证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-112 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划（草案） 的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 进行了核查，发表核查意见 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-113 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 龙竹科技集团股份有限公司 二〇二五年九月 1 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-114 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 连健昌 | 董事长、总经理 | 24 | 周建兰 | 核心员工 | | 2 | 吴贵鹰 | 董事 | 25 | 鄢馀汶 | 核心员工 | | 3 | 张丽芳 | 董事会秘书 | 26 | 黄美玲 | 核心员工 | | 4 | 姜应军 | 核心员工 | 27 | 王蓉 | 核心员工 | 二、激励对象名单 | 5 | 周海军 | 核心员工 | 28 | 李元凤 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 王波 | 核心员工 | 29 | 田茂波 | 核心员工 | | 7 | 叶连丹 | 核心员工 | 30 | 苏桂兰 | 核心员工 | | 8 | 连建庭 | 核心员工 | 31 | 詹珍珍 | 核心员工 | | 9 | 游俊 | 核心员工 | 32 | 郑晨茜 | 核心员工 | | 10 | 李仙霞 | 核心员工 | 33 | 林国 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及 受本所指派，本所律师作为公司拟实施的 2025 年股权激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划涉及的相关事项， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的文件 资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 一、本所律师在工作过程中，已得到龙竹科技的保证：即公司已向本 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-115 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和股权激 励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的快速推进及最终实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年股权激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计 ...

一、拟认定核心员工提名情况 为进一步完善公司长效激励与约束机制、增强员工稳定性，打造更有市场竞 争力的薪酬绩效体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 核心员工的积极性，增强综合竞争力，促进公司长远可持续地稳步发展，同时实 现公司价值和员工个人价值的同步提升。2025 年 9 月 30 日，龙竹科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名周海军等 24 人为公司核心员工，具体名单 如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周海军 | 核心员工 | 13 | 夏志强 | 核心员工 | | 2 | 刘静思 | 核心员工 | 14 | 龚丽琴 | 核心员工 | | 3 | 刘立福 | 核心员工 | 15 | 蔡任奇 | 核心员工 | | 4 | 周建兰 | 核心员工 | 16 | 周敏 | 核心员工 | | 5 | 鄢馀汶 | 核心员工 | 17 | 林勇勇 | 核心员工 | | 6 | 黄美玲 | 核心员 ...

（一）人员变动的合规性说明 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-118 龙竹科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司王晓民女士，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 30 日起不再担任董事、财务 负责人。该人员持有公司股份 1,582,573 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒 对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-117 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-111 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-110 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 龙竹科技集团股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关制度等规定，上述协议 签订无需提交公司董事会或股东会审议批准。 二、 合同对手方情况 新光汇盈及欣光汇盈与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系， 本次交易不构成关联交易。 三、 合同主要内容 （一）《竹基新材料绿色应用开发合作框架协议》 双方充分利用自身资源优势积极探索竹材料新的应用领域，实现碳净零的 目标。 3、合作内容 （1）甲方负责采购和销售乙方的竹材料及应用产品，经销区域包括台湾 和广东（深圳）。 近日，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司""供方"）与新光汇 盈股份有限公司（以下简称"新光汇盈""需方"）签订《竹基新材料绿色应用 开发合作框架协议》，双方结成战略合作关系 ...