公司组织架构与人员变动 - 公司董事会由八名成员组成，包括四名执行董事及四名独立非执行董事[17] - 许明于2020年4月9日获委任为行政总裁[6] - 邱恩明于2019年11月18日获委任，2020年4月9日辞任[6] - 陈华于2019年8月13日辞任[6] - 执行董事曾拥光47岁，2018年3月27日获委任[47] - 执行董事许明48岁，2016年9月14日获委任为执行董事，2020年4月9日获委任为行政总裁[47] - 执行董事郭俊豪38岁，2017年4月10日获委任，加入公司前有逾7年中国金融机构工作经验[48] - 执行董事邱恩明51岁，2019年11月18日获委任，2020年4月9日辞任，有逾22年相关工作经验[49] - 独立非执行董事李鸿翔29岁，2016年7月4日获委任[51] - 独立非执行董事王国安65岁，2016年9月14日获委任[51] - 独立非执行董事陆海林博士70岁，2018年6月6日获委任，有逾41年相关工作经验[51][52] - 2019年8月13日陈华先生辞任执行董事，11月18日邱恩明先生获委任执行董事，2020年4月9日邱恩明先生辞任、许明先生获委任行政总裁[184] 公司办公地址与登记处变更 - 公司总办事处自2019年8月23日起迁至九龙湾宏光道1号亿京中心B座30楼E室[6] - 香港股份过户登记分处自2019年6月18日起变更为联合证券登记有限公司[8] 公司企业管治情况 - 公司确认2019年已遵守上市规则附录十四企业管治守则，除三项情况外[13][16] - 本年度公司举行10次董事会会议，曾拥光出席9次，许明、郭俊豪、麦华智、王国安出席10次，邱恩明出席1次，陈华出席2次，李鸿翔、陆海林出席8次，张唯加出席9次[19] - 本年度薪酬委员会共召开3次会议，李鸿翔出席2次，张唯加、陆海林出席3次[28] - 薪酬委员会已考虑及通过集团的董事薪酬政策，参照联交所主板上市公司现行方案考虑薪酬方案[28] - 公司董事会已制定董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[18] - 董事会符合上市规则第3.10条，至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计等专长[18] - 公司为董事安排适当责任保险，并每年检讨投保范围[25] - 薪酬委员会由李鸿翔、张唯加、陆海林三名独立非执行董事组成[27] - 提名委员会由李鸿翔、张唯加、陆海林三名独立非执行董事组成，负责制定提名政策等[29] - 提名委员会本年度举行2次会议，李鸿翔出席1次，张唯加和陆海林博士出席2次[30] - 合规委员会本年度未召开会议，陆海林博士、李鸿翔先生、张唯加先生出席次数均为0/0[32] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，本年度召开2次会议，陆海林博士和王国安先生出席2次，李鸿翔先生和张唯加先生出席1次[37][38] - 集团截至2019年12月31日止年度的经审核财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则等规定[37] - 公司截至2019年12月31日止年度之全年业绩已由审核委员会审阅[39] - 审核委员会监控集团外部核数师提供的审核及非审核服务，确保其审核独立性和客观性[39] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内召开[43] - 公司秘书陈振球先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[46] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团产生亏损约1.20572亿港元，流动负债超过流动资产约9464.1万港元[33] - 2019年公司营业额约为2.745亿港元，较2018年的3.404亿港元减少19.4%[61] - 2019年毛利率为0.7%，2018年为1.3%，LED照明、PCB及桥塔及电缆毛利率分别为0%、0.7%及0%[61] - 2019年股东应占亏损约为1.029亿港元，2018年为1.338亿港元[61] - 2020年1月及2月公司营业额预期较2019年同期下降超40%[63] - 2019年及2018年，公司未就厂房及机器以及租赁物业装修确认任何减值亏损[65] - 2019年公司已就存货确认撇销90万港元，2018年为230万港元[66] - 