股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份13.99006637亿股，本月增加2.813亿股，月底结存16.80306637亿股[2] - 本月底可能发行或转让股份总数为1706.2829万股[3] - 2022年6月29日发行认股权证，上月底面值1.105亿港元，本月无变动，发行新股3253.828万股[4] - 2025年10月6日，公司以每股0.08港元配售/认购新股2.813亿股[5]

业绩与运营 - 2024/25财年受贸易政策影响正战略调整[5] - 香港零售市场疫后复苏不均，核心商业区销售受影响[5] - 2024 - 2025年范围1直接排放温室气体11吨，较2022年减少84%[124] - 2024 - 2025年范围2能源类间接温室气体排放814吨，较2022年减少35%[124] - 2024 - 2025年范围3其他间接温室气体排放72吨，较2022年增加[126] - 2024 - 2025年温室气体总排放量897吨，较2022年减少33%[124] - 报告期内直接能源消耗总量为159兆瓦时，较2022年增加59%[141][144] - 报告期内间接能源消耗总量为2088兆瓦时，较2022年减少14%[141][144] - 报告期内用水量约为5858立方米，较2022年减少37%[146] - 报告期内纸质包装盒胶袋使用约为11公吨，较2022年增加[147] 用户数据 - 截至2025年6月30日，“香港猫”有超390,000个库存单位及4,600家供应商，较2023年显著增长[11][37][41] 未来展望 - 公司目标到2026年将范围1和2的二氧化碳排放量减少6%，2030年将范围2排放量减少15%，2060年实现碳中和[127] - 公司承诺到2030年，涵盖购买商品和服务排放量80%的供应商有验证的排放目标，涵盖上游运输和分销排放量60%的供应商有可验证的ESG目标[127] - 公司计划未来三年更换空调系统为更具能源效率的类型[1] - 公司制定工作计逐步淘汰约20%产品，用创新环保产品替代[1] 新产品和新技术研发 - 自2020年起公司产品从美妆扩展至“美妆、健康与生活”[6] 市场扩张和并购 - 2024/25年公司在海南和广州保税仓库业务有重大投资[10] 其他新策略 - 公司将财政年度年结日由12月31日更改至6月30日，当前财政期间为18个月[28][30] - 公司通过“香港猫”扩展销售网络，以具竞争力价格提供优质产品[20][24] - 公司继续实施业务转型路线图，提升全渠道客户体验[19][23] - 董事会支持可持续发展计划，定期检视ESG计划等[22][26] - 公司采用先进全通路商务技术进行数字化转型[35] - 集团利用数字技术和大数据进行产品供应和绿色供应链管理[47][50] - 集团在高流量地铁交通枢纽部署人工智能驱动的保税自动售卖机[49] - 公司与KOL以寄售模式合作，消除KOL库存风险[57] - 公司为商家免费提供HKMALL平台，借助技术追踪ESG绩效[58] - 公司打造多元化和包容性工作场所，扩大职业安全培训[63][83] - 公司优先选择合法合规、可持续且生态足迹低的产品等[69] - 公司实施网络安全措施保护关键企业信息和数据[73] - 公司与持份者沟通确定16个重要ESG议题[89][91] - 公司制定环境保护政策，推行环保措施并维持年度捐赠[87] - 公司修订气候变化策略，与IFRS S1保持一致[154][157] - 公司建立可持续发展治理框架，将气候因素纳入战略会议[156][159][161][162] - 公司制定低碳路线图，开展气候评估[163][165][166] - 公司将气候相关风险识别为“新兴风险”，制定环境政策[177][181] - 公司将气候风险纳入战略管理框架，有三个风险管理流程[186][187]

信息发布 - 公司文件中、英文版本于公司网站及港交所网站刊出[2][6] - ESG报告2025仅电子发布，可书面申请印刷本[11][12] 股东通知 - 函件针对非登记股东，售股或转股可无视[11][12] - 股东周年大会于2025年11月28日举行[10][11] 沟通方式 - 非登记股东可申请印刷本或电子通讯[2][3][6][7] - 有疑问可工作日致电咨询[4][8]

公司信息 - 公司为卓悦控股有限公司，股份代号为653[12] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[12] - 公司网站为www.bonjourhk.com，港交所网站为www.hkexnews.hk[12] 文件发布 - 公司文件已编制中、英文版本并于相关网站刊出[2][6] - 2025年10月31日有关购回、发行股份等建议通函及相关表格已发布[9][10] - ESG报告2025仅电子发布，可书面申请印刷本[10][11] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年11月28日举行[9][10] 通讯通知 - 可填回条获取公司通讯发布电邮通知[2][6] - 可书面要求公司提供通讯印刷本，公司将免费邮寄[3][7] - 公司登载通讯时将发邮件通知股东，无效则发印刷本[12] 其他说明 - 联名股东须首位股东签署回条才有效[12] - 公司不处理回条上额外书面指示[12] - 公司收集个人资料用于通讯，股东有权查阅修改[12]

