收入和利润（同比环比） - 公司2020年销售收入为13.246亿港元，同比下降21.9%[5] - 公司股东应占亏损为10.133亿港元，而去年为溢利1.552亿港元[5] - 每股基本亏损为49.92港仙[5] - 公司2020年收入为13.246亿港元，同比下降21.9%[13][15][17] - 公司权益持有者应占亏损为10.133亿港元，去年同期为溢利1.552亿港元[13][15] - 每股基本亏损为49.92港仙，去年同期为每股盈利7.64港仙[13][15] - 公司总销售量同比下降17.4%[17][18] - 整体毛利率上升2.4个百分点至34.0%[18] - 董事会不建议就2020年度派付股息（对比2019年：每股2.3港仙）[112] - 公司于2020年12月31日无可供分派予股东之储备，而2019年为3.067亿港元[118] - 公司2020年末无可分派予股东之储备（对比2019年：3.067亿港元）[115] 成本和费用（同比环比） - 研发成本为2.12亿港元，占收入比例16.0%，去年为13.1%[20][21] - 行政开支为3.198亿港元，占收入比例24.1%，去年为20.4%[19] - 销售及市场推广成本为7390万港元，占收入比例5.6%，去年为4.9%[19] - 公司政府补助收入增长107.3%至2110万港元[26] - 公司员工福利开支为1.81亿港元，员工总数约380人[35][37] - 公司外聘核數師2020年審核服務費用為300.7萬港元[69] - 公司外聘核數師2020年非審核服務費用為57.4萬港元[69] - 公司外聘核數師2020年總服務費用達358.1萬港元[69] - 2020年支付CEC集团担保费用1125.2万港元[149] - 集团2020年支付中国电子集团的担保费为11,252,000港元[150] - 公司2020年捐款总额为338,000港元（2019年：无）[178] 出售中电光谷股权相关 - 亏损主要由于出售中电光谷33.67%股权产生一次性亏损10.809亿港元[5] - 出售中电光谷股权价格为每股0.7港元，较前日收盘价溢价约40%[8] - 出售中电光谷股权总对价为17.85亿港元[8] - 出售事项于2020年11月完成，所得资金用于巩固公司财务状况[8] - 亏损主要来自出售中电光谷33.67%股权产生的一次性亏损10.809亿港元[13][15] - 公司出售中电光谷33.67%股权获对价17.85亿港元并确认亏损10.809亿港元[30][33] - 公司全资附属公司CEC Media Holdings Limited出售中电光谷33.67%已发行股本，对价为17.85亿港元[136][137] - 集团于2020年11月27日完成出售中电光谷33.67%已发行股本，对价为17.85亿港元[159][161] 财务状况和流动性 - 公司通过最终控股股东担保成功新增15.90亿元人民币无抵押短期银行贷款[7] - 现金及现金等价物为4.654亿港元，其中95.3%为人民币[24] - 公司银行及其他借款为7.123亿港元，全部一年内到期且以人民币计价（2019年：21.88亿港元）[25][28] - 公司现金及现金等价物为4.654亿港元，其中95.3%以人民币持有（2019年：3.502亿港元，97.0%以人民币持有）[28] - 公司流动净资产为9.164亿港元（2019年：流动净负债8.145亿港元）[29][32] - 公司2019年末资本负债率为41.2%[29][32] - 公司抵押资产账面价值5940万港元作为借款担保（2019年：无抵押）[31][34] - 公司未动用已承诺借贷额度为9.501亿港元[25][28] - 公司获得银行授信额度人民币300,000,000元循环贷款，期限一年[174] - 贷款协议约定若CEC持股低于51%将构成违约事件[174] 联营公司业绩 - 公司应占联营公司中电光谷业绩为9020万港元（2019年：1.202亿港元）[27] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年集成电路市场需求将逐步恢复[9] - 全球半导体产能紧张将成为公司经营的主要挑战[9] - 公司收入主要来自中国市场，依赖中国信息技术产业增长，尤其是电子信息技术领域[122] - 中国集成电路市场竞争激烈，产品周期较短，并受政府政策影响[123] - 公司作为中国集成电路芯片设计行业领导者，致力于环保经营[125] - 公司于2020年12月31日止年度实现安全及环保经营[125] - 公司拥有遍及中国的广泛销售网络，通过分销商、代理等合作伙伴管理[120][121] - 公司定期向主要人员提供环保规则培训[125] - 公司企业社会责任报告将参考上市规则环境、社会及管治报告指引编制[126] 公司治理和董事会运作 - 董事会由7名成员组成包括2名执行董事2名非执行董事及3名独立非执行董事[41] - 董事薪酬根据职责及现行市况厘定[42][44] - 董事会每年至少召开4次会议[48] - 董事会议程及文件需在会议前至少3天提供[48] - 公司秘书2020年参加不少于15小时相关培训[51][52] - 所有董事确认完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[53] - 董事会成员多元化政策考虑性别年龄文化教育背景及专业经验等因素[44][45] - 董事可通过公司获取独立专业意见费用由公司承担[48] - 公司已购买董事责任保险以保障董事风险[48] - 董事会负责制定长期经营目标策略和蓝图并监控集团运营及财务表现[42][45] - 所有董事确认在2020年度完全遵守证券交易标准守则[56] - 董事會每年檢討風險管理及內部監控系統效能[71][72] - 信永方略風險管理有限公司對集團2020年度風險管理系統進行獨立年度審閱[75] - 集團已開始實施信永方略提出的風險管理系統改善建議[75] - 審核委員會與外聘核數師定期討論內部監控系統運作情況[77] - 公司为所有董事购买集体责任保险[178] 委员会构成和会议 - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[54][57] - 薪酬及提名委员会年内举行2次会议[58] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[60][63] - 审计委员会年内举行2次会议[62][63] - 审计委员会每年与外部审计师举行至少2次会议[61][63] - 公司提名政策包含4项董事提名标准：贡献能力、董事会多元化、独立性和时间承诺[58] - 审计部门直接向审计委员会报告并可直接接触董事会[64] - 审计部门职责包括审查集团活动关键方面、定期全面审计业务单位、进行特别审查[64] - 審計部對集團所有重要業務單位及附屬公司進行定期全面審核[66] - 审计委员会已审阅2020年度经审计综合财务报表[178] 董事及高管持股和出席 - 非执行董事董浩然持有公司4,672,420股普通股，占已发行股本0.23%[132][134] - 非执行董事刘劲梅持有公司197,250股普通股，占已发行股本0.01%[132][134] - 董事董浩然出席董事会会议6/6次，但缺席股东周年大会1/2次[92][94] - 董事刘劲梅出席董事会会议4/5次，出席股东周年大会2/2次[92] - 执行董事虞俭出席董事会会议5/5次，出席薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 执行董事刘红洲出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会2/2次[92] - 独立董事陈棋昌出席董事会会议6/6次，审计委员会会议2/2次，薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 独立董事邱洪生出席董事会会议6/6次，审计委员会会议2/2次，薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 