2019年集团确认以股份为基础的付款150万港元，2018年为320万港元[67] - 2019年集团就贸易应收款项及其他应收款项确认减值净额1890万港元，2018年为7270万港元[68] - 2019年末集团资产总值约5.203亿港元，2018年为6.675亿港元；计息借贷约1.525亿港元，2018年为2.005亿港元；资本负债比率约为29.3%，2018年为30.0%[69] - 2019年末集团流动负债净额约9460万港元，2018年为3910万港元；流动资产约3.535亿港元，2018年为4.772亿港元；流动负债约4.481亿港元，2018年为5.164亿港元；流动比率约为0.79，2018年为0.92[69] - 2019年末集团现金及银行结余（包括已抵押银行存款）约3720万港元，2018年为3150万港元；现金及银行结余（不包括已抵押银行存款）约2240万港元，2018年为2120万港元[69] - 2019年末集团雇员约716名，2018年为1044名[71] - 2019年末抵押资产总计14.3688亿港元，2018年为14.9118亿港元[73] - 2019年12月31日，公司股份溢价缴入盈余为566,877千港元，2018年为145,058千港元；累计亏损为993,975千港元，2018年为885,430千港元；可供分派储备为 -282,040千港元，2018年为 -173,495千港元[179] - 公司2019年和2018年均不建议派付末期股息[176] 公司业务融资与资金使用 - 公司股东Intelligent South Network Group Ltd将在12个月内为公司持续运营提供财务援助[34] - 公司与认购人于2020年4月28日的认购协议预期产生所得款项净额约5410万港元的外部股本集资活动[34] - 公司按每股0.10港元认购453,039,495股股份，所得款项总额及净额分别约为45,300,000港元及45,100,000港元[77] - 截至2019年6月30日，全部认购所得款项净额已按计划使用，其中约1,200,000港元用于业务发展、约9,000,000港元用于偿还贷款及利息开支、余下34,900,000港元用于公司及间接开支[77] - 2020年4月28日，公司与认购人订立认购协议，将配发达5.436亿股认购股份，认购价为每股0.10港元，所得款项净额约为5410万港元[64] 公司法律诉讼与资产处置 - 黎先生向公司追讨164万港元指称未支付特别花红付款，公司向其反申索总额524万港元款项[74] - 达进东方江苏被指须支付约1286.3万港元建筑成本，公司已订立买卖协议以2000万港元出售相关股权[75] - 吴川荣森申请对广东威立进行清盘，已就贸易应收款项4894.4917万元计提减值亏损[75] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 截至2019年12月31日，公司成立环境、社会及管治工作小组[82] - 环境、社会及管治报告依照香港联交所主板上市规则附录二十七所载指引编写[84] - 报告内容涵盖公司环境、社会及管治政策、措施及整体合规事宜，数据披露范围包括办公室及中山制造厂[85] - 公司成立由首席运营官牵头的环境、社会及管治工作团队（环境、社会及管治委员会）[89] - 董事会按季度对环境、社会及管治有关的目标及指标进行审阅，包括污染指数及回收能力[90] - 公司采用识别、优先次序和应用的三步过程管理和报告可持续发展主题[91] - 公司确定了环境、社会及管治方面的重要主题，包括废气排放、职业健康与安全等[93] - 公司确定的高度重要性主题有职业健康与安全、废气排放等[96][97] - 公司与雇员、客户、供应商等广泛持份者交流，并开发多种参与渠道[98][100] - 股东及投资者通过股东大会、定期企业公布等渠道参与，关注业务策略与可持续发展等[101] - 雇员通过表现评估、岗位辅导等渠道参与，关注培训和发展等[101] - 客户通过企业网站、社交媒体等渠道参与，关注服务质素与可靠性等[101] - 供应商及业务伙伴通过商业会议、竞标采购等渠道参与，关注公平竞争等[101] - 政府及其他监管机构通过法定文件存档及通知等渠道参与，关注遵守法律法规等[101] - 社区及公众通过社区活动、捐款等渠道参与，关注公平就业机会等[101] - 公司致力于以清洁及可持续方式提供产品，遵守多项环保法规，通过ISO 14001认证的环境管理系统管理环境影响[102] - 