证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-097 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 10 月 13 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：爱建证券、八零后资产、冰河资产、长江证券、呈瑞投资、 创富兆业、创金合信、德邦基金、点石成鑫、敦和资产、丰道投资、富安达投资、 富敦投资、富兰克林华美、富唐资产、光证资管、古曲私募、国华兴益资管、国 寿养老、国投证券、国泰基金、惠理香港、华龙证券、汇添富基金、九泰基金、 开思投资、开源证券、临信资产、民生证券、南方基金、农银人寿资管、平安基 金、平安理财、青创伯乐、清淙投资、趣时资产、睿亿投资、睿源私募、沙钢投 资、太平洋证券、泰石投资、太平养老、太平资产、天弘基金、西投资本、相程 私募、相聚资 ...

会议信息 - 公司于2025年10月10日召开第八届董事会第十四次会议[1] 委员会调整 - 战略与投资等各委员会调整成员[1][3] - 各委员会成员任期至第八届董事会任期届满时止[2]

会议信息 - 会议于2025年10月10日召开[2] 参会情况 - 15名股东出席，持有113,460,588股，占比60.44%[3] - 8位在任董事全部出席[4] 人事变动 - 张磊、侯慧钊当选非独立董事，于当日任命[9][10] - 杨立新于当日离任董事[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于10月10日15:00召开[5] - 9月23日董事会决议召集，9月24日发通知，距召开17日[7] - 现场15人出席，持股113,460,588股，占比60.4388%[10] 议案表决 - 《非独立董事张磊》《非独立董事侯慧钊》同意股数均为113,460,588股，占比100%[15][17] - 中小股东对两议案同意股数7,174,281股，占比100%[16][17]

会议信息 - 会议于2025年10月10日在中航富士达科技股份有限公司五楼会议室召开，以现场与视频会议结合方式，通知9月30日邮件发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[5]