证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-093 山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,665,047 股，占公司有表决权股份总数的 50.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 邮编: 250101 济南市高新区经十东路 7000 号高 16 层 电话:0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第二 次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《公司法》《证券法》等现 行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司 章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证: 1、公司向本所律师提供的文件中的所有签署、盖章都是真实的,文件均真 实、准确、完整; 2、公司向本所律 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-094 山东数字人科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 2 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章股东和股东会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章董事会 29 | | 第一节 董事 29 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 审计委员会 41 | | 第六章高级管理人员 42 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章投资者关系 47 | | 第九章通知和公告 49 ...