2019财年公司排放氮氧化物、硫氧化物及颗粒物分别为506.87千克、1.05千克及11.19千克，同比变动分别为17.36%、-4.54%、-62.26%[106] - 公司将氨排放密度从每升8毫克减少约95%至每升0.466毫克，排放量从5.6吨下降约50%至2.59吨[107] - 2019财年污水排放中铜、总氮氧化物、化学需氧量、磷排放量分别为0.05吨、6.26吨、27.14吨、0.46吨，同比变动分别为-76.19%、11.79%、29.23%[108] - 2019财年污水排放901,492立方米，同比增加28.78%[108] - 2019年公司共产生21,416.04吨温室气体（范围1及2）的二氧化碳当量，每10,000平方米碳密度218.96二氧化碳当量[111] - 2019财年范围1汽车燃油排放二氧化碳当量181.98，同比减少5.27%；范围2外购电力排放27,224.34，同比增加38.56%；范围3堆填区处置废纸排放0.048，同比减少12.73%[113] - 2019财年范围1及2、范围1、2及3排放总量分别为27,406.32、27,406.36二氧化碳当量，同比增加38.13%；每10,000平方米碳密度（范围1及2）为280.21，同比增加38.13%[113] - 2019财年公司产生有害废物2,481吨，每10,000平方米有害废物密度25.36吨，较2018财年上升[117] - 2018 - 2019财年有害废物分别为1,639吨、2,481吨，有害废物密度分别为16.76吨/10,000平方米、25.36吨/10,000平方米[118] - 过去两年公司未进行商务航空旅行[115] - 2019财政年度公司产生无害废物245.16吨，每10,000平方米无害废物密度2.51吨[123] - 2019财政年度公司直接及间接能源消耗分别为2,335,073兆焦耳及117,135,904兆焦耳，每10,000平方米总能源密度1,221,491兆焦耳[127] - 2019财政年度公司消耗水942,651立方米，每10,000平方米用水密度9,638立方米[123] - 2019财政年度成品消耗包装材料总计167.08吨，每10,000平方米的密度为1.71吨[136] - 2019财政年度包装材料中纸张、塑胶、温度显示卡、其他消耗同比变动分别为-34.34%、-28.03%、-28.00%、-21.43%，总消耗及包装消耗密度同比变动均为-31.87%[137] - 截至报告年度末公司雇用716名全职雇员，其中男性461名，女性255名[140] - 公司雇员年龄组主要为30至49岁，大部分位于中山（680名）、香港（16名）、深圳（20名）[140] - 无害废物中非隔离废物占比32%，纸张占比2%，塑料占比2%，金属占比0%，玻璃、厨余、园林废物占比49%，惰性建筑废弃物占比2%，非惰性建筑废弃物占比13%[121] - 能源消耗中柴油为1,541,539.82兆焦耳，汽油为809,168.83兆焦耳，外购电力为117,135,904兆焦耳，总计119,486,612兆焦耳，能源密度为1,221,650兆焦耳/10,000平方米[128] - 2017 - 2019财政年度水消耗分别为1,541,627立方米、1,088,820立方米、942,501立方米[133] - 报告年度公司员工流失率为73%，较去年高是因中美贸易战下财政困难致薪资竞争力弱[147] - 2019财年劳动力按性别划分，男性占35%，女性占65%[148] - 2019财年劳动力按雇员类别划分，董事占1%，经理占5%，一般雇员占94%[148] - 2019财年劳动力按年龄组别划分，＜20岁占6%，20

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为130,768千港元，2018年同期为189,431千港元[6] - 2019年上半年毛利为457千港元，2018年同期亏损4,492千港元[6] - 2019年上半年除税前亏损43,668千港元，2018年同期亏损61,052千港元[6] - 2019年上半年期内亏损43,739千港元，2018年同期亏损61,070千港元[6] - 2019年上半年期内全面开支总额44,751千港元，2018年同期为59,087千港元[6] - 2019年6月30日，非流动资产为177,928千港元，2018年12月31日为190,299千港元[8] - 2019年6月30日，流动资产为525,943千港元，2018年12月31日为477,233千港元[8] - 