会议信息 - 股东特别大会2025年11月21日下午3时在香港举行[1] - 需批准医疗服务协议及拟进行交易[2] 投票规则 - 举手表决每人或代表一票，结算所代表各一票[5] - 投票按缴足股款股份数，联名首名持有人投票有效[5] 表格要求 - 代表委任表格48小时前送达，填回仍可亲自出席并撤销[5] - 未填股份数目视为涉及名下所有股份[2]

会议安排 - 2025年11月21日下午3时举行股东特别大会[3] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股份过户登记[8] 会议事项 - 考虑及酌情通过确认及批准2026年周大福人寿医疗服务协议及相关交易决议案[6] 参会要求 - 2025年11月17日下午4时30分前送交过户表格及股票[8] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定登记处[8] 公司人员 - 执行董事有孙耀江等5人，非执行董事为李家聪，独董为李联伟等3人[9] 其他 - 按股数投票每股一票，通告中英文歧义以英文为准[10]

业绩总结 - 集团2023 - 2025财年收入分别约为727.2、748.5、726.9百万港元，2023 - 2024财年收入增约2.9%，2024 - 2025财年收入减约2.9%[72][74] - 集团2023 - 2025财年股东应占利润分别约为60.5、40.6、31.4百万港元，2023 - 2024财年减约32.8%，2024 - 2025财年减约22.6%[72][74] - 集团香港及澳门企业医疗保健解决方案服务收入由2023财年约244.7百万港元增至2025财年约264.8百万港元[76] 协议相关 - 2022年医疗服务协议于2025年9月30日届满[16][65] - 2025年周大福人寿医疗服务协议自2025年10月1日起为期三个月，2025年12月31日届满[13][16][65] - 2026年周大福人寿医疗服务协议于2025年10月9日订立，自2026年1月1日起续期两年六个月[18][65][76][81] - 2022年医疗服务协议过往交易金额对应时间段分别约为1998.4万、3635.8万、5020万及1331.9万港元[29] - 2022年及2025年协议对应时间段过往年度或交易上限分别为3000万、6000万、8000万、2000万及1700万港元[30] - 过往年度上限使用率对应时间段分别约为74.4%、60.6%、62.8%及66.6%[31] - 2026年协议截至2026年6月30日止6个月、2027年6月30日止12个月及2028年6月30日止12个月年度上限分别为3200万、7600万及9800万港元[32][99] - 2026年协议拟进行的交易合并按年计算最高适用百分比高于5%但低于25%[44][67] 交易结算 - 周大福人寿应在发票日期起30个日历日内支付服务费，临床费结算可从500万港元营运基金账户扣除，协议终止后30天内退还余额[27][84] 股东相关 - 公司将于2025年11月21日下午3时正举行股东特别大会[3][47][139] - 2025年11月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2025年11月17日下午4时30分前送达登记处[49] - 委任代表表格等须在股东特别大会指定时间至少24小时前送达[50] - 曾安业、李家聪、孙耀江、孙文坚因相关原因放弃投票[38][49] 未来展望 - 考虑交易金额增长、人口及政策因素、服务扩展，预计每年有10% - 20%增长率[108] - 公司计划探索在亚太地区其他关键市场扩展服务模式机会，推出新服务线[105] 数据相关 - 香港老年抚养比率由2020年的262增至2025年的359，人口年龄中位数由2020年约45.5岁增至2025年约48.4岁[104] - 2024年香港医疗通胀率约为10.3%，预计2025年将达约9.8%[109] 股权结构 - 孙耀江医生持股301226989股，持股比例37.14%[122] - 孙文坚医生持股23033033股，持股比例2.84%[122] - 郭卓君女士持股21200000股，持股比例2.61%[123] - 曾安业先生持股5486000股，持股比例0.67%[123] - 李柏祥医生持股23992556股，持股比例2.95%[123] - 李家聪博士持股12388000股，持股比例1.52%[123] - 李联伟先生持股4048081股，持股比例0.49%[123] - 李国栋医生持股332000股，持股比例0.04%[123] - 董事总计持股391706659股，持股比例48.26%[123] - East Majestic Group Limited持股223740989股，占已发行股本27.58%[127] - EM Team Limited持股49480000股，占已发行股本6.10%[127] - 最后实际可行日期的已发行股份为810955244股[131]

股东大会安排 - 公司拟于2025年11月21日举行股东特别大会[3] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户表格及股票须不迟于2025年11月17日下午四时三十分送交公司香港股份过户登记分处[3] - 公司将向股东寄发通函、通告及代表委任表格[4] 公司人员构成 - 公告日期公司执行董事为孙耀江医生等5人[5] - 公告日期公司非执行董事为李家聪博士[5] - 公告日期公司独立非执行董事为李联伟先生等3人[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额500万港元，股份50亿股，面值0.001港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份总数均为8.10955244亿股，库存股为0[2] 期权计划 - 首次公开售后和2023年购股期权计划本月结存数分别为1120万和0股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0[5]

