公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度收益为5.10436亿港元，2019年为5.39758亿港元[14] - 2020年除所得税前溢利为1638.9万港元，2019年为1934.9万港元[14] - 2020年3月31日股东资金为4.502亿港元[14] - 2020年每股基本溢利为1.89港仙，2019年为2.51港仙[14] - 2020年已宣派及支付每股中期股息为1.0港仙，与2019年持平；建议每股末期股息为0.5港仙，2019年为1.5港仙[14] - 2020年资产净值为4.50177亿港元，2019年为4.62876亿港元[14] - 2020年流动比率为2.4（2019年：2.8），速动比率为1.5（2019年：1.5）[25][27] - 截至2020年3月31日止年度，集团总营业额为5.104亿港元，较去年减少5.4%[35] - 集团整体毛利为2.067亿港元（2019年：2.108亿港元），较去年减少1.9%，整体毛利率由39.1%微升至40.5%[44][49] - 集团经营溢利为2210万港元（2019年：2030万港元），较去年增长9.1%[45][49] - 行政开支及分销成本减少2.8%至1.841亿港元（2019年：1.895亿港元）[45][49] - 流动比率及速动比率分别为2.4（2019年：2.8）及1.5（2019年：1.5）[45][49] - 于2020年3月31日，现金及现金等价物约为8340万港元（2019年：6640万港元）[45][49] - 存货轻微减少至1.449亿港元（2019年：1.695亿港元）[46][49] - 于2020年3月31日，集团资产负债比率为1.1%，有息借款减少至1070万港元（2019年：3660万港元）[47][50] - 截至2020年3月31日，公司发出履约保证约3170万港元，2019年为2000万港元[57][58] - 2020年3月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可派发储备为49,483,000港元，2019年为64,305,000港元[101][103] - 公司就截至2019年9月30日止六个月宣派及派付中期股息每股1港仙，合共6,006,000港元，与2018年同期相同[93] - 董事会建议在2020年9月8日股东周年大会上派付截至2020年3月31日止年度末期股息每股0.5港仙，合共3,003,000港元，2019年同期为每股1.5港仙，合共9,009,000港元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑五金、卫浴设备及其他分部收益为3.894亿港元（2019年：3.907亿港元），较去年轻微下降0.3%[37] - 厨房设备及家具分部收益较去年减少18.8%至1.21亿港元（2019年：1.49亿港元）[37][44][48] 公司业务范围及市场环境 - 公司主要从事投资控股，附属公司主要在香港及中国内地从事建筑五金、浴室、厨房用品及家具的进出口、批发、零售及安装业务[29] - 2020年第一季度香港经济收缩8.9%，是数十年以来最大的单季跌幅[20][23] - 公司扎根香港逾40年，业务与香港住宅市场息息相关[22][24] - 2020年上半年，受中美争议、香港社会动荡和疫情影响，香港第一季本地生产总值较去年同期实质大幅收缩[66][68] - 美国和中国贸易争议及疫情使中美经济冲突更显著，美国威胁取消香港特殊贸易地位带来不确定性[65][68] - 香港政府推出大规模纾困措施，或减缓香港经济下行速度，对公司业务影响待观察[66][68] - 香港住房需求有望维持稳定，私人住宅供应将逐步增加[67][69] - 2020年7月15日，美国总统以行政命令终结给香港的特殊待遇[64] 公司重大交易事项 - 2020年5月29日，公司订立临时协议，以6850万港元购买香港一处物业，6月23日订立正式协议，报告日期交易未完成[60] 公司组织架构及人员信息 - 公司旗下各子公司持股比例均为100%，包括富邦(亚洲)资产、亚洲富宝等众多公司[73][74][75][76] - 谢新法先生63岁，为公司主席，是7家附属公司董事，有逾30年建筑材料贸易经验[121][124] - 谢新伟先生69岁，2012年6月21日任执行董事兼副主席，在品牌建设等方面经验丰富[122][124] - 谢新宝先生61岁，1979年加入集团，是23家附属公司董事，负责零售业务[128][132] - 刘绍新先生52岁，2001年12月10日任执行董事，是1家附属公司董事，负责项目销售[129][132] - 谢汉杰先生40岁，2004年加入集团，2008年9月8日任执行董事，是16家附属公司董事，负责信息技术等业务[130][132] - 黄华先生71岁，2001年6月19日任独立非执行董事，毕业于香港中文大学[131][133] - 温思聪先生45岁，2004年9月27日任独立非执行董事，拥有多个学位及专业资格[137] - 