2019年6月30日，流动负债为552,354千港元，2018年12月31日为516,364千港元[8] - 2019年6月30日，资产净值为137,218千港元，2018年12月31日为136,665千港元[9] - 2019年上半年基本及摊薄每股亏损为1.61港仙，2018年同期为2.43港仙[7] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动现金流出净额为38.2万港元，2018年同期为930.6万港元[15] - 2019年提取已抵押银行存款2440.1万港元，存放已抵押银行存款3543.8万港元；2018年提取4436.7万港元，存放5933.9万港元[15] - 2019年购买物业、厂房及设备支出123.1万港元，2018年为696.2万港元[15] - 2019年已筹得银行借款873.6万港元，2018年为6216.4万港元；2018年偿还银行借款5675万港元[15] - 2019年已付利息838.4万港元，2018年为1445.3万港元[15] - 2019年认购新股份时发行股份所得款项净额为4530.4万港元，2018年为2059.3万港元[15] - 2019年现金及现金等价物增加净额为263.5万港元，2018年减少1765.9万港元[15] - 截至2019年6月30日止期间，集团产生亏损约4373.9万港元，流动负债超过流动资产约2641.1万港元[17] - 2019年上半年各业务板块营业额总计130,768千港元，2018年同期为189,431千港元[22] - 2019年上半年各业务板块亏损总计34,386千港元，2018年同期为46,631千港元[22] - 2019年上半年除税前亏损43,668千港元，2018年同期为61,052千港元[22] - 2019年上半年中国企业所得税为71千港元，2018年同期为18千港元[23] - 2019年上半年员工成本总额28,252千港元，2018年同期为37,195千港元[25] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内亏损41,660千港元，2018年同期为51,387千港元[27] - 2019年用以计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为2,589,879千股，2018年为2,110,381千股[27] - 截至2019年6月30日止六个月，物业重估亏损1,349,000港元，2018年同期为收益3,725,000港元[28] - 截至2019年6月30日止六个月，购买物业、厂房及设备支付1,231,000港元，2018年同期为6,962,000港元[28] - 贸易应收款项总额扣除呆账拨备2019年6月30日为2.87917亿港元，2018年12月31日为2.73221亿港元[29] - 应收票据2019年6月30日为7549000港元，2018年12月31日为7894000港元[31] - 其他应收款项中应收东方光电许可收入2019年6月30日和2018年12月31日均为1502.5万港元[31] - 贸易应付款项2019年6月30日为1.05038亿港元，2018年12月31日为1.20326亿港元[32] - 应付票据2019年6月30日为4392.8万港元，2018年12月31日为2301.5万港元[33] - 本中期集团取得新银行贷款402.3万港元，2018年同期为1.6225亿港元，新贷款固定年利率5.65厘，实际年利率5.70厘，2018年同期为5.03厘[34] - 法定股本于2018年12月31日及2019年6月30日均为4亿股，对应4亿港元；已发行及缴足股本2019年1月1日为22651.98万股，对应2265.2万港元，因股份认购发行4530.39万股，对应453.04万港元，2019年6月30日为27182.37万股，对应2718.24万港元[35] - 集团其他应付款项中来自前海大荒缘融资租赁公司贷款2019年6月30日为2303.5万港元，2018年12月31日为5512.2万港元，利率18% - 22%，2019年中期利息295.4万港元，2018年同期为986.9万港元[32] - 正常信贷期贸易应收款项全期预期信贷亏损期初结余2019年6月30日为8544.8万港元，2018年12月31日为472.9万港元[30] - 截至2019年6月30日，已抵押资产总计157,008千港元，2018年12月31日为149,118千港元[39] - 