独立董事邹灿林出席董事会会议6/6次，审计委员会会议2/2次，薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 董事会主席因商业事务缺席2020年股东周年大会，违反公司治理守则条款E.1.2[94] - 审计委员会主席陈棋昌代为主持2020年股东周年大会[94] 股东权利和会议 - 股東需持有至少10%已繳足股本方可要求召開特別股東大會[78] - 特別股東大會必須在收到書面要求後兩個月內召開[78] - 持有不少于10%实缴股本的登记股东可要求召开股东特别大会[80] - 股东特别大会须在呈递要求日期起2个月内举行[80] - 若董事会21天内未召开会议，代表过半表决权的呈请人可自行召开[82] - 自行召开的股东特别大会须在3个月内举行[82] - 持有5%实缴股本或不少于100名股东可提出议案要求[83][85] - 股东提案陈述书不得超过1000字[83][85] - 决议通知要求须在会议前至少6周提交并附足额费用[86][88] - 其他提案要求须在会议前至少1周提交[86][88] - 被提名董事候选人资料需符合上市规则13.51(2)条披露要求[89] - 股东可通过香港湾仔华润大厦34楼或传真(852)25989018联系公司秘书[89] 公司架构和股本 - 公司主要业务为集成电路芯片设计与销售[111] - 公司为投资控股公司架构[111] - 公司计划修改百慕达公司法第138条细则以配合1981年公司法第54条[90] - 公司截至2020年12月31日已发行股本为2,029,872,000股每股面值0.01港元[114] - 公司最大股东CEC (BVI)持有812,500,000股，占已发行股本40.03%[170] - 华大半导体通过CEC (BVI)间接持有812,500,000股，合计持股比例达59.42%[170] - 中国电子集团(CEC)为华大半导体全资控股方，被视为公司最终控股股东[170] - 公司公众持股量至少占已发行股本总额的25%[178] 关键管理人员 - 财务总监王秋菊女士于2015年3月加入公司[107] - 公司秘书伍举钧先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员[108] - 独立非执行董事陈棋昌先生于1997年5月获委任[102] - 独立非执行董事邱洪生先生于2012年11月获委任[103] - 独立非执行董事邹灿林先生于2015年6月获委任[105] - 高级管理人员（不包括董事）薪酬在100万至150万港元区间有1人，在150万至200万港元区间有1人[59] 持续关连交易 - 向中国电子集团成员公司销售产品交易金额达8591.5万港元[141] - 向中国电子集团成员公司采购及获得服务交易金额达1.158亿港元[141] - 向中国电子集团成员公司支付物业管理费503.4万港元[141] - 向中国电子集团成员公司收取租金243.2万港元[141] - 新增使用权资产3013.7万港元[141] - 向中国电子集团成员公司支付财务服务手续费及佣金9000港元[141] - 公司与CEC集团签订2018年综合服务协议，有效期自2018年7月1日至2021年6月30日[142][143] - 公司向CEC集团销售产品包括集成电路卡及智能卡模块和芯片[142][143] - 公司从CEC集团采购原材料、模块、软件及设备用于研发集成电路卡、智能卡及芯片[144][145] - CEC集团向公司提供产品加工、测试及组装服务[142][144] - 公司与CEC瑞达签订物业管理协议，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日[144][145] - 公司租赁给CEC集团的物业租赁协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日[144][145] - 公司从CEC集团租赁物业，2020年确认使用权资产购置成本3013.7万港元[144][146] - 公司与CEC财务签订金融服务协议，存款余额上限8.2亿元人民币[147][148] - CEC财务提供财务援助余额上限8.2亿元人民币[148] - 集团存放于中电财务的存款最高每日结余不超过人民币8.2亿元[150] - 中电财务向集团提供财务资助的最高金额不超过人民币8.2亿元[150] - 集团与中国电子集团于2020年12月30日签订为期三年的2021总物业管理协议[154][158] - 集团与中国电子集团于2020年12月30日签订为期三年的2021首份总租赁协议[155][158] - 集团与中国电子集团于2020年12月30日签订为期三年的2021第二份总租赁协议[156][158] - 所有持续关连交易均未超过公告披露的上限[152][153] - 持续关连交易均按一般商务条款进行，未以集团资产作抵押[150][153] - 独立非执行董事认为持续关连交易条款公平合理[151][153] - 中国电子集团成员公司为前五大供应商之一[176] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额合计占集团总销售额77%[176] - 最大单一客户销售额占集团总销售额28%[176] - 前五大供应商采购额合计占集团总采购额80%[176] - 最大单一供应商采购额占集团总采购额33%[176] 审计和财务报表 - 审计师由安永变更为罗兵咸永道，变更详情见2020年3月30日公告[180][181] - 罗兵咸永道对2020年度综合财务报表出具无保留审计意见[185][186] - 综合财务报表包含2020年12月31日的财务数据及年度业绩[183][184] - 财务报表按香港财务报告准则编制[185][186] - 审计工作依据香港审计准则执行[187][188] - 核数师变更历史：2018年由罗兵咸变更为安永，2020年由安永变回罗兵咸[180][181] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制真实公允的综合财务报表[200] - 董事需确保综合财务报表符合香港公司条例的披露要求[200] - 董事负责建立必要的内部控制机制以防止重大错报[200] - 内部控制需涵盖欺诈或错误导致的材料误报情形[200] - 董事需评估集团持续经营能力并在适用时披露相关事项[200] - 除非计划清算或停止运营否则采用持续经营会计基础[200] 金融资产和存货计量 - 贸易应收款项总余额为4.37876亿港元，预期信贷亏损拨备为8662.5万港元[192] - 应收票据金额为1.56665亿港元[192] - 贸易应收款项预期信贷亏损评估涉及高度估计不确定性及管理判断主观性[193] - 存货拨备评估基于账龄分析及估计可变现净值，存在高度估计不确定性[197] - 管理层采用简化方法及拨备矩阵计量贸易应收款项全期预期信贷亏损[192] - 存货按成本与可变现净值孰低法计量，成本采用加权平均法确定[195] - 预期信贷亏损率校准参考历史违约率及宏观经济前瞻信息[192] - 存货拨备政策合理性经与管理层讨论及评估[197] - 存货可变现净值估计售价与年后实际售价进行抽样比较[197] - 存货状况经抽样观察以识别滞销、损坏或过时项目[197]

