香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 謹 此 提 述 延 長 石 油 國 際 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 八 日 的 通 函（「通 函」）及 召 開 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）的 通 告（「通 告」），內 容 有 關 供 油 協 議、建 議 供 油 年 度 上 限、銷 售 協 議、建 議 銷 售 年 度 上 限 及 本 公 司 股 東 特 別 大 會。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 釋 義 及 詞 彙 具 通 函 所 界 定 的 相 同 涵 義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈於二零二五年十二月三十日舉行的股東特別大會上提呈的普 通 決 議 案（「該等決議案」）（載 於 通 告 內）已 以 投 票 表 決 方 式 獲 獨 立 股 東 正 式 通 過。 於 股 東 特 別 大 會 日 期，本 公 司 ...

公司信息 - 公司为延长石油国际有限公司，股份代号00346，于百慕达注册成立[2] 通函相关 - 有关关连交易重续贷款之通函中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[3][8] 股东通讯 - 非登记股东无法接收电子通讯可填申请表免费索取印刷本[4][8] - 非登记股东欲电子收取通讯应向中介提供邮箱地址[5][9] - 未收到有效邮箱地址只能发送登载通知印刷本[5][9] - 申请印刷本即确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[17] - 通讯英文和中文版本合并会寄双语印刷本给索取者[18] - 指示适用于日后通讯，变更需书面通知或至财年末[18] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][10] 日期信息 - 日期为2025年12月23日[11][12] 个人资料 - 声明中“个人资料”与香港《个人资料（私隐）条例》定义相同[21] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等相关方[21] - 个人资料保留至履行用途所需期间[21] - 查核及更正个人资料要求须书面寄至公司个人资料私隐主任[21] 申请表格 - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签[22] - 香港投寄申请表格无需支付邮费[22] - 公司简便回邮号为10 GPO[22]

公司信息 - 公司为延长石油国际有限公司，股份代号00346，于百慕达注册成立[11] 通讯信息 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 公司通讯发布时间为2025年12月23日[9][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][9][11] 股东通知 - 登记股东需提供有效电子邮件地址，否则只能接收印刷本通知[4][8] - 若公司无股东有效邮箱地址，股东将被视为选择以邮寄接收通讯通知[11] - 回条甲部指示适用于公司日后所有公司通讯，直至股东书面更改或公司财政年度末到期[11] 联系方式 - 若对通知有查询，可在周一至周五9:00 - 18:00（公众假期除外）致电热线(852) 2980 1333[5][8] - 回条填妥签署后可通过邮寄或电邮is - ecom@vistra.com返回[11] 个人资料 - 股东自愿提供个人资料用于处理回条指示[11] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[11] - 查改个人资料要求需按条例书面寄至卓佳证券登记有限公司隐私主任[11]

贷款信息 - 贷款金额为3500万美元[3] - 利率为每年4.8%[3] - 贷款使用日期为2026年1月18日[3] - 最终还款日期为2027年1月17日[3] 违约相关 - 2021年12月31日至2025年6月30日多次发生违约事件[5] - 贷款续期申请不影响贷款人对违约事件的权利[5] - 贷款人同意最终还款日前不行使违约事件权利[5] - 借款人最终还款，贷款人将放弃违约事件及利息[6]

会议信息 - 股东特别大会将于2026年1月15日下午3时30分线上举行[1] - 代表委任表格须在会前48小时前送达公司香港股份过户登记分处[2] 公司数据 - 公司普通股每股面值0.40港元[1]

股东特别大会 - 2026年1月15日下午3时30分以线上网络会议举行[3] - 考虑及酌情通过续贷款等决议案[4] 参会及投票 - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[5] - 2026年1月9日营业结束时在册股东有权参会投票[5] 登记手续 - 过户文件及股票最迟1月9日下午4时30分交回指定地址[5] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名执行董事等[5]

