会议安排 - 2025年12月3日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会通知议案[5] - 本次股东会于2025年12月19日14:30召开[6] - 网络投票时间为2025年12月18日15:00 - 12月19日15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表3人，代表股份60,041,518股，占总股本74.9819%[9] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占总股份0%[10] 议案审议 - 审议《关于2026年使用闲置自有资金进行投资理财事项的议案》[14] - 该议案同意票数60,041,518股，占表决权总数100%[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月19日召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持股60,041,518股，占比74.9942%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[4][5] - 同意股数60,041,518股，占比100%[7] - 反对和弃权股数均为0股，占比0%[7] 参会人员 - 公司在任董事5人，出席5人[10] - 董事会秘书出席会议[10]

资金使用 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额22000万元，占最近一期经审计净资产42.53%[4] 产品投资 - 上海浦东发展银行理财产品4800万元，预计年化收益率0.70%或1.65%或1.85%，期限30天[5] - 兴业银行理财产品10000万元，预计年化收益率1.00%或1.54%，期限30天[5] - 中信银行黄金挂钩存款3200万元，预计年化收益率1.00%或1.75%，期限30天[5] - 中信银行汇率挂钩存款4000万元，预计年化收益率1.00%或1.75%，期限30天[6] 过往情况 - 上海浦东发展银行产品4800万元未到期，预计年化收益率0.70%或1.65%或1.85%[12] - 兴业银行投资蓝电电子10000万元，收益率1.54%，期限2025.12.1 - 12.31[13] - 中信银行黄金挂钩存款3200万元，收益率1.75%，期限2025.12.1 - 12.31[13] - 中信银行汇率挂钩存款4000万元，收益率1.75%，期限2025.12.1 - 12.31[13] - 上海银行产品5300万元，年化收益率2.08%，2025年已收回本金[13] 风险与管理 - 本次现金管理受托方为中信、兴业和浦发银行，不构成关联交易[8] - 公司将采取措施控制投资风险[10] - 现金管理产品受市场和人员操作风险影响[11]

未来展望 - 2026年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2025年12月3日公司第五届董事会第五次会议审议通过申请授信额度议案[3] - 本次申请银行授信是业务发展和正常经营所需[4]

投资理财计划 - 2026年1月1日至12月31日使用闲置自有资金投资低风险短期理财产品[3] - 2026年投资银行理财类产品（R2净值型）单次金额不超5000万元，余额不超25000万元[3] 审议情况 - 2025年12月3日第五届董事会第五次会议审议通过投资理财议案，表决同意5票，反对0票，弃权0票[7] - 议案尚需提请2025年第二次临时股东会审议通过[7] 其他要点 - 拟购买流动性好的R2理财产品，收益有不可预期性[8] - 安排专人负责分析跟踪，加强风控监督[8] - 利用闲置资金买理财不影响主业，可提高整体收益[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月19日14:30现场召开[3][7] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区高新四路28号[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月15日，登记在册股东有权出席[10] - 登记时间为12月18日9:00 - 15:00，不接受电话登记[14][15] 审议议案 - 审议2026年使用闲置自有资金进行投资理财事项[12]

投资理财 - 2026年投资银行理财类产品单次金额不超5000万元，余额不超2.5亿元[6] 授信额度 - 2026年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[7] 会议安排 - 2025年12月3日召开会议[5] - 拟于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会[8]

业绩相关 - 公司在手订单充足，全年收入增速以北交所官网年报信息为准[4] 产品相关 - 电池测试设备订单源于材料迭代、性能升级、产能扩建[4] - 产品优势在测试精度等方面，高精度设备性能与国外持平[5] - 产品软件系统具备工步编辑等功能[5] - 高毛利率因设备用途、核心性能及客户要求[6] 未来规划 - 深耕电池检测主业，加大研发投入提升设备性能[7] - 关注市场机遇，有投资并购会按要求披露信息[7]

投资评级 - 投资评级为买入（维持）[1] 核心观点 - 公司大功率检测设备下游需求恢复，在手订单稳定增长，维持"买入"评级[1][2] - 尽管2025年前三季度营收和净利润同比下滑，但看好公司向新兴领域开发渗透所带来的增长预期[2] - 消费电子领域电池电芯测试需求逐步恢复，带动公司大功率设备在手订单回升[3] 财务表现与预测 - 2025Q1-Q3实现营收1.03亿元，同比下滑13.56%，归母净利润3936.76万元，同比下滑29.19%[2] - 下调盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为0.79亿元、0.90亿元、0.99亿元（原预测为0.84亿元、0.96亿元、1.06亿元）[2] - 对应2025-2027年EPS分别为0.99元/股、1.13元/股、1.23元/股，对应当前股价的PE分别为39.8倍、34.9倍、32.0倍[2] - 预计2025-2027年营业收入分别为1.86亿元、2.06亿元、2.26亿元，同比增长6.3%、10.7%、9.6%[4] 订单与运营状况 - 截至2025年9月30日，公司合同负债3789.60万元，相对2024年12月31日的2025.01万元增长87.14%[3] - 存货6566.66万元，相对年初增长48.62%，主要源于三季度产品发货尚未验收，发出商品增加[3] - 大功率检测设备客户主要来自动力电池生产厂商，验收周期为发货后三至六个月；高校、科研院所等客户验收周期约为一个月[3] - 公司现有产能利用率较高，产能弹性较大，在募投项目投产前将通过租赁厂房、招聘人员等方式满足订单增长需求[4] 研发与产能建设 - 2025Q1-Q3研发费用1334.42万元，同比增长13.09%，占营收比例为12.93%[4] - 截至2025年6月30日，拥有专利80项，软件著作权40项[4] - 生产基地建设项目已投入1888.39万元，进度9.29%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[4]

资金使用 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额23000万元，占最近一期经审计净资产44.46%[4] 投资产品 - 上海浦东发展银行理财产品5200万元，年化收益率0.70%或1.65%或1.85%，期限25天[5] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A16208产品4000万元，年化收益率1.00%或1.72%，期限27天[5] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A16204产品3500万元，年化收益率1.00%或1.72%，期限27天[5] - 兴业银行理财产品10300万元，年化收益率1.00%或1.53%，期限25天[6] 产品期限及收益 - 上海浦东发展银行公司稳利25JG4125产品5200万元，年化收益率0.70%或1.65%或1.85%，2025.11.3 - 11.28[12] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A16208募集4000万元，预期年化利率1.72%，2025.11.1 - 28[13] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A16204募集3500万元，预期年化利率1.72%，2025.11.1 - 28[13] - 兴业银行武汉市蓝电电子股份有限公司25天封闭式产品募集10300万元，预期年化利率1.53%，2025.11.3 - 28[13] 已收回产品 - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3519滚利特供款A产品5300万元，年化收益率2.08%，2025.10.9 - 31已收回本金[14] - 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14005产品4000万元，年化收益率1.60%，2025.10.1 - 31已收回本金[14] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14013产品3500万元，年化收益率1.80%，2025.10.1 - 31已收回本金[14] - 兴业银行武汉市蓝电电子股份有限公司22天封闭式产品10300万元，年化收益率1.56%，2025.10.9 - 31已收回本金[14] 风险及控制 - 投资产品面临市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险[9] - 公司将跟踪分析、接受监督、报告资金情况、披露信息控制风险[10] - 公司委托理财产品受市场和操作监控风险影响，提醒投资者注意风险[11]