2019年上半年主要管理人员酬金为1,098千港元，2018年同期为1,875千港元[40] - 2019年上半年营业额130768千港元，较去年同期189431千港元减少31.0%[44][46][48] - 2019年上半年毛利率为0.35%[48] - 2019年上半年股东应占亏损约4170万港元，2018年为5140万港元[49] - 2019年6月30日集团资产总值约70390万港元，2018年12月31日为66750万港元；计息借贷约17720万港元，2018年12月31日为20050万港元；资本负债比率约为25.2%，2018年12月31日为30.0%[50] - 2019年6月30日集团流动负债净额约2640万港元，2018年12月31日为3910万港元；流动资产约52590万港元，2018年12月31日为47720万港元；流动负债约55240万港元，2018年12月31日为51640万港元；流动比率约为0.95，2018年12月31日为0.92[50] - 2019年6月30日集团现金及银行结余约4520万港元，2018年12月31日为3150万港元；银行结余、存款及现金约2380万港元，2018年12月31日为2120万港元[50] - 2019年6月30日集团雇员约975名，2018年12月31日为1044名[53] - 公司按每股0.10港元发行453039495股股份，所得款项总额及净额分别约为4530万港元及4510万港元，截至2019年6月30日已按计划使用[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年来自LED照明业务的收益为零[44] 股息分配情况 - 本中期期间无支付、宣派或建议任何股息，公司董事决定本中期期间不派付股息[26] - 董事会决定不建议派发2019年中期股息（2018年同期无）[52] 购股计划情况 - 旧购股计划于2016年6月4日到期，调整后未行使购股可发行股份30,992,575股，占公司已发行股本1.14%[61] - 新购股计划于2016年8月19日采纳，期限10年，计划授权限额初步为90,225,776股，占当日已发行股份10%[62] - 2017年12月6日公司授出90,000,000份购股，行使价每股0.178港元，剩余225,766份可供授出[62] - 2018年6月6日更新计划授权限额获批，可授出最多205,927,043份购股，占批准当日已发行股份10%[62] - 截至2019年6月30日，董事未行使购股共10,000千份[63] - 截至2019年6月30日，顾问未行使购股共51,773千份[63] - 截至2019年6月30日，员工未行使购股共38,219千份[63] - 截至2019年6月30日，公司未行使购股总计99,992千份[63] - 本中期无授出或行使购股权，2018年同期有2100万份购股权利失效或被没收[37] 证券交易情况 - 2019年1 - 6月公司未购入、赎回或出售自身上市证券[66] 企业管治情况 - 2019年1 - 6月公司在企业管治方面存在主席与行政总裁职位空缺、部分独董未出席股东大会的偏离事项[67] - 截至2019年6月30日止6个月全体现任董事已遵守证券交易标准守则[69] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券操守守则[69] - 管理层虽未按月向董事会成员传阅管理账目，但会在工作会议上定期口头汇报情况[68] 审核委员会情况 - 2019年6月30日审核委员会由4名独立非执行董事组成，陆海林博士为委员会主席[70] - 审核委员会认为集团截至2019年6月30日止6个月未经审核财务报表符合相关规定并已充分披露[70] 公司人员变动及地址变更情况 - 陈华于2019年8月13日辞任执行董事[71] - 公司总办事处2019年8月23日前位于九龙尖沙咀，之后迁至九龙九龙湾[71] - 香港股份过户登记分处2019年6月18日前为卓佳证券登记有限公司，之后为联合证券登记有限公司[72] 公司基本信息 - 公司股份代号为00515[72] - 公司网站为www.tatchun.com[72] 公司股权结构 - 陈华（2019年8月13日辞任）以受控法团权益持有106890000股，占已发行股本3.93%；以实益拥有人身份持有1000000股，占已发行股本0.04%[59] - 许明、郭俊豪、李鸿翔、王国安、张唯加、曾拥光分别以实益拥有人或配偶权益持有1000000股，各占已发行股本0.04%[59] - South