募集资金情况 - 2023年5月19日募集资金总额19,999,989.00元缴存专户[2][6] - 发行费用216,981.13元，净额19,783,007.87元[6] - 利息收入16,787.87元，使用19,796,046.70元[6] - 注销专户转回3,749.04元，销户余额0元[4][6] 定向发行流程 - 2023年4月14日董事会和监事会审议议案[2] - 5月4日年度股东大会通过议案[2] - 5月12日股转系统同意定向发行[2] - 5月29日新增股份挂牌转让[2]

合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知公告 公告编号：2024-015 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15：00。 公告编号：2024-015 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...

公告编号：2024-010 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立 ...

公告编号：2024-013 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2022 年收入总额（经审计）：2 ...

中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0976 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmof.gov.cn】"进行 发 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0976 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控 ...

公告编号：2024-004 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前 认可意见和独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了第一届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《公司章程》《董事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十六次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基 于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2024 年度财务预算报告的议案》的具体内容，我们认为 公司《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年度业务发展规划，符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的行为和情形。 我们一致同意《关于 2024 ...

募资流程 - 2023年4 - 5月完成股票定向发行议案审批[1] - 5月19日资金缴存专户，29日新增股份挂牌转让[1] - 5月19日签三方监管协议，8月28日完成专户注销[3] 资金数据 - 募集资金总额19,999,989.00元，净额19,783,007.87元[4] - 发行费用216,981.13元，利息收入16,787.87元[4] - 使用金额19,796,046.70元，转回基本户3,749.04元[4] 合规情况 - 2023年度无变更用途及违规存放使用问题[5][6]

业绩数据 - 2023年度净利润45239503.43元，累计未分配利润68272484.54元，拟不分配利润[11] 授信额度 - 2024年度公司及子公司预计向银行申请综合授信不超2.1亿元[19] 会议安排 - 2024年3月8日召开董事会会议，4月2日召开2023年度股东大会[2][21] 审计机构 - 容诚会计师事务所为2023年审计并出具无保留意见，拟聘为2024年财务审计机构[13][18]

【有sm】 容 诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z0975 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益明细表附注 | | 5-8 | 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司四 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0975 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn : 京24C 目 录 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）管理 层编制的 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表及 其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市 ...

公告编号：2024-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度监事会工作报 告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。 公告编号：2024-003 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...