梁光建太平绅士（前独立非执行董事）于2019年8月31日离世[119][123] - 陆宏广博士75岁，于2019年11月29日获委任为独立非执行董事，任期1年[138][140][146][150][149] - 温思聪先生45岁，于2004年9月27日获委任为独立非执行董事，任期1年，将在应届股东周年大会退任并愿重选连任[139][149][151] - 欧励全先生63岁，于1982年加入集团，在建筑材料业有逾30年经验[142][147] - 李家铭先生45岁，于1994年加入集团，在建筑材料业有逾20年经验，任项目销售副总经理[143][147] - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立的服务合约为期12个月，须最少每三年于股东周年大会轮值退任并接受重选[145][149] 公司股权及权益相关 - 2020年3月31日，谢新法先生权益衍生工具公司权益为37,197,294股[171] - 2020年3月31日，谢新伟先生权益衍生工具公司权益为108,302,488股[171] - 2020年3月31日，谢新宝先生权益衍生工具公司权益为43,659,542股[171] - 2020年3月31日，谢汉杰先生权益衍生工具公司权益为108,302,488股[171] - 2020年3月31日，Happy Voice Limited持有公司普通股73,581,206股[179] - 除上述披露外，2020年3月31日无其他大股东权益或淡仓记录[179] - 董事及高管年内无拥有需披露的股份、相关股份或债券权益等[174][175] 公司关连交易及合规情况 - 截至2020年3月31日止年度，向Negotiator Consultants Limited支付租赁付款约403.2万港元，构成持续关连方交易[180][182] - 核数师已根据相关规则就集团持续关连交易向董事会出具无保留意见函件，公司已向联交所呈交副本[190][192] - 有关集团主要风险及不确定因素的讨论在年报“主席报告书”（第4至5页）等多个部分有所提及[191][193] - 年内，除企业管治报告第31至33页所披露者外，集团已遵守上市规则等规定[194][195] 公司员工相关情况 - 于2020年3月31日，集团员工人数为152名（2019年：161名）[198][200] - 总员工成本（包括董事薪酬）为7515.1万港元（2019年：7758.9万港元）[198][200] - 集团定期参考法定架构等考虑薪酬政策，薪酬委员会已检讨执行董事及高级管理人员薪酬政策及待遇[199][200] - 本年度董事薪酬详情载于第148页[199][200] 公司股份过户及交易限制 - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司于2020年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2020年9月2日下午4:30前送达[99][102] - 为确定获派末期股息的股东，公司于2020年9月15日至9月16日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2020年9月14日下午4:30前送达[100][102] - 公司在该年度未赎回任何股份，公司及其附属公司未买卖公司上市证券[101][103] 公司股份期权及购股权计划 - 公司于2010年9月9日通过的股份期权计划于2015年9月8日到期，2020年3月31日止年度未运作任何股份期权计划，2019年3月31日及2020年3月31日无未行使股份期权[157] - 本年度内公司未订立或存在会或可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[158] - 截至2020年3月31日，公司并无设有任何购股权计划，且概无尚未行使之购股权[161] 公司董事权益及保障 - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性确认书，董事会认为全体独立非执行董事属独立[156][159] - 本年度内，董事无在与公司业务构成或可能构成竞争的业务中拥有须披露的权益[156][160] - 公司为董事安排责任保险，以保障董事因集团被索偿产生的潜在成本及责任[156][160] 公司物业持有情况 - 截至2020年3月31日，公司间接持有香港铜锣湾礼顿道33号第一商业大厦19楼写字楼物业全部权益[107][111] 公司其他事项 - 2020年初疫情爆发，对公司日常运营造成干扰，整体财务影响待评估[58][59] - 公司借款、现金及现金等价物主要以港元和欧元计价，年内签订购买欧元的远期合约[56] - 除“持续关连交易”披露外，公司董事及关连方无在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[165][167] - 年内及年末，公司、附属公司或相联法团无订立安排使董事及高管获股份或债券收购利益[166][168] - 集团致力与雇员、客户及供应商维持合作关系，详情载于第74至80页[196] - 公司本年度慈善及其他捐款金额为27,600港元[111][112]

