘先生服务合约自2016年11月28日起为期三年[34] - 谢先生服务合约自2016年11月28日起为期三年，有超20年相关经验，曾负责超10个证券市场监督支撑[34][35] - 梁先生于2018年9月3日任职，服务合约持续至一方发一个月书面通知或代通知金终止，有超21年相关经验[37] 公司股份及权益相关 - 高先生透过持有Fresh Choice Holdings Limited已发行股份90%的权益，于公司119297041股股份中拥有权益，相当于公司全部已发行股本约36.49%[28] - 2018年12月31日，高晓瑞先生通过受控制公司权益持有公司股份1.19297041亿股，占已发行股本36.49%[174] - 2018年12月31日，翟隽先生通过受控制公司权益持有公司股份1.2529704亿股，占已发行股本38.33%[180] - 2018年12月31日，Star Fly Limited作为实益拥有人持有公司股份1.2529704亿股，占已发行股本38.33%[180] - 2018年12月31日，Fresh Choice Holdings Limited作为实益拥有人持有公司股份1.19297041亿股，占已发行股本36.49%[180] - 公司购股权于2017年及2018年12月31日止年度内无变动[176] - 年内公司或附属公司未通过联交所或其他证券交易所购买、出售或赎回本身股份[186] - 年内或年度结束时公司无股票挂钩协议会导致发行股份[196] 公司企业管治相关 - 公司于2013年8月29日采纳企业管治守则，2018年12月20日进一步修订[40] - 截至2018年12月31日，公司遵守守则条文，仅委任谢依诺女士时无正式委任书，其于2018年12月20日辞任后该条守则获遵守[41] - 董事会有六位董事，独立非执行董事占半数，至少一名具会计或相关财务管理专业知识[44][47] - 年内，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事规定，独立非执行董事至少占董事会三分之一人数[49] - 年内，董事会约每季度开4次定期会议和3次特别会议，2018年6月1日召开股东周年大会[50] - 截至2018年12月31日，执行董事潘伟业董事会常规会议出席率100%（4/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；谢依诺董事会常规会议出席率75%（3/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；非执行董事高晓瑞董事会常规会议出席率100%（4/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；独立非执行董事刘树人、谢晓宏董事会常规会议出席率100%（4/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；张上董事会常规会议出席率75%（3/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）[51] - 董事会定期会议通知会在会议召开前最少14天送达全体董事，其他董事会会议一般会给予合理通知[51] - 议程及董事会文件需在每次董事会或委员会会议拟定日期前不少于3天，连同所有适当、完整及可靠的资料一起适时发送给全体董事[52] - 高晓瑞为公司主席，李邵华于2019年2月21日获委任为公司行政总裁，此前黄思齐于2019年1月7日至2019年2月21日担任行政总裁，2018年12月31日前及委任黄思齐前公司无行政总裁，由当时执行董事担任[56] - 各董事须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，退任董事符合资格膺选连任；获委任填补临时空缺的董事任职至下一届股东周年大会，有资格重选连任，并应于获委任后首个股东大会上由股东选举[60] - 2018年6月1日股东周年大会上，潘伟业轮值退任并获重选[60] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立于公司的书面证明，认为所有独立非执行董事为独立人士[61] - 非执行董事任期为三年，独立非执行董事任期均为三年[64] - 2012年3月27日，董事会成立提名委员会，考虑提名、委任或重新委任董事事宜[65] - 所有董事会会议、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议记录由公司秘书保存，董事可在合理时间及合理知会下查阅[54] - 2018年1月1日至12月31日期间，执行、非执行和独立非执行董事获侧重上市公司董事角色、职能及职责培训[70] - 截至2018年12月31日止年度，董事均遵守证券交易标准守则及公司行为守则规定标准[71] - 