Network Group Limited及朱德超分别以实益拥有人及受控法团权益持有216000000股，占已发行股本7.95%[60] 公司未来计划 - 集团拟加大研发力度升级产品，LED分部专注信贷管理优化贸易应收款项收回[56] 公司法律诉讼及欠款情况 - 广东威立未依时偿还贸易应收款项4894.4917万元，已计提减值亏损[42] - 黎健超向公司追讨164万港元特别花红，公司反申索524万港元[43] - 达进东方江苏涉诉，被要求支付建筑成本约1286.3万港元[43] 公司过往交易 - 2018年出售子公司股权获现金代价2000万港元[42] 公司财务准则应用情况 - 集团于2019年首次应用香港会计师公会颁布的多项新订香港财务报告准则及修订本[18] 公司融资情况 - 集团正在与银行家磋商获取必要融资，一名股东同意12个月内为集团持续提供财务援助[17]

公司管理层变动 - 陈永森于2018年4月20日辞任公司主席[4] - 王石金于2018年6月5日辞任公司行政总裁[4] - 曾拥光于2018年3月27日获委任为执行董事[4] - 麦华智于2018年5月28日获委任为执行董事[4] - 陆海林博士于2018年6月6日获委任为独立非执行董事[4] - 陈永森先生于2018年4月20日辞任执行董事兼董事会主席，王石金先生于2018年6月5日辞任执行董事及行政总裁[18] - 陈永森先生48岁，2015年8月12日任执行董事，2018年4月20日辞任[51] - 王石金先生65岁，2015年1月29日任执行董事，2018年6月5日辞任[51] - 陈华先生56岁，2016年2月29日起获委任执行董事，有超34年相关经验[52] - 许明先生47岁，2016年9月14日起获委任执行董事，现任深圳市森和控股集团有限公司董事[52] - 郭俊豪先生37岁，2017年4月10日起获委任执行董事，将任达进香港电子有限公司总经理[52] - 陈永森于2018年4月20日辞任执行董事[182] - 王石金于2018年6月5日辞任执行董事[182] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司PCB业务持续萎缩，原因是缺少资本更新主要营运区域的设备及机器[8] - 2018年公司总营业额为3.40415亿港元，较2017年的5.59443亿港元减少2.19028亿港元，降幅39.2%[58][60] - 2018年LED照明营业额为0，较2017年的8000港元减少8000港元，降幅100%[58] - 2018年单面PCB营业额为1.02556亿港元，占比30.1%，较2017年的1.07433亿港元减少487.7万港元，降幅4.5%[58] - 2018年双面PCB营业额为1.59371亿港元，占比46.8%，较2017年的9909.5万港元增加6027.6万港元，增幅60.8%[58] - 2018年多层PCB营业额为4418.5万港元，占比13.0%，较2017年的1.59075亿港元减少1.1489亿港元，降幅72.2%[58] - 2018年桥塔及电缆贸易营业额为3430.3万港元，占比10.1%，较2017年的1.93832亿港元减少1.59529亿港元，降幅82.3%[58][59] - 2018年香港地区营业额为6065.8万港元，占比17.8%，较2017年的6237.3万港元减少171.5万港元，降幅2.7%[60] - 2018年中国地区营业额为2.3018亿港元，占比67.6%，较2017年的4.2642亿港元减少1.9624亿港元，降幅46.0%[60] - 用于电子消费品的单面PCB及双面PCB2018年占公司营业额约76.9%，2017年为36.9%；高端多层PCB2018年占营业额13.0%，2017年为28.4%[58] 公司应对业务挑战措施 - 公司已采取节省成本、改善质量、策略性定价及积极营销等措施克服挑战[8] - 2018年LED分部专注于信贷管理并优化贸易应收款项的收回[8] 企业管治相关情况 - 公司未遵守企业管治守则中主席及行政总裁角色区分、独立非执行董事出席股东大会、管理层按月提供更新资料等规定[14] - 公司董事会及合规委员会将持续监督及检讨企业管治常规[11] - 董事会由9名成员组成，包括5名执行董事及4名独立非执行董事[15] - 2018年公司举行10次董事会会议，不同董事出席次数不同，如陈永森先生0/2，王石金先生3/5等[17] - 部分董事接受了不同类型培训，如陈永森先生接受B类培训，潘伟刚先生接受A类培训等[20] - 