收入和利润（同比环比） - 收入为7.164亿港元，同比下降21.2%（2019年同期：9.086亿港元）[8] - 毛利为2.537亿港元，同比下降15.4%（2019年同期：3.000亿港元）[8] - 经营溢利为8570.8万港元，同比下降20.2%（2019年同期：1.075亿港元）[8] - 期内溢利为6876.1万港元，同比下降6.0%（2019年同期：7312.5万港元）[8] - 归属于公司权益持有者的溢利为6754.7万港元，同比下降6.5%（2019年同期：7223.1万港元）[8] - 每股基本盈利为3.33港仙，同比下降6.5%（2019年同期：3.56港仙）[8] - 公司截至2020年6月30日止六个月收入为7.164亿港元，同比下降21.1%[95] - 公司权益持有者应占溢利为6750万港元，同比下降6.5%[95] - 每股基本盈利为3.33港仙，低于去年同期的3.56港仙[95] - 收入为7.164亿港元，同比下降21.1%[98] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为4.627亿港元，同比下降23.9%（2019年同期：6.085亿港元）[8] - 行政开支为1.366亿港元，同比下降17.4%（2019年同期：1.654亿港元）[8] - 融资成本净额为4731.3万港元，同比下降9.3%（2019年同期：5217.8万港元）[8] - 研发成本为9003万港元，同比下降15.1%，其中材料成本大幅下降46.8%至1651.4万港元[51][52] - 存货拨备激增745.0%至887.1万港元，上年同期为105万港元[51][52] - 销售及市场推广成本为3810万港元，占收入比例升至5.3%[101][103] - 行政开支为1.366亿港元，同比下降17.4%，占收入比例19.1%[102][103] - 研发成本为9000万港元，占收入比例12.6%[104] 其他财务数据 - 应占联营公司业绩为3822.9万港元，同比增长126.6%（2019年同期：1687.8万港元）[8] - 其他收入同比下降41.3%，从2436.9万港元降至1430.4万港元[46] - 政府补助为663.3万港元，与去年同期672万港元基本持平[46] - 利息收入为484.4万港元，同比下降10.1%[46] - 净融资成本为4731.3万港元，同比下降9.3%[47] - 财富管理产品公允价值变动收益为17.3万港元（其中第二级12万港元，第三级5.3万港元）[35] - 投资物业公允价值变动收益为18.9万港元[39] - 当期所得税支出1258.6万港元，其中中国大陆企业所得税747.3万港元[53] - 递延所得税项抵免472.3万港元，主要来自中国大陆企业所得税抵免263.7万港元[53] - 其他收入下降41.3%至1430万港元[104] - 应占联营公司中电光谷业绩为3820万港元[104] 现金流量 - 2020年上半年经营所用现金流量净额为-202.189百万港元，较2019年同期的-218.960百万港元改善7.7%[20] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额180.726百万港元，较2019年同期的76.462百万港元增长136.3%[20] - 2020年上半年融资活动产生现金流量净额105.014百万港元，而2019年同期为使用现金流量净额1.361百万港元[23] 资产和负债 - 总资产从2019年末的4,905.875百万港元增至2020年6月30日的5,152.527百万港元，增长5.0%[13] - 现金及现金等价物从2019年末的350.219百万港元增至2020年6月30日的432.635百万港元，增长23.5%[13] - 贸易及其他应收款项从2019年末的713.585百万港元增至2020年6月30日的1,075.254百万港元，增长50.7%[13] - 短期存款从2019年末的450.994百万港元减少至2020年6月30日的251.795百万港元，减少44.2%[13] - 银行及其他借贷从2019年末的2,187.988百万港元增至2020年6月30日的2,309.402百万港元，增长5.5%[15] - 保留溢利从2019年末的1,962.131百万港元增至2020年6月30日的1,982.991百万港元，增长1.1%[18] - 使用权资产从2019年末的52.908百万港元增至2020年6月30日的68.536百万港元，增长29.5%[13] - 公司流动负债超过流动资产769,884,000港元[24] - 短期银行及其他借贷总额达2,309,402,000港元[24] - 银行及其他借贷一年内到期金额为2,348,143,000港元[31] - 租赁负债一年内到期金额为30,019,000港元[31] - 贸易及其他应付款项（不含薪酬福利及税项）一年内到期金额为539,456,000港元[31] - 金融负债总未折现现金流为2,955,731,000港元[31] - 截至2019年12月31日银行及其他借贷金额为2,262,477,000港元[31] - 截至2020年6月30日，公司持有现金及现金等价物为4.326亿港元，较2019年底的3.502亿港元增长23.5%[105] - 现金及现金等价物中98.1%以人民币持有，1.0%以美元持有，0.9%以港元持有[105] - 银行及其他借贷总额为23.094亿港元，全部以人民币计值，较2019年底的21.88亿港元增长5.5%[106] - 其中5420万港元借贷以集团存款作抵押，22.552亿港元为无抵押[106] - 尚未动用的已承诺借贷备用额为8.702亿港元[106] - 集团质押了账面总值5470万港元的资产作为借贷抵押品[106] - 流动负债净值为7.699亿港元，较2019年底的8.145亿港元改善5.5%[106] - 资本负债比率为43.5%，较2019年底的40.3%上升3.2个百分点[106] 业务线表现 - 集成电路产品销售收入同比下降21.1%，从9.09亿港元降至7.16亿港元[42] - 公司总销售量较去年同期增长2.0%[98] - 整体毛利率上升2.4个百分点至35.4%[100][103] 联营公司表现 - 联营公司投资应占业绩3822.9万港元，较上年1687.8万港元增长126.5%[60] - 联营公司投资期末余额26.3亿港元，期内因汇率变动产生5195.4万港元汇兑损失[60] - 中电光谷公允值为11.857亿港元，基于每股0.465港元收盘价计算[64] - 中电光谷资产净值为87.957亿港元，较期初90.091亿港元下降2.4%[68] - 中电光谷期内收入10.32亿港元，较去年同期13.466亿港元下降23.3%[69] - 中电光谷期内溢利1.135亿港元，较去年同期2549.6万港元增长345.3%[69] 关联方交易 - 关联方采购货品及服务支出6940.3万港元，较去年同期5905万港元增长17.5%[80] - 关联方销售产品收入5109.1万港元，较去年同期7296.8万港元下降30%[80] - 关联方现金及存款4.387亿港元，较期初5.825亿港元下降24.7%[83] - 关联人士借贷按年利率4.35%计息[84] 投资和资产变动 - 2019年度新增租赁资产63,457,000港元[32] - 2019年度处置资产90,910,000港元[32] - 物业、厂房和设备新增投资64.8万港元，较上年848.6万港元大幅减少92.4%[58][59] - 使用权资产新增2932.2万港元，主要用于办公楼租赁[58][59] 应收账款和应付账款 - 贸易应收账款总额9.756亿港元，较期初6.569亿港元增长48.5%[73] - 180日内到期应收账款占比83.4%，金额达8.137亿港元[73] - 贸易应付账款总额3.544亿港元，较期初3.125亿港元增长13.4%[75] 公司治理和股权结构 - 主要管理人员酬金总额为424万港元，其中薪金津贴及实物福利388.7万港元[85] - 退休计划供款35.3万港元，较去年同期38.8万港元有所减少[85] - 非执行董事及董事会主席董浩然持有4,672,420股公司股份，占已发行股本0.23%[108] - 非执行董事刘劲梅持有197,250股公司股份，占已发行股本0.01%[108] - China Electronics Corporation (BVI) Holdings Company Limited持有812,500,000股公司股份，占已发行股本40.03%[112] - 华大半导体有限公司持有1,206,180,000股公司股份，占已发行股本59.42%[112] - 华大半导体持有CEC (BVI) 100%股权，被视为持有其812,500,000股公司股份权益[112] - 