出售事项 - 出售YGM Retail全部已发行股权及转让出售贷款总代价为3432万港元[3] - 出售事项适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易[3] - 买方由陈永明先生及陈嘉信先生分别拥有75%及25%权益[3] - 买方就出售事项分三期支付代价，签约时付10%，收独立股东批准决议认证副本后三日内付60%，完成日付30%[9] - 出售协议日期为2025年9月11日[8] - 完成后集团将不再于YGM Retail、中国内地商标许可协议及寄售协议拥有权益[14] - 出售事项完成后，集团预计确认未经审核收益约190.2万港元[32] 财务数据 - 截至2025年3月31日止年度，公司收入4455000港元，上一年为1831000港元，增长约2624000港元[19] - 截至2025年3月31日止年度，公司除税前和除税后亏损均为222000港元，上一年溢利均为2000港元[19] - 截至2025年6月30日，公司未经审核净负债约为1582000港元[19] - 估值日公司总资产约为34699000港元[25] - 估值日公司负债总额约为36281000港元，包括出售贷款约34000000港元等[25] - 公司现金及现金等价物3117000港元，预付款项190000港元[25] - 公司预收款2022000港元，拨备及应计费用259000港元[25] - 估值师评估YGM Retail净负债约为158.2万港元，截至2025年6月30日，其100%股权权益市值无实际价值[29] - 买卖协议中买方应付总代价为3432万港元，收购Ashworth IP原始成本约3139.2万港元[31] - 总代价参照出售贷款3400万港元，扣除净负债158.2万港元后余额3241.8万港元，有溢价约190.2万港元[31] - 总代价分配：292万港元作为销售股份代价由两公司均分，各146万港元；3140万港元等额分配给债务卖方偿债[31] - 出售贷款于2025年8月31日金额为3137.8056万港元，完成时不超3140万港元[56] 协议相关 - YGM Retail与YGM Marketing将订立为期三年的分销及制造许可协议[4] - DML协议规定YGM Retail授予YGM Marketing相关权利，有效期三年，自交易完成后生效[36] - YGM Retail授予YGM Marketing在香港及澳门地区营销、分销及销售产品的独家授权，以及全球制造产品的非独家授权[38][39] - DML协议初始期限为三年，自完成日期开始生效，YGM Marketing满足最低采购要求可续期三年[40][41] - YGM Marketing向YGM Retail采购产品的年度上限分别为900万港元、2500万港元、2500万港元及1560万港元[40] - 续期的最低采购要求为每年度期间1000万港元[41] - YGM Marketing向YGM Retail购买产品的价格参考采购成本加不高于10%的利润率[41] - 集团过去三个财年采购产品历史金额分别为1660万港元、2310万港元及1520万港元[42] - 出售事项构成公司须予披露交易和关连交易，DML协议下交易构成持续关连交易[48][49] - DML协议建议年度上限分别为900万港元、2500万港元、2500万港元、1560万港元[55] 其他事项 - 预计通函于2025年10月13日或之前寄发[7] - 公司成立独立董事委员会并委任独立财务顾问就相关协议及交易向独立股东提供建议[50] - 部分董事因可能有重大利益，放弃有关协议及交易的董事会决议案投票[51] - 集团采取内部控制程序确保DML协议交易定价公平合理，符合公司及股东利益[45] - 公司委任薈盛融資有限公司为独立财务顾问[52] - 股东特别大会将提呈普通决议案供独立股东审议并批准出售事项、DML协议及建议年度上限[53] - 完成日不超2025年12月31日[55] - 销售股份为2股YGM Retail股份，即其全部已发行股份[56] - 估值日为2025年6月30日[56] - 公布日期董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[57] 过往业务 - 2019年9月，YGM Retail以约3139.2万港元代价收购Ashworth品牌全球知识产权[33] - 2022年，YGM Retail和三个分别在北美、欧洲及韩国营运的被授权人签订商标许可协议[33] - 2024年5月，公司调整策略，终止中国境内自营Ashworth零售业务[33]

股本削减数据 - 公司建议削减股本3.63909亿港元，比例约94.8%，完成后为2000万港元[3][5][9] - 削减前股本3.83909亿港元、储备2.1991亿港元，权益总额4.059亿港元，削减后权益总额不变[10] 实施条件及影响 - 股本削减须达成6个条件方可作实，如股东通过特别决议等[7] - 实施除相关费用外，对集团综合资产净值等无影响[9] 目的及风险提示 - 提议削减是为增强派息和开展企业计划的灵活性[11] - 股本削减可能不生效，股东和投资者买卖股份需谨慎[13]

公司信息 - 公司为YGM贸易有限公司，证券代号00375[1,2] 股份数据 - 截至2025年8月31日，已发行股份总数为165,863,792，本月无增减[2] - 截至2025年8月31日，库存股份数目为0，本月无增减[2]

董事会提名委员会成员变动 - 自2025年8月1日起执行董事陈永燊不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事周陈淑玲获委任为提名委员会成员 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | YGM貿易有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | 備註： | | | | 自《公司條例》(香港法例622章)於2014年3月3日生效後，本公司(於香港註冊成立的公司)不再有法定股本及股份面值。 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00375 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | ...

提名委员会成立 - 董事会于2012年3月27日决议成立提名委员会[1] 成员要求 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] 会议规定 - 提前最少七天通知开会，另有协定除外[4] - 法定人数为两名成员[5] - 每年至少举行一次会议，有需要可随时召开[7] 决议与记录 - 决议可全体成员书面通过，会议记录由秘书保存[8] 职责权限 - 获授权面试准提名人选，必要时获取外部专家意见[11] - 最少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[11] - 向董事会汇报决定或建议，董事会主席邀成员出席股东大会[14]

董事会提名委员会成员变动 - 自2025年8月1日起执行董事陈永燊不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事周陈淑玲获委任为提名委员会新成员 [1] - 董事会提名委员会成员结构发生调整 [1]

董事会提名委员会成员变动 - 自2025年8月1日起执行董事陈永燊不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事周陈淑玲获委任为提名委员会新成员 [1]

公司信息 - 公司为YGM贸易有限公司，股份代号00375[1] 董事会成员 - 执行董事包括陈永燊、周陈淑玲等[2] - 独立非执行董事包括蔡廷基、苏汉章等[2] 委员会情况 - 董事会辖下设审核、薪酬等四个委员会[3] - 陈永燊为风险管理委员会主席[3] - 苏汉章为审核委员会主席[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 YGM 貿易有限公司 YGM貿易有限公司｢本公司｣董事｢董事｣會｢董事會｣宣佈，自二零二五年八月一日起，董事會 提名委員會(｢提名委員會｣)成員變動如下： (i) 執行董事陳永燊先生不再擔任提名委員會成員；及 (ii) 執行董事周陳淑玲女士已獲委任為提名委員會成員。 隨上述變動後，提名委員會成員由三位獨立非執行董事(即蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明 先生)及兩位執行董事(即陳永奎先生及周陳淑玲女士)組成。 (於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) 提名委員會組成的變動 (股 份 代 號 ： 股 份 代 號 ： 00375) 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(｢上市規則｣)及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二 零 二 五年七月一日起生效。董事會相信，進 行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規。 董事會謹藉此機會對 ...