本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-053 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 12 日 除权除息日为：2024 年 6 月 13 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 242,659,197.73 元，母公司未分配利润为 236,682,672.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,850,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差 ...

成交数据 - 2024年5月22日前进科技成交价10.25元，成交数量159000股[1] - 2024年5月22日雅达股份成交价3.05元，成交数量100000股[1] - 2024年5月22日雅达股份成交价3.05元，成交数量200000股[1] - 2024年5月22日锦波生物成交价177.51元，成交数量80000股[1]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-051 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维 护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月26日决定召集，5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 4月29日在北交所网站刊登股东大会通知公告[6] - 5月20日14:45现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] 参会情况 - 出席并投票股东及代理人10人，代表股份3972万股，占比71.1191％[8] - 网络投票股东3人，代表股份93.9万股，占比1.6813％[8] 议案表决 - 8项议案同意票数3972万股，占比100%[12][14][15][16][17][18][19][22] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意票数116万股，占比100%[23] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意票数39,535,000股，占比100%[24] 其他情况 - 关联股东缙云县日进投资等回避《关于公司董事2023年度薪酬的议案》表决[23] - 关联股东吕惠群、胡素萍回避《关于公司监事2023年度薪酬的议案》表决[25] - 本次股东大会各方面均符合相关规定，合法有效[26]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进暖通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、 有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司在北京证券交易所网站刊登了《浙江前进暖通 科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-051 浙江前进暖通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.1191%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规，及《公司 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-050 浙江前进暖通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,692,000 股，占公司总股本 4.8201%，可交 易时间为 2024 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其 | 理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情 | 因 | | 股本比 | | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | | | | 富诚海富资管 | 动人 | | | ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-050 一、本次股票解除限售数量总额为 2,692,000 股，占公司总股本 4.8201%，可交 易时间为 2024 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其 | 理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情 | 因 | | 股本比 | | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | | | | 富诚海富资管 | 动人 | | | | | | | | －卢建锋－富 | | | | | | | | 1 | 诚海富通暖通 | 否 | - | F | 1,010,000 | 1.8084% | 0 | | | 2 号单一资产 | | | ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-049 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为本金保障型浮动 收益凭证，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全 的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》 ...