公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，附属公司在香港及中国从事建筑五金等产品的进口、批发、零售及安装[12][15] 宏观经济环境 - 香港经济在2019年第二季度轻微增长，第三季度因政治危机急剧收缩[13][15] - 全球贸易及资本市场对中美贸易战展望谨慎乐观，导致宏观经济增长放缓及汇率波动[13][15] 香港市场情况 - 香港零售店业务大幅下跌，部分提前关门[13][15] - 香港房屋竣工量下降，中小型单位降幅更显著[14][16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年首六个月总营业额较去年同期增加1.4%[14][16] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总营业额为2.619亿港元，较上年度上半年增长1.4%[18][23][25] - 公司整体毛利较去年同期增加4.7%至1.023亿港元[18][23][25] - 公司经营溢利为1590万港元，较去年同期减少8.5%[24][26] - 公司除税后溢利约为1040万港元，较同期下跌25.9%[24][26] - 公司行政开支及分销成本金额增加6.0%至8710万港元[24][26] - 2019年公司整体毛利率为39.1%，较2018年上升1.3个百分点[18] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为261,936千港元，较2018年的258,239千港元增长1.43%[97] - 2019年同期毛利为102,309千港元，较2018年的97,741千港元增长4.67%[97] - 2019年经营溢利为15,905千港元，较2018年的17,382千港元下降8.5%[97] - 2019年本公司所有者应占本期溢利为10,360千港元，较2018年的13,973千港元下降25.86%[97] - 2019年每股溢利为1.7港仙，较2018年的2.3港仙下降26.09%[97] - 截至2019年9月30日，公司总资为739,643千港元，较2019年3月31日的620,317千港元增长19.24%[99] - 截至2019年9月30日，公司总负债为276,683千港元，较2019年3月31日的157,441千港元增长75.74%[101] - 2019年4月1日至9月30日期间溢利为10,360千港元，全面收益总额为9,093千港元[106] - 2019年4月1日至9月30日，法定储备分配30千港元，股息为90,009千港元[106] - 截至2019年9月30日，公司总权益及负债为739,643千港元，较2019年3月31日的620,317千港元增长19.24%[101] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动所产生净现金为54,752千港元，较2018年同期的83,633千港元下降34.53%[112] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所用净现金为2,941千港元，较2018年同期的11,843千港元下降75.17%[112] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所用净现金为36,898千港元，较2018年同期的38,864千港元下降4.95%[112] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为79,750千港元，较2018年同期的92,730千港元下降13.99%[112] - 2019年4月1日至9月30日，现金及现金等价物汇兑亏损为1,528千港元，较2018年同期的2,553千港元下降40.15%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑五金、卫浴设备及其他业务收益较去年同期减少0.8%至2.038亿港元[18][21][25] - 厨房设备及家具业务收入较去年同期增加9.9%至5820万港元[18][22][25] - 2019年建筑五金、卫浴设备及其他业务毛利率为34.0%，较2018年下降1.5个百分点[18] - 2019年厨房设备及家具业务毛利率为56.6%，较2018年上升5.0个百分点[18] - 2019年上半年货品销售收益为240,587,000港元，2018年为235,587,000港元；合约收益2019年为21,349,000港元，2018年为22,652,000港元[152] - 2019年上半年其他收入为724,000港元，2018年为464,000港元[152] - 2019年上半年其他（亏损）/收益净额为 - 42,000港元，2018年为1,303,000港元[152] - 