2018年12月31日及年报日期，薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[25] - 2018年薪酬委员会共召开1次会议，各成员出席情况不同，如潘伟刚先生1/1，陆海林博士0/0[27] - 薪酬在100万 - 200万港元的高级管理层（包括董事）有1人，5万 - 100万港元的有11人[27] - 提名委员会于2018年举行2次会议，陈永森出席0/1次、潘伟刚出席1/2次、李鸿翔和张唯加出席2/2次、陆海林出席0/0次[29] - 合规委员会于2018年未召开会议，王石金、潘伟刚、陆海林、李鸿翔、张唯加出席次数均为0/0次[31] - 2018年12月31日及年报日期，提名委员会由李鸿翔、张唯加、陆海林3名独立非执行董事组成[28] - 2018年12月31日及年报日期，合规委员会由李鸿翔、张唯加、陆海林3名独立非执行董事组成，陆海林为主席[30] - 2015年11月5日，董事会采纳涵盖印章用途、担保及多项业务政策的新内部控制程序[35] - 公司合规主任及内部核数师发布综合内部控制报告，审核委员会成员进行审核及讨论[37] - 公司管理层接受内部审核报告相关建议并纳入日常运营手册[37] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，陆海林博士为审核委员会主席[38] - 审核委员会本年度召开2次会议，各成员出席率为100%[39] - 截至2018年12月31日财政年度，审核服务已付/应付费用为1800千港元，税务服务为93千港元[42] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内召开[46] - 公司秘书陈振球先生为香港执业律师，本年度接受不少于15小时相关专业培训[49] 公司财务关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团产生亏损约1.65597亿港元[33] - 截至2018年12月31日，集团流动负债超过流动资产约3913.1万港元[33] - 2019年2月21日完成股份认购筹集所得款项净额约4510万港元[34] - 本年度集团营业额约为3.404亿港元，较上年度减少39.2%，2018年毛利率为1.3% [62] - 股东应占亏损约为1.338亿港元，2017年为9850万港元 [62] - 2018年存货确认撇销230万港元，2017年为1530万港元 [64] - 2018年集团确认以股份为基础的付款320万港元，2017年为350万港元 [65] - 本年度就贸易应收款项及其他应收款项确认减值净额7270万港元，2017年为330万港元 [66] - 2018年底集团资产总值约为6.675亿港元，计息借贷约为2.005亿港元，资本负债比率约为30.0%，2017年分别为8.95亿港元、1.793亿港元、20.0% [68] - 2018年底集团流动负债净额约为3910万港元，流动比率约为0.92，2017年分别为流动资产净值7670万港元、1.13 [68] - 2018年底集团现金及银行结余（包括已抵押）约为3150万港元，（不包括已抵押）约为2120万港元，2017年分别为6610万港元、4360万港元 [68] - 2018年底集团雇员约1044名，2017年为1203名 [70] - 截至2018年底，集团将Best Pursue、达进东方江苏控股及达进东方江苏100%股权出售，现金代价为2000万港元 [75] - 董事不建议派付2018年及2017年12月31日止年度末期股息[175] - 2018年12月31日公司无可供分派予股东的储备，2017年为2424.8万港元[178] - 2018年股份溢价为56687.7万港元，缴入盈余为14505.8万港元，累计亏损为88543万港元[178] - 2017年股份溢价为56687.7万港元，缴入盈余为14505.8万港元，累计亏损为68768.7万港元[178] 公司基本信息 - 公司于2006年6月23日在港交所主板上市，是优质PCB生产商[79] - 公司在广东中山有两家生产厂房，总面积约110,000平方米，电路板年产能约978,000平方米[79] 环境、社会及管治报告相关 - 截至2018年12月31日，公司成立环境、社会及管治工作小组，负责相关资料搜集与报告编制[82] - 环境、社会及管治报告按港交所主板上市规则附录二十七指引编制[84] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[86] - 