证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-145 鉴于"海能技术生产基地智能化升级改造项目"的募集资金款项已全部由公 司的募集资金专户划转至该募投项目实施主体山东海能的募集资金专户，公司已 海能未来技术集团股份有限公司 关于募集资金专项账户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海能未来技术集团 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2023号），同意海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海 能技术"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行 价格为10.88元/股，发行股数为1,000.00万股，募集资金总额为108,800,000.00 元，扣除发行费用17,617,766.16元（不含增值税），募集资金净额为人民币 91,182,233.84元。 截至2022年9月29日，上述募集资金已全部到账，并由信永 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-143 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 12 月 11 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第五届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,979,828 股，占公司 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见 德恒 11G20240102 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东 会"）,对本次股东会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法律意见,本所律师审 ...

新产品和新技术研发 - 公司于2025年12月16日获《发明专利证书》[2] - 专利为基于人工智能的凯氏定氮全流程自动化控制系统[2] - 专利应用于公司凯氏定氮仪，可实现自动化与自适应调节[2]

理财决策 - 2026年度公司及子公司买理财产品本金余额不超10,000.00万元且可循环滚动[2] - 2025年12月11日第五届董事会第十一次临时会议审议通过相关议案[5] - 议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] 理财安排 - 委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[2] - 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜[2] 理财原则 - 公司投资理财产品限于安全性高、流动性好的产品[2][6] - 公司会严格筛选产品并安排人员跟踪分析和监督[6] 理财影响 - 公司用闲置资金买理财不影响业务正常开展[7] - 公司不存在负债同时买大额理财情形[7]

募集资金情况 - 2022年公开发行1000万股，发行价10.88元/股，募资总额1.088亿元，净额9118.22万元[2] 募投项目进展 - 海能技术生产基地智能化升级改造项目调整后投资7857万元，投入进度65.21%[10] - 补充流动资金项目调整后投资1261.22万元，投入进度100%[10] - 两项目合计调整后投资9118.22万元，投入进度70.03%[10] 资金节余情况 - 截至2025年12月5日，两项目合计预计节余3002.88万元[13] - 节余原因是优化方案节约及现金管理和利息收入[15] 资金使用决策 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[18] - 保荐机构对事项无异议[19]

会议基本信息 - 2025 年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间地点 - 现场会议 2025 年 12 月 26 日 14:55 召开，网络投票 12 月 25 日 15:00 - 12 月 26 日 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 12 月 22 日[5] - 会议地点在山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室[5] 审议议案 - 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、代理人登记，可函、传真及上门[9] - 登记时间为 2025 年 12 月 23 日 9:00 - 11:00，13:00 - 17:00，地点为董事会秘书办公室[9] 其他信息 - 会议联系人宋晓东，联系地址济南市高新区汉峪金谷 A3 - 1 - 4，电话 0531 - 88874418，传真 0531 - 88874445[9] - 备查文件为《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议》[10]

资金使用 - 2026年度公司及子公司买理财产品本金余额不超1亿可循环用[4] - 拟对项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[5] 会议安排 - 拟定2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 三项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6]

募集资金 - 2022年公开发行1000万股，发行价10.88元/股，募资总额1.088亿元，净额9118.22万元[1] - 截至2025年12月5日，预计节余募集资金3002.88万元[11] 募投项目 - 生产基地智能化升级改造项目调整后投资7857万元，累计投入5123.93万元，进度65.21%[8] - 补充流动资金项目调整后投资1261.22万元，累计投入进度100%[8] - 截至2025年12月5日，募投项目累计投入6385.15万元，总投入进度70.03%[8] 资金使用与决策 - 2022年自筹资金投入募投项目247.94万元，后审议通过置换[9] - 拟将节余募集资金永久补充流动资金，需股东会审议[14][16] - 2025年12月11日董事会审议通过项目结项及资金补充议案[15]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司获“一种清洗消毒的推拉式自动门锁”发明专利[2] - 专利应用于全自动实验室清洗机产品[2] 未来展望 - 获专利利于巩固公司在智能实验室清洗设备领域技术优势[2] - 为公司后续产品迭代开发及市场拓展奠定知识产权护城河[2]