2019年上半年建筑五金、卫浴设备及其他分部对外客户分部收益为203,783,000港元，厨房设备及家具分部为58,153,000港元，合计261,936,000港元[158] - 2019年上半年建筑五金、卫浴设备及其他分部销售成本为134,396,000港元，厨房设备及家具分部为25,231,000港元，合计159,627,000港元[158] - 2019年上半年建筑五金、卫浴设备及其他分部毛利为69,387,000港元，厨房设备及家具分部为32,922,000港元，合计102,309,000港元[159] - 2019年上半年建筑五金、卫浴设备及其他分部物业、厂房及设备及使用权资产折旧为14,556,000港元，厨房设备及家具分部为10,487,000港元，合计25,043,000港元[160] - 2019年上半年建筑五金、卫浴设备及其他分部过时存货拨备拨回为1,164,000港元，厨房设备及家具分部为1,922,000港元，合计3,086,000港元[160] - 截至2019年9月30日，建筑五金、卫浴设备及其他分部可汇报分部资产为333,589,000港元，厨房设备及家具分部为174,339,000港元，合计507,928,000港元[161] - 截至2018年9月30日止六个月，可汇报之对外客户分部收益为258,239千港元，可汇报之分部销售成本为160,498千港元，可汇报之分部毛利为97,741千港元[163] - 截至2019年9月30日止六个月，可汇报之分部毛利为102,309千港元，较2018年同期的97,741千港元增长约4.67%[166] - 2019年3月31日，可汇报之分部资产为402,057千港元，可汇报之分部负债为118,016千港元；2019年9月30日，可汇报之分部资产为507,928千港元，可汇报之分部负债为232,506千港元[165][169] 公司资产负债相关指标变化 - 2019年9月30日，流动比率为2.1（2019年3月31日：2.8），速动比率为1.2（2019年3月31日：1.5）[29] - 2019年9月30日，现金及现金等价物约为7980万港元（2019年3月31日：6640万港元）[29] - 存货略增至1.77亿港元（2019年3月31日：1.695亿港元）[29] - 应收账款、应收保留款及其他应收款增加0.9%至1.399亿港元（2019年3月31日：1.386亿港元）[29] - 应付账款及其他应付款减少至3490万港元（2019年3月31日：3870万港元）[29] - 2019年9月30日，有息借款减少至3060万港元（2019年3月31日：3660万港元）[29] - 2019年9月30日，履约保证约为3060万港元（2019年3月31日：2000万港元）[29] 股息相关 - 董事会宣布派发截至2019年9月30日止六个月的中期股息每股1港仙（2018年同期相同）[37][41] - 董事会宣布派发中期股息每股1港仙，2019年和2018年相同，金额均为6,006千港元[187][188] 股份过户登记 - 公司将在2019年12月11 - 12日暂停办理股份过户登记手续[38][42] 证券交易情况 - 2019年1 - 9月，公司未赎回任何证券，也未买卖任何上市证券[39] - 截至2019年9月30日止六个月，公司并无赎回任何证券，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[43] 购股期权计划 - 公司购股期权计划于2015年9月8日届满，截至2019年9月30日止六个月无购股期权计划，2019年3月31日及9月30日无尚未行使购股期权[45][49] 董事利益安排 - 期间内及期末，公司、附属公司或其他相联法团无安排使董事获利益[47][50] 主要人员权益情况 - 2019年9月30日，谢新法先生权益为 - 37,197,294股，占已发行股本6.19%[53] - 2019年9月30日，谢新伟先生权益为 - 108,302,488股，占已发行股本18.03%[53] - 2019年9月30日，谢新宝先生权益为 - 43,659,542股，占已发行股本7.27%[53] - 2019年9月30日，谢汉杰先生权益为 - 108,302,488股，占已发行股本18.03%[53] 人员离世情况 - 梁光建太平绅士于2019年8月31日离世[55][58] 董事股份权益情况 - 期间内，董事及最高行政人员无公司等股份权益、获授或行使认购权[60][61] - 2019年9月30日，除披露外，董事等无公司或相联法团股份等权益及淡仓[56][58] 股东持股情况 - 截至2019年9月30日，Happy Voice Limited持有普通股73,581,206股，占已发行股本的12.25%[62] 关连方交易 - 截至2019年9月30日止六个月，公司向NCL支付租赁付款约2,016,000港元，构成关连方交易[65][66] 员工人数 - 截至2019年9月30日，公司员工人数为165名，2019年3月31日为161名[73][77] 董事会组成 - 截至2019年9月30日，董事会由七名董事组成，包括五名执行董事和两名独立非执行董事[80][83] 