会议信息 - 会议于2025年12月22日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年12月15日[2] - 主持人是王明祥，会议方式为现场[2] 议案审议 - 审议通过股权激励解除限售条件成就议案[4] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无需提交股东会，详情见12月24日公告[5]

股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满[2] - 13名激励对象绩效考核均为优秀，可解除限售比例100%[2] - 解除限售事宜合规，独立董事认为条件已成就[2][3] 其他信息 - 公司为明阳科技（苏州）股份有限公司[1] - 公告日期为2025年12月24日[4]

激励计划时间线 - 2024年10月11日召开第三届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年10月14 - 24日对激励对象等进行内部公示，25日披露核查意见[3] - 2024年11月5日召开2024年第二次临时股东会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年12月20日完成2024年股权激励计划首次授予的股份登记手续[5] 股份回购注销 - 2025年5月22日办理46,700股回购股份注销手续，6月4日办理187,000股回购注销手续，之后股份总额为102,966,300股[6] - 2025年9月10日办理303,680股回购注销手续，之后股份总额为133,552,510股[8] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为30432.13万元，增长率为18.04%；扣非后净利润为7307.56万元，增长率为10.76%[11] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%[9] - 首次授予登记日为2024年12月20日，第一个限售期于2025年12月19日届满[9] - 可办理解除限售的激励对象有13名，个人可解除限售比例为100%[11][12] - 符合解除限售的限制性股票数量为986804股，占首次已获授限制性股票总数的40.00%，占目前总股本的0.74%[14] 其他信息 - 首次授予日为2024年11月21日[15] - 限制性股票授予价格为6.12元/股[15] - 公司实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股转增3股[16]

激励计划 - 2024年多项激励计划相关议案获董事会、监事会、股东会审议通过[12][13][14][15] - 2024年向16名激励对象授予236.5万股限制性股票，授予价6.12元/股[15] - 2024年激励对象由16人减为15人，实际登记2318300股[16] - 2025年两次回购注销未解除限售限制性股票[16][18] - 2024年激励计划部分限制性股票数量和授予价调整[18] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例40%[21] 业绩总结 - 2024年营业收入30432.13万元，增长率18.04%[1] - 2024年净利润7307.56万元，增长率10.76%[1] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期13名激励对象可解除限售[1] - 解除限售的首次授予限制性股票986804股，占总股本0.74%[24] - 解除限售股占首次已获授限制性股票总数40.00%[25]

股东持股情况 - 苏州明玖持股6151600股，比例4.6061%；苏州玫玖持股2698800股，比例2.0208%[2] - 实际控制人近亲属张磊持有苏州玫玖29.81%的份额[4] 减持计划 - 苏州明玖拟减持不超1425809股，比例1.0676%；苏州玫玖拟减持不超1245241股，比例0.9324%[6] - 两股东拟15个交易日后三月内减持不超2671050股，比例或超1%[8] 其他情况 - 上市12个月内，相关方承诺不转让上市前已发行股份[8][10] - 最近20个交易日股价未低于发行价及净资产，近一期净利润不为负[11] - 减持不影响控股权，未来12个月无控制权变动安排[11] - 减持因资金需求，实施有不确定性[13] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[12]

市场扩张和并购 - 公司拟投资90万美元新设香港全资子公司[5] - 投资标的为明阳科技（香港）有限公司[9] - 公司以现金出资，持股100%，资金来自自有资金[10][11] 其他新策略 - 投资不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 由总经理审批，已获总经理办公会同意[6] - 预计对未来财务和经营有积极作用[15]

业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入同比增长28.29%[7] - 2025年1 - 9月扣非净利润同比增0.09%，不考虑股份支付拟增21.86%[7] - 2024年应收账款周转率2.72，2025年1 - 9月为2.55[5] 研发情况 - 2023 - 2025年1 - 9月研发费用占比分别为5.14%、5.14%、6.32%[4] 其他 - 2025年1 - 9月股份支付约1173.06万元[7] - 股东预计2026年1月5日后三月内减持不超2671050股，比例不超2%[6]

活动信息 - 公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动[2] - 说明会于2025年12月2日15:30 - 17:00网络远程举行[3] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”等参与交流[3][4] 人员及联系信息 - 证券事务代表倪超超参加活动，为联系人[4][5] - 联系电话0512 - 63370699 - 8119，邮箱my@mingyang.org[5]

股东持股 - 苏州明玖持股6151600股，比例4.6061%；苏州玫玖持股2698800股，比例2.0208%[3] - 实际控制人近亲属张磊持有苏州玫玖29.81%份额[5] 减持计划 - 苏州明玖拟减持不超1425809股，比例1.0676%；苏州玫玖拟减持不超1245241股，比例0.9324%[7] - 两股东拟30个交易日后3个月内减持不超2671050股，比例或超1%[8] 其他情况 - 自北交所上市12个月内，两股东不转让或委托管理上市前股份[9] - 公告披露日，近20日收盘价未低于发行价与净资产，近一期净利润不为负[12] - 减持不影响控股股东及实控人，未来12个月无控制权变动安排[12] - 减持不影响公司经营，无重大负面及风险[12] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[13] - 减持因资金需求，实施具不确定性[14]

产品与研发 - 专注汽车座椅调节机构核心零部件，推广总成件产品[4] - 研发小桌板等配套产品，PEEK涂层自润滑轴承送样中[4][5] 成本与费用 - 2025年1 - 9月采购原材料价格无太大波动[6] - 报告期研发项目数量无明显增长，费用上涨因股权激励[6]