报告范围涵盖公司整体环境、社会及管治政策，以PCB业务为主[87] - 公司重视与股东、客户、供应商等持份者沟通，通过多种管道收集意见[88][90] - 公司各部门管理层与员工参与编制环境、社会及管治报告，评估相关事宜重要性[92] - 报告列出公司重大环境、社会及管治事宜，如废气排放、薪酬福利等[93][94] - 报告期内，公司确认已就环境、社会及管治事宜设立合适有效的管理政策及监控系统[94] - 环境、社会及管治报告涵盖排放物、资源使用、环境及天然资源等多个层面[169][171] - 排放物层面有关键绩效指标涉及废气、温室气体排放、废物处理等[169] - 资源使用层面有关键绩效指标涉及能源、水及包装材料使用等[171] 环境相关指标及措施 - 2018年汽车尾气中氮氧化物排放量为431.88公斤，硫氧化物排放量为1.10公斤，颗粒物排放量为29.66公斤[102] - 2018年直接温室气体排放（范畴1）总量为192.10吨二氧化碳当量，排放密度为1.96吨二氧化碳当量/万平方米；间接温室气体排放（范畴2）总量为19,648.45吨二氧化碳当量，排放密度为200.88吨二氧化碳当量/万平方米；温室气体排放总量（范畴1及2）为19,840.55吨二氧化碳当量，排放密度为202.84吨二氧化碳当量/万平方米[104] - 较2017年度，温室气体排放总量减少约3,266.94吨二氧化碳当量，排放密度每平方米减少约28.24吨二氧化碳当量[104] - 报告期内电路板总产量为978,075平方米[106] - 公司建立环境管理体系，获ISO 14001：2015/GB/T 24001–2016环境管理体系标准认证[97] - 公司制定《减少废水、废气、噪声排放量程序》和《环境因素识别评价控制程序》[99] - 公司采取在停车等候时关闭引擎等措施减少汽车尾气排放[103] - 公司采取环保节能、推行厂区绿化建设、减少汽车尾气导致的温室气体排放等措施减低温室气体排放量[106] - 公司生产过程产生的工业废水直接排入市政管网区域水质净化厂处理[107] - 生产工程部每三个月评估一次废水排放量，每月检测一次废水排放中的化学需氧量、铜的总量，全厂净化塔每天点检一次[107] - 2018年工业废水排放总量为700,000吨，密度为7,156.91吨/万平方米[108] - 2018年有害废弃物排放总量为1,639吨，密度为16.75吨/万平方米，较2017年排放总量增加约28吨，排放密度增加约0.64吨每万平方米[114] - 2018年纸张无害废弃物排放总量为0.17吨，密度为0.0017吨/万平方米；工业废物（可回收）排放总量为20吨，密度为0.20吨/万平方米[116] - 2018年汽油能源消耗量为235,011.551千瓦 时，密度为2,402.80千瓦 时/万平方米；柴油能源消耗量为485,039.652千瓦 时，密度为4,959.12千瓦 时/万平方米；电力能源消耗量为36,241,727千瓦 时，密度为370,541.26千瓦 时/万平方米；能源消耗总量为36,961,778.2千瓦 时，密度为377,903.18千瓦 时/万平方米[119] - 较2017年，能源消耗量减少约6,011,817.8千瓦 时，消耗密度减少约48,421.82千瓦 时每万平方米[121] - 公司积极提出废水缩减方案，订立用水定额，设污水处理站并制定程序指示处理废水[108] - 公司严格执行“3R”原则，制定能源及资源管理系统减少废弃物产生[109] - 公司采取一系列措施减少有害废弃物排放，如提供工作指引、培训员工等[115] - 公司大力宣导绿色办公，采取措施降低纸张消耗量[116] - 公司建立能源监测和考核制度，制定及定期检讨能源目标提升能源绩效[118] - 汽油消耗量约为25,200.00公升，柴油消耗量约为45,601.32公升[123] - 2018年集团总耗水量约为1,088,820.00立方米，较2017年的1,541,627.00立方米减少约452,807立方米；生产每万平方米电路板的平均耗水量约为11,132.27立方米，较2017年的15,294.00立方米减少约4,161.73立方米[124] - 2018年集团厂房所使用的制成品包装物料总量约为245.22吨，较2017年的158.57吨有所增加；密度为2.51吨/万平方米，较2017年的1.59吨/万平方米有所上升[126] - 2018年包装物料回收量为塑料约7.00吨和金属约63.08吨[12