企业管治情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则所有守则条文，但未设立内部审核职能[81][84] - 2019年8月31日原独立非执行董事梁广坚逝世后，公司不符合上市规则3.10(1)、3.10A、3.21及3.25条要求，将在2019年8月31日起三个月内尽快满足要求[82] - 审核委员会主席梁光建太平绅士于2019年8月31日离世，审核委员会仅两名成员，不符合上市规则第3.21条规定，公司将在2019年8月31日起三个月内采取措施符合规定[88][93] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则为董事进行证券交易的操守准则，全体董事在截至2019年9月30日止六个月内遵守规定[87][92] 公众持股量 - 截至报告日期，公司已按照上市规则维持规定的公众持股量[91][95] 重大事项披露 - 自上一份年报刊发后，公司或其附属公司无重大事项须披露[90][94] 财务准则相关 - 公司于2019年4月1日开始的财政年度首次采纳多项新订或经修订准则，除HKFRS 16外，其他准则对财务报表无重大影响[117][119][121][123] - 已颁布但尚未生效且公司未提早采纳的准则包括HKFRS 17等，生效时间分别为2021年1月1日、2020年1月1日等[126] - 公司自2019年4月1日起首次应用HKFRS 16，采用经修订的追溯法，比较资料按2019年4月1日前会计政策呈报[128][129][130] - 2019年4月1日，适用于公司租赁负债的加权平均递增借款利率为3.6%[128][130] - 2019年3月31日经营租赁承担总额为138,160千港元[132] - 剩余租赁期限少于12个月之租赁确认豁免金额为7,660千港元[132] - 贴现前的经营租赁负债为130,500千港元[132] - 以2019年4月1日递增借款利率贴现金额为10,783千港元[132] - 2019年4月1日根据HKFRS 16确认之租赁负债总额为119,717千港元[132] - 流动租赁负债为38,652千港元，非流动租赁负债为81,065千港元[132] - 使用權資

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益为5.398亿港元，除所得税前溢利为1930万港元，股东资金为4.629亿港元，每股基本溢利为2.51港仙[10] - 2019年收益为539,758千港元，2018年为584,720千港元；2019年经营溢利为20,306千港元，2018年为54,380千港元[10] - 2019年除所得税前溢利为19,349千港元，2018年为53,582千港元；2019年股东应占溢利为15,085千港元，2018年为44,194千港元[10] - 2019年每股基本溢利为2.51港仙，2018年为7.36港仙；2019年已宣派及支付每股中期股息为1.0港仙，2018年为1.0港仙[10] - 2019年建议每股末期股息为1.5港仙，2018年为2.5港仙；2019年资产净值为462,876千港元，2018年为479,211千港元[10] - 2019年3月31日止年度集团总营业额为5.398亿港元，较去年减少7.7%[29] - 集团整体毛利为2.108亿港元（2018年：2.393亿港元），较去年减少11.9%，整体毛利率由40.9%轻微减少至39.1%[36][41] - 集团经营溢利为2030万港元（2018年：5440万港元），较去年减少62.7%[37][41] - 行政开支及分销成本金额增加1.9%至1.895亿港元（2018年：1.860亿港元）[37][41] - 2019年3月31日现金及现金等价物约为6640万港元（2018年：6240万港元）[38][42] - 存货轻微增加至1.695亿港元（2018年：1.685亿港元）[39][42] - 2019年3月31日有息借款减少至3660万港元（2018年：4140万港元）[39][42] - 2019年3月31日，公司向客户发出履约保证约2000万港元，2018年为2070万港元[46][47] - 2019年3月31日，履约保证无受限现金，2018年为300万港元[46][47] - 2019年3月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可派发储备为64,305,000港元，2018年为65,189,000港元[84][88] - 于2019年3月31日，公司员工人数为161名，2018年为173名；总员工成本为7758.9万港元，2018年为7920.3万港元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑五金、卫浴设备及其他分部收益较去年减少10.1%至3.907亿港元（2018年：4.346亿港元）[32][33] - 厨房设备及家具分部收益较去年轻微减少0.8%至1.490亿港元（2018年：1.502亿港元）[35][41] 公司业务范围 - 