本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-071 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主 ...

权益分派 - 2024年半年度以55,850,000股为基数，每10股派3元现金[3] - 共计派发现金红利16,755,000元[2] 未分配利润 - 基准日合并报表归属母公司未分配利润204,846,233.20元[2] - 基准日母公司未分配利润196,705,509.69元[2] 缴税规则 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.6元[3] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.3元[3] - 持股超1年不需补缴[3] - 合格境外投资者每10股派2.7元[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年9月20日[5] - 除权除息日为2024年9月23日[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 28 日根据 2023 年年 度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年半年度权益分派方案。 本次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-070 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 204,846,233.20 元，母公司未分配利润为 196,705,509.69 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,755,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-068 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,561,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.8344%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

股东大会安排 - 公司2024年8月23日决定由董事会召集，9月10日召开股东大会[5] - 8月26日在北交所网站刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议9月10日14:55召开，网络投票时间为9月9日15:00 - 9月10日15:00[6] 股东大会情况 - 出席并投票股东及代理人9人，代表股份39,561,000股，占比70.8344％[7] - 通过网络投票股东3人，代表股份10,771,000股，占比19.2856％[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》同意票数39,561,000股，占比100%[11] - 反对票数为0股，弃权0股，占比均为0%[11]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-068 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,561,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.8344%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1. ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就 公司本次股东大会出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，决定由公司 董事会召集，并于 2024 年 9 月 10 日召开本次股东大会。 2、2024 年 8 月 26 日，公司在北京证券交易所网站刊登了《浙江前进暖通 科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项以及会议登记等事项进行了 公告。 3、2024 年 9 月 10 日下午 14:55，本次股东大会现场会议按公告的时间和地 点在浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室如期召开。网络投票时间为： 2024 年 9 月 9 日 15:00—2 ...

资金管理 - 公司拟用不超19000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[1] - 现金管理决议12个月内有效，超期自动顺延[1] 账户管理 - 公司在宁波、中信银行新开立现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户不存放非募集资金或作他用[3] - 产品到期无购买计划，注销专用结算账户[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使用额 度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决议自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则 决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京 证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-016）。 公司因购买现金管理产品需要，在宁波银行、中信银行新开立了产品专用结 算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本公告披露日，公司已开立 的产品专用结算 ...

业绩总结 - 2024年中期现金分红比例不低于中期归母净利润50%（含税）且不超归母净利润[2] - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润2.048462332亿元，母公司1.9670550969亿元[2] 利润分配 - 总股本5585万股，每10股派现金红利3元（含税），预计派1675.5万元[3] - 分配预案经2024年8月28日董事会审议通过，监事会、独立董事同意[4][5] 利润提取规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[7]