股东周年大会信息 - 2025年11月28日下午1时在香港荃湾卓悦集团中心十二楼举行[1] - 代表委任表格须于2025年11月26日下午1时前送达公司香港股份过户登记分处[4] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止十八个月经审核综合财务报表等[2] - 重选执行董事赵丽娟博士、独立非执行董事李冠群先生[2] - 授予董事配发等不超20%额外股份、购回不超10%股份的一般无条件授权[2] - 按购回股份数额扩大董事配发股份一般授权[2] - 修订公司现有组织章程大纲及细则并采纳新版本[2] - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] - 授权董事会厘定董事和核数师酬金[2]

会议信息 - 卓悦控股有限公司股东周年大会将于2025年11月28日下午1时在香港荃湾卓悦集团中心十二楼举行[3] - 若8号或以上台风等信号于大会日期上午8时后生效，大会将延期[4] 财务相关 - 需省览、考虑及采纳公司及附属公司截至2025年6月30日止18个月期间的经审核综合财务报表等[4] 股份相关 - 董事配发等股份总数（特定情况除外）不得超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）的20%[5] - 公司购回股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）的10%[7] - 待决议案通过后，增加股份数目不得超决议案通过日已发行股份总数（不含库存股）的10%[7] 人事及事务 - 重选公司退任董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 其他 - 按特定方式修订公司现有组织章程细则并批准及采纳经修订及重列的组织章程细则[8]