公司主要从事投资控股，附属公司主要在香港及中国内地从事建筑五金、浴室、厨房用品及家具的进出口、批发、零售及安装业务[21] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司详情载于第158至159页[69][75] 市场环境 - 年内香港住宅落成量在本财政年度末放缓，中小单位仍是新供应主流，低价家居用品更受欢迎[24] - 香港政府将公私营房屋供应比例由60:40调整至70:30[49][50] 子公司持股情况 - 公司旗下各子公司持股比例均为100%[56][57][58][59][60][61][62] 股息相关 - 公司就截至2018年9月30日止六个月宣派及派付中期股息每股1港仙，共6,006,000港元，与2017年同期相同[71][78] - 董事会建议在2019年9月10日股东周年大会上，派付截至2019年3月31日止年度末期股息每股1.5港仙，共9,009,000港元，2018年同期为每股2.5港仙，共15,015,000港元[72][78] - 若末期股息获股东周年大会批准，将于2019年10月9日支付给2019年9月19日营业结束时名列股东名册的股东[73][78] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司于2019年9月5日至10日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2019年9月4日下午4:30前送达[81][86] - 为确定获末期股息的股东，公司于2019年9月18日至19日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2019年9月17日下午4:30前送达[82][86] 股份交易情况 - 公司在本年度未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买或出售公司上市证券[83][87] 公司人员情况 - 谢新法先生62岁，为公司主席，任7家附属公司董事，有超30年建筑材料贸易经验[93][98] - 谢新伟先生68岁，为公司执行董事兼副主席，于2012年6月21日获委任[94][98] - 谢新宝先生60岁，为公司董事总经理，于1979年加入集团，任23家附属公司董事[95][98] - 刘绍新先生51岁，于1994年加入集团，2001年12月10日获委任为执行董事，任1家附属公司董事[96][98] - 谢汉杰先生39岁，为公司副董事总经理，于2004年加入集团，2008年9月8日获委任为执行董事，任16家附属公司董事[97][99] - 梁光建太平绅士72岁，于2000年1月28日获委任为独立非执行董事[101] - 黄华先生70岁，于2001年6月19日获委任为独立非执行董事，1972年毕业于香港中文大学[102] - 温思聪先生44岁，于2004年9月27日获委任为独立非执行董事[103] - 欧励全62岁，1982年加入集团，建材业逾30年经验，负责项目销售及市场推广[107][112] - 郑价全45岁，1991年加入集团，建材业逾20年经验，为项目销售总经理[108][112] - 卢焯恒42岁，2004年加入集团，厨房设备业务逾15年经验，为橱柜项目部门营运总监[109][112] - 卢伟民65岁，1979年加入集团，为7家附属公司董事，建材销售逾30年经验，负责卫浴技术支援[110][112] 董事相关规定 - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立的服务合约为期12个月，须最少每三年于股东周年大会轮值退任并接受股东重选[115][119] - 谢新宝、谢汉杰、黄华将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任，梁光建、黄华、温思聪为独立非执行董事，任期一年[116][119] 购股期权及股权挂钩协议情况 - 公司于2010年9月9日通过普通决议案采纳购股期权计划，该计划于2015年9月8日届满，截至2019年3月31日无购股期权计划，2018年3月31日及2019年3月31日无尚未行使购股期权[125][129] - 本年度内公司无订立且年末无存在会或可能致使公司发行股份的股权挂钩协议[126][129] 重大交易及安排情况 - 除“持续关连交易”披露外，年末无公司子公司或控股公司参与且董事及其关连方有重大权益的重大交易、安排和合约[127] - 本年度内及年末公司、子公司或其他关联公司无相关安排使董事和行政总裁等获取公司股份或债权证利益[128] - 年内及年末，公司、附属公司或相联法团无订立安排使董事及主要行政人员通过收购或债券获利[131] - 除披露外，2019年3月31日，无董事及最高行政人员或其联系人在公司或相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[139] 股东权益情况 - 截至2019年3月31日，谢新法先生公司权益37,197,294股，占已发行股本6.19%[135] - 