公司股权 - 延长石油集团（香港）有限公司持有634310161股股份，占公司现有已发行股本约57.66%[13] - 长安汇通及其相关子公司分别持有公司183350467股普通股，占已发行普通股股本总额16.67%[91] - 孙立明先生持有公司30000股股份，占已发行股本0.003%[90] - 牟国栋博士持有公司15000股股份，占已发行股本0.001%[90] 财务数据 - 2025年6月30日集团现金及银行结余约2.4亿港元，其中约1.89亿港元由中国附属公司持有[29] - 2025年6月30日集团在河南延长项下未偿还浮息银行借贷为人民币1.18亿元，2024年12月31日为人民币10万元[29] - 集团已从中国多家银行取得人民币4.95亿元的银行融资[29] - 最终控股公司向河南延长提供贷款垫款1.6428亿港元，2024年12月31日为1.59585亿港元，年利率为2.27%，须于2025年12月偿还[29] - 截至2025年6月30日止六个月公司收入为9994518千港元，期内亏损27847千港元；2024年全年收入为29184915千港元，年内盈利55578千港元；2023年全年收入为27742529千港元，年内盈利580132千港元[59] - 2024年勘探、开采及营运业务经营亏损约430万港元，2023年经营溢利约3340万港元；中国的油品及副产品贸易业务收入从2023年约272亿港元增至2024年约289亿港元；2024年供应及采购业务经营溢利约510万港元，2023年经营亏损约1.181亿港元[59] - 截至2025年6月30日止六个月，勘探、开采及经营业务经营亏损约3430万港元，供应及采购业务经营溢利约240万港元，集团整体亏损约2780万港元[61] - 2025年6月30日，公司现金及银行结余约2.4亿港元，其中约1.89亿港元人民币不可自由兑换，剩余“流动”现金及银行结余约5100万港元[62][67] - 2025年6月30日，公司未偿还浮息银行借贷约1.292亿港元，其他贷款（来自最终控股公司）约1.643亿港元，年利率2.27%，须于2025年12月偿还[63] - 公司有两笔有抵押定期贷款，其中与延长石油香港的2200万美元（约1.727亿港元）贷款按年利率5.2%计息，须于2027年9月2日偿还[64] - 2025年6月30日，公司流动负债净值约2.169亿港元，资本负债比率约为116.1%[62][64] 业务数据 - 2025年上半年，WTI原油价格从2024年平均每桶77美元左右跌至约68美元左右[25] - 2025年上半年，Novus新钻、压裂、投产均为0.25口井，资本开支83.1万加元，较2024年同期334万加元大幅下降[26] - 截至2025年6月底，Novus累计油气净产量26.3万桶油当量，同比下降37%[26] - 截至2025年6月底，Novus销售收入1640万加元，同比下降50%，净亏损492万加元[26] 贷款信息 - Novus已根据贷款协议提取本金3500万美元[12] - Novus于2019年12月20日提取本金3500万美元，贷款到期日将延至2027年1月17日[15,19] - 重续贷款利率为年利率4.8%，将由动用日期起每三个月支付[19] - 贷款协议项下未偿还本金金额为3500万美元（相当于约2.722亿港元）[28] - 2024年贷款2200万美元，年利率5.2%，以股权抵押作抵押[28] - 重续贷款本金金额为3500万美元，动用日期为2026年1月18日，最终还款日期为2027年1月17日，年利率4.8%[71] - 续贷金额为3500万美元，利率4.8%，估计年利息开支约为168万美元[84] 其他信息 - 公司将于2026年1月15日下午3时30分以线上网络会议举行股东特别大会[4][35][114] - 为确定出席大会及投票资格，记录日期为2026年1月9日[116] - 所有过户文件及股票最迟须于2026年1月9日下午4点30分交回过户登记处[116] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[108] - 已登记股东须提供受委代表有效电邮地址（委任大会主席除外）[111] - 若8号或以上台风信号等警告于大会当日上午8点仍生效，大会将延期[111] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事等[116] - 股东可通过电子投票系统或委任代表投票[109] - 股东可参考公司寄发函件及网上股东大会操作指引了解网上投票详情[107] - 若对相关内容有疑问，可在工作日9点至17点联系过户登记处，热线(852) 2980 1333[107]

股价表现与交易数据 - 截至2025年12月17日收盘，公司股价报收于0.39元，较前一交易日上涨4.0% [1] - 当日开盘价为0.38元，最高触及0.4元，最低为0.38元，成交额为3850元 [1] - 近52周股价最高为0.61元，最低为0.24元 [1] 关联交易与贷款重续 - 公司间接全资附属公司Novus与控股股东延长石油香港订立重续贷款要求通知书，将原定于2026年1月17日到期的3,500万美元贷款延期至2027年1月17日 [1] - 该笔贷款年利率为4.8%，利息每三个月支付一次 [1] - 贷款由Novus持有的物业及个人财产提供抵押担保，包括第一及固定抵押、第一优先抵押及浮动抵押 [1] 交易性质与合规程序 - 该交易构成关连交易，因贷款适用百分比率超过5%且代价超1,000万港元，须遵守上市规则第十四A章的申报、公告及独立股东批准规定 [1] - 控股股东延长石油香港将在相关股东特别大会上放弃投票 [1] - 公司将成立独立董事委员会并委任独立财务顾问，通函预计于2025年12月23日前寄发予股东 [1]

贷款信息 - Novus提取本金3500万美元，原三年内偿还，贷款到期日延长至2027年1月17日[3][6][7] - 续贷通知书本金3500万美元，年利率4.8%，须待先决条件达成后完成[7][8] - 贷款由债权证作担保，抵押包括Novus土地等相关权益[8][9] - 2024年8月8日重续2200万美元有抵押定额贷款，年利率5.2%，为期三年[14] 股权结构 - 延长石油香港持有634,310,161股股份，占公司已发行股本约57.66%[4][10][19][22][27] - 公司拥有河南延长石油销售有限公司70%权益[25] 业绩数据 - 2025年上半年WTI原油价格从2024年的平均每桶77美元跌至68美元[11] - 2025年上半年Novus新钻等均为0.25口井，资本开支83.1万加元，较2024年同期下降[12] - 截至2025年6月底，Novus累计油气净产量26.3万桶油当量，同比降37%，销售收入1640万加元，同比降50%，净亏损492万加元[13] - 截至2025年9月30日，Novus现金及资产净值分别约为610万加元及1亿4360万加元[14] - 2025年6月30日，集团现金及银行结余约为2亿4000万港元[15] 未来安排 - 公司预计到期无足够内部资源注资Novus偿还3500万美元本金[15] - 公司将召开股东特别大会，寻求独立股东投票批准重续贷款[20][22] - 成立独立董事会委员会，委任建泉融资为独立财务顾问[21] - 载有相关内容通函预期于2025年12月23日或之前寄发股东[23]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[3][7] - 非登记股东可申请免费印刷本[4][7] - 非登记股东欲电子收取需联络中介提供邮箱[5][8] 申请说明 - 填申请表索取印刷本确认收取后续版本及语言[16] - 申请指示适用于后续通讯，可书面更改或到期[17] 个人资料 - 提供个人资料自愿，用于处理申请[20] - 公司可披露或转移个人资料[20] 邮寄信息 - 寄回申请表需剪贴邮寄标签[21] - 香港投寄申请表免邮费[21] - 公司为卓佳证券登记有限公司[21] - 公司简便回邮号码为10 GPO[21]