股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月28日下午1时在香港荃湾横窝仔街36 - 50号卓悦集团中心十二楼举行[4][83] - 代表委任表格需在2025年11月26日下午1时前交回公司香港股份过户登记分处[4][30] - 大会将审议截至2025年6月30日止十八个月期间公司及其附属公司的经审核综合财务报表等[84] - 大会将重选公司退任董事并授权董事会厘定董事酬金[84] - 大会将续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[84] - 大会将审议批准公司董事行使权力配发、发行及处置额外股份及库存股份等相关决议[84] 股份相关 - 公司已发行普通股股本为1,680,306,637股，获批后最多可购回168,030,663股，占已发行股份的10%[35] - 新发行授权拟配发达公司通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）20%的额外股份，按最后实际可行日期已发行股数计，最多可配发336,061,327股[15] - 陈健文先生持有900,389,172股股份，占已发行股份约53.59%[42] - 若全面行使购回授权，陈健文先生权益将增至已发行股份（不包括库存股份）约59.54%[42] - 过去十二个月，股份最高成交价为0.710港元，最低成交价为0.060港元[44] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[43] 董事相关 - 赵丽娟博士与李冠群先生将在股东周年大会上轮席退任董事，但均符合连任资格[17] - 董事会建议重选赵丽娟博士为执行董事、李冠群先生为独立非执行董事[19] - 赵丽娟博士拥有200,000股股份权益，占已发行股份总数约0.01%[22] - 赵丽娟博士服务协议自2023年12月31日起为期三年，可续期，年薪1,200,000港元[22] - 李冠群先生服务协议自2024年8月31日起为期一年，可续期，董事袍金每年217,800港元[25][26] 章程细则修订 - 董事会建议于股东周年大会上寻求股东批准修订组织章程细则，需以特别决议案方式批准[28] - 建议修订涵盖股东大会条款改进、促进电子指示等五方面内容[29] 其他 - 公司财政年度除另行厘定外须于每年6月30日结束[79] - 公司将于2025年11月21日至11月28日暂停股东登记，期间不办理股份过户手续[93] - 为确定有权出席股东大会并投票，所有股份过户文件等须于2025年11月20日下午4时前送达指定地址办理过户登记[93] - 若8号或以上台风信号等生效，股东大会将延期，公司将在指定网站公布重订会议的日期、时间及场地[93]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2025年6月30日止十八个月营业额为9100万港元，较2023年的9.503亿港元下降90%[166] - 公司收入为9100万港元，较上一年度的9.503亿港元下降90%[168] - 期内公司亏损为2.784亿港元，而2023年为盈利5400万港元[166] - 公司年度亏损为2.784亿港元，而去年同期为盈利5400万港元[168] - 每股亏损为86.1港仙，而去年同期为每股盈利27.4港仙[168] - 公司经营亏损率为109.73%，而2023年为经营溢利率7.16%[154] - 公司净亏损率为306.00%，而2023年为净利润率5.68%[154] - 公司总资产回报率为负108.83%，2023年为正10.71%[154] - 公司总股本回报率为负540.93%，2023年为正19.12%[154] - 扣除非经常性项目后，核心业务亏损约为7570万港元[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利率从2023年的6.64%显著改善至2025年的37.87%[154] 香港猫（HKMALL）跨境电商平台表现 - 公司战略重心聚焦于“香港猫”跨境电平台短期盈利受影响[8] - 公司打造“香港猫”平台结合跨境电智慧物流AI营销[5] - 公司战略资源集中于高增长潜力的"HKMALL"跨境电商平台[20] - "HKMALL"平台的转型投资影响了短期盈利能力[20] - 公司致力于将"HKMALL"优化并引领集团进入新的增长轨道[21] - 香港猫平台对每笔成功交易收取3%的服务费[101][102] - 香港猫平台已上架商品超过30万款[101][103] - 香港猫平台会员人数已超过130万[101][103] - 在一次活动中，单一商户通过平台销售额超过20万港元[104][105] - 截至2025年6月30日，香港貓平台商品數量超過390,000項，供應商達4,600家，相比2023年的310,000項商品和3,200家供應商顯著提升[188][191] - 香港貓平台商品數量從2023年的約310,000項增長至2025年6月30日的超過390,000項，增幅約25.8%[188][191] - 香港貓平台供應商數量從2023年的約3,200家增長至2025年6月30日的4,600家，增幅約43.8%[188][191] - 香港貓平台業務覆蓋34個國家和41個市場[188][191] - 香港貓有限公司连续4年参与香港贸易发展局美与健生活博览并为现场商户进行网上直播[91] 战略转型与生态系统建设 - 公司早于2020年启动战略重构从美妆零售商转型为数字化综合生态[5] - 公司基于香港零关税高效清关优势结合粤港澳大湾区活力[5] - 公司主席陈健文自2020年起领导集团向"科技+消费"产业创新平台转型[25] - 公司自2020年轉型，將產品範圍從純美妝擴展至美容、健康及生活領域[188][191] - 卓悦计划于2025年下半年建成完整的SBBC生态系统[7] - 公司创新推出“小三通”招商体系实现一键开店销售分润[6] - 公司引入深度学习算法构建智慧供应链开发智慧客服系统[5] - 公司於2024年終止傳統實體零售店運營，導致營業額下滑[183][186] 基础设施与网络建设 - 公司投资广州及海南保税仓以构建大湾区最完善的电商服务网络[6] - 