中国电子集团持有华大半导体100%股权，被视为持有其1,206,180,000股公司股份权益[112] - 董事会主席董浩然未出席2020年6月29日年度股东大会，违反公司治理守则E.1.2条款[119] - 公司截至2020年6月30日止六个月内遵守企业管治守则适用条文但存在偏离事项[121] - 董事会主席董浩然因处理重要事务未出席2020年6月29日股东周年大会[121] - 审核委员会主席陈棋昌代为主持2020年股东周年大会[121] - 所有董事确认截至2020年6月30日止六个月内完全遵守证券交易标准守则[122] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表[123] - 董浩然于2020年4月不再担任上海贝岭股份有限公司董事长[123] - 邹灿林于2020年4月不再担任茂业国际控股有限公司独立非执行董事[123] - 邱洪生于2020年5月不再担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事[123] - 刘劲梅于2020年7月不再担任上海积塔半导体有限公司董事[123] - 中期报告批准日期为2020年8月26日[123] 融资和担保 - 中国电子信息产业集团有限公司为2,189.5百万港元短期借贷提供担保[24] - 公司2019年10月与银行签订贷款合同，金额为人民币490,000,000元，期限12个月[114] - 贷款合同规定若中国电子集团持股低于51%将构成违约事件[114] 知识产权和研发 - 公司集成电路设计业务新增授权专利7项[97] - 新注册集成电路布图设计2项[97] 地区表现 - 公司接近100%收入来自中国市场，超过90%非流动资产位于中国[43] 税务事项 - 子公司享受10%集成电路设计企业优惠税率，低于法定25%税率[54] 员工和薪酬 - 截至2020年6月30日，集团约有370名员工[107] - 期内雇员福利开支为8840万港元[107] 重大交易和事件 - 公司子公司CEC Media Holdings Limited同意以17.85亿港元对价出售中电光谷33.67%股权[86] - 出售中电光谷股权事项截至报告日期尚未完成[86] - 截至2020年6月30日止六个月内公司及子公司未进行任何股份回购、出售或赎回[115]

财务业绩：收入与利润 - 公司2019年销售收入为16.955亿港元，与去年持平[5] - 公司股东应占溢利为1.552亿港元，同比增长36.9%[5] - 公司2019年收入为16.955亿港元，与去年持平[12][14] - 公司2019年净利润为1.552亿港元，同比增长36.9%[12][14] - 每股基本盈利为7.64港仙[5] 成本与费用 - 公司2019年整体毛利率为31.6%，与去年持平[18] - 公司2019年销售及市场推广成本为8320万港元，同比下降7.9%[18] - 公司2019年行政开支为3.458亿港元，同比微增0.6%[19] - 公司2019年研发费用为2.217亿港元，同比增长4.7%，占收入13.1%[20] - 员工福利开支为1.61亿港元，员工总数约370人[34][36] 现金流与资本结构 - 现金及现金等价物为3.502亿港元（2018年：3.755亿港元），其中97.0%为人民币[28][31] - 银行及其他借贷为21.88亿港元（2018年：22.953亿港元），全部以人民币计值[29][31] - 流动负债净值为8.145亿港元（2018年：11.679亿港元）[30][31] - 资本负债比率为40.3%（2018年：48.5%）[30][31] - 未动用借贷备用额为8.813亿港元[29][31] - 公司通过控股股东担保成功筹集19亿元人民币新无抵押短期银行贷款[6] 业务表现与战略重点 - 公司产品主要应用于身份认证、金融支付、政府公共事业及电信领域[7] - 公司在智慧交通和车联网应用市场实现突破[7] - 公司积极跟踪5G应用电信卡芯片发展需求[8] - 公司持续研发物联网安全芯片及系统解决方案[9] - 公司重点布局智慧城市、智能制造、智能交通及智能家居等产业应用[9] - 公司2019年总销售量同比增长10.0%[16][17] - 公司2019年新增授权专利31项[13][15] 股息与股东回报 - 董事会建议派发每股2.3港仙股息，总计4670万港元[6] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度股息每股2.3港仙，总计46,687,000港元[113] - 股息派发需经股东周年大会批准[113] - 公司可供分派储备为306,742,000港元，较2018年的413,259,000港元下降25.8%[120] 其他收益及政府补助 - 公司2019年获得政府补助1020万港元，同比下降29.9%[22] - 公司处置中国建筑物获得收益910万港元[22] - 处置楼宇收益为910万港元[25] - 政府补助下降29.9%至1020万港元[25] - 终止物业转让协议后，公司确认处置中国楼宇收益9.1百万港元[139][142] 联营公司业绩及税务 - 公司应占联营公司中电光谷业绩为1.202亿港元（2018年：1.260亿港元）[23][26] - 所得税抵免为280万港元（2018年：所得税开支2770万港元）[24][27] 董事会组成与会议 - 董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[39] - 董事会每年至少召开4次会议[46] - 董事会议程及文件需在会议前至少3天提供[46] - 董事会会议通知需提前至少14天以书面形式发出[46] - 2019年任命虞俭为董事以填补临时空缺，其为注册会计师[45] - 所有董事均须每三年轮换退任及重选[40][42] - 董事责任保险已生效以保障董事风险[46] 董事出席会议情况 - 董事会会议出席率：董浩然出席6/7次（85.7%）[94]、刘劲梅出席6/6次（100%）[94]、虞俭出席4/4次（100%）[94]、刘红洲出席6/6次（100%）[94]、姜军成出席1/2次（50%）[94] - 独立非执行董事会议全勤出席：陈棋昌出席董事会7/7次（100%）及审核委员会2/2次（100%）[94]、邱洪生出席董事会7/7次（100%）及薪酬委员会4/4次（100%）[94]、邹灿林出席董事会7/7次（100%）[94] - 股东周年大会出席情况：董浩然出席1/1次（100%）[94]、刘红洲出席1/1次（100%）[94]、虞俭出席1/1次（100%）[94]、独立非执行董事均出席1/1次（100%）[94] - 董事变更记录：姜军成于2019年3月获委任并于同月辞任[94] 董事及高管背景 - 董事行业资历：董事长董浩然拥有超30年集成电路行业经验（自1988年加入华大电子）[96] - 管理层学历背景：刘劲梅持有吉林大学文学学士及北京理工大学MBA学位[97] - 董事会主席董浩然55岁，为教授级高级工程师，2015年2月获委任董事[98] - 董事刘劲梅50岁，2018年1月获委任，现任华大半导體副总经理[98] - 董事会副主席虞俭44岁，中国注册会计师，2019年3月获委任董事[99][101] - 董事总经理刘红洲57岁，高级工程师，2013年10月获委任董事[100][101] - 独立非执行董事陈棋昌73岁，银行界资深人士，1997年5月获委任董事[103][105] - 独立非执行董事邱洪生55岁，中国注册资产评估师，2012年11月获委任董事[104] - 管理层团队平均年龄约56岁（董55/刘50/虞44/刘57/陈73/邱55）[98][99][100][103][104] - 6名披露高管中4人拥有硕士及以上学位[98][99][100][104] - 技术背景高管占比50%（董/刘红洲为高级工程师）[98][100] - 财务背景高管占比33%（虞俭为注册会计师）[99] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬在0至100万港元区间人数为1人[60] - 