截至2019年3月31日，谢新伟先生公司权益108,302,488股，占已发行股本18.03%[135] - 截至2019年3月31日，谢新宝先生公司权益43,659,542股，占已发行股本7.27%[135] - 截至2019年3月31日，谢汉杰先生公司权益108,302,488股，占已发行股本18.03%[135] - 截至2019年3月31日，Happy Voice Limited持有普通股73,581,206股，占已发行股本12.25%[144] 持续关连交易情况 - 2019年3月31日止年度，公司向Negotiator Consultants Limited支付约403.2万港元租金，属持续关连交易[146] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中进行，按正常商业条款或更优条款订立，符合相关协议且公平合理，符合公司股东整体利益[147] - 公司核数师按相关准则对集团持续关连交易进行报告，并发出无保留意见函[148] - 截至2019年3月31日止年度，向NCL支付租金开支约403.2万港元，该交易为持续关连方交易[149] 高级管理人员薪酬情况 - 截至2019年3月31日止年度，支付给高级管理人员薪酬中，0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有2人，总计4人[155] 供应商与客户情况 - 公司主要供应商采购额中，最大供应商占比12%，五大供应商总计占比23%；主要客户销售额中，最大客户占比20%，五大客户总计占比59%[165] 公司业务审视及报告情况 - 公司业务根据香港公司条例规定的业务审视，分别载于年报第6 - 10页的“管理层讨论与分析”及第55 - 77页的“环境、社会及管治报告”内[166][169] 核数师情况 - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在公司应届股东周年大会退任，符合资格并愿接受续聘[167][170] 公司风险及合规情况 - 公司主要风险及不确定因素讨论在年报“主席报告书”（第4页）、“管理层讨论及分析”（第6 - 10页）等多处提及[152] - 年内，除企业管治报告第28 - 29页披露外，公司已遵守上市规则、证券及期货条例及开曼群岛公司法规定[152] 公司环保政策情况 - 公司环保政策详情载于第62 - 65页[158][162] 公司过去业绩及资产负债摘要情况 - 公司过去五年业绩及资产负债摘要载于第178页[159][163] 董事会组成及守则遵守情况 - 董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成[183][185] - 截至2019年3月31日，董事会遵守守则所有守则条文，仅未设内部审核部门偏离守则条文C.2.5 [175][176][182] 股息政策情况 - 2019年3月14日董事会批准并采纳股息政策，此前未采纳正式股息政策[180][182] 董事证券交易操守准则情况 - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事本年度遵守规定准则[181][182] 董事轮值退任规定 - 根据公司章程细则，股东大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[183][185] 董事委任书情况 - 公司已向所有董事发正式委任书，订明委任主要条款及条件，新任董事也将获发[183][185] 董事会职责情况 - 董事会负责公司领导、监控、战略制定等多项事务[188][189][193] 董事会与管理层职责划分情况 - 董事会将管理及行政职能授予管理层时，明确管理层权力及汇报、审批情况，且定期检讨安排[190][193] 独立非执行董事职责及聘任情况 - 独立非执行董事助董事会高效独立判断，处理潜在利益冲突，监督公司表现等[192] - 三名独立非执行董事每年签约，按章程细则和上市规则轮值退任，公司认为其符合独立性指引[192] - 公司有三名独立非执行董事，每年以合约形式聘任并轮值退任[194] - 公司认为全体独立非执行董事均符合上市规则第3.13条的独立指引[194] 公司会议情况 - 公司全年举行4次定期董事会会议、2次非定期董事会会议和1次股东大会[197] 董事会会议通知及材料情况 - 定期董事会会议至少提前14天发出通知，议程和相关材料至少提前3天发送给所有董事[199] 管理层与董事会信息沟通情况 - 管理层为董事会和董事会委员会提供准确、清晰、完整和可靠的信息[200] - 董事会和每位董事可单独且独立地接触公司高级管理层[200] - 所有董事可自由获取董事会文件和相关材料，董事提出的疑问会得到及时全面的回应[200] 慈善捐款情况 - 本集团年内慈善及其他捐款金额为29,000港元[91] 公司流动及速动比率情况 - 公司流动比率及速动比率分别为2.8（2018年：2.7）及1.5（2018年：1.6）[15][18] - 流动比率及速动比率分别为2.8（2018年：2.7）及1.5（2018年：1.6）[38][42]