FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 瀛晟科學有限公司 呈交日期： 2025年1月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00209 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 ...

股份认购 - 认购人按每股0.14港元成功认购940万股股份，占扩大后已发行股份总数约6.1%[5] - 认购事项所得款项净额预计约为120万港元[5] 股东持股变化 - 王洪刚等多位股东完成前后持股数不变，占比降低[7] - 认购人完成前持股600万股，完成后持股1540万股，占比9.95%[7]

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 根據一般授權認購新股份 根據一般授權認購新股份 董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十二日（於聯交所交易時段後），本公司及認購 人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認 購9,400,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.14港元。完成須以本公告下文「認購 協議」一節載列的各項條件為限。 認購股份相當於(i)截至本公告日期已發行股份總數約6.5%；及(ii)於緊接根據認購協議 完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約6.1%（假設自本公告日期起及 直至完成日期止已發行股份總數並無其他變動）。認購股份的總面值為94,000港元。 所得款項用途 發行認購股份的所得款項總額預計約為1,300,000港元，而發行認購股份的所得款項淨 額（扣除 ...

公司信息 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会架构 - 董事会有3个委员会[3] 董事成员 - 执行董事有蒋青辉、翁祖钿、李忠海[3] - 非执行董事为林少鹏[3] - 独立非执行董事有陈卓豪、郭剑雄、赵勇、王钰梅[3] 委员会任职 - 蒋青辉为提名委员会主席[4] - 翁祖钿为薪酬委员会成员[4] - 陈卓豪为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 郭剑雄为审核及提名委员会成员[4] - 赵勇为审核及薪酬委员会成员[4]

人事变动 - 王钰梅女士自2024年12月12日起任独立非执行董事[3] - 王女士月薪10,000港元，任期两年[5] 人员信息 - 王女士42岁，有逾15年法律与商业实务经验[4] 董事会构成 - 通告日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[8]

会议情况 - 2024年11月19日股东特别大会普通决议案获通过[4] 股份数据 - 大会日期已发行股份总数145,357,480股[4] - 可投票股份总数145,357,480股[4] - 无库存及待注销回购股份[4] 决议投票 - 批准新购股权计划等决议案赞成票72,120,283股（87.89%）[5] - 反对票9,939,520股（12.11%）[5] - 总票数82,059,803股（100%）[5] 公司人员 - 三名执行董事为蒋青辉、翁祖钿、李忠海[6] - 一名非执行董事为林少鹏[6] - 三名独立非执行董事为陈卓豪、郭剑雄、赵勇[6]

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 各位非登記股東1： Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*) (「本公司」) - 於本公司網站登載公司通訊之通知及更改公司通訊發布模式 A. 在本公司網站登載公司通訊 此通知 閣下，本公司之下述公司通訊2 (「本次公司通訊」)之中、英文版本現已登載於本公司網站www.winshine.com （「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 本公司將透過電子郵件方式或郵寄方式（僅於代 閣下持有股份的銀行、經紀人、託管人或代理人（統稱「中介機構」） 透過香港中央結算（代理人）有限公司向本公司提供 閣下的電郵地址或郵寄地址的情況下）向 閣下發出發佈公司通訊 網站版本的登載通知（包括英文及中文版本）。為了可透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向其中介機構提供其有效 的電郵地址。如本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供 閣下的有效的電 ...

时间安排 - 收取公司通讯印刷版本要求至2024年12月31日到期，书面要求可续[4][7] - 股东特别大会于2024年11月19日上午10时举行[5] - 通函日期为2024年10月29日[5] 通讯相关 - 建议股东不少于7天书面通知或邮箱支援电邮电子通讯[3] - 未收到“未送达”视为遵守联交所规则[4] - 公司通讯含多种文件，可供行动的涉股东权利[6][7] 其他信息 - 香港股份过户登记分处热线(852) 2980 1333，办公时间9:00 - 18:00[5][7] - 公司网站www.winshine.com，联交所网站www.hkexnews.hk[3] - 变更申请表格需填全资料，联名股东首位签署[7]

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 股東特別大會通告 茲通告瀛晟科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十九日（星期二）上午十時 正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」 或「大會」），以便考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 承董事會命 瀛晟科學有限公司 主席 蔣青輝 香港，二零二四年十月二十九日 附註： (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因根據本公司新購股權計劃（「新購股權 計劃」，其規則已呈交大會並註有「A」字樣，且由大會主席簡簽以資識別）可能授出 之任何購股權獲行使而可能將予配發及發行之本公司股份（「股份」）上市及買賣後， 批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權本公司董事（「董事」）授出購股權以配 發、發行及處理因據此授出之任何購股權獲行使而可 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有瀛晟科學有限公司*之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 (1) 建議採納新購股權計劃；及 (2) 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第5至17頁。 本公司謹訂於二零二四年十一月十九日（星期二）上午十時正（香港時間）假座香港灣仔皇后大道 東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第SGM-1至SGM-2 頁。隨本通函附奉適用於股東特別大會之 ...