高级管理人员薪酬在100万至150万港元区间人数为2人[60] - 高级管理人员薪酬在150万至200万港元区间人数为1人[60] - 董事薪酬根据职责、责任及现行市场条件确定[40][42] 委员会运作 - 薪酬及提名委员会年内举行4次会议[58][59] - 审计委员会年内举行2次会议[63] - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[52][55] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[61] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行2次会议[64] - 审核委员会审阅集团截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表及2019年6月30日止六个月未经审核综合中期财务报表[64] 审计与风险管理 - 外聘核数师2019年度审计服务费用为254.8万港元[67][68] - 外聘核数师2019年度非审计服务费用为0港元[67][68] - 审计部直接向审核委员会汇报，可无需咨询管理层直接报告[65] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统并每年检讨其效能[70][71] - 集团聘请独立咨询机构Tricor Services Limited进行年度风险管理及内部监控系统有效性审查[74] - 集团已开始实施Tricor Services Limited提出的建议以增强风险管理及内部监控系统效能[74] - 审计部对集团所有业务及内部监控进行检査，并定期详细审核所有业务单位[65] - 管理层及审核委员会定期跟进审计部报告的关注事项直至纠正措施实施[65] - 公司已委聘独立咨询公司卓佳专业商务有限公司对2019年度风险管理及内部监控系统进行年度审阅[75] - 审核委员会定期检视内部监控系统效能并参考上市规则及证券条例[78] - 董事会确保会计及财务汇报职能的资源配置和员工资质符合要求[76] - 公司已制定内幕消息处理程序以确保信息及时向权益持有人披露[78] 公司治理与合规 - 所有董事确认已全面遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[51][54] - 提名政策包含四项核心标准：董事会贡献能力、多元化构成、独立性及时间承诺[56] - 公司秘书伍举钧先生参加相关培训不少于15小时[50] - 公司确认在2019年度遵守了对集团有重大影响的相关法律法规[127] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认书[132][133] - 拟连任董事无长期服务合约（均可在一年内无赔偿终止）[132][133] 股东权利与沟通 - 持有10%以上实缴股本的登记股东可要求召开股东特别大会[77] - 股东特别大会需在呈递要求日期起2个月内举行[77] - 若董事会21天内未召开特别大会，股东可自行召开但需在3个月内举行[81] - 持有5%以上投票权或不少于100名股东可提出议案及不超过1000字的陈述书[82] - 股东提案需在会议前6周（决议通知）或1周（其他要求）提交至注册办事处[85] - 股东提案需附带足够资金支付公司通知及传阅相关文件的费用[85] - 股东提案截止期限：需在股东大会通告发出翌日起至会议前7天内提交董事候选人文件[88][91] - 股东查询渠道：通过香港湾仔华润大厦34楼公司秘书处书面提交[89][92] 关联方交易 - 向中国电子集团成员公司销售产品金额为166,875千港元[146] - 向中国电子集团成员公司采购及服务金额为161,116千港元[146] - 支付中国电子集团成员公司物业管理费7,373千港元[146] - 向中国电子集团成员公司收取租金2,434千港元[146] - 支付中国电子集团成员公司租金18,102千港元[146] - 支付中国电子集团成员公司财务服务手续费及佣金54千港元[146] - 集团在CEC财务公司存款最高日余额不超过8.2亿元人民币[153] - CEC财务向集团提供财务援助最高金额不超过8.2亿元人民币[153] - 公司与中电财务订立全面金融合作协议，有效期自2018年7月1日至2021年6月30日[154] - 协议规定存款服务最高每日结余（含利息）不超过人民币8.2亿元[154] - 财务资助最高金额在任何特定日期不超过人民币8.2亿元[154] - 2019年度实际存款余额未超过人民币8.2亿元上限[154] - 2019年度实际财务资助余额未超过人民币8.2亿元上限[154] - 公司独立非执行董事确认关联交易条款公平合理[155][156] 控股股东与股权结构 - 控股股东信息：华大半导体有限公司为公司控股股东[96] - 中国电子集团通过华大半导体持有公司59.42%股份[164] - 中国电子(BVI)控股公司直接持有公司40.03%股份（812,500,000股）[164] - 华大半导体持有中国电子(BVI)100%股权[165] - 中国电子集团持有华大半导体100%股权[165] - 非执行董事董浩然持有4,672,420股公司股份，占已发行股本0.23%[134][136] - 非执行董事刘劲梅持有197,250股公司股份，占已发行股本0.01%[134][136] - 公司董事无任何股份或债券购买权利安排[135][137] - 公司无任何与董事相关的重大交易、安排或合约[136][137] - 公司无任何与控股股东相关的重大合约[138][141] - 公司控股股东需保持至少51%的实益持股比例以避免贷款违约[167] - 公司确认其公众持股量符合上市规则要求，至少25%[179] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户销售额占集团年度总销售额的22%[170] - 前五大客户销售额合计占集团年度总销售额的69%[170] - 公司最大供应商采购额占集团年度总采购额的42%[170] - 前五大供应商采购额合计占集团年度总采购额的87%[170] 审计师变更 - 公司于2018年6月28日将审计师由普华永道变更为安永[184] - 董事会建议在安永任期届满后重新任命普华永道为审计师[184] 会计政策与估计 - 收入确认时点基于控制权转移（通常为产品交付时）[194] - 销售合同条款（质量检查期及保修条款）影响收入确认判断[194] - 公司采用拨备矩阵计算贸易应收款项预期信贷亏损[198] - 管理层需对历史违约率与经济预测的关联性作出重大判断[198] - 收入确认政策披露于财务报表附注2/4/5[194] - 预期信贷亏损评估披露于财务报表附注2/4/20[198] 财务资产与应收款项 - 贸易应收款项总额为582,364,000港元[195] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备为71,016,000港元[195] - 应收票据金额为145,541,000港元[195] - 预期信贷亏损拨备占贸易应收款项总额的12.2%[195] 业务运营与市场风险 - 公司收入几乎全部来自中国市场，业务表现高度依赖中国信息技术产业增长[122] - 中国集成电路市场竞争激烈，产品周期较短，且受政府政策影响[123] - 公司致力于维持在中国集成电路芯片设计行业的领先地位[123] - 公司强调与客户和供应商建立长期稳定关系，拥有遍布中国的广泛销售网络[121] - 新型冠状病毒疫情可能对公司业绩产生负面影响[140][143] 企业社会责任 - 公司定期向关键人员提供环保相关培训，2019年度实现安全环保运营[125] - 公司将于年报发布后三个月内发布企业社会责任报告[126] 公司章程与资本 - 公司章程无重大变更：2019年度宪章文件未发生重大变动[90][92] - 公司已发行股本为2,029,872,000股，每股面值0.01港元[115] - 公司在2019年度未进行任何股份回购、出售或赎回[169]