公司在海南及廣州建立保稅倉庫運營體系以強化跨境銷售能力[189][192] - 公司在东莞银城酒店打造首个沉浸式会员体验中心[7] - 公司為KOL設立專屬產品空間，面積超過10,000平方英尺[189][194] - 粤港澳青年创业孵化器总营运建筑面积超过20万平方英尺[127][128] - 集团于2021年将5万平方英尺的卓悦大厦重新打造为香港产业创新中心[133][134] 合作伙伴关系与合作协议 - 公司成为数码港企业网络最高级别会员并与其中5家公司签署合作协议[54] - 与华为国际签署战略合作协议发展新零售科技服务[57] - 与华润资本签署合作框架协议推动大湾区科技、资本及产业发展[59] - 与中国移动香港签署5G零售融合发展合作框架协议[62] - 集团于2024年3月5日与广州开发区投资集团有限公司签订全面战略合作备忘录推动跨境电商及青年创业支持[88] - 集团于2025年5月22日与临沂商城及香港世贸通签署战略合作框架协议推动鲁港高水平合作[96] - 集团于2025年6月5日与广州市番禺信息技术投资发展有限公司建立合作关系加速香港资源与内地市场对接[94] - 孵化器与36个国际及港澳产业平台、学校机构、国内产业机构及金融服务机构建立合作[129] 市场活动与品牌推广 - 公司與湖南衛視快樂購合作試點銷售Suisse Reborn護膚系列[189][193] - 公司過去四年與青年商會合作舉辦競賽培育KOL[190][195] - 2024年5月SUISSE REBORN品牌直播活动吸引超过7000人次同时观看[145] - 集团于2022年11月24日支持推动CIBE中国国际美博会战略合作并举行美颜产业创新转型及电商行业分享论坛[72] - 过去5年孵化器累计展开318场交流活动，超过半数为港澳创新创业交流[130] - 活动吸引超过4400万现场及线上参与人数[130] 零售网络变化 - 香港零售分店总数从2023年的5间减少至2025年的2间[154] - 澳门零售分店总数从2023年的1间减少至2025年的0间[154] - 集团旗下卓悦奥特莱斯Beauty Outlet于2024年7月13日开幕实现线上线下新零售消费模式[87] - 创建占地超过10000平方英尺的新零售概念店"美魔"[53] 投资与资产处置 - 公司已对包括地产基金在内的历史投资及应收款项采取审慎会计处理[8] - 公司对历史投资（包括房地产基金和应收账款）实施了审慎的会计处理[20] - 达成重大出售事项，出售并租回卓悦大厦以改善财务状况[69] - 投资于CR Business Innovation Investment Fund L.P.产生亏损1.538亿港元[171] - 根据预期信贷亏损模型，就贸易及其他应收款项计提减值拨备4890万港元[171] - 非经常性项目（包括投资亏损及减值拨备）对集团亏损的合计影响约为2.027亿港元[169] - 公司亏损主要受非营运支出及非现金会计拨备影响，总额约为2.027亿港元[166] - 投资新加坡初创公司Evolut Holdings Pte. Ltd.以把握电子商务增长机遇[56] 所获荣誉与认证 - 集团连续4年获得香港股票分析师协会颁发的上市公司年度大奖[92] - 香港貓有限公司于2024年荣获新城财经台颁发的商务经济产业100强发展大奖2024[89] - 集团于2023年8月6日获得经纬青年商会颁发的飞越品牌企业大奖2023[80] - 集团于2022年12月31日获得香港旅游发展局颁发的2022优质旅游服务铜奖及杰出优质商户奖[73] - 公司获得2024年上市公司年度大奖和IFAPC杰出上市公司奖[148] - 公司获得2023年飞跃品牌企业大奖和2023年上市公司年度大奖[148] - 公司获得2022年杰出优质商户铜奖和15年资深优质商户认证[148] - 公司获得环境、社会、企业管治企业新星金奖及杰出企业大奖银奖[148] - 公司获得2022年度最具创新企业奖和年度星级卓越电商平台奖[148] - 公司获得优质网店认证计划和信誉网店认证计划[148] - 公司获得香港Q嘜优质服务计划认证和正版正货承诺计划认证[148] - 公司获得香港服务名牌十年成就奖和亚洲区最佳中小上市企业奖[148] 企业社会责任 - 疫情期间提供超过2000万个低价口罩[51] - 卓悦科技向荃湾及葵青区校长会捐赠了100套智慧积木[116][117] - 公司参与慈善活动包括捐赠10万份快速测试包和100套智慧积木[152] - 公司获得10年Plus商界展关怀认证并参与多项环保及筹款活动[152] 管理层与治理 - 首席财务官赵丽娟博士是香港会计师公会资深会员及中国注册会计师[30] - 首席财务官赵丽娟博士担任多家上市公司（股份代号：2883, 1756, 002454）的独立非执行董事[31] - 首席财务官赵丽娟博士曾于2006年至2019年担任利丰集团成员公司高级副总裁等职[32] - 首席财务官赵丽娟博士在2013年获香港特区政府颁授荣誉勋章，2017年获颁授太平绅士[32] - 审核委员会主席郭志成先生自1991年1月起为香港会计师公会资深会员[37] 市场趋势与背景 - 香港零售业线上销售占总收入比例在2024/2025年超过25%，高于2023年的20%及2022年的15%[173][175] - 大湾区中产阶层可支配收入总额超过人民币2.3万亿元[177][179] 技术发展与业务拓展 - 卓悦科技于2023年为餐饮业构建了管理系统[114][115] - 公司首次公开募股获得17倍超额认购[49] - 集团拥有超过100个独家代理品牌[143][144]

其他新策略 - 公司董事会建议修订组织章程大纲及细则[3] - 修订包括促进电子通讯等更新，含多项关键修订[3][4] - 修订须2025年11月28日股东周年大会特别决议批准生效[5] - 详情通函将于2025年10月31日寄发股东[5]

股东股权变动 - 股东于10月6日将股票存入万利证券 存仓市值为1800.63万港元 占公司股份比例为16.74% [1] 公司财务业绩 - 公司公布截至2025年6月30日止18个月的全年业绩 营业额为9096.8万港元 [1] - 公司拥有人应占亏损为2.78亿港元 每股亏损为91.6港仙 [1] - 亏损主要受非营运支出及非现金会计拨备的综合影响 此等非经常性项目的总影响约为2.027亿港元 [1]