公司信息 - 公司为联合医务集团有限公司，股份代号722，于开曼群岛注册成立[10] 公司通讯发布 - 2025年10月28日发布2025年年报等公司通讯[2][8] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 通讯获取方式 - 无法接收邮件或访问网站，可填申请表获取印刷本，费用全免[3][7] - 非登记股东想电子收取通讯，联系中介提供邮箱地址[4][8][10] - 未收到有效邮箱地址，只能发登载通知印刷本[4][8] 通讯相关规定 - 股东可选择收取英文、中文或双语印刷本通讯[10] - 填申请表索取印刷本确认收取日后所有通讯及所选语言版本[10] - 上述指示适用于日后通讯，直至股东更改或下财年结束[10] - 若继续收印刷本需书面请求[10] - 申请表额外指示不予处理[10] - 英文及中文版本合并文件寄给索取任一版本印刷本股东[10] 个人资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给附属、登记处及第三方[10] 咨询方式 - 如有查询，周一至周五9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][8]

公司通讯发布 - 2025年10月28日发布2025年年度报告等公司通讯[2] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 股东接收方式 - 无法接收邮件或访问网站可免费获取印刷本[3][6] - 无有效邮箱将以印刷本或邮寄发送[4][6][11] 股东责任与要求 - 登记股东需提供有效邮箱，可更新[4][6] - 回条需填妥签署，联名股东首位签署[11] 公司相关信息 - 联合医务集团有限公司，代号722，于开曼注册[11] - 公司通讯含多种报告及会议通告等文件[9][10][11] 资料处理 - 自愿提供资料，可能披露转移[11] - 资料保留至履行用途，查改按条例寄至指定公司[11]

会议安排 - 股东周年大会将于2025年11月21日下午2时30分举行[1] - 代表委任表格须在指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 股息与授权 - 截至2025年6月30日止年度末期股息为每股1.90港仙[3] - 公司拟授出购回股份及配发、发行额外股份一般授权[3] - 拟扩大董事发行额外股份授权，扩大数目为购回股份数目[3]

股东周年大会 - 公司拟于2025年11月21日下午2时30分在香港举行股东周年大会[3][8][68] - 为符合出席大会并投票资格，过户文件及股票须不迟于2025年11月17日下午4时30分送达指定处登记[22][81] - 填妥的代表委任表格须最迟于股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[25] 董事相关 - 建议重选孙耀江医生、孙文坚医生及郭卓君女士为董事[13][16][69] - 孙耀江医生82岁，服务合约自2024年11月27日开始为期三年，被视为于273,220,989股股份中拥有权益，占已发行股本约33.69%，实益拥有27,006,000股股份权益及1,000,000股相关股份权益，占约3.45%，截至2025年6月30日止年度应付总薪酬约为5,190,000港元[31][32][34][36] - 孙文坚医生实益拥有22,033,033股股份权益及1,000,000股相关股份权益，占已发行股本约2.84%，分别于普康医学影像及化验中心有限公司和铜锣湾磁力共振中心有限公司实益拥有625股及95股股份权益，截至2025年6月30日止年度应付总薪酬约为5,841,000港元，服务合约自2024年11月27日开始为期三年[41][43][45][39] - 郭卓君女士实益拥有20,200,000股股份权益及1,000,000股相关股份权益，占已发行股本约2.61%，截至2025年6月30日止年度应付总薪酬约为5,873,000港元，服务合约自2024年11月27日开始为期三年[51][53][49] 股份授权 - 建议授出购回股份的一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即81,095,524股[10][13][17][56][72] - 建议授出发行股份的一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即162,191,048股[10][13][20][74] 核数师 - 毕马威会计师事务所将退任公司核数师，董事会建议续聘其任期至下届股东周年大会[21][69] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年10月20日，公司已发行股本包括810,955,244股股份[10][56] - 最后实际可行日期前12个月股份最高价格为0.530港元，最低价格为0.350港元[62] - 最后实际可行日期，一致行动集团直接或间接持有450,510,049股股份，占公司已发行股本附带投票权约55.55%，若股份购回授权获全面行使，将持有约61.72%[65] 股息及过户 - 截至2025年6月30日止年度末期股息为每股1.90港仙[69] - 2025年11月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席大会并投票资格，过户文件及股票须不迟于2025年11月17日下午4时30分送达指定处登记[22][81] - 为确定获派建议末期股息资格，2025年12月11日至12日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须不迟于2025年12月10日下午4时30分送指定处登记[81]

股东周年大会 - 2025年11月21日下午2时30分举行[3] - 八号或以上台风或黑色暴雨信号，大会延期[13] - 黄色或红色暴雨警告，大会如期举行[13] 股息与股份 - 宣派2025年6月30日止年度末期股息每股1.90港仙[3] - 董事可购回不超已发行股份10%[6] - 董事可配发发行不超已发行股份20%[9] 登记安排 - 11月18 - 21日暂停股份过户确定投票资格[12] - 12月11 - 12日暂停股份过户确定股息资格[12] 公司董事 - 执行董事有孙耀江等5人[13] - 非执行董事为李家聪博士[13] - 独立非执行董事为李联伟等3人[13]