收入和利润（同比环比） - 收入为9.08572亿港元，同比下降7.4%[11] - 公司收入为9.086亿港元，同比下降7.4%[104][106][107] - 毛利为3.0005亿港元，同比下降5.8%[11] - 经营溢利为1.07453亿港元，同比下降8.2%[11] - 除税前溢利为7215.3万港元，同比下降14.7%[11] - 期内溢利为7312.5万港元，同比下降8.6%[11] - 本公司权益持有者应占期内溢利为7223.1万港元[11] - 公司权益持有者应占溢利为7220万港元，同比下降7.5%[104][106] - 公司权益持有人应占期内溢利为7223.1万港元（2018年：7808万港元）[67] - 每股基本盈利为3.56港仙，同比下降7.5%[11] - 每股基本盈利为3.56港仙，去年同期为3.85港仙[104][106] - 每股基本盈利为3.56港仙（2018年：3.85港仙）[67] - 应占联营公司业绩为1687.8万港元，同比增长27.4%[11] - 应占联营公司中电光谷业绩1680万港元，同比增长29.2%[109] - 处置中国楼宇收益为9,122千港元[54] - 处置中国楼宇收益910万港元[109] - 中电光谷权益持有人应占期内溢利为2549.6万港元（2018年：4017.2万港元）[78] 成本和费用（同比环比） - 融资成本净额为5217.8万港元，同比增长13.3%[11] - 融资成本净额为52,178千港元，较去年同期46,045千港元增长13.3%[56] - 贸易及其他应收款项减值亏损为805.5万港元，同比增长393.0%[11] - 研发成本为105,994千港元，较去年同期108,762千港元下降2.5%[58] - 研究及开发成本为1.06亿港元，去年同期为1.088亿港元[108] - 存货拨备为1,050千港元，较去年同期14,860千港元大幅下降92.9%[58] - 当期企业所得税为5,914千港元，较去年同期4,839千港元增长22.2%[61] - 销售及市场推广成本为4350万港元，去年同期为5060万港元[108] - 行政开支为1.654亿港元，同比下降2.1%[108] - 员工福利开支97.3百万港元，员工总数约380人[111] - 主要管理人员酬金从3,819千港元增至4,714千港元，增长23.4%[94] 各业务线表现 - 集成电路产品销售收入为908,572千港元，较去年同期981,034千港元下降7.4%[51] - 政府补助收入为6,720千港元，与去年同期6,733千港元基本持平[54] - 中电光谷期内收入为13.466亿港元（2018年：9.405亿港元）[78] 财务比率和结构 - 整体毛利率为33.0%，去年同期为32.5%[108] - 销售及市场推广成本占收入百分比为4.8%，去年同期为5.2%[108] - 行政开支占收入百分比为18.2%，去年同期为17.2%[108] - 研究及开发成本占收入百分比为11.7%，去年同期为11.1%[108] - 资本负债比率47.6%，较2018年末改善0.9个百分点[111] 现金流表现 - 经营活动中使用的现金流量净额为218,960千港元，较2018年同期的142,820千港元增加53.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为76,462千港元，较2018年同期的27,320千港元增长179.9%[21] - 集团添置物业、厂房及设备对价为848.6万港元（2018年：892.2万港元）[68] - 集团处置物业、厂房及设备对价为2.75694亿港元（2018年：14万港元）[68] 资产和投资变动 - 总资产从2018年底的4,969,091千港元增至2019年6月30日的5,041,286千港元，增长1.5%[15] - 现金及现金等价物从375,525千港元减少至230,217千港元，下降38.7%[15][23] - 现金及现金等价物230.2百万港元，较2018年末下降38.7%[110] - 投资联营公司金额为2,646,795千港元，较2018年底的2,665,777千港元略有下降[15] - 贸易及其他应收款项从722,947千港元增至1,026,331千港元，增长41.9%[15] - 短期存款从91,303千港元增至238,718千港元，增长161.5%[15] - 使用权资产新增91,437千港元（2018年底为0）[15] - 集团确认使用权资产价值9860.2万港元[68] - 新增使用权资产88,171千港元，租期为1-2年且计划续租[89] - 公司于2019年6月30日的财富管理产品投资公允价值为10.267亿港元[43] - 公司于2019年上半年财富管理产品投资增加6.5415亿港元[43] - 公司于2019年6月30日的投资物业公允价值为4880.1万港元[48] - 公司于2019年上半年投资物业公允价值变动产生收益15.1万港元[48] - 联营公司中电光谷公允价值为15.045亿港元[74] - 北京写字楼及车位公允价值为48,801千港元，采用直接比较法估值，市场参考价格为每平方米30,903元人民币[49] - 财富管理产品公允价值为102,669千港元，采用折现现金流量法估值，折现率范围为2.6%至3.6%[49] 债务和融资 - 银行及其他借贷为2,286,051千港元，较2018年底的2,295,297千港元略有减少[17] - 公司于2019年6月30日的银行及其他借贷总额为23.24亿港元[39] - 公司于2018年12月31日的银行及其他借贷总额为23.78亿港元[40] - 短期银行及其他借贷总额为2,286,051,000港元[24] - 银行及其他借贷2286.1百万港元，其中97.5%为人民币计值[110] - 由中国电子信息产业集团有限公司担保的短期借贷金额为2,160.4百万港元[24] - 从关联方获得的借款为68,205千港元，年利率4.35%[92] - 未动用借贷备用额度2000.8百万港元[110] - 抵押资产账面价值62.5百万港元[110] 税务事项 - 中国主要子公司享受10%优惠所得税率[62] - 华大电子及华虹享受10%优惠所得税率（2018年：分别为10%和15%）[63] 应收账款和应付账款 - 贸易应收账款总额从2018年底的692,183千港元增至2019年6月30日的917,888千港元，增长32.6%[82] - 61-180天账龄的贸易应收账款显著增加，从169,427千港元升至395,057千港元，增幅达133.1%[82] - 1年以上账龄的贸易应收账款从16,155千港元增至37,577千港元，增长132.6%[82] - 贸易应付账款总额从2018年底的401,972千港元降至2019年6月30日的307,768千港元，减少23.4%[84] - 30日内到期的贸易应付账款从258,037千港元减少至125,122千港元，下降51.5%[84] - 公司于2019年6月30日的贸易及其他应付款项（不包括薪酬福利及税项）为5.257亿港元[39] 关联方交易 - 与关联方交易中，销售产品收入从98,156千港元降至72,968千港元，减少25.6%[89] - 采购货品及服务支出从405,577千港元大幅降至59,050千港元，减少85.4%[89] 会计准则变更影响 - 采用香港财务报告准则第16号确认使用权资产增加2,614,000港元[33] - 采用香港财务报告准则第16号确认租赁负债增加2,672,000港元[33] - 采用香港财务报告准则第16号对保留溢利产生43,264,000港元影响[33] - 于联营公司投资因准则变更增加43,322,000港元[33] - 经营租赁承诺与租赁负债的调整反映准则变更影响[33] - 公司于2019年1月1日的租赁负债为267.2万港元[34] - 公司于2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为4.89%[34] - 