独立董事提名 - 公司董事会提名吴林为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验等[2] - 符合《公司法》等多项规定[4] - 持股及亲属任职有独立性限制[5][6] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[8] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[8] - 过往任职出席会议次数有要求[9] 其他 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[9] - 提名人声明时间为2025年10月29日[11]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超已发行股份1%，非前十股东自然人及其配偶等[3] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等任职[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近36个月无交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评[5] - 过往任职独立董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7]

股权结构 - 侯诗益持股29,376,200股，占比38.4163%[2] - 侯雪持股21,099,889股，占比27.5931%[2] - 王晓磊等6人持股0股，占比0%[2][4] 董事会相关 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人[4] - 第三届董事会独立董事2025年二会表决3票同意[6] - 郑善发等3人届满不再任董监高[8] 人员任职 - 袁勇军2022年5月至今任合肥晶威特副总经理[16] - 吴小亚在多家公司任独立董事[18] - 吴林2024年7月至今任合肥长三角研究院副院长[19] - 丁斌在多家公司任董监高[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁斌为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月29日[11] 任职资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制要求[5][6][8][9] - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[9]

独立董事候选人声明与承诺（吴小亚） 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-093 安徽晶赛科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人吴小亚，已充分了解并同意由提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事 会提名为安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽晶赛科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-096 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15:00。 ...

□媒体采访 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-085 安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 10 月 14 日 参会单位及人员：国联民生证券、东北证券、长江证券、珺洲资本、华鑫证 券、国泰海通证券、中邮基金、晨鸣资管、东方自营、国华兴益保险。 活动地点：上海浦东新区陆家嘴世纪大道上海浦东香格里拉酒店 3、请公司介绍光刻工艺以及主要应用在哪些领域 答：公司的光刻工艺主要应用在音叉晶体的晶片、小尺寸晶片以及超高频晶 片，产品主要应用于智能穿戴设备、汽车电子及光模块等领域。 上市公司接待人员：董事会秘书胡丹先生 三、 投资者关系活动主要内容 董事会秘书胡丹先生介绍了公司业务的基本情况并就投资者关心的问题进 行了交流，主要问题及回复概要如下： 1、请公司管理层介 ...