证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-002 常州迅安科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司第四届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 8 日审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，上述议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任梁华诰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王义元先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 注：截止本公告披露日，王义元先生未直接持有公 ...

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-001 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提 交董事会审议。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月25日召开[2] - 出席及授权出席股东5人，持表决权股份53,133,600股，占比72.4681%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[3] 议案情况 - 《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》同意股数53,133,600股，占比100.00%[5] 董事变动 - 独立董事陈文化于2025年12月25日离任[10] - 独立董事陆刚于2025年12月25日被任命[10]

会议安排 - 2025年12月9日召开董事会审议通过召开临时股东会议案并公告[6] - 临时股东会于12月25日15：00召开，网络投票时间为12月24 - 25日[7] - 会议股权登记日为12月19日[8] 会议情况 - 5人出席，代表53,133,600股，占总股本72.4681%[12] - 审议提名陆刚为独立董事议案，表决全票同意[16][18]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，无重大失信等不良记录[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1,2] 独立性判定 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属，不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职，或亲属有此情况，不具独立性[3] - 最近十二个月内有影响独立性情形，不具独立性[3] 任职限制 - 有《公司法》禁任情形、证券市场禁入未届满等，不得任职[5] - 近三十六个月内违法受罚、被调查未明确结论，不得任职[5] - 近三十六个月内受公开谴责或三次以上通报批评，不得任职[5] - 兼任境内上市公司超三家或连续任职超六年，不得任职[5] - 过往任职连续两次未亲出席或连续十二个月未出席超半数，不得任职[6]

董事会人事变动 - 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第十次会议补选牟伟明为审计委员会委员[1] - 陈文化因个人原因辞去相关职务[1] - 牟伟明任职至第四届董事会任期届满[1] 审计委员会组成 - 补选后审计委员会由牟伟明、钱爱民、唐毓国组成[2] 合规与认可 - 本次补选符合规定，无不利影响[3] - 独立董事认为牟伟明具备任职资格和能力[4] 备查文件 - 包括第四届董事会第十次会议决议等[5]

独立董事提名 - 提名人提名陆刚为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年12月9日发布声明[9] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 多种情况人员不具备独立性或不得担任[4][6][8]

董事会人事变动 - 2025年12月9日董事会通过提名陆刚为独立董事议案，待股东会审议[3] - 陆刚任期自2025年第三次临时股东会通过至第四届董事会届满[3] - 陆刚持有公司股份0股，占比0.00%[3] 任职情况 - 新任独立董事任职资格符合规定，不超董事总数限制[4] - 审查陆刚资料，其具备任职资格和能力[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年12月25日15:00召开[7] - 网络投票2025年12月24日15:00 - 25日15:00进行[7] 股权与议案 - 股权登记日为2025年12月19日，证券代码920950，简称迅安科技[10] - 审议《关于提名陆刚先生为独立董事的议案》，需北交所审查[13] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:30 - 15:30[16] - 登记地点为公司办公楼会议室，不接受电话登记[15][17] 其他 - 公司聘请2名律师参会[10]

人员提名与补选 - 提名陆刚为第四届董事会独立董事候选人，持股0股，占比0.00%，表决8票同意[6] - 补选牟伟明为第四届董事会审计委员会委员，持股0股，占比0.00%，7票同意，其回避表决[6][7] 会议安排 - 拟于2025年12月25日15:00召开第三次临时股东会，地点为公司办公楼会议室，表决8票同意[9]