公司于2019年6月30日的租赁负债总额为1.012亿港元[39] 流动性和资本结构 - 权益总额从1,941,183千港元增至2,002,403千港元，增长3.1%[17] - 流动负债超过流动资产842,460,000港元[24] - 流动负债净值842.5百万港元，较2018年末改善27.8%[111] 股息和股份 - 公司未就2019年上半年宣派任何股息（2018年：无）[65] - 公司或其附属公司在截至2019年6月30日止六个月内未购回、出售或赎回任何股份[118] 所有权结构 - 非执行董事及董事会主席董浩然个人持有4,672,420股公司股份，占已发行股本0.23%[112] - 非执行董事刘劲梅个人持有197,250股公司股份，占已发行股本0.01%[112] - China Electronics Corporation (BVI) Holdings Company Limited持有812,500,000股公司股份，占已发行股本40.03%[115] - 华大半导体有限公司持有1,206,180,000股公司股份，占已发行股本59.42%[115] - 中国电子集团被视为持有华大半导体所持公司股份的权益，占已发行股本59.42%[116] - 控股股东中国电子集团需维持公司不少于51%的实益股权权益，以符合人民币250百万元循环贷款授信条件[118] 公司治理和合规 - 公司已遵守企业管治守则内所有适用守则条文[118] - 所有董事确认已遵守董事进行证券交易的标准守则[118] - 审计委员会已审阅集团截至2019年6月30日止六个月未经审核简明中期合并财务报表[120] - 审核委员会已审阅公司截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表[122] 人事变动 - 邹灿林先生于2019年4月退任民信会计师事务所首席合伙人[122] - 虞俭先生于2019年4月获委任上海贝岭股份有限公司监事长[122] - 虞俭先生于2019年6月获委任Solomon Systech (International) Limited董事[122] 公司信息 - 公司注册地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦34楼3403室[123] - 公司联系电话为(852) 2598 9088[123] - 公司传真号码为(852) 2598 9018[123] - 公司网址为www.cecht.com.cn[123]

财务表现：收入与利润 - 公司2018年销售收入为16.87亿港元，同比增长16.1%[6] - 2018年收入为16.87亿港元，同比增长16.1%[14][16] - 公司股东应占溢利为1.133亿港元，同比下降48.5%[6] - 2018年公司权益持有者应占溢利为1.133亿港元，同比下降48.5%[14][16] - 溢利下降主要由于2017年出售导航芯片业务产生一次性税前收益1.025亿港元[6] - 2017年因出售导航芯片业务确认一次性税前收益1.025亿港元[14][16] - 每股基本盈利为5.58港仙[6] - 董事会建议派发每股2.0港仙股息，总股息为4060万港元[7] 成本与费用 - 2018年整体毛利率为31.5%，较去年同期下降2.9个百分点[20] - 2018年销售及市场推广成本为9030万港元，占收入百分比降至5.4%[21][22] - 2018年行政开支为3.436亿港元，占收入百分比降至20.4%[21][22] - 研发成本为2.118亿港元，占收入比例12.6%，较2017年2.249亿港元和15.5%有所下降[23] - 政府补助收入下降30.0%至1450万港元[24] - 雇员福利开支为1.612亿港元，共有约370名雇员[35] 业务运营与市场 - 公司产品主要应用于身份认证、金融支付、政府公共事业及电信移动支付领域[8] - 金融支付芯片整体市场容量保持稳定，国产芯片市场份额将进一步增加[9] - 第三代社保卡将在试点城市成功后进入大规模应用阶段[9] - 公司加强物联网安全芯片、系统解决方案及安全运维平台的开发[10] - 2018年金融支付芯片销售量大幅增长，社会保障卡芯片销售量有所增长[18][19] - 2018年整体销售量同比下降1.8%[18][19] - 公司自主研发的智能卡芯片广泛应用于金融支付、社保、公共交通等八大领域[109][110] - 公司产品涵盖金融支付、社会保障、居民健康等多元化领域[111] - 公司参与浙江电信NB安全智能门锁解决方案开发（当前市场主流两种方案之一）[113][115] - 公司成为《建筑及居住区数码化技术应用智能门锁安全》导则核心编制单位[114][115] 研发与知识产权 - 2018年新增授权专利63项，新登记4项软件著作和6项集成电路布图设计[15][17] - 公司多款高端安全控制芯片获得国内EAL4+和国际CCEAL5+认证（目前国内智能卡产品最高安全保证级）[104] - 2018年公司产品获得银联卡芯片安全认证、商用密码产品型号证书及IT产品信息安全认证[104] - 华大电子获得"2017中国最有影响力物联网安全企业奖"[104] - 公司拥有覆盖系统级、算法级、电路级的先进安全攻防技术[103][106] - 截至2018年12月31日公司获得授权专利471项[127][128] - 公司2003年首次发布《知识产权管理办法》并持续完善修订[125] 财务状况与融资 - 公司通过控股股东担保支持成功筹借19亿元人民币新无抵押短期银行借贷[8] - 现金及现金 equivalents 为3.755亿港元，其中90.2%为人民币计价[27] - 银行及其他借贷为22.953亿港元，其中97.5%为人民币计价[28] - 未动用借贷备用额度为27.461亿港元[28] - 流动负债净值为11.679亿港元，较2017年12.581亿港元有所改善[29] - 资本负债比率为49.7%，较2017年48.7%上升[29] - 账面价值6280万港元的资产被抵押用于借款[31] - 应占联营公司中电光谷业绩为1.260亿港元，较2017年1.241亿港元略有增长[25] 公司治理与董事会 - 2019年3月虞俭接任董事会副主席及执行董事职务[12][13] - 董事会由7名成员组成包括2名执行董事2名非执行董事及3名独立非执行董事[39] - 董事薪酬参照职务职责及现行市况厘定[40][42] - 董事每三年轮换退任一次[40][42] - 董事会定期召开会议每年至少召开4次[44][45] - 所有董事确认完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[49] - 董事通过阅读监管更新资料和参与外部研讨会进行持续专业发展[46][47] - 董事会于2019年1月采纳董事会成员多元化政策[42][43] - 高级管理层定期向董事提供集团业务活动及发展资料[44][45] - 公司秘书伍举钧先生参加不少于15小时相关培训[48] 委员会运作 - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[50] - 薪酬及提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[53] - 薪酬及提名委员会年内举行4次会议[54] - 薪酬及提名委员会负责评估执行董事表现并厘定其薪酬[54] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[56][59] - 审计委员会年内举行2次会议[58][59] - 审计委员会每年与外部审计师举行至少2次会议[57][59] - 审计委员会负责监督风险管理及内部监控系统的年度效能检讨[57][59] - 内部审计部门直接向审计委员会报告并可直接接触董事会[60] - 内部审核部直接向审核委员会汇报，并有权无需咨询管理层直接报告[62] - 审核委员会获董事会授权独立监察集团财务、风险管理和内部监控系统[67][68] - 