各董事于2018年12月31日在公司之股份及购股权的权益刊于年报第35页[72] - 董事会负责制定集团策略及业务计划并集体负责其成功[74] - 董事会已明确管理授权及汇报、批准指引[75] - 董事会与管理层职责划分明确，董事会决策包括公司架构、策略等多方面[76] - 董事会授权管理层决策包括扩展业务、评估业绩等[79] - 年内董事会检讨公司企业管治政策等情况并披露[80] - 年内董事会有薪酬、审核及提名三个委员会，均有特定职权范围[81] - 需关注截至2018年12月31日止年度董事会委员会成员出席各委员会会议情况[83] - 2018年提名委员会召开一次会议[86] - 提名委员会现包括一名非执行董事高晓瑞先生及两名独立非执行董事谢晓宏先生、林德亮先生，张上先生于2018年12月20日辞任后林德亮先生获委任[85] - 公司提名政策于2019年1月1日生效，旨在确保董事会技能、经验及多元化视角平衡[90] - 提名委员会评估董事候选人的共同标准包括诚信声誉、可投入时间等11项，非执行董事/独立非执行董事另有3项标准[94] - 退任董事（除连续9年任独立非执行董事外）有资格获提名重选连任，连续9年任该职者在符合条件下也有资格[97] - 公司人力资源团队负责联络召开提名委员会会议，邀请候选人供审议，委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[99] - 为填补临时空缺，提名委员会提建议供董事会审议批准；对股东大会待选提名候选人，委员会向董事会提名供审议推荐[99] - 提名委员会评估董事会技能等平衡，确定空缺特殊要求，考虑职位角色能力，通过人脉物色候选人并广泛筛选[99] - 提名委员会必要时与候选人面谈，评估是否符合标准并核实资料，就董事委任或重新委任向董事会提建议[99] - 提名委员会确保甄选举过程透明公平[101] - 提名委员会至少每年一次召开会议审查相关事项[107] - 董事会多元化政策于2019年1月1日生效[111] - 薪酬委员会包括三名成员，年内举行两次会议[114][115] - 执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩，绩效部分为总薪津组合主要部分[117][118] - 非执行董事薪酬水平反映付出时间和职责，有机会以股份作部分薪酬[122][123] - 长期激励计划宗旨为奖励出色表现，与表现指标成正比[124] - 审核委员会协助董事会履行职责，检讨及监察外聘核数师工作[127] - 候选人撤销资格通知须在公司寄发通函前不少于3个工作日送达[104] - 张上于2018年12月20日辞任薪酬委员会主席，林德亮获委任[114] - 董事会可每年在企业管治报告中披露提名政策相关资料及进展[110] - 2018年12月20日，张上先生辞任审核委员会成员，林德亮先生获委任[130] - 年内审核委员会举行了两次会议[131] - 审核委员会已履行考虑2017年全年及2018年中期财务报表完整性和准确性等多项工作[132] - 董事会负责集团财务资料完整性，认为集团有充裕资源持续经营[135][136] 公司风险管理与内部控制 - 集团已设立并维持适合且有效的风险管理及内部控制系统[138] - 风险管理系统包括识别、评估、管理三个步骤[139][140] - 截至2018年12月31日止年度风险评估未发现重大风险[141] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统[141] - 截至2018年12月31日止年度内部监控检讨未识别重大监控无效[142] - 集团设立内部审计功能，按年审核风险管理及内部控制系统[144] - 审核委员会及董事会至少每年检讨一次公司的内部控制及风险管理系统，2018年检讨后认为该系统有效适当[145] 公司其他事项 - 董事会不建议就2018年度派發末期股息，2017年亦为零[9] - 公司股份过户登记手续将于2019年5月28日至6月3日暂停办理[10] - 2018年12月31日，集团共雇用约860名（2017年：832名）全职员工[23] - 最近期股东大会为2018年6月1日举行的股东周年大会，讨论并批准多项事宜[152] - 公司组织章程文件在本年度无显著改变[153] - 公司股东通讯政策于2012年3月27日制定采纳，有效性于2018年3月30日董事会会议审议[152] - 截至2018年12月31日止年度财务报表由恒健会计师行有限公司审核，该公司将退任但符合资格并愿膺选连任[194] - 本年度全年业绩经审核委员会审阅，认为财务资料编制符合适用准则及规定且披露适当[195] - 公司新章程细则第178条规定董事获赔偿保证[198] - 公司购买并维持董事责任保险保障董事[198] - 获准弥偿条文在回顾年度及报告批准时有效[199] - 公司于2018年12月20日确认及合并股息政策[200] - 2018年支付外聘核数师审核服务酬金为1075000港元[147]