FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 宏輝集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00183 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | ...

公司信息 - 宏辉集团控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为183[2] 董事会成员 - 执行董事庞维新、李永贤[4] - 独立非执行董事顾福身、杨颖欣、刘纪明[4] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、可持续发展四个委员会[5] 成员任职 - 庞维新任董事会主席等多职[4][6] - 李永贤任行政总裁等职[4][6] - 顾福身、杨颖欣、刘纪明分别在各委员会任职[6]

公司人事变动 - 宏辉集团非执行董事赖显荣先生提出辞任 辞任原因为基于其他业务承担 [1] - 赖显荣先生同时不再担任公司可持续发展委员会成员 [1] - 上述辞任及职务变动自2025年12月12日起生效 [1]

人员变动 - 赖显荣自2025年12月12日起辞任非执行董事[3] - 赖显荣自2025年12月12日起不再担任可持续发展委员会成员[3] 人员构成 - 截至公布日期，执行董事为庞维新、李永贤[3] - 截至公布日期，非执行董事为赖显荣[3] - 截至公布日期，独立非执行董事为顾福身、杨颖欣、刘纪明[3]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）和总数均为5.66912566亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 2011年购股权计划，11月底结存股份期权1038.8万股，可能发行或转让股份数相同[3] - 2021年购股权计划，11月底结存股份期权212万股，可行使时发行或转让总数5396.1256万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3]

会议情况 - 2025年11月28日举行股东周年大会，通告决议案均通过为普通决议案[4] - 全体董事均出席股东周年大会[9] 投票数据 - 赋予投票权利的已发行股份总数566,912,566股，放弃投票赞成的为0股[8] - 多项决议案赞成股份数345,519,020，占比100.00%[5][6] - 授予董事发行等两项决议案赞成占比99.99%，反对占比0.01%[6]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年10月底已发行股份（不含库存）5.66912566亿股，库存股份0，本月无变动[2] 期权情况 - 2011年购股权计划上月底及本月底结存股份期权1038.8万股[3] - 2021年购股权计划上月底及本月底结存股份期权212万股，本月底可能发行或转让股份5396.1256万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

公司信息 - 公司为宏辉集团控股有限公司，股份代号为183[1] 股东服务 - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3] - 股东可选择网上版本通讯并电邮接收通知[3] - 联名股东变更申请由首位股东签署有效[3] - 股东可书面更改通讯语言及方式[3] 资料隐私 - 个人资料除规定外不转交第三方[3] - 股东有权查阅及修改个人资料[3]

股东通讯安排 - 股东可对公司通讯选择网上或印刷本，有多种语言版本可选[2][5] - 2025年11月21日前未变更，视为同意仅收网上版本[6] - 印刷本可免费索取，网站可阅览[7] - 遇困难可要求免费寄送，邮误风险股东承担[7] - 有疑问可工作日9:00 - 17:30致电查询热线[8]

公司信息 - 公司为宏辉集团控股有限公司，股份代号183[1] 财报获取 - 2024/25年年报等公司通讯中英文本可在公司网站阅览[2] 股东通讯 - 股东可书面通知更改收取通讯方式及语言[3] - 电子收取遇困难可要求免费寄送印刷本，邮误股东承担[3] 咨询方式 - 股东疑问可工作日9:00 - 17:30致电客服热线查询[3]