审核委员会与外部审计师定期讨论内部控制系统运作情况[73][75] 风险管理与内部控制 - 公司委聘独立咨询机构Tricor Services Limited对风险管理及内部监控系统进行年度审阅[71][72] - 董事会确认截至2018年12月31日年度风险管理及内部监控系统有效且足够[71][72] - 公司已开始实施咨询机构提出的系统改进建议[71][72] - 董事会确保会计及财务汇报职能的资源充足性和员工资质[73][75] - 内部审核部定期详细审核所有业务单位、支援部门和附属公司的常规程序及开支[62] - 2018年外聘核数师费用总额为301万港元，其中审计服务257.3万港元，非审计服务43.7万港元[64][65] 股东权利与公司会议 - 股东特别大会召开需持有10%以上投票权股东书面要求[74][76] - 股东要求召开特别股东大会需由登记股东签署书面请求，可由多份相同格式文件组成[77] - 若董事会未在21天内召开特别股东大会，代表总表决权过半数的呈请人可自行召开[78] - 持有5%实缴股本或不少于100名登记股东可书面要求公司发出决议通知[79] - 股东提案陈述书字数限制为不超过1000字[79] - 提交书面请求需同时缴存足够资金支付公司通知费用[82] - 决议通知类请求需在会议前至少6周提交，其他请求需提前至少1周[82] - 董事候选人提名需在股东大会通告发出后至会议前7天内提交[85] - 股东可通过公司秘书以书面形式向董事会提出查询[85] - 股东可在公司股东大会上直接向董事会提出查询[85] - 公司宪法文件在香港联交所及公司网站公开，2018年无重大变更[85] 出席率记录 - 公司董事會會議出席率：董浩然出席6/6次[87]，劉勁梅出席5/5次[87]，姜軍成出席5/5次[87]，劉紅洲出席5/5次[87]，馬玉川出席0/1次[87]，陳棋昌出席6/6次[87]，邱洪生出席6/6次[87]，鄒燦林出席6/6次[87] - 審核委員會會議出席率：陳棋昌出席2/2次[87]，邱洪生出席2/2次[87]，鄒燦林出席2/2次[87] - 薪酬及提名委員會會議出席率：姜軍成出席3/3次[87]，劉紅洲出席0/1次[87]，陳棋昌出席4/4次[87]，邱洪生出席4/4次[87]，鄒燦林出席4/4次[87] - 股東大會出席率：董浩然出席2/2次[87]，劉勁梅出席0/2次[87]，姜軍成出席2/2次[87]，劉紅洲出席2/2次[87]，馬玉川出席0/0次[87]，陳棋昌出席2/2次[87]，邱洪生出席2/2次[87]，鄒燦林出席2/2次[87] 环境管理 - 公司主營業務為智能卡及安全芯片設計不涉及生產過程[95] - 公司營運期間無顯著廢氣排放向水及土地的排污以及有害廢棄物排放[95] - 公司營運消耗能源包括電力天然氣辦公用車耗油[95] - 公司營運消耗水資源及製成品使用的包裝材料[95] - 公司2018年未发生任何环境污染事件及重大环保相关诉讼[174][175] - 通过推行无纸化办公和双面打印减少纸张使用和废纸产生[178][180] - 办公温室气体排放量（单位平方米）与2017年持平[180] - 对办公大楼VRV空调系统进行清洗和保温管排查以降低能耗[177][179] - 非危险废弃物由物业管理公司处理，公司未进行量化统计[180] - 2018年组织"地球一小时"环保主题活动，推广环保理念[181] - 公司总温室气体排放量从2017年的1307.85吨二氧化碳当量增至2018年的1528.75吨，增长16.9%[183] - 范围2温室气体排放量（主要来自电力消耗）从1258.61吨增至1498.86吨，增长19.1%[183] - 总耗电量从2017年的1550.85兆瓦时增至2018年的1868.55兆瓦时，增长20.5%[183] - 总耗水量从2017年的25487立方米降至2018年的13813立方米，下降45.8%[183] - 总耗油量（办公车辆）从2017年的18185.74升降至2018年的11042.34升，下降39.3%[183] - 办公用纸量从2017年的3.8吨降至2018年的3.2吨，下降15.8%[183] - 每平方米楼面面积温室气体排放量保持在0.05吨二氧化碳当量，与2017年持平[184] - 所有产品均符合RoHS指令要求，芯片、模块和电路还满足REACH标准[192] 信息安全与质量 - 公司建立信息安全管理体系符合ISO/IEC 27001和ISO/IEC 27002标准要求[100] - 2018年公司在产品及服务安全、广告、标签及隐私方面无诉讼及违法违规事件[98][101] - 公司制定《物理安全控制程序》《安防设施管理办法》等物理安全管理制度[105][107] - 公司2018年开展全员信息安全意识宣传活动并建立信息安全目标监测指标[108][110] - 公司遵循《网络安全法》《商用密码管理条例》等信息安全相关法律法规[99][102] - 公司2018年完成ISO9001（2015版）换版认证[117] - 员工质量管理体系培训参与覆盖率达70%[118] - 对两家关键供应商开展质量管理体系二方审核并确保其ISO9001证书升级至2015版[120] - 公司未发生因安全及健康理由对已售或已运送产品进行回收的事件[121] - 公司制定《QMS风险管理控制程序》加强委外生产加工及研发环节风险管控[118][119] - 公司建立覆盖产品研发、委外生产加工及质量检验环节的质量管理体系[117][119] - 2018年顾客投诉事件数量为132起较2017年112起增加20起[135] - 2018年顾客投诉处理率为100%与2017年持平[135] - 2018年顾客满意度为94.74%较2017年95.95%下降1.21个百分点[135] 人力资源 - 公司员工总数368人，较2017年365人增加3人[144] - 员工流失率15%，较2017年31%下降16个百分点[144] - 男性员工流失率16%，女性员工流失率13%[144] - 30岁以下员工流失率23%，30-50岁员工流失率15%，50岁以上员工流失率5%[144] - 中国内地员工流失率15%，海外员工流失率25%[144] - 员工个人培训津贴标准为每人每年最高3000元人民币[149] - 劳务派遣员工10人，较2017年16人减少6人[144] - 30岁以下员工55人，较2017年61人减少6人[144] - 30-50岁员工294人，较2017年286人增加8人[144] - 50岁以上员工19人，较2017年18人增加1人[144] - 员工培训覆盖率从2017年的81%提升至2018年的96%[151] - 员工年均培训小时数从2017年的11小时增加至2018年的23小时[151] - 技术人员占公司总员工人数超过60%[152][153] - 2018年工伤事故发生次数为0次，2017年为1次[156] - 高级管理层培训覆盖率达100%，2017年为91%[151] - 男性员工年均培训小时数从2017年的10小时增至2018年的26小时[151] - 中级管理层培训覆盖率从2017年的76%提升至2018年的100%[151] - 女性员工培训覆盖率从2017年的83%提高至2018年的97%[151] - 公司为员工购买差旅交通安全保险并提供新风系统等办公环境改善措施[156] 供应链管理 - 公司禁止使用童工及強制勞工符合營運地法律法規要求[96] - 公司供應鏈管理對產品質量至關重要並幫助規避環境及社會風險[96] - 2018年供应商评估通过率为100%，共评估32家供应商[165] - 供应商考核通过率为100%，共对32家供应商进行评审[166] - 供应商总数从2017年的59家增加到2018年的65家，同比增长10.2%[167] - 中国内地供应商数量从2017年的57家增加到2018年的62家，同比增长8.8%[167] - 海外供应商（含港澳台）从2017年的2家增加到2018年的3家，同比增长50%[167] 社会责任与社区参与 - 员工志愿活动参与人数从2017年的10人降至2018年的9人[193] - 公司通过中国电子集团从贫困地区采购农产品以推动经济发展[194]