董事会会议 - 公司于2025年10月13日召开第四届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过补选审计委员会委员议案[1] 审计委员会调整 - 调整后成员为鲍航、陈红岩、孙米娜，主任委员鲍航[1] - 调整符合规定，利于完善治理结构[1] 其他信息 - 备查文件为会议决议，公告2025年10月14日发布[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月13日在绍兴召开[2] - 出席股东8人，持表决权股份43,919,418股，占66.2435%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占0%[3] 人事变动 - 独立董事江乾坤于10月13日离任[8] - 鲍航当选独立董事，任命于10月[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月13日14:30现场召开，网络投票时间为10月12日15:00 - 10月13日15:00[5] - 出席股东会股东等8人，持股43,919,418股，占比66.2435%[6] - 参加网络投票股东0人，持股0股，占比0.0000%[7] 议案表决 - 《独立董事选举》议案中鲍航先生获同意票43,919,418票[12] - 《独立董事选举》议案中中小投资者同意票为568,118票[13] 会议程序 - 本次股东会由董事会召集，程序和结果合法有效[8][14][15] - 第四届董事会第七次会议于9月23日决议召集并发出通知[4]

会议信息 - 会议于2025年10月13日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事变动 - 董事会提名补选鲍航为审计委员会委员[6] - 选举后审计委员会委员为鲍航、陈红岩、孙米娜[6] - 鲍航任审计委员会主任委员[6] 议案情况 - 《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》全票通过[6] - 该议案无关联事项，无需回避表决，无需提交股东会审议[6] 公告信息 - 公告于2025年10月14日发布[7]